山西华翔集团股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603112 公司简称：华翔股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本次公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.06元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本539,961,401股，以此为基数计算合计拟派发现金红利111,232,048.61元（含税）。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额227,908,890.22元，占公司2025年合并报表中归属于母公司股东的净利润557,866,868.69元的比例为40.85%，本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司主要产品为定制化的金属零部件，广泛应用于白色家电压缩机、汽车、工程机械领域，其周期基本与各行业周期同步。

1、白色家电压缩机行业

当前白色家电的增长主要得益于政策引导、消费升级、技术创新以及全球化市场开拓的共同驱动。具体而言，国家层面的“以旧换新”等补贴政策直接刺激了内需市场，并引导产业向绿色、智能化方向转型；消费者从满足基础功能转向追求健康、高端和个性化体验，推动产品结构升级；AI与物联网技术的深度融合，使家电从单一工具进化为能主动服务的智能伙伴，创造新的价值；同时，业内企业通过深耕海外市场，有效对冲了国内市场的竞争压力，实现了内外销的双轮驱动。

根据产业在线数据统计，2025年，我国家用空调销量1.98亿台，同比下降1.2%；其中，内销1.05亿台，同比增长0.7%，主要系国内空调保有量已处高位，新增需求偏弱，换新需求占据主导，但随着补贴政策效应递减，整体保持小幅增长；出口0.93亿台，同比下滑3.3%，主要系高基数下的自然回调，2024年全球高温下海外集中补库，空调出口创下历史峰值，2025年进入去库存周期，订单回落。

2025年，转子压缩机市场在连续增长后迎来阶段性调整，全年销量2.89亿台，同比下降2.8%。其中，内销市场呈现先扬后抑走势，年初空调企业积极备货为行业带来阶段性支撑，不过前期集中备货也一定程度上提前释放了需求，使得后期市场逐步走弱；外销虽受到国际贸易政策变化的阶段性影响，但得益于国家“一带一路”建设持续推进与海外本土整机配套能力稳步提升，出口整体保持稳健增长。

2025年，全封闭活塞式压缩机销量2.99亿台，同比增长1.3%，内销市场表现优于外销。内销层面，受益于“以旧换新”政策实施及出口稳步向好，下游冰箱冷柜、车载冰箱等产品生产需求保持平稳增长，内销规模同比增长4.1%；外销方面，受海外部分区域冰箱冷柜行业需求偏弱、新兴市场本土压缩机产能逐步释放，叠加2024年同期基数较高等多重因素影响，出口量呈现小幅回落。

2、汽车行业

汽车行业经过不断的革新和发展，已经成为世界上规模最大的产业之一，历经多年深耕发展，汽车产业已稳居全球经济实力提升的核心位置；我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，形成了全球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系。

根据中国汽车工业协会数据显示，2025年我国汽车产销分别完成3,453万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，产销量再创新高，我国汽车年产销量已连续17年稳居全球第一；乘用车产销分别完成3,027万辆和3,010.3万辆，同比分别增长10.2%和9.2%，首次超过3,000万辆规模；新能源汽车年产销首次突破1,600万辆，占汽车总销量的47.9%。主要得益于多重利好因素协同发力：一是促消费政策持续显效，汽车以旧换新政策落地扩围，有效激活存量更新需求；二是新能源汽车成为增长核心，产品供给、智能化水平及配套设施持续优化，市场渗透率稳步提升，拉动行业增长；三是汽车出口表现亮眼，全年出口709.8万辆，同比增长21.1%，“一带一路”等海外市场需求旺盛，形成有力支撑；四是产业供给与内需同步改善，车企新品投放提速、产业链稳定，推动市场稳健发展。

3、工程机械行业

工程机械行业总体需求量与固定资产投资额密切相关，受宏观经济周期性变化的影响，具有一定的周期性。2025年以来，随着国际政治局势的变化、全球经济环境的周期性波动，国际贸易争端导致欧洲、美国等国家和地区对我国工程机械类产品采取加征关税等措施，上述国际贸易争端一定程度传导至我国工程机械零部件外销规模，促使我国加速行业的高质量转型和全球化升级。

