南方黑芝麻集团股份有限公司
第十一届董事会2026年第四次临时会议决议公告
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-020
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十一届董事会2026年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日以通讯方式召开第十一届董事会2026年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知于2026年3月31日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。经对会议议案审议和表决形成会议决议，现公告如下：
审议并通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
董事会认可公司2025年度与关联方累计发生312.59万元人民币（未经审计）的日常关联交易，未超出经股东会批准的额度；同时，董事会同意公司2026年度与关联方发生的日常关联交易预计的累计金额不超出2,960万元人民币。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；在审议本议案时四名关联董事（谢示、李玉珺、韦浩元、李可）回避表决，本议案获得通过。
本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，本事项无需提交股东会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：公司第十一届董事会2026年第四次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月4日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-021
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于2025年度日常关联交易执行
情况及2026年度日常关联交易
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司因业务发展及经营的需要，与关联方发生日常关联交易，现将有关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司及下属公司根据业务发展及日常经营的需要，预计2026年度与关联方广西旅游发展集团有限公司（以下简称“广旅集团”）及其子公司、广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）、广西容州物流产业园有限公司（以下简称“容州物流园”）及其子公司等关联方发生日常关联交易合计金额为2,960万元人民币（下同）。2025年关联交易实际发生金额总计312.59万元。
公司独立董事于2026年4月2日召开了公司第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2026年4月3日召开第十一届董事会2026年第四次临时会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避（谢示、李玉珺、韦浩元、李可共4名关联董事回避表决）审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会认可公司2025年度发生的日常关联交易，并同意2026年度的日常关联交易预计。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述日常关联交易事项的决策权限在董事会，无需提交股东会。
（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
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注：1、在上述关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况对在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
2、上年发生金额未经审计；表中金额均为不含税金额。
（三）上一年度（2025年）日常关联交易实际发生情况
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、广西旅游发展集团有限公司
（1）法定代表人：容贤标
（2）注册资本：300,000万元人民币
（3）住所：南宁市良庆区平乐大道10号商务街2号楼
（4）经营范围：从事自治区人民政府和自治区国资委授权范围内国有资产管理与经营、资产重组等相关业务；对旅游业、旅游基础设施、文化传媒、贸易业的投资、管理、咨询；对城镇供水、污水垃圾处理、市政公共工程等城镇基础设施的投资、管理、咨询；县级以上人民政府授权范围内的土地征收、拆迁、整理；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（5）股东情况：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会持股67%，广西国控资本运营集团有限责任公司持股33%。
（6）最近一期（2025年12月31日）财务数据
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（7）经查询，广旅集团不是失信被执行人。
2、广西黑五类食品集团有限责任公司
（1）法定代表人：韦清文
（2）注册资本：26,528万元
（3）经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；资产评估；企业管理；企业管理咨询。
（4）住所：容县容州镇城西路299号
（5）股东情况：韦清文持股34.1049%；李汉荣持股28.7252%；李汉朝持股28.636%；韦清海持股4.156%；李玉坚持股0.8312%；李玉宇持股0.8312%；李宛儒持股0.8312 %；甘政持股0.4156%；李淑娴持股0.4156%；梁日乾持股1.0197%；李玉琦持股0.0332%。
（6）最近一期（2025年12月31日）财务数据
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（7）经查询，黑五类集团因不履行(2025)赣0112案件的义务，被南昌市新建区人民法院列入被执行人。
3、广西容州物流产业园有限公司
（1）法定代表人：李玉宇
（2）注册资本：5,050.50万元
（3）经营范围：交易市场建设、经营；粮食仓储、仓储服务；配送服务（除运输）；房地产开发、经营。
（4）住所：容县容州镇侨乡大道8号
（5）股东情况：广西容县沿海房地产开发有限公司持股99.0001%，郝永胜持股0.9999%。
（6）最近一期（2025年12月31日）财务数据
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（7）经查询，容州物流园不是失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
广旅集团为公司控股股东广西康养集团有限公司的母公司，黑五类集团为公司持股5%以上股份的股东，容州物流园为公司原实际控制人李氏家族控制的、在过去十二个月内存在关联关系的公司，前述公司关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
公司与关联方有着良好的合作关系，能按交易合同（协议）约定履行相应的责任和义务。同时根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策和定价依据
关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允原则，按市场定价，并根据市场价格变化对价格做相应调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与关联方发生的日常关联交易，系正常经营活动开展过程中发生的业务交易（如向关联方销售产品、接受关联方的酒店服务业务等）；关联交易遵循市场经济规律，交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在利益输送、损害公司及中小股东的合法利益。
2、根据上述预计，公司与关联方2026年的日常关联交易金额占公司本年度营业收入、采购金额的比例小，公司不因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成不利影响，不存在交易风险。
五、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见
公司于2026年4月2日召开了第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务的客观需要；关联交易遵循了公开、公平、公正原则，价格定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，不存在利益输送、损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案提交公司第十一届董事会2026年第四次临时会议审议，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会2026年第四次临时会议决议；
2、公司第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月4日
