宁波精达成形装备股份有限公司

（上接131版）

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事７名，董事候选人有７名；应选独立董事４名，独立董事候选人有４名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案13.00“关于选举董事的议案”就有700票的表决权，在议案14.00“关于选举独立董事的议案”有400票的表决权。

该投资者可以以700票为限，对议案13.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把700票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-008

宁波精达成形装备股份有限公司

关于2026年度公司银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月2日召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了公司《关于2026年度公司银行授信额度的议案》。 根据公司2026年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2026年度拟向银行申请不超过人民币10亿元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时董事会提请授权董事长签署授信相关文件,董事长可转授权。

该事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-007

宁波精达成形装备股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 主要内容：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施2025年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露）向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共计派发现金红利人民币85,405,954.22元（含税）。

● 审议程序：本预案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币152,878,487.64元。经董事会决议，公司 2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利 1.70 元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本502,387,966股，以此计算合计拟派发现金红利

85,405,954.22元（含税）,占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 71.10%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总

股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、履行的相关程序

（一）董事会审议情况

公司于2026 年4月2日召开第五届董事会第二十次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、风险提示

（一）本次利润分配预案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-006

宁波精达成形装备股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2026年4月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

（详细内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上刊载《2025年度董事会工作报告》）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议

(二)审议通过《2025年度总经理（经理层）工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《公司2025年度利润分配的预案》

公司本年度拟以实施2025年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共计派发现金红利人民币85,405,954.22元（含税）。

经核查，董事会认为：2025年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司2025年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司的经营成果。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《公司董事会审计委员会2025年度工作报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(六)审议通过《公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本公司2025年度的财务报表及内部控制审计机构浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况作出评估，浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2025年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

（详细内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上刊载的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告》）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(七)审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事会审计委员会对本公司2025年度的财务报表及内部控制审计机构浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告如下：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（详细内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊载的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

详细内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊载的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(十)审议通过《关于2025年度公司银行授信额度的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于2026年度公司银行授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三)审议通过《修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十四)审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬委员会第九次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事郑良才先生、郑功先生、李永坚先生、胡立一先生回避表决。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五)审议通过《关于独立董事津贴的议案》

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会独立董事津贴拟发放标准为：每位独立董事年津贴8万元人民币（税前）。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议就本议案提出建议，认为公司独立董事的的津贴符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，津贴的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事刘锡琳先生、唐曙宁先生、赵升吨先生、邬建明先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十六)审议通过《公司 2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊载的《宁波精达成形装备股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

(十七)审议通过《关于对子公司担保的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达为控股子公司提供担保公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十八)审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已于2026年2月24日届满，公司董事会拟提名如下人员为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请2025年年度股东会审议。任期三年，自公司股东大会通过之日起算。

提名张旦先生、庞文轶先生、郑良才先生、李永坚先生、胡立一先生、林彦铭先生、蔡磊明女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊载的《宁波精达关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十九)审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期已于2026年2月24日届满，公司董事会拟提名如下人员为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请2025年年度股东会审议。任期三年，自公司股东会通过之日起算：

提名刘锡琳先生、傅凌志先生、李文龙先生、王刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊载的《宁波精达关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十)审议通过了《关于公司组织架构调整的议案（新质事业部、新质研究所）》

为了更好实现公司发展战略，实现业务战略拓展，公司成立新质事业部和新质研究所，承担公司创新业务的研发及市场开拓，除上述部门变动外，其他组织结构不变。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第六次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

(二十一)审议通过了《2025年年度募集资金存放与实际使用报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊载的《2025年年度募集资金存放与实际使用报告》。

(二十二)审议通过了《关于无锡微研2025年度业绩承诺实现情况的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意将

此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊载的《关于无锡微研2025年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2026-014）。

(二十三)审议通过了《关于推选执行事务的董事暨法定代表人的议案》

因公司提高运营效率需要，符合公司法和公司章程规定，拟推选郑良才先生为公司执行事务的董事暨法定代表人。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。董事郑良才先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十四)审议通过《修订〈宁波精达董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十五)审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会决定于2026年4月28日召开2025年年度股东会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-015）。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-009

宁波精达成形装备股份有限公司

关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构

● 委托理财金额：以不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。

● 委托理财产品名称: 不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。

● 委托理财期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止

● 履行的审议程序：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日分别召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财事项。

一、本次委托理财情况

（一）委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币4亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用。

（二）资金来源

公司及其控股子公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

预计2026年委托理财产为不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事长实施上述理财事宜，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时汇报理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

为控制风险，公司2026年度预计以自有资金进行委托理财，为不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。在上述额度内的资金可循环滚动使用。

（二）风险控制分析

公司对2026年度使用自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，公司将与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在产品期限内，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金购买理财产品或金融产品的预计，目前尚未确定具体的受托方。

四、对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、 风险提示

公司计划购买的理财产品属于风险可控的理财品种。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会意见

公司于2026年4月2日分别召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）2026年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，购买理财产品单日最高余额上限为4亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，授权公司管理层办理相关事项，本次预计及授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日有效。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-014

