杭州电魂网络科技股份有限公司

(上接105版)

一、关于公司变更注册资本事项

公司于2026年4月1日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）首次授予和预留授予部分的5名激励对象因离职不再具备激励资格，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计64,400股予以回购注销；此外，公司层面业绩指标未达到本激励计划规定的首次授予和预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,067,550股予以回购注销。综上，公司本次对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,131,950股予以回购注销。具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-012）。

上述事项完成后，公司注册资本将由人民币243,896,700元减至人民币242,764,750元，公司股份总数将由243,896,700股减至242,764,750股。

二、公司章程修订事项

根据公司2024年限制性股票激励计划的回购注销情况，拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下：

■

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、其他事项

1、公司董事会提请股东会授权总经理或其指定的人员办理工商登记备案相关事宜，《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准。

2、上述事项尚需提交公司股东会审议通过。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

董事会

2026年4月1日

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2026-007

杭州电魂网络科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知于2026年3月20日以邮件方式送达所有董事。

（三）本次会议于2026年4月1日以现场表决方式在公司会议室召开。

（四）本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。

（五）本次会议由董事长胡建平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

4、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《公司2025年度财务决算报告》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

7、审议通过《关于拟不进行2025年度利润分配的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

经董事会决议，鉴于公司2025年度实现的归属公司股东的净利润为负，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟不进行2025年度利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于拟不进行2025年度利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

为提高投资者回报，分享经营成果，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项出具了内部控制审计报告，具体内容详见同日披露的相关中介机构报告。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。独立董事俞乐平、卢小雁、李健回避了表决。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

11、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

12、审议通过《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其历年的审计工作进行了审查评估，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施记录。董事会审计委员会一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于确认2025年度日常关联交易执行情况及对2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。关联董事胡建平、陈芳、胡玉彪回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司独立董事专门会议认为：公司2025年度日常关联交易执行情况及对2026年度日常关联交易预计情况属于正常经营范围的需要，额度适当，在定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们确认2025年度日常关联交易执行情况，同意2026年度日常关联交易预计事项，并同意将《关于确认2025年度日常关联交易执行情况及对2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于确认2025年度日常关联交易执行情况及对2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

15、审议通过《关于申请2026年度融资额度的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

根据公司及控股子公司的经营计划和资金使用计划，2026年公司及控股子公司拟向银行申请总额度不超过60,000万元人民币的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。本综合授信有效期为2025年年度股东会通过之日起至下一年年度股东会召开日止，综合授信有效期限内，融资额度可循环使用。

董事会授权公司管理层根据公司的资金需求，在融资额度内负责办理融资的具体事宜，决定申请融资的具体条件（包括但不限于合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议及其他文件。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《杭州电魂网络科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。同时担任公司高级管理人员的董事胡建平、陈芳、胡玉彪回避了表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

18、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过《公司环境、社会与公司治理（ESG）报告》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

20、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税”。

鉴于本激励计划首次授予和预留授予的激励对象中有5名激励对象因离职已不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计64,400股予以回购注销。

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：“若因公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。”

鉴于公司层面业绩指标未达到本激励计划规定的首次授予和预留授予部分的第二个解除限售期的解除限售条件，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,067,550股予以回购注销。

综上所述，本次将合计回购注销1,131,950股限制性股票。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-012）。

21、审议通过《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

董事会同意公司依据本次股份回购注销情况，对公司章程相关条款进行修订。议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

22、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会审计委员会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则，符合公司资产实际情况，计提后能够更加公允、客观、真实地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。董事会审计委员会一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-015）。

23、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

公司拟于2026年4月23日召开2025年年度股东会。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

董事会

2026年4月1日

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2026-011

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于确认2025年度日常关联交易执行

情况及对2026年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，关联交易涉及金额在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。

● 公司与关联方的交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026年4月1日，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“电魂网络”或“公司”）召开第五届董事会第十一次会议，公司董事会以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易执行情况及对2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈芳女士、胡建平先生、胡玉彪先生对本议案回避表决。

2、在董事会审议该日常关联交易前，公司独立董事召开专门会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易执行情况及对2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致同意该议案，并形成意见如下：我们认为公司2025年度日常关联交易执行情况及对2026年度日常关联交易预计情况属于正常经营范围的需要，额度适当，在定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们确认2025年度日常关联交易执行情况，同意2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

