江苏东方盛虹股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
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江苏东方盛虹股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2026年3月31日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2026年4月2日以通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司全资子公司投资建设延迟焦化优化改造提升项目的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为保证延迟焦化装置生产高值石油焦产品，提升产品附加值，从而进一步增强炼化一体化竞争优势，提高公司炼化业务的市场竞争力，公司二级全资子公司盛虹炼化（连云港）有限公司拟投资建设200万吨/年焦化原料预处理装置及相关配套设施项目。本项目预计投资约345,524万元，建设施工期预计为2年。
《关于公司全资子公司投资建设延迟焦化优化改造提升项目的公告》（公告编号：2026-023）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
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江苏东方盛虹股份有限公司
关于公司全资子公司投资建设延迟焦化
优化改造提升项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）为保证延迟焦化装置生产高值石油焦产品，提升产品附加值，从而进一步增强炼化一体化竞争优势，提高公司炼化业务的市场竞争力，公司二级全资子公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）拟投资建设200万吨/年焦化原料预处理装置及相关配套设施项目。本项目预计投资约345,524万元，建设施工期预计为2年。
2、审议程序：2026年4月2日，公司召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司投资建设延迟焦化优化改造提升项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。
3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资主体介绍
本项目由盛虹炼化（连云港）有限公司作为投资主体负责实施。
1、盛虹炼化基本情况
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2、与上市公司的关系：公司二级全资子公司。
3、盛虹炼化不是失信被执行人。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：盛虹炼化（连云港）有限公司延迟焦化优化改造提升项目。
2、建设地点：本项目拟建于江苏连云港国家东中西区域合作示范区石化基地内，项目用地面积28200㎡。
3、建设内容及规模：200万吨/年焦化原料预处理装置及配套机柜间、变电所、工艺及热力管网和循环水场等。
4、投资金额：本项目预计总投资约345,524万元，其中建设投资预计约332,929万元。
5、资金来源：自有资金、银行借款等。
6、项目进度：本项目建设期预计为两年。目前尚处于前期设计阶段。
7、其他说明：本次对外投资不涉及进入新的领域。
四、对外投资合同的主要内容
盛虹炼化将按本项目的建设进展签署相关工程项目、设备采购等合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
本项目按照为焦化装置原料脱硫、脱金属为核心，改善提升焦化装置原料的适应性及产出石油焦的品质与附加值，从而增强公司炼化业务的竞争力，推动公司高质量发展。
2、存在的风险
本项目在建设及未来实际经营中，可能面临行业政策、经济环境、市场需求变化、经营管理、现场施工条件等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营管理风险，存在达不到原计划及预测目标的风险，项目投资计划可能根据未来实际情况调整。
本项目涉及的投资金额、建设周期等数值为预估数，项目建设内容和实施进度为初步预案，存在不确定性，具体以后续公司实际实施为准。
公司将积极推进项目建设，选用成熟可靠的工艺路线和装置，合理安排工程计划，保证工程按节点推进，确保项目建设投资落实。
3、对公司的影响
本项目投资符合公司发展规划，可优化原料成本，提升原料适应性，进一步增强炼化一体化竞争力，为公司持续、健康、快速、高质量发展提供保障，符合公司和全体股东的利益。
根据可行性研究报告和财务初步估算，项目投产后预计年均营业收入约为202,191万元，预计年均实现利润总额约为38,847万元。项目达产后，将对公司的经营业绩产生积极作用。
六、备查文件
1、公司十届二次董事会决议。
特此公告。
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