江山欧派门业股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603208 公司简称：江山欧派

债券代码：113625 债券简称：江山转债

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-194,949,227.14元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币160,127,107.40元。

根据《江山欧派门业股份有限公司章程》，当公司出现经营活动产生的现金流量净额为负等特殊情形时，可以不进行利润分配。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，经营活动产生的现金流量净额为-65,648,461.23元，未实现盈利，且综合考虑外部行业环境、未来发展等因素，为保障公司正常生产经营和对资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，经公司第五届董事会第二十次会议审议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不实施资本公积转增股本即2025年度不进行利润分配。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

目前家居行业已进入激烈竞争的时代，呈现减量零和、个性长尾、指数马太的特点。

江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，致力于为消费者打造健康幸福的空间。根据中国上市公司协会发布的《2025年上半年上市公司行业分类结果》，公司属于木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业（行业大类代码：CC20）。公司以木门产品为核心，推出金属门窗、柜类等欧派门窗?健康整装一体化产品，并积极向上游原材料业务拓展延伸。

公司始终重视产品和技术创新，已取得各项专利约400件，公司主导和参与制定各类行业标准约50项。近年来，公司获得“绿色工厂”、“全国市场、工程木门企业产品质量、售后服务双承诺活动单位”、“高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“省科学技术进步奖”等荣誉，公司钢质防火门获评“中国绿色建材产品认证证书”，持续推动品质提升与科技创新。

目前，公司拥有多个大型生产基地，包括浙江江山生产基地、河南兰考生产基地、重庆永川生产基地，占地面积近两千亩，产线布局丰富、产能规模庞大，形成快速响应、快速交付的竞争优势。

公司木门单品及整装产品如下图所示：

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（四）经营模式

报告期内，公司经营模式进一步完善，持续开拓代理经销业务、加盟服务业务和外贸出口业务，从而构建了“产品+服务”双轮驱动的业务体系。具体如下：

产品经营模式：践行“一毫米宽、一万米深”的战略，公司以“全球木门制造专家”为己任，聚焦核心优势产品，持续深耕产供销服一体化的产品经营模式。我们建立了先进的智能制造生产线，形成“标准化、规模化、自动化”的生产优势，全方位打造“准交快交”与“高品价比”的核心竞争力，高效满足客户的批量需求。

服务经营模式：践行“一毫米深、一万米宽”战略，公司凭借多年积累的品牌优势、渠道优势、技术优势、管理优势、供应链优势，通过与加盟商签订服务协议，提供品牌赋能、技术赋能、渠道赋能等综合服务，精准赋能加盟商，收取加盟服务费。此外，公司统一搭建加盟商与客户的自主交易平台，实现加盟商精准满足客户的多样化、个性化需求，并提供培训支持、营销推广支持等配套服务，实现“公司精准赋能加盟商-加盟商高效服务客户”三方共赢。

基于“产品+服务”双轮驱动的经营模式，公司在采购模式、生产模式、销售模式方面持续创新，具体如下：

1、采购模式

公司采购主要分为两部分：一是自主生产模式下，公司向优质原材料供应商采购原材料；二是OEM生产模式下，公司向OEM厂商采购建材家居全品类成品。具体如下：

（1）原材料采购

公司建立了严格的供应商管理制度，由采购部门会同研发部门、质量检测部门对供应商进行综合考评，筛选合格的供应商。采购部门根据物料特点和供应商情况，结合物料需求计划，编制采购计划，向供应商下达采购订单，并全程管控采购订单的执行情况。采购部门定期对供应商从产品质量、到货时间、价格等方面进行综合评审。未通过评审的，取消供应商资格；违约失信的，列入黑名单管理。在满足公司自主生产需求的材料外，公司依托技术与平台优势，逐步推行共享采购经营模式，通过合伙共享机制深度整合上游供应商过剩的资源，以较低价格获取高品价比原材料，严格筛选并全周期管理战略供应商，在确保供应商资源稳定的前提下，严控原材料品质，同时为加盟商提供非常丰富、高品价比的材料与服务，打造同质价优，同价质优、交期更快、服务更好的供应链优势。

（2）OEM成品采购：具体情况参见以下“OEM生产模式”章节。

2、生产模式

公司针对不同特点的订单采用不同的生产方式。

（1）自主生产模式：对于标准化、大批量、需求稳定的爆品，通过智能化生产设备与自动化流水线，实施自动化、规模化生产，充分发挥规模效应，提升生产效率并构建可持续的成本竞争优势。