（一）主要业务

公司主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务，材质主要系铸铁件，具体包括灰铸铁、球墨铸铁、合金铸铁和特种铸铁件等。公司通过铸造及机加工等方式生产的金属构件、金属零部件等产品，广泛应用于白色家电压缩机、汽车、工程机械、泵阀管件及电力件等零部件。公司目前已经形成包括铸造、机加工、部件组装、涂装、生铁冶炼等综合供应服务体系，具备跨行业多品种产品的批量化生产能力。

（二）主要产品

公司主要产品为压缩机零部件、汽车零部件、工程机械零部件、生铁及其他，具体内容如下：

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（三）经营模式

1、采购模式

公司主要采取“以产定购”的采购模式。对于大宗用量、市场价格存在波动的原材料，如生铁、废钢等，根据未来销量预测及现有生产情况进行按需采购或战略储备；对于其他原材料，则根据生产需求提报采购计划，以招标采购或询价采购方式实施采购。

2、生产模式

公司产品主要系定制生产，采取“以销定产”为主、“产销结合”为辅的生产模式。

精密事业部依据客户订单和以往的市场规律，参考成品库存，编制下月份的《营销计划》，经审批、评审后，将《营销计划》转化为《生产计划》并按照该计划生产。重工事业部根据市场走势预测和客户初期商谈结果，在与客户约定的交货时间前三个月进行生产（公司工程机械零部件产品主要销往海外）。

3、定价模式

公司产品的首次定价方式采用成本加成的定价策略，综合考虑原材料价格、制造成本、人工成本、订单数量、汇率等因素，在此基础上结合产品在不同市场的竞争情况确定合理的利润水平，并通过与客户协商确定最终销售价格。公司产品定价在首次报价的基础上采用“价格联动”的定价方式，即当主要原材料价格和汇率（如为外销）变动超过一定幅度时，双方约定在一定周期内根据该周期内的平均原材料价格和平均汇率对产品价格进行相应调整。

4、销售模式

公司主要定位于为细分业务领域龙头企业服务，主要采取直销模式。因公司主要产品的定制属性，与客户均为长期稳定供货关系，通过与主要客户签订长期框架性协议，约定生产、交付、付款等事宜。

报告期内，公司主要经营模式未发生变化。

（四）市场地位

公司业务起源可追溯至1999年8月，至今已从事金属零部件研发、生产和销售业务超过二十年。经历多年的技术沉淀、工艺积累及市场开拓，公司已发展成为国内少数具备跨行业多品种产品的批量化生产能力的综合型铸造企业，在行业内处于领先地位。

公司深耕现有业务领域，认真做好每一件产品，提升附加值，逐步成为细分市场上的领导者和领先者。在白色家电压缩机零部件市场，公司稳居国内行业龙头地位，该类产品于2018年获评工信部“制造业单项冠军示范企业”，并于2025年再次顺利通过该荣誉的三年期复核。在汽车零部件市场，公司与华域汽车达成战略合作，以合资公司为载体实现优势互补，协力拓展国内外市场，公司报告期内相关产品产值、市场份额大幅攀升。在工程机械零部件市场，公司与较多全球知名工程机械生产商建立了稳固的战略合作关系，是国内领先企业之一。

（五）业绩驱动因素

1、外部驱动因素：下游行业景气程度。公司产品主要应用于白色家电、汽车及工程机械等领域，上述行业的波动对公司经营业绩具有一定影响。其中，空调、冰箱、乘用车、叉车及高空作业平台等终端产品的市场需求，是驱动公司业绩增长的重要变量。

2、内部驱动因素：产能、订单与运营的综合协同。面对下游客户对质量、成本、交付及服务标准的持续升级，公司持续强化成本管控、提升生产效率；顺应订单增长趋势，适时推进产能扩张与工艺改进；同时，推动产品结构向高附加值领域延伸，拓宽单位边际贡献、增强客户粘性。三者协同发力，构筑差异化竞争优势，巩固行业领先地位。

