中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

（上接65版）

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

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二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司按照《中国铁路财务有限公司公司章程》设立了党委、股东会、董事会和高级管理层，并对董事会和董事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定；财务公司治理结构健全，并按照决策系统、监督反馈系统、执行系统互相制衡的原则，建立了分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，为内部控制有效性提供了必要的前提条件。

财务公司组织架构图如下：

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董事会负责保证财务公司建立并实施充分有效的内部控制体系，保证财务公司在法律和政策框架内审慎经营；负责明确设定可接受的风险水平，保证高级管理层采取必要的风险控制措施；负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

董事会下设风险管理委员会和审计委员会。风险管理委员会负责根据财务公司总体战略，审核财务公司风险管理政策和内部控制政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价；指导财务公司信用、市场、操作和合规等风险管理制度建设，审议财务公司的风险管理报告，定期评估财务公司风险管理状况、风险承受水平，以确保财务公司从事的各项业务所面临的风险控制在可承受的范围内；监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见；对财务公司分管风险管理的高级管理人员的相关工作进行评价；拟定财务公司董事会对高级管理层的授权范围及授权额度报董事会决定等。审计委员会负责根据董事会授权，对经营管理层工作情况进行监督；监督及评价财务公司的内部控制及内部审计制度及其实施；审核财务公司的财务报告及其程序，审查财务公司会计信息及其重大事项披露；监督和促进内部审计和外部审计之间的沟通；提议聘用、更换或解聘为财务公司审计的会计师事务所；对内部审计部门和人员尽责情况及工作考核提出意见；对经董事会审议决定的有关事项的实施情况进行监督等。

高级管理层负责执行董事会决策；负责根据董事会确定的可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施；负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行；负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。

信贷委员会由财务公司副总经理、风险控制部、计划财务部和结算业务部等部门人员组成，负责审议涉及财务公司信贷管理的政策制度、业务流程等方面规定；审批额度授信及授信项下相关信贷业务；审议信贷资产质量五级分类结果；审议不良贷款清收处置方案以及申请核销的各类信贷资产；审议与信贷管理有关的其他事项等。

投资委员会由财务公司副总经理、风险控制部、计划财务部和结算业务部等部门人员组成，负责审议财务公司投资实施方案；审议财务公司拟投资的基金公司名单；审议财务公司年度投资方案执行情况报告；审议与投资业务有关的其他重要事项。

财务公司设置综合部（党委办公室、董事会办公室）、信息管理部、人力资源部（党群工作部）、计划财务部、同业业务部、信贷票据业务部、结算业务部、清算代理业务部、风险控制部和审计稽核部十个内部职能部门。

综合部（党委办公室、董事会办公室）主要负责公司党委、公司董事会、公司经理层等治理主体日常工作的组织协调和服务保障，负责财务公司综合性文稿起草、重要信息、文电、会务、公章、值班、督查督办、保密、电子政务、治安消防、家具备品管理等工作。

信息管理部主要负责拟订核心信息系统规划和相关制度，组织开展核心信息系统开发、维护和网络安全管理工作，负责办公场所计算机网络和终端的运维工作。

人力资源部（党群工作部）主要负责人事、劳资、社保工作、党的组织宣传和党风廉政建设工作、纪委和工会日常事务等。

计划财务部主要负责财务公司财务管理、会计核算工作，负责存款准备金、价格及投诉管理工作。负责财务公司党委、工会经费的财务会计工作。配合审计检查等工作。

同业业务部主要负责制订财务公司同业业务相关制度办法，办理同业业务，负责同业资产五级分类，开展承销债券，定期向银行间市场进行信息披露，组织提出财务公司发展战略规划建议，开展资金市场研究分析，牵头组织财务公司科研课题研究等。

信贷票据业务部主要负责开展信贷业务、中间业务、投资业务等金融业务及相关工作；负责票据平台业务管理、征信业务等相关工作。

结算业务部主要负责办理资金结算业务，开展资金归集工作，管理成员单位内部账户，推进银企直联，监控结算资金支付。

清算代理业务部主要负责拟订铁路行业境内联合运输和国际联运、对港铁路运输等跨境运输清算实施办法并组织实施，参与拟订相关清算规章制度；负责铁路运输收入清算平台的运营与管理；负责开展客货运输经营指标分析、清算单价测算等；负责铁路运输收入清算等相关系统信息化建设、运维管理。

风险控制部主要负责建立健全财务公司风险控制体系，组织实施全面风险管理，负责财务公司法律事务和合同管理工作，牵头组织财务公司数据治理管理工作，承担财务公司风险管理委员会日常事务。