（2）OEM生产模式：对于个性化、小批量、需求多变的联品以及木门配套的其他家居建材产品，公司通过严格筛选认证的外部OEM厂商进行生产。该模式下，公司依托成熟的制造管理经验，组建专业技术团队、品质管控团队，系统性输出生产流程标准、工艺技术标准及产品品质标准，赋能OEM厂商快速提升产能，严格把控质量以及准确稳定交付，从源头保障产品品质与品牌声誉。通过OEM生产模式，增强生产体系的灵活性与市场响应速度，使公司能高效应对多样化、个性化的市场需求。

通过自主生产与OEM生产相结合，逐步实现轻资产生产运营，降低资本性支出与经营风险，同时将内部资源聚焦于产品研发、品牌建设与供应链管理等高附加值环节，持续提升公司的核心竞争力与盈利能力。

3、销售模式

公司产品销售和提供服务主要通过四大渠道协同实现，分别为代理经销渠道、直营工程渠道、外贸出口渠道与加盟服务渠道。

（1）代理经销渠道

公司对代理经销渠道进行转型升级，目前与代理经销商的合作模式逐步对标“会员模式”，公司以“健康”、“安全”为产品定位，整合打造非常丰富、高品价比的建材家居产品体系，公司自建“欧派有品”、“欧派优采”、“欧派公装”、“欧派乡墅”等商城，公司作为“专业的产品与服务提供者”，招募有建材家居产品需求的代理经销商，将产品高效触达零售、工程等终端客户。公司严控运营成本与产品毛利率，直接让利给代理经销商和客户，致力于为其创造更大的价值。同时，公司提供专业设计、安装及售后等全流程服务支持，赋能代理经销商和客户实现“省时、省力、省心、省钱”的经营目标。除自建商城外，公司积极布局京东、抖音等主流电商平台，借助数字化力量提升品牌影响力，进一步赋能代理经销商进行业务拓展。

（2）直营工程渠道

公司采用战略集采模式，在稳固服务大型房地产开发商和装修装饰企业的同时，积极向商务酒店、医疗康养、学校等公共领域延伸。公司统一与直营工程客户签订战略合作协议，以木门产品为核心，防火门、入户门、柜类等其他产品为配套，实施全品类销售，提供涵盖从设计、生产、运输、安装到售后一站式全流程服务和整体解决方案。

（3）外贸出口渠道

外贸业务作为公司未来的核心业务之一，主要分为两种销售模式：

1）供货模式：公司产品以仅供货的模式销往国外建材超市、房地产开发商、海外代理商等客户。

2）供货+服务模式：公司直接与海外客户签订战略合作协议，提供门窗产品从设计、生产、运输、安装、售后一站式全流程服务，服务标准对标国内直营工程渠道。

（4）加盟服务渠道

为进一步拓展市场业务，公司凭借多年积累的品牌优势、渠道优势、技术优势、管理优势、供应链优势，分品牌、分品类、分区域、分渠道拓展加盟商，与加盟商签订服务协议，并按照协议约定的方式收取加盟服务费。公司通过统一品牌、统一渠道、统一技术、统一管理、统一核心原材料供应的模式赋能加盟商，快速串联生产供应与推广销售两大端口。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现营业收入162,492.14万元，实现归属于上市公司股东的净利润-19,494.92万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-023

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）于2026年4月1日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议通过。

● 特别风险提示

尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币80,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司进行现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

（四）投资方式

闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。

（五）投资期限

使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起到2026年年度股东会召开之日止，在上述决议有效期内，额度可循环滚动使用。

二、审议程序

1、审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置自有资金开展现金管理业务，并同意提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币80,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自2025年年度股东会审议通过之日起到2026年年度股东会召开之日止，并同意将该议案提交至公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司及子公司购买的产品为安全性高，流动性好，风险低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等因素的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风控措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

2、公司及子公司如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会、内审部有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司及子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026年4月3日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-026

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不实施资本公积转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司于2026年4月1日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-194,949,227.14元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币160,127,107.40元。

根据《江山欧派门业股份有限公司章程》，当公司出现经营活动产生的现金流量净额为负等特殊情形时，可以不进行利润分配。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，经营活动产生的现金流量净额为-65,648,461.23元，未实现盈利，且综合考虑外部行业环境、未来发展等因素，为保障公司正常生产经营和对资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，经公司第五届董事会第二十次会议审议，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不实施资本公积转增股本即2025年度不进行利润分配。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平

目前家居行业已进入激烈竞争的时代，行业呈现减量零和、个性长尾、指数马太的特点。公司的商业模式正逐步从重资产投入向轻资产运营转型，体现在以下几个方面：从单品牌向多品牌延伸；从木门成品向上游原材料及下游木门设计、测量、安装、运输服务延伸；从单一木门产品向整装产品拓展；工程渠道从聚焦国内市场向开拓国际市场迈进，从直营模式向代理模式发展；零售渠道则从线下销售向线上销售转变，从城市套房市场向乡村别墅领域下沉；构建代理制、直营制与直营合伙制并行的混合模式。