报告期内，下游行业整体平稳运行，公司积极开拓市场并持续投入资本开支，叠加产品价值量提升及运营效率改善，共同驱动业绩实现持续增长。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，压缩机零部件业务机加工产能持续释放，“延链强链”战略深入推进，盈利水平显著提升；汽车零部件业务通过整合华域合资公司新增产能，产销量逐季爬坡，产能利用率持续改善；工程机械零部件业务受行业下行影响，销量短期承压。

详见本章节“三、经营情况讨论与分析”的相关表述。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

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山西华翔集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况及

预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次预计日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

● 本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月8日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事王春翔、王渊对该议案回避表决，其他非关联董事全票表决通过。

独立董事专门会议对该议案进行了事前认可，独立董事认为：公司与关联方通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。该关联交易是公司日常经营和业务发展需要且定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性。关联交易的决策程序合法、合规，同意将该议案提交董事会审议。

董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

（二）2025年度日常关联交易的执行情况

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。2025年度与关联方日常关联交易预计金额累计不超过人民币3,375.00万元，实际发生额为人民币292.63万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

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（三）预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

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公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）临汾华翔康健医疗器械有限公司

法定代表人：王晶

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2020年3月4日

注册资本：人民币3,000万元

住所：山西省临汾市临汾开发区河汾一路1号

经营范围：研发、销售：医疗器械；生产、销售：二类医疗器械、医用防护口罩、非医疗器材劳保口罩及日用防尘口罩；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

临汾华翔康健医疗器械有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

（二）山西华成攒碳循环科技有限公司

法定代表人：陈焕然

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2022年7月25日

注册资本：人民币1,500万元

住所：山西省临汾经济开发区甘亭工业园第九大道智能制造产业园1号

经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；报废电动汽车回收拆解；废弃电器电子产品处理；道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；生产性废旧金属回收；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；非金属废料和碎屑加工处理；报废农业机械回收；报废农业机械拆解；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；建筑废弃物再生技术研发；装卸搬运；物业管理；轴承、齿轮和传动部件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

山西华成攒碳循环科技有限公司为本公司控股股东的全资子公司临汾华翔循环科技园有限公司的控股子公司，临汾华翔循环科技园有限公司持股65%。

（三）广东兴翔智能科技有限公司

法定代表人：贺腾

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2023年9月27日

注册资本：人民币6,410.50万元

住所：广东省佛山市顺德区均安镇均安社区畅兴工业园三期均凯路3号之一

经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；工程管理服务；科技中介服务；项目策划与公关服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

广东兴翔智能科技有限公司曾为本公司控股股东的全资子公司，2026年1月22日其股权变更为由广州浩鲸电子商务有限公司持股100%。

（四）广东共成设备租赁服务有限公司

法定代表人：贾敬波

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2021年10月25日

注册资本：人民币500万元

住所：广州市天河区岑村圣堂大街14号B座三层3168

经营范围：工程和技术研究和试验发展；家具安装和维修服务；五金产品批发；普通机械设备安装服务；特种设备出租；安全咨询服务；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文化用品设备出租；电气机械设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；通用设备修理；专用设备修理；信息技术咨询服务；特种设备销售；环境卫生公共设施安装服务；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；信息系统运行维护服务；五金产品零售；交通设施维修；光伏发电设备租赁；集装箱租赁服务；仪器仪表修理；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；机械设备销售；水利相关咨询服务；家用电器安装服务；机械设备研发；电器辅件销售；运输设备租赁服务；环保咨询服务；旧货销售；建筑工程用机械销售；电气设备销售；对外承包工程；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安全技术防范系统设计施工服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修;五金产品研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；汽车拖车、求援、清障服务；紧急救援服务；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；人防工程设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理。

