江苏富淼科技股份有限公司

(上接126版)

2、激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议、非因公丧失劳动能力离职等情形，自离职之日起激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

个人过错包括但不限于以下行为，公司有权视情节严重性就因此遭受的损失按照有关法律的规定向激励对象进行追偿：

违反了与公司或其关联公司签订的雇佣合同、保密协议、竞业禁止协议或任何其他类似协议；违反了居住国家的法律，导致刑事犯罪或其他影响履职的恶劣情况；从公司以外公司或个人处收取报酬，且未提前向公司披露等。

3、激励对象退休未被公司返聘到公司任职或以其他形式继续为公司提供劳动服务的，其已归属的第二类限制性股票不作处理；其已获授但尚未归属的第二类限制性股票中，当年达到可归属时间限制和业绩考核条件的，可归属的第二类限制性股票在离职之后仍可归属，其余尚未达到可归属时间限制和业绩考核条件的，由公司作废。激励对象退休但被公司返聘到公司任职或以其他形式继续为公司提供劳动服务的，遵守保密义务且未出现任何损害公司利益行为，其获授的第二类限制性股票继续有效并仍按照本激励计划规定的程序办理归属。

4、激励对象因丧失劳动能力而离职，应分以下两种情况处理：

（1）当激励对象因执行职务丧失劳动能力而离职时，其获授的限制性股票可按照丧失劳动能力前本激励计划规定的程序办理归属，且公司董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入归属条件，其他归属条件仍然有效。

（2）当激励对象非因执行职务丧失劳动能力而离职时，其已归属股票不作处理，激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

5、激励对象身故，应分以下两种情况处理：

（1）激励对象若因工伤身故的，其获授的限制性股票将由其指定的财产继承人或法定继承人继承，并按照激励对象身故前本计划规定的程序办理归属；公司董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入归属条件。

（2）激励对象非因工伤身故的，在情况发生之日，激励对象已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。

6、激励对象资格发生变化

激励对象如因出现以下情形之一导致不再符合激励对象资格的，其已归属股票不作处理，已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）12个月因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

（7）本激励计划未规定的其它情况由公司董事会认定，并确定其处理方式。

十二、会计处理方法与业绩影响测算

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按照《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，计算当期需确认的股份支付费用，计入相关成本或费用和资本公积。

（一）第二类限制性股票公允价值的确定方法

根据《企业会计准则第11号一股份支付》及《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对第二类限制性股票的公允价值进行计算，公司选择Black-Scholes模型（B-S模型）来计算第二类限制性股票的公允价值，并于2026年4月对拟授予的343.7869万股第二类限制性股票的公允价值进行预测算（授予时进行正式测算），具体参数选取如下：

1、标的股价：28.39元/股（2026年4月2日公司股票收盘价为28.39元/股，假设为授予日收盘价）

2、有效期分别为：12个月、24个月、36个月（第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限）；

3、历史波动率分别为：48.65%、52.02%、50.10%（采用科创50指数对应期限的年化波动率）；

4、无风险利率分别为：1.50%、2.10%、2.75%（中国人民银行指定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）。

（二）限制性股票激励成本对公司经营业绩影响的预测算

根据中国会计准则要求，假设本激励计划的授予日为2026年4月，公司向激励对象授予限制性股票343.7869万股，预计授予的权益费用为5,267.08万元，将按照本激励计划的归属安排分期摊销。本激励计划授予限制性股票产生的激励成本摊销情况如下表所示：

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注：1、上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予限制性股票未来未归属的情况；

2、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关；

3、上述摊销费用未考虑所得税影响因素，对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

经公司初步测算，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。同时，本激励计划的实施将对公司发展形成正向驱动，有效激发管理团队的积极性、责任感与使命感，促进股东利益、公司利益和核心经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，从而提高经营效率，为公司创造更佳的经营业绩与内在价值。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：688350 证券简称： 富淼科技 公告编号：2026-034

江苏富淼科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的：为进一步提高公司资金使用效率，优化资源配置，围绕核心主业完善产业链布局，拓展外延式发展空间，促进产业与资本协同融合，提升公司综合竞争力与企业价值，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立全资投资子公司（名称待定，最终以市场监督管理部门核准为准，以下简称“投资子公司”）。

● 投资金额：人民币3,000.00万元

● 审批程序：本次对外投资事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏富淼科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示：本次拟设立的全资子公司，其经营决策及资金管理整体处于公司可控范围。但鉴于投资业务具备一定专业性，公司在相关领域的管理经验仍需持续积累，可能存在管理运营风险；同时，对外投资亦存在项目收益不及预期、投资决策判断及投后管理等相关风险。公司将密切关注本次对外投资事项的后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各类潜在风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为进一步提高公司资金使用效率，优化资源配置，围绕核心主业完善产业链布局，拓展外延式发展空间，推动产业与资本深度协同融合，提升综合竞争力与企业价值，公司拟以自有资金出资人民币3,000.00万元，在苏州设立全资投资子公司（名称待定，最终以市场监督管理部门核准为准）。

