浙江航民股份有限公司
（上接53版）
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.25元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2025年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度母公司期末未分配利润2,298,577,562.41元。经公司董事会审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,020,818,873股，以此计算合计拟派发现金红利255,204,718.25元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利102,081,887.30元）总额357,286,605.55元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为48.62%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月8日召开公司第十届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二六年四月十日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2026-006
浙江航民股份有限公司
关于深圳市尚金缘珠宝实业有限公司
2025年度业绩承诺实现情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于深圳市尚金缘珠宝实业有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》，现将深圳市尚金缘珠宝实业有限公司（以下简称“标的公司”或“深圳尚金缘”）2025年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、交易基本情况
公司于2023年12月28日召开第九届董事会第八次会议（临时会议）、于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，具体内容详见公司2023年12月29日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-029），及2024年1月16日公告的《航民股份2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-001）。
公司以自有资金人民币337,805,000.00元（大写为人民币叁亿叁仟柒佰捌拾万零伍仟元整）的价格购买深圳百泰投资控股集团有限公司（以下简称“深圳百泰”）持有的全资子公司深圳市尚金缘珠宝实业有限公司65%股权，对应的注册资本为人民币3,250万元。该交易完成后，深圳尚金缘将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
二、业绩承诺与补偿
深圳百泰投资控股集团有限公司向航民股份承诺，标的公司在2024年、2025年、2026年三个会计年度实现的净利润应分别不低于6000万元、6500万元、7000万元（即“业绩承诺目标”）。净利润指经公司认可的经备案从事证券服务业务的会计师事务所审计确认的标的公司合并报表归属于母公司的净利润与合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的孰低者。
在业绩承诺期内，航民股份聘请经备案从事证券服务业务的会计师事务所（“会计师事务所”）在进行年度审计的同时，由该会计师事务所对标的公司实际经营业绩中的净利润数与业绩承诺目标中的净利润数的差异情况进行单独披露，并对此出具专项审核意见。
业绩承诺期内标的公司若当期累积实现净利润数未达到当期累积承诺净利润数，则航民股份应当在该年度的年度报告披露之日起五（5）日内，以书面方式通知补偿主体关于实际经营业绩未达到业绩承诺目标的事实，并以现金形式向航民股份进行补偿。
三、业绩承诺实现情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核报告，深圳尚金缘2025年度业绩实现情况列示如下：
单位：万元
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深圳尚金缘2025年当期累积实现净利润数为14,035.12万元，高于2025年当期累积承诺净利润数12,500万元，业绩承诺完成率为112.28%，不存在利润补偿的情形。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二六年四月十日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2026-005
浙江航民股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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2.投资者保护能力
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
近三年致同已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人陈平，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告2份。
签字注册会计师王强，2023年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2025年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告0份。
项目质量复核合伙人何峰，1997年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告6份；近三年复核上市公司审计报告3份。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度的财务审计报酬为人民币150.00万元，内控审计报酬为人民币40.00万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。2026年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、审计人员配备情况和投入的工作量等因素，经双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
董事会审计委员会认真评估了外部审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），认为其具有证券业务从业资格，对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2025年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。
公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过《关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月8日召开的第十届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构，并提交公司2025年度股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二六年四月十日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2026-015
