安徽安孚电池科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-027

安徽安孚电池科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月9日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长夏茂青先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司董事会秘书及其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2025年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《公司2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于委托理财投资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案14为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：司慧、陈家伟

2、律师见证结论意见：

安孚科技本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026年4月10日

● 上网公告文件

《安徽承义律师事务所关于安徽安孚电池科技股份有限公司召开2025年年度股东会的法律意见书》