罗欣药业集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2026-020

罗欣药业集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年4月3日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年3月31日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事会秘书列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事许霞女士连续任职时间将于2026年4月22日满六年，故向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。

鉴于许霞女士辞任将导致公司董事会审计委员会及公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，许霞女士离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，许霞女士仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。

为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事会提名委员会提名，公司董事会拟补选甘丽凝女士为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

相关议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东会审议通过，甘丽凝女士当选第六届董事会独立董事后，补选甘丽凝女士担任公司第六届董事会审计委员会召集人和主任委员、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，调整后情况如下：

■

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提请于2026年4月22日召开公司2026年第二次临时股东会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

2、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2026-021

罗欣药业集团股份有限公司

关于独立董事任期届满离任

暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年4月3日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、独立董事任期届满离任情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事许霞女士连续任职时间将于2026年4月22日满六年，故向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。

鉴于许霞女士辞任将导致公司董事会审计委员会及公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，许霞女士离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，许霞女士仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。

截至本公告披露日，许霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

许霞女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对其工作成绩给予高度评价，并谨此对许霞女士为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司于2026年4月3日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意补选甘丽凝女士为公司第六届董事会独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。

独立董事候选人甘丽凝女士为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议。

三、调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东会审议通过，甘丽凝女士当选第六届董事会独立董事后，补选甘丽凝女士担任公司第六届董事会审计委员会召集人和主任委员、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，调整后情况如下：

■

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年4月3日

附件：独立董事候选人简历

甘丽凝女士，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士（财务管理）学位，副教授。2008年4月至今，任职于上海大学悉尼工商学院；现任上海大学悉尼工商学院财会系副教授，硕士生导师，财会系主任；上海市商业会计学会副会长、理事；江苏林洋能源股份有限公司（601222SH.）和湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（605388SH.）独立董事。

截至本公告披露日，甘丽凝女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

甘丽凝女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规定要求的任职条件，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形，并已获得独立董事资格证书。

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2026-022

罗欣药业集团股份有限公司

关于召开2026年

第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月22日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月15日

7、出席对象：

（1）截至2026年04月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，详情请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》的《罗欣药业集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

本次股东会议案1.00为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续。

（2）个人股东登记须持本人身份证或持股凭证。

（3）受个人股东委托出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书或持股凭证。

（4）异地股东可以通过书面信函或传真方式登记（须提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年4月17日（星期五）8:00一17:00

3、登记地点：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗欣药业证券事务管理部。

4、书面信函送达地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层罗欣药业证券事务管理部，信函上请注明“罗欣药业2026年第二次临时股东会”字样。

5、会议联系方式

联系人：姜英

电话：021-38867666

传真：021-38867600

地址：上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层

邮编：200124

电子邮箱：IR@luoxin.cn

6、注意事项：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）股东会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计，请出席现场会议的股东提前到场；

（3）出席会议股东的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年04月03日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362793”，投票简称为“罗欣投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月22日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

罗欣药业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席罗欣药业集团股份有限公司于2026年04月22日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

注：1、对于非累积投票提案，请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”，多选无效，不填表示弃权；

2、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

3、本授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：