浙江航民股份有限公司
关于召开2025年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年4月21日（星期二）上午9:00-10:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年4月14日（星期二）至4月20日（星期一）16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hmgf@hmgf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月10日披露了公司《2025年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度业绩和经营情况，公司计划于2026年4月21日上午9:00-10:00举行2025年度业绩说明会, 就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2026年4月21日上午9:00-10:00
2、会议召开地点：上证路演中心
3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、公司参会人员
公司董事长朱重庆、独立董事龚启辉、董事会秘书李军晓、财务负责人沈利文。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2026年4月21日（星期二）上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2026年4月14日（星期二）至4月20日（星期一）16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hmgf@hmgf.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：朱利琴
联系电话：0571-82551588转2656
邮箱：hmgf@hmgf.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次线上业绩说明会。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二六年四月十日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2026-002
浙江航民股份有限公司
与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计需提交股东会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第十届董事会第六次会议审议通过了《公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案》。公司四位关联董事（朱重庆先生、朱建庆先生、朱立民先生、沈松仁先生）回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
此议案尚需提交股东会审议，关联股东将对该议案回避表决。
（二）2025年度日常关联交易执行情况
表1： 金额单位：人民币万元
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2025年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差，系关联各方依据合同可根据市场实际情况调整生产经营（采购）计划所致。
表2：（关联租赁） 金额单位：人民币万元
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（三）2026年度日常关联交易预计
表3： 金额单位：人民币万元
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表4：（关联租赁） 金额单位：人民币万元
①公司出租
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②公司承租
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二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本资料及关系
（1）存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元）
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（2）不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元）
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2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。
三、关联交易的主要内容和定价政策
上述与航民集团及其关联方之间的关联交易主要涉及销售产品、采购货物或接受劳务。
关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。
四、交易目的和交易对公司的影响
本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司关联方发生业务关系。主要包括热电企业向关联方销售蒸汽产品，公司与控股子公司向关联方采购五金配件、劳保用品等原辅材料。
上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。
五、审议程序
本公司在召开董事会会议前，于2026年4月8日上午以现场会议方式召开了独立董事专门会议2026年第一次会议，独立董事对《公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议并发表意见，认为：①公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2025年关联交易情况及2026年度日常关联交易的预计均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营；②本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益。同意将上述议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。
公司第十届董事会第六次会议对《公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案》进行审议，4位关联董事（朱重庆先生、朱建庆先生、朱立民先生、沈松仁先生）回避表决，该议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
该议案尚须获得2025年年度股东会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东浙江航民实业集团有限公司将回避表决。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二六年四月十日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2026-001