3、该议案在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。

（二）2025年度日常性关联交易执行情况

公司2025年度发生日常关联交易金额合计为人民币6,337,253.85元，未超过已经审批的2025年度日常关联交易金额。

单位：人民币元

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（三）2026年度日常性关联交易预计情况

公司根据2025年日常关联交易实际情况及业务发展情况进行预测，预计2026年度日常关联交易金额为人民币15,000,000.00元，具体情况如下：

单位：人民币元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

（1）北京指上缤纷科技股份有限公司

1、统一社会信用代码：911101085876627316

2、注册地址：北京市海淀区中关村大街1号9层910

3、法定代表人：闫飞

4、注册资本： 286.3152万元人民币

5、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、关联关系：公司持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

7、主要财务数据：

单位：人民币万元

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（2）杭州奥义电竞文化发展有限公司

1、统一社会信用代码：91330108MA28TL3M2P

2、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚业路27号8楼802室

3、法定代表人：荆宇航

4、注册资本： 300万元人民币

5、经营范围：服务：体育活动策划（除演出及演出中介）、文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介）、市场营销策划、公关活动策划、礼仪服务、会务服务、商务信息咨询；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、通信技术、计算机软硬件、游戏软件、电子商务技术；承接：通讯工程、计算机网络工程（凭资质经营）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售：电子产品、数码产品、计算机软硬件、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：公司持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

7、主要财务数据：

单位：人民币万元

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（3）杭州勺子网络科技有限公司

1、统一社会信用代码：913301083282443245

2、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号1幢15层

3、法定代表人：柴学梁

4、注册资本：2145.0848万元

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；平面设计；玩具、动漫及游艺用品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；网络文化经营；互联网信息服务；第二类增值电信业务；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

6、关联关系：公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士担任其监事，已于2025年4月18辞去该监事职务，因卸任未满12个月，根据实质重于形式原则，审慎认定为关联方，适用《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条的相关规定。

7、主要财务数据：

单位：人民币万元

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（4）杭州润通凯达网络科技有限公司

1、统一社会信用代码：91330108MA2B272H2X

2、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号1幢801室

3、法定代表人：沈洋

4、注册资本：2,000万元人民币

5、经营范围：一般项目：软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；半导体器件专用设备制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；平面设计；专业设计服务；组织体育表演活动；招投标代理服务；机械设备租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；5G通信技术服务；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；通信设备制造；通信设备销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表修理；网络设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、关联关系：公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事长兼总经理胡建平先生及公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士合计持有其75%股份，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

7、主要财务数据：

单位：人民币万元

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（5）宁波摩西网络科技有限公司

1、统一社会信用代码：91330110MA2GMDFH58

2、注册地址：浙江省宁波市海曙区甬水桥科创中心2号14楼（14-2-1）室

3、法定代表人：朱健瑞

4、注册资本：1,000万元人民币

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；技术进出口；专业设计服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；基础电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

6、关联关系：公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事、副总经理陈芳女士担任其董事，已于2025年12月19日辞去董事职务，因卸任未满12个月，根据实质重于形式原则，审慎认定为关联方，适用《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条的相关规定。

7、主要财务数据：

单位：人民币万元

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（6）杭州蚁首网络科技有限公司

1、统一社会信用代码：91330108MA2J0GND45

2、注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚业路27号9楼901室

3、法定代表人：沈洋

4、注册资本：2000万元人民币

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；大数据服务；计算机系统服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；消防器材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

6、关联关系：公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事长兼总经理胡建平先生持有其75%股份，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

7、主要财务数据：

单位：人民币万元

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（7）杭州智圣数字科技有限公司

1、统一社会信用代码：91330104MA2KH01U32

2、注册地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道潮韵社区保亿绿城·奥邸国际1幢4103

3、法定代表人：杨迪

4、注册资本：1000万元人民币

5、经营范围：一般项目：软件开发；体育竞赛组织；数字内容制作服务（不含出版发行）；虚拟现实设备制造；动漫游戏开发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字文化创意软件开发；广告设计、代理；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

6、关联关系：公司实际控制人之一、持股5%以上股东、董事长兼总经理胡建平先生担任其董事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

