深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2026-025
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2026年4月2日以电子邮件形式发出，会议于2026年4月8日以书面传签的形式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
二、董事会会议审议情况
1、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请赊销信用额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请总额不超过人民币4,000万元（含）的赊销信用额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东会审议。
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第四次会议的担保公告》。
2、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司河北联怡产业发展有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司河北联怡产业发展有限公司拟向兴业银行股份有限公司邢台分行申请总额不超过人民币1,000万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东会审议。
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第四次会议的担保公告》。
3、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市商付通网络科技有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司深圳市商付通网络科技有限公司拟向以下银行申请总额不超过人民币2,000万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供总额不超过人民币1,700万元（含）连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
单位：人民币/万元
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本议案需提交股东会审议。
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第四次会议的担保公告》。
4、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司青岛怡凯盛供应链有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司青岛怡凯盛供应链有限公司拟向青岛银行股份有限公司重庆路支行申请总额不超过人民币500万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东会审议。
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第八届董事会第四次会议的担保公告》。
5、审议了《关于购买董责险的议案》
为进一步完善公司合规与风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董责险。同时为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经理层及其授权人员办理购买董责险的相关事宜。
鉴于本议案与所有董事利益相关，全体董事均需回避表决。
本议案将直接提交公司股东会审议。
本议案的详细内容，请见公告日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董责险的公告》。
6、最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》
提请董事会于2026年4月24日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第五次临时股东会。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第五次临时股东会通知的公告》。
三、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2026年4月8日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2026-026
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于第八届董事会第四次会议的担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，本次被担保对象中有2家公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、公司于2026年4月8日召开了第八届董事会第四次会议，公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议具体内容如下：
（1）最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请赊销信用额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请总额不超过人民币4,000万元（含）的赊销信用额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
（2）最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司河北联怡产业发展有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司河北联怡产业发展有限公司拟向兴业银行股份有限公司邢台分行申请总额不超过人民币1,000万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
（3）最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳市商付通网络科技有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司深圳市商付通网络科技有限公司拟向以下银行申请总额不超过人民币2,000万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供总额不超过人民币1,700万元（含）连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
单位：人民币/万元
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（4）最终以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司青岛怡凯盛供应链有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司青岛怡凯盛供应链有限公司拟向青岛银行股份有限公司重庆路支行申请总额不超过人民币500万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东会审议通过后方为生效。
二、被担保公司基本情况
1、被担保公司基本信息
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2、被担保公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币/万元
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3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。
三、董事会意见
董事会认为上述担保是为了满足子公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司稳健发展。本次担保符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,431,680.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,504,911.97万元，合同签署的担保金额为人民币2,283,099.96万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产923,470.23万元的247.23%。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币598,644.96万元，实际担保金额为人民币149,956.03万元，合同签署的担保金额为人民币224,723.33万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产923,470.23万元的24.33%。
截止公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司将严格按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2026年4月8日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2026-027
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于购买董责险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第八届董事会第四次会议，审议了《关于购买董责险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为被保险对象，属于受益人，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
为进一步完善公司合规与风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董责险。
二、投保方案
1、投保人：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：具体以与保险公司最终签订的保险合同为准
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
三、授权事项
为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经理层及其授权人员办理购买董责险的相关事宜。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2026年4月8日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2026-028
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2026年第五次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第五次临时股东会。
2、股东会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司于2026年4月8日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、本次股东会的召开时间
现场会议时间为：2026年4月24日（周五）（14:30）
网络投票时间为：2026年4月24日9:15一15:00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月24日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2026年4月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦5楼503会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
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提案1-4属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；提案5属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
上述提案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见2026年4月9日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦9楼。
2、登记时间：2026年4月21日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。
3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2026年4月21日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦9楼证券部，邮编：518101。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：吕品、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-88393322-3172
电子邮箱：002183@eascs.com
联系地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区滨港二路31号怡亚通大厦9楼
（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2026年4月8日
附件1：
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362183
2、投票简称：怡亚投票
3、填报表决意见
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年4月24日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月24日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年4月24日（现场股东会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书格式
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2026年第五次临时股东会授权委托书
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2026年第五次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