广东共成设备租赁服务有限公司由本公司实际控制人王晶及其配偶控制的香港共成实业有限公司之控股子公司广州华翔共成实业有限公司持股92%。

上述关联方依法存续且正常经营，均具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。

三、定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格遵循平等、自愿、等价有偿的原则，依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。该日常关联交易对公司的独立性没有影响，未使公司主营业务对关联方形成依赖。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

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山西华翔集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司本次变更前的注册资本人民币540,170,563元。

1、根据公司2021年限制性股票激励计划相关规定，鉴于预留授予部分的1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计24,000股。

2、根据公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”）相关规定：（1）鉴于首次授予部分的3名激励对象因个人原因已离职，不再符合2024年激励计划中有关激励对象的规定，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40,000股；（2）根据《山西华翔集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润未达到公司层面业绩考核目标值，达到业绩考核触发值，因此2024年激励计划第一个解除限售期的公司层面归属比例为95%，待回购注销比例为5%，公司将回购注销本次符合解除限售条件的255名激励对象各自本考核期限制性股票的5%，即145,162股。

综上所述，公司回购注销股份合计209,162股，已于2026年3月11日完成注销。

经上述变动后，公司总股本由540,170,563股减少至539,961,401股，注册资本将由人民币540,170,563元减少至人民币539,961,401元。

二、修订《公司章程》的情况

因公司股份总数及注册资本发生变化，公司拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

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除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会进行审议，并提请股东会授权公司管理层就上述事项办理工商变更、备案登记手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-030

山西华翔集团股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了公司第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：

为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，2026年度，公司及其合并报表范围内子公司拟向金融机构及其他机构申请合计不超过人民币66.00亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）的综合授信额度、项目贷款、并购贷款、供应链或其他品种融资。

授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。提供授信的金融机构包括但不限于国家开发银行、中国进出口银行、中国银行、工商银行、农业银行、交通银行、中信银行、中国光大银行、中国民生银行、招商银行等银行及租赁、证券、信托等金融机构。

授信期限及金融机构审批的授信额度以实际签订的合同为准；授信期内，授信额度可循环使用。在额度内发生的具体业务，授权公司总经理或其授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构及其他机构的相关融资合同文件，不再上报董事会进行签署。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

本授权有效期从公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-032

山西华翔集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月30日 14点30分

召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月30日

至2026年4月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月8日经公司第三届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见2026年4月9日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》上发布的相关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）登记地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司证券部，邮政编码041609；

（三）登记方式：

1、出席现场会议的法人股东，法定代表人参会请持营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记，代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

2、出席现场会议的个人股东，请持本人身份证进行登记；代理他人出席的，请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

3、异地股东可以用信函、邮件或传真方式进行登记，本公司不接受电话登记；以信函、邮件或传真方式登记的股东，在2026年4月28日15:00前送达公司证券部，并进行电话确认。

证券部送达地址详情如下：

通讯地址：山西省临汾市洪洞县甘亭镇山西华翔集团股份有限公司证券部（信封请注明“2025年年度股东会”字样）；

邮政编码：041609

传真号码：0357-3933636

联系电话：0357-5553369

（四）注意事项：

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

六、其他事项

（一）股东大会联系方式

联系电话：0357-5553369

联系传真：0357-3933636

电子邮箱：zhengquanbu@huaxianggroup.cn

联系地址：公司证券部

邮政编码：041609

（二）参加与会股东及股东代理人的所有费用自理。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山西华翔集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

■

山西华翔集团股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了公司第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司及子公司目前销售包括内销和外销两部分，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是指经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。公司及子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务。

三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

根据实际业务需要，公司及合并报表范围内子公司用于上述外汇业务的累计交易金额不超过2.00亿美元（或同等价值人民币金额），公司董事会授权总经理或其授权代理人在上述金额范围内根据业务需要负责签署相关协议、文件，授权有效期从2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会之日止。

四、远期结售汇业务风险分析

远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司生产经营的影响，但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，在远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失；

2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

五、远期结售汇业务的风险控制措施

公司开展远期结售汇业务交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风险控制措施如下：

1、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景；

2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

关于山西华翔集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

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