江山欧派门业股份有限公司
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附件：非独立董事候选人周俊先生、财务负责人赖晨露女士、副总经理周庆君先生简历
一、非独立董事候选人周俊先生简历
周俊，男，1982年出生，研究生学历。2006年7月至2011年2月，任微软（中国）有限公司上海分公司工程师，2011年2月至今，任职江山欧派门业股份有限公司，曾任公司企划部部长、信息工程部部长、总经理助理、董事长助理、零售业务负责人、项目服务中心负责人，现分管公司信息化业务和海外业务。
截至本公告日，周俊先生持有公司股份1985股，周俊先生系公司控股股东、实际控制人、董事长吴水根先生和持有公司5%以上股份的股东吴水燕女士之表弟，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格
二、财务负责人赖晨露女士简历
赖晨露，女，1989年出生，本科学历，注册会计师。2011年7月至2015年9月，任立信会计师事务所浙江分所审计经理，2017年3月至2018年5月，任江苏省冶金设计院有限公司会计主管，2018年5月至2023年12月，任江山欧派门业股份有限公司审计负责人、绩效负责人，2024年1月至今，任江山欧派门业股份有限公司会计机构负责人，现分管公司财务。
截至本公告日，赖晨露女士未持有公司股份，赖晨露女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
三、副总经理周庆君先生简历
周庆君，男，1987年出生，本科学历。2010年4月至2014年4月，任江山欧派门业股份有限公司区域销售经理，2014年6月至2015年1月，任浙江江山百德斯商贸有限公司监事，2015年1月至2017年8月，任江山欧罗拉家居有限公司销售经理，2017年9月至今，先后担任公司招商部部长、招商负责人、加盟服务业务负责人，现分管公司加盟服务业务。
截至本公告日，周庆君先生未持有公司股份，周庆君先生与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-020
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年3月21日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派董事会审计委员会2025年度履职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《2025年度财务决算报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2025年年度报告》和《江山欧派2025年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）逐项审议通过《关于高级管理人员2025年度绩效年薪确认及2026年度薪酬的议案》
确认公司高级管理人员2025年度绩效年薪（年度奖金）共计145.47万元，逐项审议如下，2026年高级管理人员基本薪酬按相应劳动合同处理，绩效年薪由董事会届时另行审议，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
7.1 总经理吴水根先生薪酬
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴水燕女士、吴梓阳先生回避表决。
7.2 总经理王忠先生薪酬（报告期离任）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴水燕女士回避表决。
7.3副总经理、财务负责人吴水燕女士薪酬
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴水燕女士回避表决。
7.4 副总经理刘佶南先生薪酬（报告期离任）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.5 副总经理汪志明先生薪酬
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.6 副总经理冯毅先生薪酬
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.7 副总经理陆建辉先生薪酬（报告期离任）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.8 董事会秘书郑宏有先生薪酬
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》；
确认公司董事2025年度薪酬共计334.84万元，逐项审议如下，董事2026年度薪酬方案：公司非独立董事按其在公司所任职务领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬为年度基本报酬，按月发放，绩效薪酬根据公司相关考核规定执行，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。每位独立董事均在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前），按月发放。
8.1 董事长吴水根先生薪酬
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴水燕女士、吴梓阳先生回避表决。
8.2 副董事长、董事王忠先生薪酬（报告期离任）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴水燕女士回避表决。
8.3 董事吴水燕女士薪酬
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴水燕女士回避表决。
8.4 董事胡云辉先生薪酬
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，胡云辉先生回避表决。
8.5 董事吴梓阳先生薪酬
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，吴水根先生、吴梓阳先生回避表决。
8.6 独立董事何礼平先生薪酬
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，何礼平先生回避表决。
8.7 独立董事张文标先生薪酬
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，张文标先生回避表决。
8.8 独立董事陈志杰先生薪酬
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，陈志杰先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
同意公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币650,000.00万元，公司在此额度范围内预计为子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过300,000.00万元的担保，其中预计为资产负债率70%及以上的子公司提供的担保额度为183,000.00万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过117,000.00万元。
银行等机构授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、抵押贷款、质押贷款、开立信用证、保函、贸易融资、承兑汇票、票据贴现、保理、信用授信等。公司及子公司拟以部分自有的不动产权、机器设备、应收款项等资产对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。
同意授权董事长在上述额度内签署与授信或担保事宜相关的文件。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过了《关于预计公司及子公司2026年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》
同意公司及子公司2026年度与银行、商业保理公司等开展保理金额总计不超过100,000.00万元的无追索权应收账款保理业务。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于预计公司及子公司2026年度开展无追索权应收账款保理业务额度的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币80,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自2025年年度股东会审议通过之日起到2026年年度股东会召开之日止，并同意将该议案提交至公司股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司基于谨慎性原则依据实际情况计提资产减值准备及核销部分应收账款，符合《企业会计准则》和内部相关制度规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提各项资产减值准备共计21,403.36万元，核销资产（即核销部分应收账款）共计1,426.47万元。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过了《2025年年度利润分配预案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-026）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过了《江山欧派董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：在独立董事何礼平、张文标、陈志杰回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过了《江山欧派对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过了《江山欧派董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过了《关于未来三年（2026一2028年）股东分红回报规划的议案》
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派未来三年（2026一2028年）股东分红回报规划》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十九）审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