未来该全资子公司拟通过股权投资等资本运作模式，积极挖掘行业领域潜在投资机会，布局优质战略性项目，进行战略投资、产业链整合，培育新业务增长动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，夯实持续经营基础，助力公司实现高质量发展。

2、本次交易的交易要素

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（二）审批程序

公司于2026年3月31日召开第六届董事会第九次会议，经全体出席董事审议表决，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于设立投资子公司的议案》，同意公司拟使用人民币3,000万元自有资金投资设立全资子公司。为提高效率，公司董事会同意授权公司管理层具体负责办理全资子公司的设立等相关事宜。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏富淼科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）拟设立全资子公司的基本情况

1. 公司名称：待定（以市场监督管理部门最终核准登记为准）

2. 注册资本：人民币3,000.00万元

3. 公司类型：有限责任公司

4. 股权结构：公司持股100%

5. 经营范围：实业投资，股权投资、项目投资，市场调查，资产管理，投资管理及咨询服务；技术开发、技术服务、技术咨询从事进出口业务。（具体以登记机关核准为准）

6. 资金来源及出资方式：全部以公司自有资金现金出资

上述信息最终以工商登记机关核准内容为准。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）投资目的

本次投资设立全资投资公司，系顺应公司整体战略发展需要，进一步完善公司产业链布局，推动资源整合，拓展公司外延式发展空间。投资公司设立后将作为公司对外投资业务重要平台，公司拟利用该平台围绕公司未来发展的战略需要，通过股权投资等方式进行产业项目孵化和产业整合，促进产业与资本的良性融合，以提升公司的核心竞争力和企业价值。

（二）对公司的影响

本次对外投资全资子公司是公司基于未来整体发展战略的慎重决定，是企业实现业务拓展、布局优化的重要战略举措，为公司的长期经营与发展注入新的活力。

本次对外投资以公司自有资金投入，是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，不会对公司财务状况和生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次拟设立的全资子公司，其经营决策及资金管理整体处于公司可控范围。但鉴于投资业务具备一定专业性，公司在相关领域的管理经验仍需持续积累，可能存在管理运营风险；同时，对外投资亦存在项目收益不及预期、投资决策判断及投后管理等相关风险。

公司将密切关注本次对外投资事项的后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各类潜在风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2026-024

江苏富淼科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月31日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长钱鑫先生召集并主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

2025年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司〈2025年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年年度报告》及其摘要全文。

4、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

5、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

8、审议通过《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

9、审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事钱鑫、张刘瑜、刘长丰、杨恺回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《江苏富淼科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

根据聘请的评估机构及会计师事务所的独立意见，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对可能发生的资产减值损失计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

11、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。

12、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。

13、审议通过《关于〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

14、审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》。

15、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司审计委员会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况报告》。

16、审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

17、审议通过《关于〈董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

18、审议通过《关于审议公司2025年度ESG报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司2025年度ESG报告》。

19、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

20、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

21、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司总经理工作细则》。

22、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，弃权0票。

本事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

23、审议通过《关于公司高级管理人员职务调整暨聘任财务总监的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于变更公司财务总监的公告》。

24、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。

25、审议通过《关于审议公司向银行申请授信额度的议案》

为满足公司发展的需要，根据公司当前的资金状况，同意公司分别向中国建设银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行、中国银行股份有限公司张家港分行、招商银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司张家港分行、渤海银行股份有限公司苏州分行、江苏如东农村商业银行洋口港支行、浦发银行、中国工商银行股份有限公司苏州分行等银行申请综合授信。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

26、审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

27、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。

28、审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，反对0票，弃权0票，关联董事钱鑫、李平需回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

29、审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，反对0票，弃权0票，关联董事钱鑫、李平需回避表决。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

30、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：9票同意，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司股东会审议。

31、审议通过《关于设立投资子公司的议案》

表决结果：9票同意，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于设立投资子公司的公告》。

32、审议通过《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏富淼科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》。

33、听取了《公司独立董事2025年度述职报告》

公司董事会审阅独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，并听取各独立董事向董事会提交的《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：9票同意，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2026-029

江苏富淼科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）董事会对公司2025年度（以下简称“报告期”）募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年12月22日出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3567号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,055.00万股，每股发行价格13.58元，新股发行募集资金总额为41,486.90万元，扣除发行费用4,794.58万元（不含税）后，募集资金净额为36,692.32万元。上述募集资金已于2021年1月25日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年1月25日出具了中汇会验[2021]0120号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为0.0006万元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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（二）向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年11月14日核发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757号），公司获准向不特定对象发行可转债450.00万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为45,000.00万元，扣除发行费用人民币964.08万元（不含增值税），实际募集资金净额为44,035.92万元。上述募集资金已于2022年12月21日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2022]7939号)。

截至2025年12月31日，公司发行可转换公司债券结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为17,908.83万元，其中募集资金现金管理金额12,200.00万元，尚未使用募集资金专户余额5,708.83万元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行股票募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《富淼科技公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

2、募集资金监管协议情况

2021年1月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、募集资金专户开户银行(中信银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港分行凤凰支行、宁波银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年4月，公司全资子公司苏州富淼膜科技有限公司（以下简称“富淼膜科技”）与公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行、华泰联合签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

