上海海立(集团)股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2026-013
上海海立(集团)股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参会董事9人。会议通知及载有决议事项的书面文件以电子邮件方式发出，并于2026年4月8日经与会全体董事审议并签名表决。本次会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》。（详见公司临2026-014公告）
缪骏先生因工作原因将不再担任公司本届董事会副董事长、董事，相应不再担任本届董事会战略与ESG委员会委员、提名委员会委员；钱益群先生因年龄原因将不再担任公司本届董事会董事，相应不再担任本届董事会审计委员会委员。根据股东推荐及董事会提名委员会审议，董事会审议同意提名李轶龙先生、唐晓丽女士为公司本届董事会董事候选人，其中李轶龙先生接替缪骏先生担任公司董事会战略与ESG委员会委员、提名委员会委员，唐晓丽女士接替钱益群先生担任公司审计委员会委员。董事候选人需提交公司2026年第一次临时股东会选举，上述董事及董事会专门委员会委员的任期自公司股东会表决通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
缪骏先生、钱益群先生将继续履行董事及董事会专门委员会委员职责至公司选举产生新任董事及委员之日止。
缪骏先生、钱益群先生任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间的勤勉履职表示衷心感谢！
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。（详见公司临2026-015公告）
董事会决定于2026年4月27日召开公司2026年第一次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2026年4月9日
证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立B股 公告编号：临2026- 014
上海海立（集团）股份有限公司
关于公司董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司董事变更的情况
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于2026年4月8日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。缪骏先生因工作原因将不再担任公司本届董事会副董事长、董事，相应不再担任本届董事会战略与ESG委员会委员、提名委员会委员；钱益群先生因年龄原因将不再担任公司本届董事会董事，相应不再担任本届董事会审计委员会委员。根据股东推荐及董事会提名委员会审议，董事会审议同意提名李轶龙先生、唐晓丽女士为公司本届董事会董事候选人，其中李轶龙先生接替缪骏先生担任公司董事会战略与ESG委员会委员、提名委员会委员，唐晓丽女士接替钱益群先生担任公司审计委员会委员。
董事候选人需提交公司股东会选举，其董事及董事会专门委员会委员任期自公司股东会表决通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
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二、董事变更对公司的影响
为保证公司董事会日常工作的稳定性及连续性，缪骏先生将继续履行副董事长、董事及战略与ESG委员会委员、提名委员会委员职责至公司选举产生新任董事之日止，钱益群先生将继续履行董事及审计委员会委员职责至公司选举产生新任董事之日止。公司将于2026年4月27日召开股东会选举董事，变更人员也将按照公司相关规定做好交接工作。
缪骏先生、钱益群先生任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间的勤勉履职表示衷心感谢！
特此公告。
上海海立集团（股份）有限公司董事会
2026年4月9日
附：李轶龙先生简历
李轶龙，男，1976年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任本公司总经理（法定代表人），上海海立电器有限公司董事长、总裁。曾任上海海立（集团）股份有限公司董事、副总经理，上海海立电器有限公司副董事长、副总裁、上海工厂总经理，海立电器（印度）有限公司副总经理、总经理。
截至目前，李轶龙先生持有本公司股票62,900股，未有《公司法》规定的不得担任董事的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关要求，未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。
唐晓丽女士简历
唐晓丽，女，1977年出生，经济学硕士，中国注册会计师（非执业），高级会计师。现任上海电气集团股份有限公司专职董事。曾任上海电气集团股份有限公司经济运行部经理、上海锅炉厂有限公司总经理助理、上海电气集团国控环球工程有限公司财务总监、上海锅炉厂有限公司副总经理。
截至目前，唐晓丽女士未持有本公司股票，未有《公司法》规定的不得担任董事的情形，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关要求，未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。
证券代码：600619900910证券简称：海立股份海立B股公告编号：临2026-015
上海海立（集团）股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东会召开日期：2026年4月27日
●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月27日13点30分
召开地点：上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月27日
至2026年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2026年4月8日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过，会议决议公告于2026年4月9日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及本公司指定披露媒体。
2、 特别决议议案：无
3、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司部分董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、
会议登记方法
现场参会登记方式为：
1、出席现场会议的个人股东持身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
2、出席现场会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。
3、现场登记信息：
现场登记时间：2026年4月23日9:30－16:00
现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室(江苏路、镇宁路中间)
登记联系方式：
联系电话：021-52383315
传 真：021-52383305
联 系 人：登记办公室
4、在以上登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记：
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六、
其他事项
（一）本公司联系方式：
地址：上海浦东金桥宁桥路888号
邮编：201206
电话：（021）58547777转7021、7019分机
邮箱：heartfelt@highly.cc
联系人：杨海华、卢岑岚
（二）本次股东会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通等自理。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2026年4月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海海立（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