经公司提名委员会资格审查通过，同意提名周俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于公司董事离任暨提名董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经提名委员会资格审查通过，经审计委员会审议通过，董事会一致同意聘任赖晨露女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于公司董事离任暨提名董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经提名委员会资格审查通过，董事会一致同意聘任周庆君先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于公司董事离任暨提名董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过了《关于制定〈江山欧派董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十三）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
根据《公司章程》等规定，董事会提议于2026年4月23日召开公司2025年年度股东会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
江山欧派第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2026年4月3日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-025
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于续聘2026年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月1日召开第五届董事会审计委员会第九次会议和第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
■
2.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：张颖，2003年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核19家上市公司审计报告。
签字注册会计师：毛婷婷，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：蒋晓东，1993年起成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，1993年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核16家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
公司2025年度审计费用共计150.00万元（含税），其中财务报表审计费用125.00万元（含税），内控审计费用25.00万元（含税），2025年度审计费用较上期下降16.67%。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2026年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议
公司于2026年4月1日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、江山欧派第五届董事会第二十次会议决议；
2、江山欧派第五届董事会审计委员会第九次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2026年4月3日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-028
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月23日 14点00 分
召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月23日
至2026年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：5、6
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：吴水根、吴水燕、王忠
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、登记地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派董秘办；
4、登记时间：2026年4月22日9:00-17:00；
5、登记方式：异地股东可以用邮件或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；
6、以上文件报送以2026年4月22日17:00前公司收到为准。
六、其他事项
1、联系地址：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派；
邮政编码：324100；
联系人姓名：郑宏有；
联系电话：0570-4729200；
传真：0570-4690830；
联系部门：董秘办。
2、会期半天，与会人员交通及住宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
2026年4月3日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江山欧派门业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-024
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议、第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司计提资产减值准备的基本情况
根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。
公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、存货、合同资产、投资性房地产、固定资产，计提各项资产减值准备共计21,403.36万元（本公告表格中数据尾差系四舍五入所致），占公司2025年经审计的归属于上市公司股东的净利润109.79%，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，具体明细如下表：
单位：万元 币种：人民币
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二、主要资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）计提信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
公司拟对2025年12月31日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资计提坏账准备合计11,919.35万元，具体明细如下：
单位：万元 币种：人民币
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[注]与实际核销应收账款情况金额差异主要系本期收回前期核销的应收账款所致
（二）计提资产减值损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
公司拟对2025年12月31日合并报表范围内原材料、在产品、库存商品、合同资产、投资性房地产、固定资产计提减值准备合计9,484.01万元，具体明细如下：
单位：万元 币种：人民币
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三、本次核销资产的具体情况
根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定，为真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，经董事会审议批准，对截至2025年12月31日预计无法收回的部分工程客户应收账款进行核销，但仍保留继续追索的权利，核销金额共计1,426.47万元。
四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提各项资产减值准备金额为21,403.36万元，核销部分应收账款1,426.47万元，上述事项合计相应减少2025年度合并报表利润总额21,403.36万元。本次计提资产减值准备和核销部分应收账款符合《企业会计准则》和内部相关制度的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、公司履行的决策程序
（一）审计委员会
2026年4月1日，公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意本次计提资产减值准备及核销资产，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会
2026年4月1日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。公司基于谨慎性原则依据实际情况计提资产减值准备及核销部分应收账款，符合《企业会计准则》和内部相关制度规定，能够客观、公允地反映公司经营成果，同意本次计提各项资产减值准备共计21,403.36万元，核销资产（即核销部分应收账款）共计1,426.47万元。
六、备查文件
1、江山欧派第五届董事会第二十次会议决议；
2、江山欧派第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2026年4月3日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-029
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更系江山欧派门业股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，无需提交公司董事会、股东会审议。
一、会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的主要内容
2025年12月5日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会(2025)32号)，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。
根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《企业会计准则解释第19号》的要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
（二）本次变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更及对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的相关审批程序
