浙江钱江生物化学股份有限公司
十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2026一002
浙江钱江生物化学股份有限公司
十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
● 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
● 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会2026年第一次临时会议于2026年4月3日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于2026年3月29日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，董事钱宏声先生、独立董事韦彦斐先生以通讯方式表决。会议由公司副董事长沈燕明女士主持，公司高管列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增补董事的议案》；
公司董事会收到公司董事长朱燕刚先生的书面辞职报告，因组织安排工作变动，朱燕刚先生申请辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长、总经理及董事会专门委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。辞职后，朱燕刚先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》，公司董事会由九名董事组成。经公司大股东推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名邵海军先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会事前审核通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
本议案尚需提请公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于选举临时代表公司执行公司事务的董事的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意选举副董事长沈燕明女士为临时代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，并代为履行公司董事长职责，直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。
本议案无需提请公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会决定于2026年4月20日召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2026年4月4日
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2026-003
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月20日 10 点00 分
召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月20日
至2026年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过，内容详见 2026年 4 月4日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，议案具体内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站的 2026年第一次临时股东会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记。
（三）请股东及股东代理人于2026年4月17日上午8：30至下午5：00到浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦2011本公司证券法务部办理出席会议资格登记手续。异地股东可以采用传真与信函方式登记。
六、其他事项
1、本次会议的联系方式
联系人： 陆萍燕 蒋振伟
联系电话：0573-87038237
传真：0573-87035640
通讯地址：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦
邮政编码：314400
2、会议费用
出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2026年4月4日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江钱江生物化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2026-004
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于董事长辞职暨增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月3日收到公司董事长朱燕刚先生的书面辞职报告。因组织安排工作变动，朱燕刚先生申请辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长、总经理及董事会专门委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。辞职后，朱燕刚先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱燕刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
朱燕刚先生的辞任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，根据《公司法》相关规定，朱燕刚先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，经过半数以上董事投票通过，选举副董事长沈燕明女士为临时代表公司执行公司事务的董事，并代行公司董事长职权，直至选举产生新任董事长之日为止。
朱燕刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的高质量发展作出了重大贡献。公司及公司董事会对朱燕刚先生表示衷心感谢！
三、增补董事的情况
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由九名董事组成。公司大股东推荐邵海军先生为公司第十一届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格事前审核通过后，同意提交公司董事会审议。
公司于 2026 年4月3日召开十一届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，董事会同意提名邵海军先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司
董事会
2026年4月4日
附件：
邵海军先生简历
邵海军先生：1985年3月出生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记；历任海宁市市场开发服务中心副主任，海宁市市场监督管理局团支部书记，海宁市“五水共治”指挥部办公室监督科科长，海宁市周王庙镇人民政府副镇长，海宁市人民政府办公室党组成员、副主任，海宁市水利局党组书记、局长等职。
截至本公告披露日，邵海军先生未持有本公司股份，除上述任职之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