浙江航民股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于2026年3月29日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于2026年4月8日上午在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、审议通过公司《2025年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过公司《2025年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
3、审议通过公司2025年年度报告全文及摘要
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
4、审议通过公司《2025年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过公司《2026年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过公司2025年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案
在审议此议案时四位关联董事（朱重庆先生、朱建庆先生、朱立民先生、沈松仁先生）回避表决，公司独立董事专门会议2026年第一次会议对此议案进行了审议并发表意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2026年4月10日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
8、审议通过公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案
在审议此议案时关联董事（周灿坤先生）回避表决，公司独立董事专门会议2026年第一次会议对此议案进行了审议并发表意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2026年4月10日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2026年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
9、审议通过公司2025年度利润分配预案的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度母公司期末未分配利润2,298,577,562.41元。经公司董事会审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,020,818,873股，以此计算合计拟派发现金红利255,204,718.25元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利102,081,887.30元）总额357,286,605.55元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为48.62%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2026年4月10日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
10、审议通过公司续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继续聘任致同会计师事务所为公司2026年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
11、审议通过关于深圳市尚金缘珠宝实业有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2026年4月10日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于深圳市尚金缘珠宝实业有限公司2025年度业绩承诺实现情况的公告》。
12、审议通过公司关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2026年4月10日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展投资理财业务的公告》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
13、审议通过公司关于为下属子公司提供财务资助的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2026年4月10日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于为下属子公司提供财务资助的公告》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
14、审议通过公司关于对下属子公司核定担保额度的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2026年4月10日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
15、审议通过关于修订公司《投资管理制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过关于修订公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案
本议案已经公司董事会提名委员会2025年度会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
20、审议通过关于制定公司《套期保值业务管理制度》的议案
为规范本公司套期保值业务操作，有效防范和化解各业务板块原材料、产品价格波动带来的市场风险，锁定经营成本，维护公司及全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司经营实际，特制定本制度。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
21、审议通过关于公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的议案
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2026年4月10日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的公告》。
22、审议关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定及《浙江航民股份有限公司章程》，结合公司实际，制定本制度。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
23、审议通过公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案
经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议，建议公司非独立董事2026年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的非独立董事，其年度薪酬依据履职情况、工作业绩等核定。绩效年薪的15%进行递延支付，依据经审计的2026年财务数据等进行综合评价，在2026年度报告披露后支付。