本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《企业会计准则解释第19号》进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2026年4月3日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-021
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于公司及子公司2026年度向银行等机构
申请授信额度及担保事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次综合授信基本情况
公司及子公司2026年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过650,000.00万元（最终以各家银行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。
● 本次担保额度预计
2026年度，根据公司及子公司的实际经营需要和资金安排，公司预计为全资子公司向银行等机构申请授信提供总额不超过300,000.00万元的担保，其中预计为资产负债率70%及以上的子公司提供的担保额度为183,000.00万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过117,000.00万元
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、申请综合授信额度情况概述
根据江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）及子公司日常生产经营和业务发展的需要，公司及子公司2025年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过650,000.00万元（最终以各家银行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的实际需求来确定，且不超过上述授信金额。
银行等机构授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、抵押贷款、质押贷款、开立信用证、保函、贸易融资、承兑汇票、票据贴现、保理、信用授信等。公司及子公司拟以部分自有的不动产权、机器设备、应收款项等资产对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。
二、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年度，根据公司及子公司的实际经营需要和资金安排，公司预计为全资子公司江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防公司”）、河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧派公司”）、江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）、江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”）、江山欧派装饰工程有限公司（以下简称“欧派装饰公司”）、江山欧罗拉家居有限公司（以下简称“江山欧罗拉公司”）、江山欧派进出口有限责任公司（以下简称“欧派进出口公司”）、重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆欧派公司”）、江山欧派工程材料有限公司（以下简称“欧派工程材料公司”）、杭州欧罗拉软件科技有限公司（以下简称“杭州欧罗拉公司”）、江山欧派整装家居有限公司（以下简称“欧派整装公司”）、江山欧派游子竹梦科技有限公司（以下简称“欧派游子竹梦公司”）、香港欧派建筑装饰材料有限公司（以下简称“香港欧派公司”）、江山欧罗拉科技有限责任公司（以下简称“欧罗拉科技公司”）、江山欧派机器人科技有限公司（以下简称“欧派机器人公司”）向银行等机构申请授信提供总额不超过300,000.00万元的担保，其中预计为资产负债率70%及以上的子公司提供的担保额度为183,000.00万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过117,000.00万元。
在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。公司将根据具体发生的担保事项披露进展情况，不再另行召开董事会或股东会。
同意授权董事长在上述额度内签署与授信或担保事宜相关的文件。本议案有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
（三）担保预计基本情况
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（四）担保额度调剂情况
在2026年度担保总额度不变的前提下，资产负债率超过70%（含70%）的全资子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司之间担保额度可调剂使用。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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（二）被担保人失信情况
截至本公告披露日，上述担保人均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次预计担保事项涉及的担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等条款以上述公司与各银行等机构实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项为公司对子公司向银行等机构申请授信提供的担保，公司对其经营情况、资信状况及偿债能力有充分了解和控制，担保风险可控。本次担保是基于子公司日常经营的需要，有利于满足子公司的业务开展和流动资金需求，符合公司整体发展需要，不会损害公司和全体股东的利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》。公司董事会认为：本次拟向银行等机构申请综合授信额度及担保事项是为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，符合公司整体发展战略。鉴于被担保的对象均为公司合并范围内的主体，公司对其经营管理、财务等方面有实际控制权，能实施有效的监督和管控，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次申请授信额度及担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为75,860.00万元（不含本次预计担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为69.97%；公司对子公司累计担保金额为75,860.00万元（不含本次预计担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为69.97%。截至本公告日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司及子公司均无对外逾期担保。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2026年4月3日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-022
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于预计公司及子公司2026年度开展
无追索权应收账款保理业务额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、保理业务情况概述
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第五届董事会第二十次会议，第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于预计公司及子公司2026年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要，2026年度与银行、商业保理公司等开展无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过100,000.00万元，公司及子公司可在该额度内于公司2026年年度股东会召开之日前办理具体保理业务。
本次保理业务未构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务尚需提交公司股东会审议通过。
二、保理业务标的
本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。
三、保理业务的主要内容
合作机构：拟开展保理业务的合作机构为银行、商业保理公司等，具体合作机构授权公司及子公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
保理方式：银行、商业保理公司等受让公司及子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款，为公司及子公司提供无追索权保理业务服务。
保理金额：2026年度累计金额不超过100,000.00万元。
保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。
四、主要责任及说明
1、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
2、保理合同以保理业务相关机构固定格式的业务合同等相关法律文件为准。
五、保理业务的目的以及对上市公司的影响
公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务，有利于增强资产流动性，缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构，优化现金流状况，符合公司长远发展和整体利益。
六、保理业务的组织实施
在审议的额度范围内授权公司及子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及子公司可以开展的无追索权应收账款保理业务具体额度等。
公司独立董事、审计委员会、内审部有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
七、备查文件
1、江山欧派第五届董事会第二十次会议决议；
2、江山欧派第五届审计委员会第九次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
董事会
2026年4月3日