审计稽核部主要负责对财务公司经营活动的管理等实施监督、评价和建议，负责内部审计、稽核等工作，负责落实监管评级、监管意见整改、专项治理等监管部门工作安排。

（二）风险识别与评估

财务公司对各项业务制定全面、系统的政策、制度和程序，在财务公司范围内实行统一的业务标准和操作要求，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门职责的合理设定，形成了各部门责任分离、相互监督、相互制约的风险控制机制。

（三）重要控制活动

1、资金业务控制

财务公司根据监管机构各项规章制度，制定了关于结算管理、存款管理的各项管理办法与业务制度，各项业务制度均有详细的操作流程，明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务规则等，有效控制了业务风险。

（1）结算管理

财务公司为规范人民币结算业务，有效控制和防范结算风险，保证结算业务的规范、安全、稳健运行，依据中国人民银行《支付结算办法》和《企业集团财务公司管理办法》等法律法规的规定，制定了《人民币结算业务管理办法》、《结算账户管理办法》等业务管理办法和操作流程，对人民币结算业务相关操作进行了规范。成员单位在财务公司开设结算账户，通过线上“财务公司信息系统”提交指令或线下提交书面指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷。财务公司制定严格的对账机制，成员单位可通过“网上银行系统”实现网上对账，或通过在信息系统中打印账户对账单进行线下对账。

（2）存款管理

财务公司为加强人民币存款管理、规范公司人民币存款业务，依据《人民币单位存款管理办法》等法律法规，制定了《人民币存款业务管理办法》《人民币存款业务操作规程》等业务管理办法和操作流程，对人民币存款业务的相关操作进行了规范。财务公司对存款人开销户进行严格审查，严格管理预留印鉴资料和存款支付凭证，有效防止诈骗活动；财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，相关政策严格按照监管机构和中国人民银行相关规定执行，充分保障成员单位的资金安全，维护当事人的合法权益。

2、信贷业务控制

财务公司根据监管机构和中国人民银行的有关规定制定了《客户信用评级管理办法》《客户授信管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《票据贴现管理办法》以及《保理融资业务管理办法》等多项信贷业务管理制度及配套的操作规程，全面涵盖了财务公司自营贷款、票据贴现、应收账款保理等信贷业务，构成了全面的信贷业务制度体系。财务公司实行统一授信管理，严格审核成员单位授信申请，切实执行授信尽职调查和授信审批制度，在授信额度内办理信贷业务，严控风险。

财务公司各项信贷业务均具备标准化的操作规范，切实执行贷前调查、贷中审查、贷后检查的三查制度。信贷业务严格落实贷审分离原则，逐级审批，签订合同后方可办理放款。贷款资金发放后，对各项影响偿债的因素进行持续监测分析，按期撰写书面贷后管理报告，业务全流程形成闭环管理。

3、会计核算控制

财务公司为规范公司会计核算，真实、完整提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其他具体准则、《企业集团财务公司管理办法》及国家其他有关法律和法规的规定，结合中国国家铁路集团有限公司要求和财务公司实际，制定了《会计核算办法》《财务管理办法》等制度和操作规范，对会计核算流程进行了规范。财务公司会计岗位设置分工明确、责任分离，严格执行岗位不相容的相关规定；会计核算严格按照准则执行，并执行必要的复核程序，以实际发生的交易或事项为依据进行会计确认、计量和报告，保证会计信息真实可靠、内容完整，符合会计信息质量要求。

4、内部稽核控制

财务公司建立内部控制的风险责任制，董事会和高级管理层对内部控制的有效性负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。财务公司设立审计稽核部并制定相关管理办法，由审计稽核部对财务公司各项经营活动定期或不定期地进行日常稽核或专项稽核。审计稽核部是财务公司稽核工作的执行机构，独立行使监督职能，针对内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、效益性等进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层及董事会或监事会提出有价值的改进意见和建议。

5、信息系统控制

财务公司已建立了功能完善、依法合规的管理信息系统。信贷、票据、资金交易、投资、财务管理、会计等业务均有相应业务操作系统支撑，系统设置符合法律法规、监管制度、内控制度和业务制度的各项要求，能够对业务进行有效处理并能够及时依据相关制度更新信息系统。

信息科技工作日常由信息管理部门负责，已建立了相关的制度体系，明确了外包服务商对信息系统软硬件进行运维管理要求，进一步规范了系统授权、客户端开通、用户和网盾受理流程等，加强信息安全管理。财务公司的生产网络和互联网进行了物理隔离，严格控制互联互通。交换机、路由器等关键设备均为双机备份。

