上海亚通股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：600692 公司简称：亚通股份
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2025年全年归属于全体股东的净利润为14,393,012.74元，加期初未分配利润424,322,169.83元，累计可供股东分配的利润为438,715,182.57元。2025年度利润分配预案为：鉴于公司2026年长兴岛38#地块征收安置房项目、崇明区新村乡和北堡二期风电等新能源项目投资对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，不进行2025年度现金分红，也不进行其他形式的利润分配。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
■
■
2、报告期公司主要业务简介
主要业务：报告期内公司主要业务为房地产开发、光伏电站及风电场建设运营、通信管网施工及运维、混凝土制品生产销售等。
经营模式：公司房地产开发业务以商品房和保障房为主，商品住宅项目均在崇明区；公司新能源业务以光伏电站、风电场的建设运营为主；公司通信工程业务主要承接三大电信运营商和铁塔公司的通信管网施工维护。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至2025年末，公司总资产5,428,487,122.04元，较上年末增加4.65 %，归属上市公司股东所有者权益967,707,905.42元，较上年期末增加3.21 %，资产负债率72.70 %，较上年期末上升0.17个百分点，公司总体负债率处于安全可控水平。报告期内,公司实现营业收入1,385,408,227.97元，同比增加109.82 %；归属上市公司股东的净利润14,393,012.74元，同比增加126.43%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2026-010
上海亚通股份有限公司关于对全资子公司
上海亚申数维新能源发展有限公司增资的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次增资概述
根据上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划，为夯实全资子公司上海亚申数维新能源发展有限公司（以下简称“亚申数维”）资本基础，提升持续经营能力，公司拟以自有资金对亚申数维增资3,200万元。本次增资完成后，亚申数维注册资本将由300万元增加至3,500万元，公司仍持有其100％股权。
公司于2026年4月1日召开了第十一届董事会第7次会议，审议通过了《关于对全资子公司上海亚申数维新能源发展有限公司增资的议案》。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、增资标的基本情况
（1）出资方式：本次增资以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。增资完成后，亚申数维注册资本由300万元增加至3,500万元人民币。
（2）增资标的公司基本情况
公司名称：上海亚申数维新能源发展有限公司
住所：上海市崇明区城桥镇崇州路573号（上海市崇明现代农业园区）
法定代表人：陈焱
注册资本：300万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2024-07-01
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；发电技术服务；资源再生利用技术研发；生物质能技术服务；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；风电场相关系统研发；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；电气设备修理；站用加氢及储氢设施销售；机械设备销售；润滑油销售；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（3）亚申数维增资前后的股权结构：
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（4）亚申数维主要财务数据：
单位：万元
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注：2024、2025年度相关数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次对亚申数维进行增资，是基于公司整体战略及实际情况作出的审慎决策，有利于增强亚申数维资本实力，保障其在业务布局完善及日常运营等方面的资金需求，提升整体经营能力和市场竞争力，促进公司健康可持续发展。本次增资事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的合法权益。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2026年4月3日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2026-011
上海亚通股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月13日 13点30分
召开地点：上海市崇明区绿海路780弄1号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日
至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2026年4月3日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露；
2、特别决议议案：3、5、6
3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记（授权委托书样本见公告附件1）。
登记时间：2026年5月12日09:00-17:00。
登记地点：上海市崇明区城桥镇绿海路780弄1号。
股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。
(二)联系电话：021-69695918
(三)传 真： 021-69691970
(四)邮箱：ytgfwhl@163.com
(五)联 系 人：吴翰林
(六)联系地址：上海市崇明区城桥镇绿海路780弄1号
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2026年4月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海亚通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。上海亚通股份有限公司2025年度可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要
证券代码：600692 证券简称：亚通股份
上海亚通股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于亚通股份环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《亚通股份2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。
