福莱特玻璃集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议的
公告
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2026-024
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日以电子邮件或电话的方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第七届董事会第十八次会议的通知，并于2026年4月8日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于2026年度回购公司部分H股一般性授权的议案》
基于对本公司未来发展前景的坚定信心及对本公司价值的高度认可，为进一步维护股东权益，并增强投资者信心，本公司在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期本公司H股股票在二级市场的表现后，拟回购本公司H股股份。回购的H股股份将作为库存股持有。因此，董事会提请股东会批准及授权本公司董事会及董事会授权之人士回购总数不超过股东会审议批准当日本公司已发行H股总数10%的H股。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
二、审议并通过了《关于提请召开公司股东会的议案》
鉴于公司第七届董事会第十八次会议的召开，相关议案需提请公司股东会审议，董事会提请召开公司股东会，会议通知将择日另行披露。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二六年四月九日
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2026-025
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于2026年度拟回购本公司部分
H股的一般性授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月8日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度回购公司部分H股一般性授权的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
基于对本公司未来发展前景的坚定信心及对本公司价值的高度认可，为进一步维护股东权益，并增强投资者信心，本公司在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期本公司H股股票在二级市场的表现后，拟回购本公司H股股份。回购的H股股份将作为库存股持有。公司认为回购H股符合本公司及股东的整体利益。因此，公司董事会提请公司股东会批准及授权本公司董事会及董事会授权之人士全权处理与本次回购部分H股股份有关的一切事宜，具体授权如下：
1、在下文第2及3段的规定限制下，授权董事会于有效期内（定义见下文）按照中华人民共和国（以下简称“中国”）主管证券事务的政府或监管部门、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）或任何其他政府或监管机关所有适用法例、法规及规定，行使本公司全部权利回购部分已发行及在香港联交所上市的每股面值人民币0.25元的H股；
2、授权董事会在有效期内不超过于该等决议案获股东会通过时已发行H股股份总数10%的限额内回购，任何回购日的回购价格不能等于或高于之前五个交易日在联交所的H股平均收市价105%。
3、回购授权的权限包括但不限于：
（1）决定回购H股的时间、数量、价格及回购期限；
（2）开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续；
（3）根据监管机构和本公司上市地的要求，履行相关的批准程序，并向相关监管部门备案（如需要）；
（4）签署及办理其他与上述回购股份相关的文件及事宜。
授权有效期（以下简称“有效期”）将于下列日期中之较早日期届满：
（1）本公司截至2026年12月31日财政年度举行的周年股东会结束当日；
（2）本公司股东于股东会以特别决议案撤回或修订特别决议案所在回购授权当日。
4、授权董事会进行以下事宜：根据相关法律、法规及规例，执行、进行、签署及采取其认为与上文第1及2段所述拟进行的H股回购有关并使其生效的合适、必要或适当的文件、行动、事情及步骤。
本公司董事会拟在股东会获得批准及授权进行上述回购授权的基础上，授权本公司董事长以及董事长所授权之人士行使上述股东会授权所授予的权利，具体办理上述回购授权及所有其他可由董事会授权的与本次回购H股有关的事务。
如于有效期内，董事会或董事会授权人士已签署必要文件、办理必要手续，而该等文件、手续可能需要在有效期结束时或之后履行、进行，或持续至有效期结束后完成，则有效期将相应延长。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二六年四月九日