6、投资业务控制

财务公司为加强投资业务管理，防范投资风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《企业集团财务公司管理办法》等法律法规，制定了《固定收益类有价证券投资管理办法》《固定收益类有价证券投资操作规程》等业务管理办法及操作规程，对投资业务相关流程及操作进行了规范。财务公司投资业务流程规范，各部门分工明确，责任分离。年度投资计划需经股东会审议通过，且一经股东会审议通过不得随意变动，如遇特殊原因需要调整，须按原投资计划审批程序，报经财务公司股东会审批通过后执行。在投资业务实施过程中，按照严格控制、相互监督原则确定交易权限，进行合法操作，严禁越权违规操作。投资产品持有期间，信贷票据业务部持续跟踪投资产品相关各类信息，包括但不限于投资产品价值变动、发行人重大经营事项和财务状况、外部评级变化等，如有对公司投资产品产生重大影响事项，信贷票据业务部按需出具分析报告。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司经营情况

截至2025年12月31日财务公司总资产为972.4亿元，净资产152.3亿元；2025年1-12月实现营业收入22.0亿元。具体经营情况请参见下表：

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（二）财务公司管理情况

财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部控制与风险管理。

截至目前，未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。财务公司未发生过董事或高管人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项，未发生过可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项，未受到过金融监管机构行政处罚和责令整顿。

（三）财务公司监管指标

截至2025年12月31日止，财务公司各项监管财务指标均符合《企业集团财务公司管理办法》34条规定要求，具体指标如下：

1、规定：资本充足率不得低于10.5%。

财务公司实际：36.78%。

2、规定：流动性比例不得低于25%。

财务公司实际：74.25%。

3、规定：贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%。

财务公司实际：38.98%。

4、规定：集团外负债总额不得超过资本净额。

财务公司实际：0。

5、规定：票据承兑余额不得超过资产总额的15%。

财务公司实际：5.13%。

6、规定：票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍。

财务公司实际：0.09倍。

7、规定：票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额。

财务公司实际：31.69%。

8、规定：承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%。

财务公司实际：0。

9、规定：投资总额不得高于资本净额的70%。

财务公司实际：12.71%。

10、规定：固定资产净额不得高于资本净额的20%。

财务公司实际：0。

四、上市公司在财务公司存贷情况

公司与财务公司签署《金融服务协议》，截至目前，公司在财务公司没有存贷业务。

五、持续风险评估措施

为进一步规范公司与财务公司的关联交易，有效防范、控制和化解公司及控股的子公司在财务公司的存放资金风险，切实保障资金的安全性、流动性和盈利性，公司制定了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存放资金风险处置预案》，成立存放资金风险处置领导小组，下设办公室，办公室设在财务管理部，具体负责日常的监督与管理工作。领导小组将加强对风险的监测，督促财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，做到信息监控到位，风险防范有效。

六、风险评估意见

财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，基于以上分析与判断，公司做出如下评估结论（截至2025年12月31日）：

（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

（二）未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合监管要求；

（三）自成立以来，财务公司未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期、计算机信息系统严重故障、被诈骗、高级管理人员涉及严重违纪和刑事案件等重大事项；

（四）自成立以来，财务公司未因违法违规受到金融监管机构的行政处罚或责令整顿；

（五）自成立以来，财务公司未发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或经营风险等事项；

（六）未发现财务公司存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：2026-007

证券代码：244120 证券简称：25铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2025年末，致同会计师事务所（以下简称致同所）从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师461人。

致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户10家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

（二）项目信息

致同所确定以下人员为公司2026年度审计工作的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人：

1、基本信息

项目合伙人：姜韬，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告9份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。

近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师：姜雪，2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同所执业，近三年签署的上市公司审计报告4份。

项目质量控制复核人：谢婧，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计， 2019年开始在致同所执业；近三年复核上市公司审计报告0份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

1、审计委员会认真监督了公司本次续聘会计师事务所过程中开展的各项工作。根据《公司章程》的规定：“公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。”审计委员会对通过招标拟聘任的会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等相关情况进行了认真细致的核查，认为拟续聘的会计师事务所能够胜任公司2026年度的审计工作。

2、审计委员会于公司第十届董事会第十六次会议前召开会议，审议了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，经审计委员会3名委员一致同意将该议案提交公司第十届董事会第十六次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月8日召开的公司第十届董事会第十六次会议以9票一致同意审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

四、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2026年4月9日

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2026-008

证券代码：244120 证券简称：25铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于计提长期股权投资减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，结合公司实际经营情况和资产现状，对全资子公司中铁铁龙冷链发展有限公司和大连铁龙新型材料有限公司的股权投资进行减值测试，经分析和评估认为存在减值迹象，基于谨慎性原则，应计提长期股权投资减值准备。公司2025年度母公司对中铁铁龙冷链发展有限公司、大连铁龙新型材料有限公司分别计提长期股权投资减值准备31,000万元、2,200万元。本次计提减值准备不影响公司合并报表。

根据国家会计准则及公司会计政策等相关规定，为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，公司于2025年末对长期股权投资进行全面清查及减值测试，经充分分析、评估认为全资子公司中铁铁龙冷链发展有限公司（以下简称冷链发展公司）和大连铁龙新型材料有限公司（以下简称新型材料公司）存在减值迹象，母公司应计提长期股权投资减值准备。