2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会发展战略委员会。 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会作为 ESG决策和监督层，审议并签发ESG报告等定期报告；董事会发展战略委员会就重大事项的进展、目标达成情况向董事会汇报；各部门及子公司按计划落实所辖ESG相关工作，并就公司ESG工作计划的阶段性进展、年度落实情况向董事会发展战略委员会汇报。 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会负责对ESG重大事项进行审议与决策，对 ESG工作进行监督并承担最终责任。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的议题有数据安全与客户隐私保护。鉴于公司主营业务不涉及客户敏感信息处理、互联网平台运营等数据安全与隐私保护高相关场景，“数据安全与客户隐私保护”议题对公司不具有重要性，故本报告未作专项披露。
上海亚通股份有限公司董事会
2026年4月1日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2026-007
上海亚通股份有限公司
2025年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、2025年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2025年全年归属于全体股东的净利润为14,393,012.74元，加期初未分配利润424,322,169.83元，累计可供股东分配的利润为438,715,182.57元。2025年度利润分配预案为：鉴于公司2026年长兴岛38#地块征收安置房项目、崇明区新村乡和北堡二期风电等新能源项目投资对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，不进行2025年度现金分红，也不进行其他形式的利润分配。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
(一) 公司所处行业情况
当前，房地产市场正处于关键转折期，受宏观经济和房地产调整周期的影响，市场依旧充满不确定性，公司属于小型区域性房地产开发企业，面临的市场竞争激烈，资金压力大。
(二) 公司现金分红政策
《公司章程》第一百六十九条规定：
利润分配的条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。
现金分红条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；公司该年度年末资产负债率不超过70%；公司该年度经营活动所产生的现金流量净额为正数并足以支付现金股利；满足公司正常生产经营的资金需求，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
(三) 公司2026年重大投资计划和重大资金支出计划
2026年，长兴岛38#地块征收安置房项目支付工程款资金需求约5.00亿元；崇明区新村乡和北堡二期风电项目投资资金需求约2.50亿元；其他新能源项目投资资金需求约1.00亿元。
2025年度年末公司资产负债率为72.70%，2026年公司存在影响利润分配的重大投资计划，根据公司章程关于现金分红政策的规定，2025年公司不符合利润分配条件和现金分红条件。基于上述考虑，为了维持公司正常业务经营和可持续发展，兼顾公司长远发展和股东利益，2025年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。
三、留存未分配利润的用途
公司留存未分配利润主要用于长兴岛38#地块征收安置房项目、崇明区新村乡风电项目、崇明区北堡二期风电项目等。
公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及其他相关法律法规规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、董事会意见
公司第十一届董事会第7次会议于2026年4月1日召开，会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。董事会认为《公司2025年度利润分配预案》符合《公司章程》对现金分红相关规定，符合公司现有财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，有利于促进公司健康持续发展。此预案需提交公司2025年年度股东会审议。
五、相关风险提示
公司2025年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2026年4月3日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2026-006
上海亚通股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第十一届董事会第7次会议于2026年4月1日上午09点00分以现场方式召开，由公司董事长施俊先生主持，公司于2026年3月20日以电话方式向董事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事7名，实到董事7名，公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司2025年年度报告全文和摘要》，该项议案经董事会审计委员会2026年第2次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第7次会议审议。该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；
(二)审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》，此议案需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；
(三)审议通过了《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告全文和摘要》，该项议案经董事会发展战略委员会2026年第1次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第7次会议审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；
(四)审议通过了《公司2025年度财务决算暨2026年度财务预算报告》，该项议案经董事会审计委员会2026年第2次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第7次会议审议。该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；
(五)审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2025年全年归属于全体股东的净利润为14,393,012.74元，加期初未分配利润424,322,169.83元，累计可供股东分配的利润为438,715,182.57元。2025年度利润分配预案为：鉴于公司2026年长兴岛38#地块征收安置房项目、崇明区新村乡和北堡二期风电等新能源项目投资对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，不进行2025年度现金分红，也不进行其他形式的利润分配。该预案需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(六)审议了《关于对董事、高级管理人员等2025年度经营目标考核和薪酬核定的议案》。该议案经提交董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于薪酬与考核委员会中3名委员均为上述议案的关联董事，需回避表决，故本议案直接提交董事会审议。
