晋西车轴股份有限公司
关于召开2025年年度业绩说明会的
公告
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-009
晋西车轴股份有限公司
关于召开2025年年度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年4月17日(星期五)9:30-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”，网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
投资者可于2026年4月10日(星期五)至4月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱zqb@jinxiaxle.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月3日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月17日(星期五)9:30-11:30举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年4月17日(星期五)9:30-11:30
（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、参加人员
公司董事长吴振国，董事、总经理刘铁，独立董事王晓亮，副总经理、董事会秘书韩秋实，总会计师郝瑛（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年4月17日(星期五)9:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年4月10日(星期五)至4月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱zqb@jinxiaxle.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电话：0351-6628286
邮箱：zqb@jinxiaxle.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
2026年4月3日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴
晋西车轴股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理
报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为至少每年一次 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为 调整设立董事会战略与ESG委员会，修订实施细则，搭建并完善了“决策-管理-执行”三级ESG管理架构。董事会为公司ESG管理运行及信息公开披露的最高责任机构。董事会战略与ESG委员会为按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG等重要事项进行研究并提出建议。设ESG工作组，总经理为组长，各职能部门领导为工作组成员。ESG工作组下设办公室，设在证券部。技安环保部、生产制造部、综合管理部、人力资源部、发展规划部、党群工作部、财务部为工作组成员，负责委员会日常事务及执行委员会决议，围绕ESG管理委员会策略及管理要求开展相关工作，公司将ESG管理绩效纳入高级管理人员年度考核，实现管理嵌入的关键提升。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定，生态系统和生物多样性保护、科技伦理的议题，经过双重重要性评估为低财务重要性和低影响重要性。
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2026-008
晋西车轴股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过关于计提资产减值准备的议案。根据公司《章程》，此事项无需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
二、计提资产减值准备情况
为真实反映公司2025年1-12月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2025年1-12月计提各类资产减值准备1,624.97万元，转回各类资产减值准备0.74万元，转销资产减值准备1,325.92万元。具体情况如下：
1.坏账准备
2025年1-12月计提坏账准备35.65万元，主要是公司按照期末实际账龄计提应收账款坏账准备32.77万元，计提其他应收账款坏账准备2.88万元。
其中：2025年10-12月计提坏账准备-1.49万元。
2.存货跌价准备
2025年1-12月部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备1,589.32万元（原材料计提72.94万元，在产品计提618.23万元，产成品计提898.15万元）；2025年1-12月价值回升转回存货跌价准备0.74万元（原材料转回0.74万元）。同时，由于部分前期已计提减值的存货已实现对外出售，2025年1-12月在原已计提的存货跌价准备金额内，转销存货跌价准备1,325.92万元（原材料转销12.07万元，在产品转销465.97万元，产成品转销847.88万元）。
其中：2025年10-12月计提跌价准备319.51万元（在产品计提152.48万元，产成品计提167.03万元）。2025年10-12月转销存货跌价准备379.10万元（原材料转销4.71万元，在产品转销127.91万元，产成品转销246.48万元）。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司本报告期计提及转回/转销各项资产减值准备将减少公司2025年度合并报表利润总额298.31万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够真实地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。
五、审计委员会和独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月1日召开第八届董事会审计委员会第八次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过关于计提资产减值准备的议案，并同意提交公司董事会审议。
独立董事专门会议审查意见：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件目录
1.晋西车轴第八届董事会第十二次会议决议；
2.晋西车轴第八届董事会审计委员会第八次会议决议；
3.晋西车轴第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审查意见。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
2026年4月3日
(上接119版)
