浙江宏昌电器科技股份有限公司

（上接81版）

二、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-018

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于公司2026年度预计日常关联

交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》,本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司及子公司2026年度预计主要日常关联交易情况如下：

1、预计公司与兰溪市伟迪五金有限公司（以下简称“兰溪伟迪”）2026年度发生日常关联交易不超过3,000万元。公司2025年度与兰溪伟迪交易实际发生总金额为2,541.42万元。

2、预计公司与金华市起航包装有限公司（以下简称“起航包装”）2026年度发生日常关联交易不超过1,200万元。公司2025年度与起航包装交易实际发生总金额为886.95万元。

3、预计公司与金华欣业科技有限公司（以下简称“金华欣业”）2026年度发生日常关联交易不超过500万元。公司2025年度与金华欣业交易实际发生总金额为248.16万元。

4、预计公司与金华欣质复合材料有限公司（以下简称“金华欣质”）2026年度发生日常关联交易不超过800万元。公司2025年度与金华欣质交易实际发生总金额为0.00元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

二、关联人介绍和关联人关系

（一）兰溪伟迪

名称: 兰溪市伟迪五金有限公司

统一社会信用代码：913307813500744133

公司类型：有限责任公司

法定代表人：蓝伟平

注册资本：368万元人民币整

成立日期：2015年7月14日

营业期限：2015-07-14 至 2045-07-13

地 址：浙江省金华市兰溪市兰江街道春兰路18-2号

经营范围：五金工具、五金配件生产、销售。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产1,815.57万元；净资产478.52万元；营业收入2,662.42万元，净利润42.18万元。

（二）起航包装

名 称：金华市起航包装有限公司

统一社会信用代码：91330701MA2M3J9A8U

公司类型：有限责任公司

法定代表人：傅航

注册资本：伍拾万元整

成立日期：2021年4月13日

营业期限：2021年4月13日至长期

地 址： 浙江省金华市婺城区秋滨街道新宇路118号金华融合科技产业园（一期）A8幢3单元103、203（自主申报）

经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；包装材料及制品销售；办公服务；包装服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸制造；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；出版物印刷（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产1,154.19万元；净资产114.75万元；营业收入968.15万元，净利润22.27万元。

（三）金华欣业

公司名称：金华欣业科技有限公司

统一社会信用代码：91330702MACLYFDE16

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陆宝宏

注册资本：壹仟万圆整

成立时间：2023年6月8日

营业期限：2023年6月8日至长期

地址：浙江省金华市婺城区城中街道金茂大厦13J（自主申报）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；科技推广和应用服务；光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：金华欣业为公司控股股东宏昌控股的全资子公司。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产993.53万元；净资产984.90万元；营业收入254.25万元，净利润-23.76万元。

经查询，该关联方不是失信被执行人。

（四）金华欣质

公司名称：金华欣质复合材料有限公司

统一社会信用代码：91330701MADNQ0409F

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陆宝宏

注册资本：伍佰万圆整

成立时间：2024年6月24日

营业期限：2024年6月24日至长期

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；电线、电缆经营；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；安防设备制造；安防设备销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产25.68万元；净资产20.43万元；营业收入60.87万元，净利润-13.60万元。

经查询，该关联方不是失信被执行人。

（五）关联关系

兰溪伟迪为公司铁板供应商，其控股股东蓝伟平系公司实际控制人周慧明的远亲。起航包装为公司纸箱供应商，其控股股东傅航系公司实际控制人周慧明妹妹之子。金华欣业为公司控股股东宏昌控股的全资子公司。金华欣质为公司控股股东宏昌控股的控股子公司。根据相关法律法规及企业会计准则的要求，公司按照关联方执行相关审批程序。

3、履约能力分析

上述关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备良好履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和交易价格

遵循公平合理的定价原则，参考市场价格及非关联客户的供货价格。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源， 交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续 经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营 的独立性不构成影响。

五、履行的程序及相关意见

1、审计委员会

公司董事会审计委员会于2026年4月2日召开2026年第三次会议，审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，认为公司本次预计2026年度日常关联交易是公司正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。

2、独立董事专门会议审议情况

独立董事于2026年4月2日召开2026年第二次专门会议，对2026年度预计日常关联交易事项进行审议，同意该议案内容并将该议案提交董事会审议。

3、董事会审议情况

公司于2026年4月2日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》。关联董事陆宝宏先生、陆灿先生对该议案进行了回避表决。

本事项尚需提交股东会审议。

4、保荐机构核查意见

经核查，国信证券认为：公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议已审议通过上述关联交易事项，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，并将提交股东会审议，符合相关的法律、法规并履行了必要的法律程序。公司履行的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规的要求，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。保荐人对公司2026年度预计日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