鉴于董事会中6名董事为该议案的关联董事，需回避表决，故该议案直接提交股东会审议。
(七)审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。该项议案经董事会审计委员会2026年第2次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第7次会议审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(八)审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(九)审议通过了《公司关于2026年度对外担保计划的议案》，该项议案经董事会审计委员会2026年第2次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第7次会议审议。该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(十)审议通过了《公司关于2026年度融资计划的议案》，该项议案经董事会审计委员会2026年第2次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第7次会议审议。该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(十一)审议通过了《亚通股份董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(十二)审议通过了《亚通股份对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(十三)审议通过了《亚通股份董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》，该项议案经董事会审计委员会2026年第2次会议审议同意，提交公司第十一届董事会第7次会议审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(十四)审议通过了《亚通股份关于召开2025年年度股东会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(十五)审议通过了《亚通股份关于为全资子公司上海亚申数维新能源发展有限公司增资的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《公司2025年度独立董事述职报告》。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2026年4月3日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2026-009
上海亚通股份有限公司
2026年度融资计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照公司2025年度融资情况，公司于2026年4月1日召开第十一届董事会第7次会议，审议通过了《公司关于2026年度融资计划的议案》，确定公司2026年度对外融资发生总额不超过3.5亿元人民币，具体内容如下：
一、2026年资金需求
1、归还银行到期的短期流动资金借款7270.00万元及长期借款900.00万元。
2、新能源业务计划新增项目贷款30000.00万元。
为确保公司2026年度正常生产经营及项目建设特列出如下融资计划：
1、参照公司2025年度实际融资情况，结合公司2026年度正常生产经营和项目建设资金需求，确定公司2026年度对外融资及委托借款总额不超过3.50亿元人民币。
2、主要通过银行直接借款、票据融资、融资性售后回租及银行委托贷款等方式解决。
3、上述融资计划的有效期自2025年年度股东会审议通过本事项之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、担保方式
1、用公司及所属控股子公司资产提供抵押担保。
2、由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。
三、融资主体范围
公司及全资、控股子公司（包括新设立的公司）。
四、委托授权
董事会提请股东会授权公司经营层在2025年度股东会召开之日至2026年度股东会召开之日的有效期内具体办理上述2025年度融资事宜。
上述事项需提请公司2025年年度股东会审议通过。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2026年4月3日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2026-008
上海亚通股份有限公司
2026年度担保计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：本公司全资子公司、控股子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2026年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过5.10亿元，截至2025年12月31日，公司对外担保余额合计23,208.35万元(全部为对控股子公司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的23.98%。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保
● 本次担保尚需提交公司股东会审议通过
一、担保情况概述
截至2025年12月31日，公司已实际为全资及控股子公司提供的担保余额为23,208.35万元，为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司全资及控股子公司的担保融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合2025年担保实施情况，预计2026年为全资及控股子公司提供担保总额不超过5.10亿元，具体担保计划如下表：
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公司第十一届董事会第7次会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于2026年度对外担保计划的议案》。本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
上述担保计划的有效期自2025年年度股东会审议通过本事项之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）上海西盟物贸有限公司
1、公司名称：上海西盟物贸有限公司。成立日期：1999年 1月 6日。住所：上海市崇明区城桥镇西门路158号。法人代表：奚锦超。注册资本：3018万元。公司类型：其他有限责任公司。经营范围：一般项目：金属材料、农业机械及配件、汽车配件、机电产品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装饰材料、木材及制品、家具、水暖器材及配件、五金交电、日用百货、服装、鞋帽、煤炭、石油制品、燃料油的销售，自有房屋租赁，商务咨询。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营。
2、2025年的主要财务指标（单位：元）