3、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司开立的6个募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

（二）向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

2、募集资金监管协议情况

2022年12月至2023年1月，公司分别与华泰联合、募集资金专户开户银行（招商银行股份有限公司张家港支行、中国银行股份有限公司张家港凤凰支行、宁波银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行股份有限公司张家港凤凰支行、苏州银行股份有限公司张家港支行、中信银行股份有限公司张家港支行、中国建设银行股份有限公司张家港凤凰支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司张家港凤凰支行）签署了《三方监管协议》。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户储存三方监管协议》（范本）内容不存在重大差异。

2023年1月，公司及全资子公司富淼膜科技、苏州金渠环保科技有限公司（以下简称“金渠环保”），分别在江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张家港分行设立募集资金专项账户并与华泰联合签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

3、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司开立的10个募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2025年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1和附表2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票

公司于2021年3月29日分别召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用3,631,517.85元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,628,638.50元，合计为27,260,156.35元。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于江苏富淼科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]1243号）。

2、向不特定对象公开发行可转换公司债券

公司于2023年3月30日分别召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目17,447,806.95元及已支付发行费用的自筹资金2,680,660.37元，合计为20,128,467.32元。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于江苏富淼科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023] 2167号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年12月6日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用最高不超过人民币8,600万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司在规定期限内实际使用了8,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年12月5日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金8,600万元归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年12月6日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币13,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金(包括首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金)进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、一年期以内的定期存款、大额存单等，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

公司于2025年12月5日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币19,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金(包括首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金)进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、一年期以内的定期存款、大额存单等，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司在2025年3月11日至2025年12月4日，存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过董事会授权额度的情况，公司已通过赎回7天通知存款的方式进行整改，同时于2025年12月5日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的通知存款、结构性存款、定期存款等现金管理余额合计12,200.00万元。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年8月27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，并于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会、2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，同意将“信息化升级与数字化工厂建设项目”、“张家港市飞翔医药产业园配套7600方/天污水处理改扩建一一张家港市飞翔医药产业园配套4,000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建”完成时间由2025年第四季度延期至2027年第四季度。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司于2025年8月27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，并于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会、2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，同意公司将向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中 “张家港市飞翔医药产业园配套7,600方/天污水处理改扩建”中的子项目“张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目”终止，并将剩余募集资金2,270.83万元用于永久补充流动资金。具体情况详见本报告附表3：《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会、2025年第一次债券持有人会议审议通过，“张家港市飞翔医药产业园配套7,600方/天污水处理改扩建”中的子项目“张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目”终止，并将剩余募集资金2,270.83万元用于永久补充流动资金。具体情况如下：

该项目在实际执行过程中，鉴于张家港市飞翔医药产业园的实际招商进度不及预期，该项目的实际需求与预期存在差距，影响了项目的整体推进节奏。2025年8月5日，公司收到张家港飞翔医药产业园通知，因该园区总体规划布局的节奏调整，原定由我司实施的“张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目”将由飞翔医药产业园区收回，并转由国资企业投资建设。

基于上述客观情况，遵循审慎使用及优化资源配置原则，切实提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目”。

（三）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2025年度在使用闲置募集资金开展现金管理过程中，出现合计余额临时超过董事会授权额度的情形。公司已及时采取措施整改，并履行董事会、监事会补充审议及确认程序。本次补充确认使用闲置募集资金进行现金管理，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。除此以外，本公司董事会认为本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为，富淼科技2025年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了富淼科技2025年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过董事会授权额度的情况，公司已进行整改并经董事会、监事会补充确认。除此以外，富淼科技2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《管理办法》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

八、上网披露的公告附件

（一）《华泰联合证券有限责任公司关于江苏富淼科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

（二）《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏富淼科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表3：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月3日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

[注1]由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次公开发行”)募集资金净额36,692.32万元低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模60,000.00万元。公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司募投项目金额的议案》，对2020年第一次临时股东会审议通过的各募投项目使用募集资金投资金额进行了调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。

[注2]公司累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。

[注3]该项目目前仍处于市场推广阶段。

附表2：

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

[注1]公司补充流动资金累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。

[注2]项目尚在建设，暂未达到产出条件，不产生效益。

[注3]该项目目前仍处于市场推广阶段。

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

[注1]公司补充流动资金累计投入金额大于承诺投入金额部分主要系公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后取得的收益所得。

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2026-030

江苏富淼科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备的情况

为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则对资产进行全面充分的评估和分析，对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产价值出现的减值迹象进行了评估和分析，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。2025年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计1,991.99万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

■

注：上述表格中分项之和与合计项之间若存在的尾差，为四舍五入所致。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。经测试，本期共计提信用减值损失金额为214.20万元。

（二）资产减值损失

年末公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

年末公司按成本与可变现净值孰低计价原则，对存货进行了减值测试。按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

经测试，本次需计提资产减值损失金额共计1,777.79万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计减少了公司2025年度合并利润总额1,991.99万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备数据已经公司2025年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026年4月3日

(下转128版)