7、主要财务数据：

单位：人民币万元

■

（8）上海漫魂贸易有限公司

1、统一社会信用代码：91310113088553346Y

2、注册地址：上海市宝山区吉贝路117弄2号楼T1-1901室

3、法定代表人：吕晓君

4、注册资本：100万元人民币

5、经营范围：许可项目：食品销售；出版物零售；酒类经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；二手日用百货销售；旧货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；皮革制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸制品销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；服装服饰批发；鞋帽批发；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；动漫游戏开发；专业设计服务；图文设计制作；广告设计、代理；广告发布；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；知识产权服务（专利代理服务除外）；品牌管理；工业设计服务；版权代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、关联关系：公司控股子公司上海漫魂幻新策划设计有限公司法人吕晓君先生担任其法人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章第6.3.3条第（三）款规定的关联法人情形。

7、主要财务数据：

单位：人民币万元

■

（二）关联方履约能力分析

以上关联方依法存续且经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2026-014

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票

通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”鉴于本激励计划首次授予和预留授予部分的激励对象中有5名激励对象因离职已不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计64,400股予以回购注销，回购总金额为人民币621,460.00元。

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定：“若因公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。”鉴于公司层面业绩指标未达到本激励计划规定的首次授予和预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,067,550股予以回购注销，回购总金额为人民币10,301,857.50元。

综上，公司本次对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,131,950股予以回购注销，回购总金额为人民币10,923,317.50元。

预计本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币243,896,700元减至人民币242,764,750元，公司股份总数将由243,896,700股减至242,764,750股。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-012）。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，且本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号

2、申报时间：自2026年4月3日起45天内（9:30-11:30，13:30-17:00（双休日及法定节假日除外））

3、联系人：公司董事会办公室

4、联系电话：0571-56683882

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

董事会

2026年4月1日

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2026-016

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“准则解释第19号”）相关规定进行的变更，无需提交董事会、股东会审议。

● 本次会计政策变更不涉及以往年度追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

2、会计政策变更日期

根据上述文件的要求，公司需对现行的会计政策予以变更，自上述规定施行之日起开始执行变更后的会计政策。

3、变更审议程序

本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交董事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

1. 变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第19号相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布上述相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2026年4月1日

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2026-018

杭州电魂网络科技股份有限公司关于

召开2025年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年04月15日 （星期三） 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年04月08日 （星期三） 至04月14日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dianhun@dianhun.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月3日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月15日 （星期三） 10:00-11:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年04月15日 （星期三） 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：胡建平先生

独立董事：李健先生

董事会秘书：张济亮先生

财务总监：伍晓君女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年04月15日 （星期三） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月08日 （星期三） 至04月14日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dianhun@dianhun.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0571-56683882

邮箱：dianhun@dianhun.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

2026年4月3日

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2026-008

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于拟不进行2025年度利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度净利润为负，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-214,123,793.51元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,165,575,775.63元。经董事会决议，综合考虑公司发展阶段、经营资金需求及未来发展规划等因素，公司拟不进行2025年度利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

注：（1）最近三个会计年度平均净利润指最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润平均值；（2）现金分红比例=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润。

二、公司不进行2025年度利润分配的情况说明

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，为确保公司生产经营持续发展，综合考虑公司发展阶段、经营资金需求及未来发展规划等因素，公司拟不进行2025年度利润分配。

三、公司未分配利润的用途和计划

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、经营资金需求及未来发展规划等因素，公司留存的未分配利润将转入下一年度，主要用于公司生产经营，以确保公司的稳健运营与持续发展，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠保障，符合公司及广大股东的根本利益。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月1日召开第五届董事会第十一次会议，以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于拟不进行2025年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

经审核，公司独立董事一致认为：公司2025年度利润分配方案充分考虑到了公司的盈利情况、现金流状况、资金需求等公司经营实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益和短期经营实际，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

五、风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司

董事会

2026年4月1日

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2026-017

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月23日 14点00分

召开地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月23日

至2026年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体事项详见同日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书格式见附件。

2、登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号

联系人：公司董事会办公室

电话：0571-56683882

传真：0571-56683883

邮政编码：310052

3、登记时间

2026年4月21日一22日：9:30至11:30，13:00至16:30

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2026年4月1日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州电魂网络科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。