在审议此议案时两位非独立董事（朱重庆先生、沈松仁先生）回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
24、审议通过公司独立董事2026年度薪酬方案的议案
经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议，建议公司独立董事2026年度的薪酬方案拟定如下：独立董事实行年度薪酬，其津贴参照同类上市公司并依据其工作量确定。
在审议此议案时三位独立董事（钱水土先生、张佩华女士、龚启辉先生）回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
25、审议通过公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
经公司董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议，建议公司高级管理人员2026年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的高级管理人员，其年度薪酬依据履职情况、工作业绩等核定。绩效年薪的15%进行递延支付，将依据经审计的2026年财务数据等进行综合评价，在2026年度报告披露后支付。
在审议此议案时兼任公司董事的朱建庆先生（按照公司总经理职务考核）回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
26、审议通过《董事会关于2025年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
27、审议通过《浙江航民股份有限公司2025年度社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
28、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
29、审议通过关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2026年4月10日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
30、审议通过公司关于召开2025年年度股东会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2026年4月10日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
31、会议听取《公司2025年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
32、会议听取《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
33、会议听取《公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
34、会议听取《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本报告已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二六年四月十日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2026-007
浙江航民股份有限公司
关于使用闲置资金开展投资理财业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：在控制风险的前提下，投资于流动性好且不影响公司正常经营的理财产品（含银行理财产品、券商理财产品等）；
● 投资金额：最高不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；
● 履行的审议程序：经公司第十届董事会第六次会议审议通过，该议案需提交股东会审议通过；
● 特别风险提示：尽管公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司生产经营稳健，现金流较为充裕，为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务。
（二）投资金额
在不影响公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币15亿元的闲置资金，开展投资理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
投资于安全性高、流动性好的稳健型理财产品（含银行理财产品、券商理财产品等）。
（五）投资期限
授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。
二、审议程序
2026年4月8日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币15亿元的闲置资金，开展投资理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案需提交股东会审议通过。
三、投资风险分析及风控措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财业务的审批和执行程序，确保上述事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险，把资金安全放在第一位，定期关注委托理财的相关情况，确保资金到期收回。
1、公司注重风险控制，谨慎投资，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
2、公司经营层指派财务部相关人员负责银行理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注其投向、项目进展情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查。
4、明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权董事长负责投资理财业务的审批。
5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司运用阶段性闲置资金开展投资理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告
浙江航民股份有限公司董事会
二○二六年四月十日
证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2026-010
浙江航民股份有限公司
关于开展2026年度套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
■
● 已履行及拟履行的审议程序
浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开董事会审计委员会2026年第一次会议、第十届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的议案》,该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
● 特别风险提示