宁波精达成形装备股份有限公司

关于无锡微研2025年度业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年4月2日，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于无锡微研2025年度业绩承诺实现情况的议案》，现将有关情况公告如下：

一、交易基本情况

本公司与股权转让方签订《购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》和《业绩承诺及补偿协议之补充协议》，按照本公司购买资产方案：本公司通过发行股份的方式向股权转让方支付18,000万元的交易对价，通过支付现金的方式向股权转让方支付18,000万元的交易对价，合计支付对价36,000万元购买股权转让方持有的无锡微研有限公司（曾用名：无锡微研股份有限公司）合计100%股权。上述交易已经本公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第十二会议、第五届董事会第十三会议、第五届董事会第十四会议审议，经2024年12月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，并于2025年4月1日收到中国证券监督管理委员《关于同意宁波精达成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2025】651号）。

2025年4月30日，无锡微研有限公司就本次发行股份支付现金购买资产的资产过户事宜办理了变更登记手续，取得了无锡市滨湖区数据局核发的《营业执照》，高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇已将所持的无锡微研有限公司100.00%股权已交割至本公司。

二、业绩承诺内容

根据本公司与股权转让方签署的《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》，各方确认，本协议项下的业绩承诺方为全体股权转让方，即高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇及蔡星海。

股权转让方向本公司作出的业绩承诺期为2024年度、2025年度、2026年度。业绩承诺方向本公司承诺，无锡微研有限公司在2024年度、2025年度、2026年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于3,610.00万元、3,830.00万元及3,970.00万元。

三、业绩承诺实现情况

根据浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4月 2日出具的《关于宁波精达成形装备股份有限公司股权收购涉及的被收购公司2025年度承诺业绩实现情况的鉴证报告》（科信审报字[2026]第139号 ），无锡微研 2025 年度业绩承诺完成情况如下：

单位：万元

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经审计的无锡微研 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为3,984.21 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 3,929.24万元，高于 2025年度承诺的净利润 3,830万元。无锡微研完成 2025 年度业绩承诺，转让方无需对公司进行业绩补偿。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-011

宁波精达成形装备股份有限公司

关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“宁波精达”、“公司”）于2026 年4 月 2 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案》，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认

根据公司《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》等规定，经董事会薪酬与考核委员会考评与测算，2025 年度董事、高级管理人员在公司领取的税前薪酬如下：

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二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

1、董事薪酬方案

参与公司战略发展规划以及经营管理活动的内部董事按公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司经营业绩情况，根据公司薪酬体系、岗位职责和/或绩效考核体系综合确定薪酬方案，不另外就董事职务领取董事津贴。

2、高级管理人员薪酬方案

按公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司经营业绩情况，公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营绩效等综合评定薪酬。

公司内部董事和高级管理人员薪酬原则上由基本工资、绩效工资、长期股权激励构成。其基本工资按月平均发放；在涉及绩效工资的情况下，绩效工资以月为考核周期发放，绩效工资占比原则上不低于基本工资与绩效工资总额的50%，且需保留一定比例的绩效工资在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。在会计年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报公司董事会批准执行。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2026-013

宁波精达成形装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《宁波精达成形装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

2026年4月2日，公司召开第五届董事会第二十次次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》。公司第六届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事7名，职工董事1名，独立董事4 名。

公司控股股东宁波成形控股有限公司提名张旦先生、庞文轶先生、胡立一先生、林彦铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名刘锡琳先生、傅凌志先生、王刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人；股东郑良才先生提名郑良才先生、李永坚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李文龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人；股东蔡磊明女士提名蔡磊明女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。其中刘锡琳先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

二、其他说明

公司第五届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求。

公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非职工代表董事经公司2025年年度股东会审议后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，公司第六届董事会董事将自2025年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

附件：董事会董事候选人简历

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026年4月3日

附件1：第六届董事会非独立董事候选人简历

1、张旦先生，1969年1月出生，中国国籍，研究生。2015年12月至2019年10月任宁兴（集团）有限公司副总经理、宁波宁兴（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。2019年10月至今任宁波通商控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2023年2月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司董事长。

2、郑良才先生，1949年12月出生，中国国籍，工商管理硕士。作为技术专家，多次获得省市科学技术进步，同时为宁波江北区优秀企业家。2002年8月至2023年2月任宁波精达成形装备股份有限公司董事长。2023年2月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司名誉董事长。截至目前，郑良才先生直接持有公司24,739,904股,一致行动人宁波广达投资有限公司持有公司13,906,745股，一致行动人宁波精微投资有限公司持有公司12,238,396股，一致行动人郑功先生持有公司股份9,547,809股，一致行动人浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈11号私募证券投资基金持有公司股份11,465,201股。

3、庞文轶先生，1971年5月出生，中国国籍，本科。2013年6月至2019年4月，任宁波市国资委发展与改革处处长。2019年4月至2019年10月，任宁波市国资委企业改革处处长。2019年10月至今，任宁波通商控股集团有限公司副总经理。2023年2月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司副董事长。

