山东高速股份有限公司

（上接90版）

4、山东鄄菏高速公路有限公司

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5、山东高速信联科技股份有限公司

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6、山东高速篮球俱乐部有限公司

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7、威海银行股份有限公司

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（二）与上市公司的关联关系

山东高速集团有限公司为公司控股股东，上述公司为公司控股股东实际控制的公司，属于《股票上市规则》规定的关联法人情形。

（三）前期关联交易的执行情况及履约能力分析

前期，上述关联方与公司的关联交易均已正常履行，上述关联人经营情况和财务状况正常，不存在重大履约风险。

三、关联交易定价政策

关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准；关联交易无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。

四、关联交易对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司正常的经营活动组成部分，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，未损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年4月4日

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-015

山东高速股份有限公司

2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.42元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需履行股东会决策程序。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币14,532,896,677.21元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.42元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本4,834,570,825股，以此计算合计拟派发现金红利2,030,519,746.50元（含税）。本年度公司现金分红总额2,030,519,746.50元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额200,003,509.00元，现金分红和回购金额合计2,230,523,255.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例69.58%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额200,003,509.00元，现金分红和回购并注销金额合计2,230,523,255.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例69.58%。

如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月2日召开第六届董事会第八十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

（二）本利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长期发展。

特此公告。

山东高速股份有限公司

董事会

2026年4月4日