宁波富达股份有限公司

（上接134版）

注：停车场项目较原方案有所调整，由原先设置412个机动车位改为370个，其中立体停车场车位336个，室外地面车位34个。

（七）项目建设期：本项目预计2026年6月逐步开工（其中停车场2026年2月已提前开工），按照分区块、分阶段改造，边营业、边施工的方式，计划到2027年12月完成项目全部建设并交付使用，建设工期约为18个月。本项目建设工期需结合政府相关部门对各分区块项目方案的审批进度确定。

（八）项目投资回收期：预计本项目静态投资回收期（税前）为11.48年。

三、项目投资对公司的影响

天一广场城市更新项目计划分区块、不停业施工。从短期来看，本项目筹备协调及改造施工的难度较大，建设改造期内对商户维护、客流保持等运营管理提出更高要求。从长期来看，本项目的实施是天一广场在宁波商业综合体进入存量时代后，有效应对白热化竞争态势的重要举措，能够提升天一广场硬件环境和基础配套能力，改善消费者的购物体验，增强对优质品牌的吸引力，有效促进城市消费的循环与流动。项目的建设将促进天一商圈的繁荣发展，是保持天一广场旗舰商业综合体地位，提升城市商业地标形象，推动宁波复兴区城市更新的必要措施。

四、投资风险提示

（一）本项目涉及多项审批流程，如遇国家或地方有关政策调整、未获政府部门审批等原因，可能存在项目实施顺延、变更、中止或终止的风险。后续在项目建设过程中，本项目可能存在实际施行与计划方案存有差异、建设进程不达预期、项目建设成本超出预算等风险。

（二）项目实施完成后，可能存在受市场消费需求、消费者购买力变化等影响不能达成规划时预期目标的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2026-012

宁波富达股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第十一届二十次董事会会议，审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。全体董事对董事薪酬方案回避表决，董事薪酬方案将直接提交2025年年度股东会审议；兼任高管的董事赵勇先生对高级管理人员薪酬方案回避表决，以6票同意，0票反对、0票弃权审议通过了高级管理人员薪酬方案。上述议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，认为本薪酬方案考虑了行业、地区的经济发展水平及公司实际经营情况，符合公司的薪酬政策和考核标准。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营质效和企业管理情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事（包括内部董事、外部非独立董事、独立董事）、高级管理人员（包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人）。

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。

2.外部非独立董事：外部非独立董事不在公司领取任何薪酬，但经股东会另行批准的除外。

3.独立董事：独立董事津贴为15万元/年（税前），按年发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励三部分组成。

其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。高级管理人员（副职）考核分配系数由董事会薪酬与考核委员会确定、董事会批准。

四、其他说明

1.公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和任期激励经审批后按规定发放。以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金、企业年金等费用。

2.公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。

3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4.上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2026-005

宁波富达股份有限公司

十一届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届二十次董事会会议于2026年4月1日在宁波市鄞州区和济街68号城投大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年3月20日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由郑铭钧董事长主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事提交了《宁波富达独立董事2025年度述职报告》，将在2025年年度股东会上进行述职，具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关报告。

（二）审议通过《2025年度管理层工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公司《2025年度内部控制评价报告》和浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达股份有限公司内部控制审计报告》

（五）审议通过《2025年度财务决算报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宁波富达关于2025年度计提资产减值准备的公告》

（七）审议通过《2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《宁波富达2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权安排的公告》

（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（九）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

（十）审议通过《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

（十一）审议通过《公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达关于续聘会计师事务所的公告》

（十三）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郑铭钧先生、赵勇先生回避表决。

本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，认为公司2026年度日常关联交易事项符合公开、公正、公平原则，交易定价公允，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达关于预计2026年度日常关联交易的公告》

（十四）审议通过《2026年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达2026年度对外担保额度预计的公告》

（十五）审议通过《关于2025年董事会独立董事津贴的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事邱妘女士，徐衍修先生、阮青松先生回避表决。

2025年董事会独立董事津贴拟发放标准为：每位独立董事年津贴12万元人民币（税后）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因关联委员回避表决，一致同意直接提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。兼任公司高级管理人员的董事赵勇先生回避表决。

高级管理人员薪酬根据公司2025年度生产经营情况及其当年签订的年度经营目标责任书进行考核，绩效年薪根据其岗位系数及考核结果核算发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，各位委员一致认为公司2025年度高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬与考核制度的规定发放，同意按考核评价结果确定公司各位高级管理人员的年度薪酬。

