山东高速股份有限公司
第六届董事会第八十四次会议决议公告

（上接89版）

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-014

山东高速股份有限公司

第六届董事会第八十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八十四次会议于2026年4月2日在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2026年3月24日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事10人，副董事长杨少军委托董事杨建国出席会议并代为行使表决权。会议由董事长傅柏先主持，公司高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并决定将该报告提交公司2025年年度股东会审议批准。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年度财务预算方案》。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配方案》，并决定将该方案提交公司2025年年度股东会审议批准。

本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度利润分配方案公告》，公告编号：2026-015。

六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》，决定将该报告及其摘要提交公司2025年年度股东会审议批准，并将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年年度报告摘要》《山东高速股份有限公司2025年年度报告》《山东高速股份有限公司2025年审计报告》。

七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度国内审计机构的议案》，并决定将该议案提交公司2025年年度股东会审议批准。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2026-016。

八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制审计报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度可持续发展报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度可持续发展报告》《山东高速股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》。

十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度独立董事述职报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

独立董事述职情况将向股东会报告。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会授权经理层事项评估报告》。

十四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度工资总额清算报告》。

十五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年度工资总额预算报告》。

十六、会议以0票同意、0票反对、0票弃权，审议了《关于确认董事2025年度薪酬执行情况的议案》，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议批准。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

董事会审议该议案时，全体董事回避表决。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

董事会审议该议案时，兼任高级管理人员的董事王昊、隋荣昌回避表决。

十八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年度投资计划》。

本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

十九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并决定将该议案提交公司2025年年度股东会审议批准。

本议案涉及关联交易，公司董事长傅柏先，副董事长王昊，董事卢瑜、梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决；本议案经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》，公告编号：2026-017。

二十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2026年度公司及子公司提供担保额度的议案》，并决定将该议案提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计2026年度公司及子公司提供担保额度的公告》，公告编号：2026-018。

二十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》。

二十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年度经营业绩目标责任书》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

二十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

二十四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

二十五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》，公告编号：2026-019。

二十六、会议以0票同意、0票反对、0票弃权，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议批准。

由于本议案与全体董事存在利害关系，故全体董事对本议案回避表决。

二十七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未来五年（2026-2030年）股东回报规划的议案》，并决定将该议案提交公司2025年年度股东会审议批准。

本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司未来五年（2026-2030年）股东回报规划》。

二十八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对参股企业长期股权投资计提资产减值准备的议案》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于对参股企业长期股权投资计提资产减值准备的公告》，公告编号：2026-020。

二十九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，公告编号：2026-021。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年4月4日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-018

山东高速股份有限公司关于预计2026年度

公司及子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司日常经营情况和发展需要，确保2026业务经营稳步运行，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司、公司子公司为其子公司提供总计不超过62.55亿元的担保。

（二）内部决策程序

2026年4月2日，公司第六届董事会第八十四次会议审议通过了《关于预计2026年度公司及子公司提供担保额度的议案》，会议同意公司为子公司、公司子公司为其子公司提供总额度不超过62.55亿元担保。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率70%及以下的子公司提供担保；为资产负债率70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率70%以上的子公司提供担保。

在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东会审议，授权有效期为：自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年内。超出担保额度范围的其他事项或者达到另行董事会、股东会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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注：上述被担保对象全部为公司子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计（除已实际履行的担保），相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司担保事项符合业务发展需要，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。

五、董事会意见

上述预计担保额度满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属控股公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况。董事会同意公司上述预计担保额度事项，并决定将其提交公司股东会审议，提请公司股东会授权董事长或其指定的授权代理人在担保额度使用有效期内签署与具体担保有关的各项法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币141.34亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币140.58亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为31.77%、31.60%。截至公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年4月4日

证券代码：600350 证券简称：山东高速

山东高速股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《山东高速股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《山东高速股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文。

2、本《山东高速股份有限公司2025年度可持续发展报告》经公司董事会审议通过。

3、深圳价值在线信息科技股份有限公司为公司2025年度可持续发展报告报告全文出具了审验报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会环境、社会与治理（ESG）委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为至少每年度一次,召开董事会环境、社会与治理（ESG）委员会会议和董事会，审议可持续发展报告。有相关议题时，根据需要召开委员会会议或董事会。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《ESG工作手册》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定中对公司不具有重要性的议题：科技伦理、平等对待中小企业，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：600350 证券简称： 山东高速 公告编号：2026-017

山东高速股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：本次关联交易事项需提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月2日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第六届董事会第八十四次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司董事长傅柏先，副董事长王昊，董事卢瑜、梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决。

本议案经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，会议认为日常关联交易是公司正常经营活动的重要组成部分，有利于优化资源配置、发挥业务协同效应；交易定价遵循市场化原则，客观公允，审议程序合规，符合公司整体利益及全体股东的共同利益；不存在损害非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不影响公司独立性，公司不会对关联人形成依赖。同意提交公司董事会审议。

本次关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，关联股东将在股东会上回避表决。有效期自公司2025年年度股东审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元（特殊标注除外）

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注：公司2025年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异，公司根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），实际发生额不超过预计总额。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元（特殊标注除外）

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注1：本表所示山东高速股份有限公司及其权属单位不包含齐鲁高速公路股份有限公司

注2：根据《上海证券交易所自律监管指引第5号-交易与关联交易（2025年3月修订）》第二十条规定，在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的各关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），具体交易金额及内容以签订的合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、山东高速集团有限公司

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2、山东高速公路发展有限公司

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3、山东高速建设管理集团有限公司

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（下转91版）