2025年，公司实现归属于上市公司股东的净利润-194,949,227.14元，经营活动产生的现金流量净额为-65,648,461.23元，未实现盈利。

（二）留存未分配利润的预计用途及收益情况

为保障公司正常生产经营，留存未分配利润将用于加强品牌建设、产品开发、供应链建设等，促进公司长期可持续发展，为股东创造长期回报。

（三）按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利，公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，公司将秉承着与投资者共享公司发展成果的理念，重视对投资者的合理投资回报，积极提升投资者回报能力和水平。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案符合公司当前的实际情况，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026年4月3日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-030

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于2025年度主要经营情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号一一家具制造（2022年修订）》的有关规定，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司）现将2025年度主要经营情况报告如下：

一、报告期经营情况

（一）2025年度主营业务分产品情况

单位：人民币万元

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注：上述表中数据尾差系因四舍五入所致。

（三）2025年度主营业务分渠道情况

单位：人民币万元

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注：上述表中数据尾差系因四舍五入所致。

二、报告期加盟经销商变动情况

（一）2025年度加盟代理经销商变动情况

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说明：公司已对加盟代理经销商取消了原有的标准门店要求，加盟代理经销商拥有经销公司产品的权利，公司对其无开店要求。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026年4月3日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-031

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于公司及子公司诉讼的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段：部分审理中，部分已判决或已裁定，部分执行中。

●上市公司（含子公司）所处的当事人地位：原告/申请人、被告/被申请人、第三人。

●涉案金额：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）及子公司连续12个月内累计发生的诉讼、仲裁涉案金额约11,057.78万元（不含近12个月已公告的诉讼、仲裁），占2025年度归属于上市公司股东净资产的10.20%。以上案件均未达到单个案件披露标准。

●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于部分案件尚在审理中，部分案件尚未执行完毕，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对公司及子公司连续12个月内累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，涉案金额约11,057.78万元（不含近12个月已公告的诉讼、仲裁），占2025年度归属于上市公司股东净资产的10.20%。其中，公司及子公司作为原告/申请人涉及的诉讼、仲裁金额为8,208.55万元，作为被告/被申请人涉及的诉讼、仲裁金额为2,845.85万元，作为第三人涉及的诉讼金额为3.37万元。

公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。现将有关案件情况公告如下：

一、公司及子公司最近12个月内诉讼及仲裁事项的情况

公司及子公司最近12个月内单笔涉案金额1,000万元以下的诉讼、仲裁案件合计涉案金额约为人民币11,057.78万元。

最近一笔诉讼案件具体情况如下表所示（金额：万元）：

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二、已披露诉讼的进展情况

截至2026年4月1日，前期已公告案件无进展。

三?本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

截至2026年4月1日，由于部分案件尚在审理中，部分案件尚未执行完毕，目前无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将会积极做好诉讼相关工作，努力维护公司和全体股东的合法权益。公司将按照有关规定,对本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务?敬请广大投资者理性投资，注意投资风险?

四、公司（包括控股子公司在内）是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

截至2026年4月1日，公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

五、备查文件

（一）民事起诉状、仲裁申请书、上诉状；

（二）受理案件通知书、应诉通知书；

（三）民事判决书、民事裁定书、仲裁裁决书；

（四）申请执行书、执行和解协议、执行裁定书；

（五）调解协议、调解书。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026年4月3日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-027

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于公司董事离任暨提名董事、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 江山欧派门业股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2026年4月1日收到公司董事、副总经理、财务负责人吴水燕女士的辞职报告，因个人原因，吴水燕女士辞去公司董事、副总经理和财务负责人职务。

● 公司于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

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（二）离任对公司的影响

吴水燕女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》规定，吴水燕女士的辞职报告自送达董事会之日生效。根据《公司章程》规定：董事会由七名董事组成，吴水燕女士承诺将继续履职至新任董事选举产生之日止。吴水燕女士将按照相关规定做好工作交接，并将继续遵守公司首次公开发行股票和公开发行“江山转债”时所作的相关承诺，不存在未履行完毕的回购增持承诺。

吴水燕女士在担任公司董事、副总经理、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴水燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名非独立董事和聘任高级管理人员情况

公司于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，因吴水燕女士辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需补选董事一名，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名周俊先生为江山欧派门业股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本议案尚需提交股东会审议。

公司于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，根据经营发展需要和《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会一致同意聘任赖晨露女士为公司财务负责人、周庆君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

周俊先生、赖晨露女士和周庆君先生不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

周俊先生、赖晨露女士和周庆君先生简历详见附件。

三、董事会审计委员会意见

2026年4月1日，公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，并同意将议案提交公司董事会审议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026年4月3日

(下转122版)