（十七）审议通过《关于换届选举第十二届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达关于董事会换届选举的公告》。

（十八）审议通过《关于换届选举第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达关于董事会换届选举的公告》。

（十九）逐项审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1、关于2026年度董事薪酬方案的议案

因公司董事会薪酬与考核委员会委员及董事均属于本议案中董事薪酬方案的利益相关方，对该项子议案进行了回避表决，该项子议案将直接提交公司股东会审议。

2、关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。兼任高管的董事赵勇先生对该项子议案进行了回避表决。

该项子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，认为本薪酬方案充分考虑了行业、地区的经济发展水平及公司实际经营情况，符合公司的薪酬政策和考核标准。不存在损害公司及股东利益情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案中关于2026年度董事薪酬方案的议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（二十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

（二十一）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司经梳理上位法规制度，结合公司实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关治理制度进行了修订。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》。

（二十二）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》第四节十七。

（二十三）审议通过《关于全资子公司开展天一广场城市更新项目的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达关于全资子公司开展天一广场城市更新项目的公告》。

（二十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁波富达关于召开2025年年度股东会的通知》。

会议还听取了《公司2026年度内部审计工作计划》、《公司2025年度合规管理报告》、《资产审计部2025年度工作总结及2026年度工作重点》。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2026-009

宁波富达股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年4月1日，宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届二十次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，年度财务审计费为78万元，年度内控审计费为20万元，并同意提交2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

成立日期：1999年3月3日成立，2016年12月转制为特殊普通合伙企业

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢10层

首席合伙人：丁天方

截至2025年末，浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江天平”）拥有合伙人29名、注册会计师137名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师29名。2024年度经审计的收入总额为10424.75万元，审计业务收入为7735.93万元，证券业务收入为637.74万元；2025年上市公司审计客户家数为3家、主要行业为制造业，审计收费总额为343万元，宁波富达股份有限公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，浙江天平已提取职业风险基金1586.54万元，购买的职业保险累计赔偿限额为5000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

浙江天平近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分0次。浙江天平于2023年至2025年期间受到1次证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员2人；1次上海证券交易所书面警示的自律监管措施，涉及从业人员2人。根据相关法律法规的规定，上述出具警示函和自律监管措施的决定属于监督管理措施，不影响浙江天平从事证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：孙承芳，中国注册会计师、税务师、评估师、高级会计师。2013年开始从事上市公司审计工作，2015年成为注册会计师，2023年12月开始在浙江天平执业，2024年开始为宁波富达股份有限公司提供审计服务，近三年签署的上市公司项目为宁波富达股份有限公司、维科技术股份有限公司。

拟签字注册会计师：张挺，中国注册会计师。2024年开始从事上市公司审计， 2025年起就职于浙江天平，2023年3月取得注册会计师执业资格，从业期间为新三板公司、国有企业、民营企业提供过年报审计等相关服务，具有丰富的审计经验，具备相应的专业胜任能力，2025年开始为宁波富达股份有限公司提供审计服务，近三年未签署其他上市公司项目。

拟担任项目质量控制复核人：洪伟，中国注册会计师，高级会计师。2006年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计，2023年8月开始在本所执业，2024年开始为宁波富达股份有限公司提供审计服务，近三年签署过2家上市公司审计报告、复核过3家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

浙江天平及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员独立于被审计单位，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形且均无诚信不良记录。

4.审计收费

2025年度财务审计费用为78万元（2023年度80万元、2024年度78万元）、2025年度内控审计费用为20万元（2023年度、2024年度均为20万元），合计98万元。

审计费用的定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2026年度审计费用与2025年度一致。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会2026年第一次会议对会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需求，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第十一届二十次董事会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2026-015

宁波富达股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月27日 14点30分

召开地点：宁波市鄞州区和济街68号城投大厦2401会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月27日至2026年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司十一届二十次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》同时登载的相关公告。股东会资料将在会议召开前5天公布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证；

2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件1)和代理人本人身份证；

3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件。

股东可以信函、传真、电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点：

地点：浙江省宁波市鄞州区和济街68号城投大厦2609室

邮编：315100 联系人：徐鼎

电话：0574－87647859 传真：0574－83860986

邮箱：fuda@fuda.com

(三)登记时间:

2026年4月21日、22日工作时间(8:30-17:00)

六、其他事项

1.联系方法：同会议登记联系方式。

2.会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

3.拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。

4.为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2026年4月3日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波富达股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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