4、李永坚先生，1975年9月出生，中国国籍，研究生。1999年4月至2005年11 月任宁波国家高新区管委会经济发展局科长、副局长，招商局副局长。2005年11 月至2012年6月任宁波埃斯科光电有限公司董事常务副总经理、总经理。2013年2 月至2016年7月任本公司副总经理、董事。2016年7月至今任本公司总经理、董事。截至目前，通过股权激励直接持有公司286,020股。

5、胡立一先生，1974年12月出生，中国国籍，研究生。2013年7月至2019年11月任宁波市国资委专职监事。2019年11月至今先后任宁波通商控股集团有限公司战略投资部、运营管理部负责人。2023年2月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司董事、财务总监，2025年7月被聘任为副总经理。

6、林彦铭先生，1984年5月出生，中国国籍，研究生。2018年11月至2021年10月任宁波工业投资集团有限公司产业发展部(投资部)副总经理，2021年10月至2023年9月任宁波工投高新技术投资有限公司常务副总经理，总经理，2023年9月至2025年12月任宁波通商基金管理有限公司常务副总经理，2025年12月至今任宁波通商控股集团有限公司资本运营部总经理。分别担任宁波通商基金管理有限公司，宁波和丰创业投资有限公司，宁波安芯美半导体有限公司，浙江富浙集成电路产业发展有限公司，万有引力（宁波）电子科技有限公司董事。

7、蔡磊明，1975年9月出生,中国国籍,研究生。曾任职美国AT&T公司财务经理,美国波士顿顾问公司企业管理顾问,美国惠尔普公司高级产品经理,美国铁姆肯(中国)投资有限公司亚太业务发展总监,2012年-2025年4月任无锡微研有限公司董事长兼总经理,现任无锡微研有限公司董事兼总经理。无锡模具行业协会会长,江苏省模协副会长。2025年7月至今担任公司副总经理。截至目前，蔡磊明女士直接持有公司23,922,419股,一致行动人无锡微研和兴投资合伙企业(有限合伙)持有公司3,225,806股。

第六届董事会独立董事候选人简历

1、刘锡琳先生，1962年6月出生，中国国籍。2019年7月至2025年12月，任宁波福尔达智能科技股份有限公司担任监事会主席兼审计总监。2023年2月至今担任宁波精达成形装备股份有限公司独立董事。

2、傅凌志先生，1979年9月出生，中国国籍，本科。2001年至2002年任湖北天发股份有限公司法务专员，2002年至2006年任宁波波导股份有限公司法务专员，2006年至2008年任维科控股集团股份有限公司法务专员，2008年至2009年任浙江蓝泓律师事务所律师，2009年至2015年任浙江和义观达律师事务所律师、合伙人，2016年1月至2019年10月,任乐歌人体工学科技股份有限公司董事会秘书,兼任法务部总经理。2019 年至今系浙江和义观达律师事务所执业律师。

3、李文龙先生，1960年9月出生，美国国籍，博士。2002年至2004年任美国联合技术研究中心首席工程师，2004年至2007年美国密西西比州立大学机械系副教授，2007年至2014年美国韦恩州立大学机械系副教授，2014年至2016年任美国高级工程技术有限公司总裁，2016年至今担任宁波爱思信息技术有限公司总经理。

4、王刚先生，1973年2月出生，中国国籍，博士。2002年至2004年任浙江凌田汽车有限责任公司技术总监，2004年至2008年宁波韵升高新技术研究院院长，2008年至2020年任宁波韵升智能技术有限责任公司总经理，2021年至今担任宁波银瑜科技有限公司总经理。

证券代码：603088 证券简称：宁波精达

宁波精达成形装备股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《宁波精达2025年度可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《宁波精达2025年度可持续发展报告》全文。

2、本《宁波精达2025年度可持续发展报告》经公司董事会审议通过。

3、未开展《宁波精达2025年度可持续发展报告》鉴证或审验。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：□是，该治理机构名称为____[提示：请完整列示治理体系组成机构] √否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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不涉及议题：

平等对待中小企业：公司正常支付各项款项，不存在逾期尚未支付中小企业款项的情况，报告期末应付账款（含应付票据）余额未超过300亿元，占总资产的比重未超过50%。已在报告中“供应链管理”章节进行解释说明。

科技伦理：因披露主体业务为热交换成形装备、高速精密冲压成形装备等高端装备研发、生产与销售，不涉及AI开发、基因工程或生命科学等科技伦理敏感领域，故该议题不适用本报告。

乡村振兴：因披露主体未开展乡村振兴专项工作，故该议题不适用本报告。

生态系统和生物多样性保护:公司重视生物多样性保护，各事业部与生产基地均选址于成熟工业园区，所属土地性质均为工业及商业用地，不涉及生态敏感区。已在报告“生物多样性保护”章节进行解释说明。

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。