公司开展黄金存货套期保值操作可有效管理黄金价格大幅下跌带来的跌价损失风险，但套期工具本身的交易特性及市场环境的不确定性，可能导致业务操作存在价格反向波动带来的风险、资金风险、技术风险、操作风险等风险因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年4月8日召开董事会审计委员会2026年第一次会议、第十届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展黄金存货套期保值业务。现将相关事项公告如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司开展黄金存货套期保值业务，主要通过上海黄金交易所黄金延期交收业务（黄金T+D）、黄金租赁等可以达到相同套期保值目的的工具，开展套期保值操作，核心目的为规避由于黄金价格大幅下跌造成的库存黄金存货可变现净值低于库存成本的情况，有效管理黄金价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
（二）交易额度
根据公司未来12个月黄金存货预计库存量的合理预测及风险控制要求，公司拟针对黄金存货开展套期保值黄金T+D业务所需保证金余额不超过人民币1亿元，黄金租赁最高时点总量不超过4,200KG，交易额度可在授权期限内循环滚动使用。
（三）资金来源
本次套期保值业务的资金全部为公司自有资金。
（四）交易方式
结合公司黄金存货风险管理需求及市场工具特性，选择上海黄金交易所黄金延期交收业务（黄金T+D）、黄金租赁等作为套期保值工具，上述工具均与黄金价格波动存在较强的相关性，可有效实现风险对冲，且均通过合法合规的交易平台及金融机构开展。
（五）实施主体
根据业务实施情况，实施主体为公司及合并范围内子公司。
（六）授权期限
本次黄金存货套期保值业务的授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，董事会授权董事长在授权期限内负责组织实施套期保值业务相关事宜。
二、 审议程序
公司于2026年4月8日召开董事会审计委员会2026年第一次会议、第十届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的议案》，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展黄金存货套期保值操作可有效管理黄金价格大幅下跌带来的跌价损失风险，但套期工具本身的交易特性及市场环境的不确定性，可能导致业务操作存在一定风险，具体如下：
1. 价格反向波动带来的风险：黄金价格若出现反向上涨，虽然公司黄金存货销售价格可随市场价格同步上升，但套期工具操作将带来对应成本上升，进而损失公司既得的毛利。此外，根据上海黄金交易所相关规定，黄金延期交收业务需支付延期手续费，若长期持仓将进一步加大公司经营成本。
2. 资金风险：公司所使用的套期工具交易均采用当日无负债清算的结算方式，若对资金规模把控不当，可能造成投入金额过大，引发公司资金流动性风险；在极端情况下，若市场价格大幅波动导致需追加保证金，公司未能及时足额补充，持仓头寸可能被强行平仓，给公司带来实际损失。
3. 技术风险：黄金套期保值业务操作依赖计算机交易系统、网络通讯设施等，若出现系统软硬件不完备、网络故障、通讯中断等问题，可能造成交易指令延迟、中断或数据错误，进而带来相应的交易风险。
4. 操作风险：套期保值交易操作具有一定专业性，若公司内部控制流程执行不到位，或操作人员出现操作失误、指令下达错误等情况，可能导致套期保值操作效果不佳，甚至产生不必要的损失。
（二）风险控制措施
1、匹配经营需求，严控持仓规模：将套期保值业务与公司生产经营实际紧密结合，严格按照“持仓量不超过库存黄金存货总量”的原则控制交易头寸，所有操作均以黄金存货风险管理为核心，不进行超出经营需求的交易，杜绝任何形式的投机操作。
2、管控资金规模，规范资金使用：严格控制套期保值业务的投入资金规模，合理计划和使用自有资金，确保余额不超过授权上限；公司对套期保值资金进行单独管理，合理调度资金，确保不影响主营业务资金周转，同时建立保证金动态监控机制，防范资金流动性风险。
3、健全制度流程，强化内控管理：根据监管要求及公司经营实际，制定《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的操作原则、审批权限、交易流程、风险管控等作出明确规定；建立“授权决策、专业执行、独立监督”的业务流程，通过实行岗位牵制、授权操作及内部审计等措施，对业务开展全过程进行管控，操作指令需严格按照公司管理制度规定履行审批程序后方可执行。
4、完善技术保障，防范系统风险：配备符合上海黄金交易所交易要求的计算机系统及网络通讯设施，定期对系统进行维护、升级和安全检测，建立系统故障应急处理方案；同时对交易数据进行实时备份，确保交易系统正常运行，避免因技术问题带来交易风险。
5、加强人员管理，提升专业能力：定期对操作人员开展市场分析、交易规则、风险管控等方面的培训，提升操作人员的专业能力和风险防范意识；建立操作失误追责机制，减少人为操作风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展黄金存货套期保值业务，是以公司实际经营业务为依托，以降低风险为目的，符合公司日常生产经营需要，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列表》《企业会计准则第24号一一套期保值》等相关规定及其指南，对开展的黄金存货套期保值业务进行相应的会计处理。
特此公告。
浙江航民股份有限公司董事会
二○二六年四月十日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2026-012
浙江航民股份有限公司
关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2026年度“提质增效重
回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，公司总结2025年度提质增效重回报行动方案实施情况，并结合发展实际，制订了2026年“提质增效重回报”行动方案。《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》已经公司第十届董事会第六次会议审议通过。
一、2025年度提质增效重回报行动方案实施情况
1.深耕主业脚踏实地，不断提升经营质量
公司坚持聚焦“纺织印染”和“黄金饰品”双主业，加强系统谋划和资源配置，全力以赴稳增长、求突破，实现发展总体运行稳健、韧性彰显、质效趋好。2025年公司实现营业收入1072252万元（合并报表），同比减少6.5%；实现的利润保持稳定，实现营业利润98602万元，同比增长2.39%；归属于母公司所有者的净利润73482万元，同比增长2.1%；每股收益0.72元，同比增长4.35%。
2025年，公司以项目为抓手，不断调整优化结构，实现资源配置优化，积蓄发展力量，增强发展动能。深入推进改革深化，管理体系现代化迈出坚实步伐。各企业针对发展痛点、难点，积极完善相关制度，规范管理，真正实现“制度管人、流程管事”，提高企业运营效率；聚焦财务管理规范化，强化资金管控与成本核算；发挥法务、审计专业支撑作用，推进合同与投融资合规管理；推进6S管理及评比机制，深化扁平化管理模式；优化绩效考核，完善考评机制，推行“多劳者多得、技高者多得、创新者多得”分配原则，切实体现奋斗者价值；全年常态化开展岗位练兵和技能比武，营造“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围，职工综合素养和技能水平持续提升。
2．科技创新成效彰显，数智转型持续推进