3、浙江宏昌电器科技股份有限公司2026年独立董事第二次专门会议决议；

4、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2026年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-019

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司以及全资子公司金华市弘驰科技有限公司自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、闲置自有资金进行现金管理具体情况

（一）投资目的

为提高资金使用效益，在确保正常生产经营的前提下，合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资品种

1、自有资金投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资 金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。包括保本型理财产品、风险等级为PR1、PR2的理财产品、结构性存款以及其他低风险理财产品等，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。拟购买的相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2025年修订）》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

（三）额度及期限

公司拟使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

（四）实施方式

在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

（五）信息披露

公司将按照《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关要求，做好信息披露工作。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、在对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、履行的审议程序和相关意见

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司及其子公司自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及全资子公司金华市弘驰科技有限公司拟使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

五、备查文件：

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-020

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：

一、担保情况概述

因业务发展需要，为提高公司全资子公司金华市弘驰科技有限公司（以下简称“金华弘驰”）的融资效率，公司拟为金华弘驰向银行融资提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计累计担保额度不超过2,000万元。使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效，在上述累计额度有效范围内担保金额可滚动使用。具体情况如下：

二、本次新增被担保对象及担保额度具体如下：

■

三、被担保方基本情况：

被担保方：金华市弘驰科技有限公司

成立日期：2017年6月

注册地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道双林南街258号2#厂房

法定代表人：陆宝宏

注册资本：500万元人民币

经营范围：模具、机械设备、电气设备及配件的技术开发、制造、销售，软件开发，货物与技术进出口（仅限国家法律法规允许的无需前置审批的经营项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年主要财务数据：

单位：万元

■

金华弘驰为公司全资子公司，不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项。

四、本次担保合同内容

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，截至本公告披露日，未签署担保协议。实际担保发生时，担保协议的主要内容将由公司、金华弘驰与银行共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担保期限等相关担保事项以实际签署的担保协议为准，公司将在签订担保合同后及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保是公司在对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司对其日常经营具有控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，不会损害上市公司及全体股东的利益。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，同意公司本次担保事项。

六、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026年 4月7日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-021

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会。

（二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，第三届董事会第十二次会议审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》，决定召开公司2025年度股东会。

（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）本次股东会的召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2026年4月28日（星期二）下午15:00

2、网络投票时间：2026年4月28日。通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2026年4月28日上午9:15至下午15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种。以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年4月21日（星期二）。

（七）出席对象：

1、截至2026年4月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）。

2、本公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号 五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项：

■

（三）上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2026年4月7日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十二次会议决议的公告》。

其中：提案7.00涉及关联交易，相关关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

独立董事刘伟先生、刘斌红女士、吕岚女士已向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，届时三位独立董事将在本次股东会上进行年度述职。

三、会议登记事项

（一）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需仔细填写《2025年度股东会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

1.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件一）和出席人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。

（二）现场登记时间：2026年4月23日-2026年4月24日上午9:00--12:00、下午14:00--17:00。

（三）现场登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路788号董事会办公室。

（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2026年4月24日下午17：00送达登记地点，股东请仔细填写《2025年度股东会股东参会登记表》（格式见附件三）并附身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、单位证照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复印件，以便登记确认。请于登记材料上注明联络方式。

（五）联系方式

1、联系人：佘砚

2、电话：0579-84896101

3、传真：0579-82271092

4、邮箱：hckj@hongchang.com.cn

5、地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号董事会办公室6、会议日期及费用：本次会议现场会议预计时间为2025 年9 月16 日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cni nfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件二。

五、查备文件

1、第三届董事会第十二次会议决议的公告；

附件一：《授权委托书》；

附件二：参加网络投票时涉及的具体操作；

附件三：《2025年度股东会股东参会登记表》。

特此通知。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本公司（本人）出席2026年4月28日在浙江金华召开的浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年度股东会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。

本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东会结束。

本公司（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：

■

1、每个议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打“√”。

2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：_________________________________

委托人身份证件号码或营业执照号码：_______________________________

委托人持股数：___________________________________________________

委托人持股性质：_________________________________________________

委托人股东账号： ________________________________________________

受托人姓名（签字）： ____________________________________________

受托人身份证件号码：____________________________________________

委托日期：2026年 月 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351008

2、投票简称：宏昌投票

3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年4月28日上午9:15，结束时间为2026年4月28日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三：