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（二）上海善巨国际贸易有限公司
1、公司名称：上海善巨国际贸易有限公司。成立日期：2014年 11月 17日。住所：上海市崇明区陈家镇层海路888号3号楼A-1354室（上海智慧岛数据产业园）。法人代表：奚锦超。注册资本：5000万元。公司类型：有限责任公司。经营范围：从事货物与技术的进出口业务，煤炭、家具、百货、服装、鞋帽、矿产品（除专项规定）、木制品、建筑材料、电线电缆、电器设备、金属材料、汽车配件、机电产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、装饰材料、五金交电、农业机械及配件、水暖器材及配件的销售，钢结构制作，商务咨询。
2、2025年的主要财务指标（单位：元）
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（三）上海亚通通信工程有限公司
1、公司名称：上海亚通通信工程有限公司。成立日期：1998年6月22日。住所：上海市崇明区城桥镇寒山寺路297号。法人代表：顾庆锋。注册资本：5000万元。公司类型：其他有限责任公司。经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；劳务派遣服务。一般项目：电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；机械电气设备销售；塑料制品销售；通讯设备销售；家具销售；汽车零配件批发；日用百货销售；电线、电缆经营；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；水泥制品制造。
2、2025年的主要财务指标（单位：元）
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（四）上海环岛混凝土制品有限公司
1、公司名称：上海环岛混凝土制品有限公司。成立日期：2019年9月16日。住所：上海市崇明区庙镇合作公路2208号。法人代表：奚锦超。注册资本：3000万元。公司类型：有限责任公司。经营范围：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；工程管理服务；国内货物运输代理；机械设备租赁。许可项目：检验检测服务。
2、2025年的主要财务指标（单位：元）
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（五）上海亚岛新能源科技有限公司
1、公司名称：上海亚岛新能源科技有限公司。成立日期：2022年 2月16日。住所：上海市崇明区建设镇建星路108号（上海建设经济小区）。法人代表：沈进。注册资本：11000万元。公司类型：有限责任公司。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；发电技术服务；资源再生利用技术研发；生物质能技术服务；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；风电场相关系统研发；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；电气设备修理；站用加氢及储氢设施销售；机械设备销售；润滑油销售。许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。
2、2025年的主要财务指标（单位：元）
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（六）上海亚申数维新能源发展有限公司
1、公司名称：上海亚申数维新能源发展有限公司。成立日期：2024年7月18日。住所：上海市崇明区城桥镇崇州路573号（上海市崇明现代农业园区）。法人代表：陈焱。注册资本：300万元。公司类型：有限责任公司。经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。自主展示（特色）项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；发电技术服务；资源再生利用技术研发；生物质能技术服务；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；风电场相关系统研发；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；电气设备修理；站用加氢及储氢设施销售；机械设备销售；润滑油销售；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备销售。
2、2025年的主要财务指标（单位：元）
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（七）芜湖亚能新能源有限责任公司
1、公司名称：芜湖亚能新能源有限责任公司。成立日期：2024年5月21日。住所：安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道华山路2-0027#。法人代表：袁博。注册资本：600万元。公司类型：有限责任公司。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；发电技术服务；资源再生利用技术研发；生物质能技术服务；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；风电场相关系统研发；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；电气设备修理；站用加氢及储氢设施销售；机械设备销售；润滑油销售。许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。
2、2025年的主要财务指标（单位：元）
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（八）上海崇明亚通出租汽车有限公司
1、公司名称：上海崇明亚通出租汽车有限公司。成立日期：2003年4月23日。住所：上海市崇明区城桥镇三沙洪路101号。法人代表：顾城。注册资本：2000万元。公司类型：有限责任公司。经营范围：区域性出租汽车，利用自有媒体发布广告，商务服务。
2、2025年的主要财务指标（单位：元）
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三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订的合同约定为准。
在上述总额以内，公司将依据各子公司（包括新设立的子公司）的实际融资情况对担保对象和担保金额进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。超出上述担保总额的担保行为，公司将严格按照相关规定经批准后实施。
四、董事会意见
董事会认为各下属子公司资产质量优良，权属清晰，经营情况良好，偿债能力强，且公司作为控股股东，对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司正常经营发展的实际需要，具有充分的必要性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年12月31日，公司对外担保余额合计23,208.35万元(全部为对控股子公司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的23.98%，无逾期担保。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2026年4月3日