推动科技创新成为第一竞争力，全年研发投入19411万元，新增发明专利12项，公司及旗下在萧生产性企业全部被评为“亩产经济效益A类企业”。钱江染整、美时达印染、小城热电、合同精机顺利通过高新技术企业复审；美时达印染通过浙江省专精特新企业复审。航民百泰、深圳尚金缘研发“精、轻、新”及“多元化”产品，推出新品5000余款，以可靠品质与差异化优势赢得市场认可。航民百泰油压精雕吊坠、水涨珠手串获评“2025年浙江省优秀工业产品”；“杭州印象”足金手链入选省级伴手礼名录，产品创意与IP融合实现新突破。数实融合赋能新型工业化取得进展：航民股份“工艺参数智能配比”和达美染整的“工业AI智能检测数据集”，入选萧山区十大制造业人工智能应用场景“揭榜挂帅”项目；航民股份（漂染厂）和浙江水木物联联合申报的“应用智能体技术推动生产经营实现精益化管理”，入选首批浙江省人工智能赋能制造业典型案例；航民股份（漂染厂）孵化首个数字员工“小布点”；钱江染整、美时达印染成功通过杭州市数字化车间项目评审。
3.公司治理不断强化，履行责任彰显担当。
完成董事会、董事会各专门委员会、经营管理层的换届选举，取消了监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，董事会增设一名职工董事并选举产生。修订完善了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《公司信息披露事务管理制度》等规章制度。公司各党支部顺利完成换届选举，班子队伍建设得到加强。航民股份荣获2025“上证鹰·金质量”优秀党建奖。公司安全生产、文明生产和环境保护领导小组扎实开展常态化监督检查。高标准推进“废水、废气、污泥”系统治理，环境质量持续提升；热电企业完成年度碳排放核查和配额清缴工作，盈余碳配额挂牌交易，实现绿色效益；航民水处理公司完成节水型企业认证，出资对白洋川河流开展疏浚及取水口环境整治，加强生态保护。公司全年投入教育、慈善、扶贫等公益资金303.74万元，朱重庆董事长荣获 “中国印染行业功勋人物”称号。
4. 坚持稳健、可持续的分红策略，持续回报股东
落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续回报投资者，公司成功入选“浙江辖区回报投资者优秀实践案例”。2025年5月23日，公司实施了2024年度利润分配方案，每 10 股派送现金股利为 3.00元（含税），合计派发现金306,245,661.90元。公司自2004年上市以来，连续21年现金分红，累计分红金额31.91 亿元，占合并报表累计归母净利润的 37.52%，股东回报持续增厚，让投资者与公司共享发展成果。
实施中期分红，提高投资者获得感，公司于2025年9月19日在上海证券交易所、《上海证券报》上刊登了2025年半年度权益分派实施公告，实施了向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金102,081,887.30元。该利润分配方案已于2025年9月25日实施完毕。
5.提高信息披露质量，提升资本市场认可度
坚持真实、准确、 完整、公平、及时的信息披露原则，不断提升定期报告和临时公告编写质量，完成了2024年年度报告、2025年季度报告、半年度报告及临时公告51项披露工作，公司连续11年获得上交所信息披露 A 级评价。公司连续17次对外公开发布年度社会责任报告，并以ESG为抓手，较为全面客观地反映公司在从事经营管理活动中，完善公司治理、环保低碳循环、履行社会责任方面的有关信息。公司通过电话热线、电子邮件、上证e互动等平台，采取股东大会、投资者说明会、接待来访、座谈交流等方式，全方位听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。公司坚持高质量、常态化召开业绩说明会，确保公司董事长或总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事（至少一名）及相关人员参会，举办了2024年度、2025年一季度、半年度及第三季度业绩说明会，参加上海证券交易所路演中心举办的沪市主板专题业绩说明会，主动传递发展动向、阐释投资价值。
二、2026年度提质增效重回报行动方案
1.聚焦发展，千方百计稳定增长
按照“高端化、绿色化、智能化、融合化”方向，加快改造升级的步伐，提高工业附加值，推动产业链、价值链持续向中高端攀升。推进协调联动，充分发挥热电、水处理、海运物流、物资贸易等产业配套优势和协同效应。灵活调整经营策略，保障供应链稳定，优化库存管理，确保产销平衡、现金流安全。保持对市场和客户变化的敏感性和灵活性，持续优化产品，巩固并扩大市场份额。坚持走内涵挖潜之路，向管理要效益，向周转要效率，向体系要效能，向节约要潜力。牢固树立“质量第一”意识，提升“航民”品牌的知名度和美誉度。紧抓国家和区域政策红利集中释放的窗口期，积极参与中国式现代化、新质生产力培育、产业强链补链等国家战略。以资本为纽带，灵活运用并购重组、股权投资等方式，链接产业创新资源，推进主业升级与新兴产业培育。密切关注全球产业链格局调整和国内产业梯度转移趋势，统筹考量产业本地升级、内地转移、海外拓展的联动关系。
2．创新驱动，加快推进数实融合
坚持“创新强企”战略，强化“产、学、研、用”协同创新，完善内部创新激励机制，营造勇于探索、宽容失败的创新文化氛围。加大科技创新投入力度，打破“传统产业等于低技术产业”的陈旧观念，把传统行业改造成具有高科技含量的现代化产业。全面梳理前期各场景的运行数据与实践经验，提炼形成可复制、可推广的标准化实施路径与操作规范。坚持“巩固成效、提升能级、拓展领域”的渐进策略，秉持小心验证、大胆尝试的理念，推动生产全要素、全流程、全链路智能化升级。构建精益高效、柔性智能的现代化制造体系，在市场竞争和产业数字化转型浪潮中抢占先机、赢得主动。
3. 规范运作，全面提升治理效能
完善公司治理体系，优化董事会运作，保障经理层依法行权履职。优化人才激励机制，完善与能力、业绩紧密关联的薪酬福利体系。畅通人才成长通道，构建管理序列、专业序列、技能序列等多通道职业发展体系。深化劳动、人事、分配三项制度改革，使收入分配更紧密地与业绩、贡献挂钩。强化投资全过程管理，建立健全协同投资机制，实现“技改”与“育人”同步推进。强化全面风险管理体系建设，特别关注安全生产、环境保护、资金把控、法律合规等领域的风险，压实各级责任。坚持党建引领，把学习宣传贯彻党的二十大和二十届历次全会精神作为今后一段时间的重要政治任务，加快实施人才兴企战略，锻造敢打硬仗、能打胜仗的企业干部队伍。
4. 强化信披，健全股东回报机制
夯实信息披露制度管理，以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，优化披露内容，提高披露文件的可读性和可理解性，确保信息披露的合规性和有效性，提高上市公司透明度。进一步拓展和优化与投资者沟通的渠道和方式，组织业绩说明会、业绩交流会等各类投资者沟通活动，及时披露投资者关系活动记录表、回复上证E互动等平台提问，增进投资者对公司的了解和认同，促进股东与公司的良性互动，进一步提升公司价值。2026年，公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，制定合理的利润分配方案，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。
5. 其他说明及风险提示
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象。
本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际经营情况而制定，未来可能受宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展规划、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二六年四月十日
