浙江正泰电器股份有限公司

（上接93版）

上述公司内部治理制度自公司公开发行的H股股票在香港联交所主板上市交易之日起生效并实施，且现行相关公司制度即同时废止。在此之前，除另有修订外，现行相关公司制度将继续适用。

二十二、审议通过《关于修订于H股发行并上市后适用的〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订于H股发行并上市后适用的〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，为公司本次发行上市之目的，根据《公司法》《中国证券法》《管理试行办法》及《香港上市规则》等相关法律法规的规定，参照《上市公司章程指引》，修订了本次发行上市后适用的《浙江正泰电器股份有限公司章程》（草案）（以下简称“《公司章程》（草案）”）及相关附件《浙江正泰电器股份有限公司股东会议事规则》（草案）《浙江正泰电器股份有限公司董事会议事规则》（草案）。

同时，提请股东会授权董事会及/或其授权人士，就本次发行并上市事项，根据境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求与建议，及本次发行并上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）；并在本次发行并上市完成后，对公司章程中有关注册资本、股本结构等条款作出相应的修改，及向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理相关核准、备案及登记等事宜。

《公司章程》（草案）及其附件经股东会审议通过后，自公司本次发行并上市之日起生效且现行公司章程及相关议事规则即同时废止。在此之前，除另有修订外，现行公司章程及相关议事规则将继续适用。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订于H股发行并上市后适用的〈公司章程〉及相关议事规则的公告》及相关制度文件。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二十三、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，同意公司于2026年4月21日（星期二）下午14:00在上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议相关事项。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2026年4月4日

附件：独立董事简历

刘武，男，1977年11月出生，美国范德堡大学管理学博士。曾任香港理工大学工商管理学院管理与市场系系主任、领导力与创新中心主任及博士课程主任。现任Academy of Management Journal副主编，Journal of Applied Psychology、Personnel Psychology和Management and Organization Review等管理学国际期刊编辑委员会成员，香港理工大学工商管理学院管理与市场系教授。

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2026-011

浙江正泰电器股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月21日 14点00 分

召开地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月21日

至2026年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第十届董事会第十一次会议审议通过，具体事项参见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、12、14

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：正泰集团股份有限公司、浙江正泰新能源投资有限公司、持有公司股份的公司董事及高级管理人员、南金侠、南笑鸥

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记方式：股东亲自到本公司证券部或通过邮件、信函、传真等方式办理。

（三）登记时间：2026年4月17日（9:00至11:30，13:00至16:30）。

（四）登记地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋四楼证券部。

（五）联系方式：

电话：0577-62877777-709353/709359

传真：0577-62763739

邮箱：chintzqb@chint.com。

六、其他事项

（一）请采用邮件方式办理登记的股东，在邮件发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或遗漏出现未予登记在案的情况。

（二）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

（三）本次股东会会期半天，与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2026年4月4日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江正泰电器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2026-008

浙江正泰电器股份有限公司

关于聘请H股发行并上市的审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘请H股发行并上市审计机构：天健国际会计师事务所有限公司

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）为公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。

一、拟聘请H股发行并上市审计机构的基本情况

（一）基本信息

天健国际成立于2016年，是一所根据香港法律设立的有限责任公司事务所，属于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，注册地址为香港湾仔庄士敦道181号大有大厦1501-8室，经营范围为提供中小企业及上市公司法定审计、内部控制审查、企业收购/合并的专业管理、公司财务重组及清盘管理等服务。天健国际为众多香港上市公司提供审计服务，包括工业生产、食品加工、医药制造、物业投资、汽车生产及证券商等多个行业。

天健国际根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，天健国际经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执业审计业务许可证。

（二）人员信息

天健国际的董事总经理为黄浩源。截至2026年2月末，天健国际执业董事人数为10人，注册会计师人数共约33人，天健国际拥有约90名从业人员。

（三）投资者保护能力

天健国际已引用《香港质量管理准则第1号（会计师事务所层面的质素管理）》建立质量管理体系，确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。

天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理风险。天健国际近三年无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。

（四）诚信记录

最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

二、拟聘请H股发行并上市审计机构履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为天健国际具备H股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力，并且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行并上市财务审计的要求。同意聘请天健国际为本次发行并上市的审计机构，并同意将《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月3日召开第十届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意聘请天健国际为公司本次发行并上市的审计机构，并提请股东会授权董事会及/或管理层与该单位按照公平合理的原则协商审计费用。

（三）生效日期

本次聘请审计机构事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2026年4月4日