浙江宏昌电器科技股份有限公司

2025年度股东会股东参会登记表

■

股东签名（法人股东盖章） ：

2026年 月 日

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-022

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于举行2025年度业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度报告于2026年4月7日披露，为了让投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于2026年4月14日（星期二）15:00-17:00举办2025年度业绩说明会。本次2025年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。

本次2025年度业绩说明会将采用网络远程的方式在深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，就投资者关心的问题进行交流。，就投资者关心的问题进行交流。投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

公司拟出席本次说明会的人员有：董事、总经理陆灿先生；独立董事吕岚女士；董事、副总经理兼董事会秘书佘砚先生；董事、副总经理兼财务总监陶珏女士；保荐代表人唐帅先生。

为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎投资者提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入“宏昌科技2025年度业绩说明会”提交您所关注的问题。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-023

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于部分闲置厂房、宿舍对外出租的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分闲置厂房、宿舍对外出租的议案》。为提高公司资产的使用效率，在保证公司正常经营的前提下，拟将公司部分闲置厂房和宿舍对外出租，该议案尚需提交股东会审议，具体情况公告如下：

一、对外出租的基本情况

■

注：1、上述1、2为公司已结项的募集资金投资项目“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”的闲置场地,合计对外出租面积为不超过3115m2；

3、上述3-7为公司已结项的募集资金投资项目--“电子水泵及注塑件产业化项目”的闲置场地，合计对外出租面积为不超过20,668.76 m2，合计对外出租宿舍96间。

二、部分闲置场地对外出租对公司的影响

公司将已结项的募集资金投资项目的部分闲置场地出租给全资子公司和对外出租，是公司根据自身实际经营情况作出的审慎决定，并且对外出租的部分厂房和宿舍均为暂时性的安排，待公司需要自用时应及时收回，有利于提高资产利用率、增加公司整体收益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

三、履行的审议程序和相关核查意见

公司于2026年4月2日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分闲置厂房、宿舍对外出租的议案》，董事会同意将该议案提交至股东会审议。

四、查备文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-024

浙江宏昌电器科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2026年4月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年3月21日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，亲自出席董事7人，董事陆灿先生因工作原因委托陆宝宏先生出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告的议案》；

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度董事会工作报告的公告》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度财务决算报告的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度财务决算报告》。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；

同意2025年利润分配方案为以2025年12月31日公司总股本130,963,234股扣除公司回购专用证券账户中的股份1,200,000股后的股份数129,763,234股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元人民币（含税），合计派发现金红利约3,633,370.55元（含税）。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

5、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；

本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年年度报告及其摘要》。

6、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度内部控制评价报告的公告》。

7、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

8、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据当年审计事项，确定其审计费用。

本议案提交董事会审议前，公司独立董事召开独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2026年度审计机构的公告》。

9、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

同意向各银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币18亿元。授信内容包括但不限于：向各银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。适用期限为2025年度股东会审议通过之日至2026年度股东会审议通过之日止，本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

10、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》；

关联董事陆宝宏先生、陆灿先生回避表决。

本议案提交董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度预计日常关联交易的公告》。

11、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

12、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

同意为全资子公司金华市弘驰科技有限公司向银行融资提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等，累计担保额度不超过2,000万元。使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

13、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分闲置厂房、宿舍对外出租的议案》；

同意公司对部分闲置厂房、宿舍对外出租。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分闲置厂房、宿舍对外出租的公告》。

14、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

15、审议了《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

在薪酬与考核委员会和董事会上，全体委员和董事均回避表决，直接将此议案提交股东会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

16、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司设备搬迁的议案》。

同意将已结项的研发中心建设项目的CT设备由新宏路665号2号楼搬迁至新宏路788号综合楼。

17、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司2026年独立董事第二次专门会议决议；

3、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

4、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-026

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于公司2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议和表决情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案。该方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配的基本情况

根据公司2025年度经营情况及资金安排的总体考虑，公司拟定了2025年度利润分配的方案，具体情况如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度期初未分配利润为244,128,139.16元，2025年度实现归属于母公司股东净利润为32,836,401.17元（其中：母公司净利润38,516,831.76元），按《公司法》和《公司章程》的规定提取10%的法定盈余公积3,851,,683.18元。截止2025年12月31日，累计未分配利润为261,836,217.75元，资本公积金为1,086,407,536.99元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，2025年度利润分配方案为：拟以2025年12月31日公司总股本130,963,234股扣除公司回购专用证券账户中的股份1,200,000股后的股份数129,763,234股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元人民币（含税），合计派发现金红利约3,633,370.55元（含税）。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

■

其他说明：本次利润分配预案尚须提交 2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）现金分红合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，符合公司的实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日