公司于2026年4月7日召开的董事会审计委员会2026年第一次工作会议、2026年4月8日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。

一、本次计提长期股权投资减值准备的原因和情况

计提减值准备前，母公司对冷链发展公司和新型材料公司股权投资账面价值分别为31,000万元、2,200万元。

1、冷链发展公司

2025年年末，公司对冷链发展公司的长期股权投资进行全面清查及减值测试，经充分分析认为存在明显减值迹象。鉴于冷链发展公司连续亏损且其未来经营情况能否好转存在高度不确定性，综合考虑其目前状况且经第三方评估，基于谨慎性原则，母公司应计提长期股权投资减值准备31,000万元。

2、新型材料公司

2025年年末，公司对新型材料公司的长期股权投资进行全面清查及减值测试，经充分分析认为存在明显减值迹象。鉴于新型材料公司连续亏损且其未来经营情况能否好转存在高度不确定性，综合考虑其目前状况且经第三方评估，基于谨慎性原则，母公司应计提长期股权投资减值准备2,200万元。

二、计提长期股权投资减值准备对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》及公司会计政策等相关规定，资产负债表日，母公司对全资子公司冷链发展公司和新型材料公司的股权投资存在明显减值迹象，应分别计提长期股权投资减值准备31,000万元、2,200万元。本次计提减值准备将减少2025年度母公司净利润33,200万元。

根据《企业会计准则第33号一一合并财务报表》第三十条“母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额应相互抵消，同时抵消相应的长期股权投资减值准备”的规定，本次计提减值准备不影响公司合并报表。

本次计提减值准备已经第三方评估和年审会计师审计。

三、董事会审计委员会及董事会意见

董事会审计委员会2026年第一次工作会议审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》，认为：本次公司计提长期股权投资减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，并同意将该议案提交第十届董事会第十六次会议审议。

公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》，董事会批准公司2025年度母公司计提长期股权投资减值准备33,200万元。

四、其他说明事项

本次计提长期股权投资减值准备事项，请同时阅读公司同日披露的《2025年年度报告》。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2026年4月9日

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2026-009

证券代码：244120 证券简称：25铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月8日召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事会根据日常管理及生产经营需要，结合上级党组织要求，对原《公司章程》中涉及党委、工会、共青团组织、职工代表大会、高级管理人员及董事会授权总经理单项投资权限等内容进行修订。详细内容参见公司同日在上交所网站http://www.sse.com.cn披露的《公司章程（草案）》。

特此公告。

附件：《公司章程》修订对比表

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2026年4月9日

附件

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

《公司章程》修订对比表

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说明：根据修订内容相应调整章节序号，在此不一一列明。

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2026-010

证券代码：244120 证券简称：25铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月29日 9点00分

召开地点：大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月29日

至2026年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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除上述各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作2025年度述职报告，公司将就2026年高级管理人员薪酬方案进行说明

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于2026年4月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年度利润分配预案公告》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于续聘2026年财报审计机构和内控审计机构的公告》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议的公告》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事、高管人员薪酬及津贴管理办法》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2026年董事及高级管理人员薪酬方案》等相关公告。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：中铁集装箱运输有限责任公司、大连铁路经济技术开发有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

(七)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司采用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息公司”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

（二）登记时间：2026年4月24日（星期五）

上午 9:00～11:00 下午 2:00～4:00

（三）登记地点及相关登记材料送达地点

1、登记地点：辽宁省大连市中山区新安街1号807室

2、异地股东可采用信函、快递或传真方式登记，并通过电话与工作人员确认登记事宜。

六、其他事项

联系方式

联 系 人：周毅

邮 箱：zhengquan@chinacrt.com

联系电话：0411-82810881

传 真：0411-82816639

邮政编码：116001

参加会议的股东或代理人的食宿、交通费用自理，公司可协助参会股东及代理人预订日月潭大酒店住宿房间。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

2026年4月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2026-011

证券代码：244120 证券简称：25铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于召开2025年

年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开时间：2026年4月20日（星期一） 9:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2026年4月13日（星期一）至4月17日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@chinacrt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月9日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月20日（星期一）9:00-10:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间及方式

（一）会议召开时间：2026年4月20日（星期一）9:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括公司总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书等公司相关人员。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月20日（星期一）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月13日（星期一）至4月17日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动；也可通过公司邮箱ir@chinacrt.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0411-82810881

联系邮箱：ir@chinacrt.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2026年4月9日

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流

证券代码：244120 证券简称：25铁龙01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

3、中国船级社质量认证有限公司为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理报告出具了审验声明。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略发展与ESG委员会、ESG管理小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会战略发展与ESG委员会工作细则》《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司ESG报告编制规范》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的包括科技伦理。

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