上海中谷物流股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-009
上海中谷物流股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2026年4月2日召开，会议通知及相关文件于会议前发出。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长李永华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于投资建造10艘1,800TEU集装箱船舶的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该项议案已经董事会战略委员会审议无异议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于投资建造10艘1,800TEU集装箱船舶的公告》。
2.审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2026年4月3日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-010
上海中谷物流股份有限公司
关于投资建造10艘1,800TEU集装箱船舶的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）或其子公司拟与长航集团武汉青山船厂有限公司签订10艘1,800TEU集装箱船舶建造合同，合同总金额不超过27亿元人民币。
● 本次交易不构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 包括本次拟投资建造船舶事项在内，公司拟投资建造集装箱船舶总金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产的50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次投资事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
一、投资建造船舶事项概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
公司为持续优化公司船队结构，稳步扩展船队规模，积极打造经济性高、竞争力强的集装箱运输船队，不断提升企业竞争优势，公司或其子公司拟与长航集团武汉青山船厂有限公司签订10艘1,800TEU集装箱船舶建造合同，合同总金额不超过27亿元人民币。
2、本次交易的交易要素
■
（二）审议情况
公司于2026年4月2日召开的第四届董事会第十三次会议全票通过了《关于投资建造10艘1,800TEU集装箱船舶的议案》。公司董事会提请股东会审议并授权公司经营管理层及相关职能部门办理建造船舶相关事宜。
包括本次拟投资建造船舶事项在内，公司拟投资建造集装箱船舶总金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产的50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次投资事项尚需提交公司股东会审议。
（三）公司本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）交易标的基本情况
本次交易的标的资产为10艘1,800TEU集装箱船舶。
（二）资金来源
本次拟投资建造船舶事项将通过自有资金或自筹资金的方式实施，不会对公司财务状况造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
三、交易标的评估、定价情况
■
四、交易合同的主要内容
1、合同主体：公司作为买方，长航集团武汉青山船厂有限公司作为卖方。
2、投资金额：不超过27亿元人民币。
3、支付方式：自有资金或自筹资金。
4、履行期限：预计2028-2029年交付。
五、对上市公司的影响
公司本次投资建造船舶，旨在打造经济性高、竞争力强的集装箱运输船队，不断提升企业竞争优势，增强公司盈利能力和可持续发展能力，为股东创造更大价值，符合公司未来的战略规划。本次投资建造船舶不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、风险提示
因船舶建造期限较长，受不确定性因素影响，可能存在不能如期建造完成等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
董事会
2026年4月3日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2026-011
上海中谷物流股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月20日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月20日
至2026年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见2026年4月3日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2026年4月17日 上午9：30-11：30，下午13：30-16：00
（二） 登记办法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式、邮件方式登记，不接受电话登记。
（三） 登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼。
六、其他事项
（一）会议联系方式
(1) 联系人：刘婷
(2) 联系电话：021-31761722
(3) 邮箱：ir@zhonggu56.com
(4) 传真：021-31109937
(5) 联系地址：上海市浦东新区民生路1188号18楼
（二）股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2026年4月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海中谷物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
