许昌开普检测研究院股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2026-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

公司的主营业务包括：新型电力系统装备的检测服务、其他技术服务以及检测设备销售等。按照检测对象划分，公司的检测业务分为：电力系统保护与控制设备检测、新能源控制设备及系统检测和电动汽车充换电系统检测。截至报告期末，公司已拥有电气、新能源、仿真、安全及环境、自动化及通信、电磁兼容等6个专业检测实验室，两个综合性检测基地（许昌总部及珠海开普），具备电气性能、电磁兼容、通信规约、动态模拟、软件和信息安全、可靠性、气候环境、机械环境、低电压穿越试验等全方位的检测能力。

（二）公司的经营模式

与客户签订检测订单后，客户送样到公司实验室（或运行现场）进行检测，公司为客户提供高效优质的检测服务，出具公正、客观的检测数据和检测报告。同时，公司通过技术研究、检测设备研发、参与国内外标准化活动，提升检测能力、扩大行业影响力。

1、服务模式

作为独立第三方检测服务机构，公司接受客户委托进行检测服务，独立出具公正、客观的检测数据和检测报告。公司的服务流程包括咨询和委托、试验、报告编制及交付三个阶段。

2、营销模式

（1）全员营销

公司全体员工“以客户为中心、以市场为导向”，奉行“坚持客户价值、坚持创业精神、坚持职业准则”的核心价值观，以“速度、微笑、帮助客户成功”诠释“坚持客户价值”的价值观理念，以“零缺陷”的工作态度，为客户提供高效优质服务，实现了全员营销的效果。

（2）技术营销

公司依托全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会、中国电工技术学会标准工作委员会电力系统继电保护及自动化工作组、中国电工技术学会标准工作委员会电动汽车充换电技术工作组等行业平台，凭借自身技术能力和优势，不断研发行业前沿技术，积极承担标准制修订、标准试验验证等重要工作，开展专题技术讲座、标准宣贯、论文交流等活动，推动行业技术进步，提升“开普检测”品牌影响力。

公司积极参与国家电网、南方电网、各大发电集团等终端用户的质量检测活动，将检测工作对接终端用户的运行质量需求，形成检测机构-制造企业-终端用户的质量传递，获得市场的全方位认可。公司积极参与终端用户运行规范、检测标准规范的制定以及电力设备运行分析研讨会，提高公司在终端用户的知名度和影响力。

3、采购模式

公司采购的内容主要包括检测设备、办公用品、基建施工、劳务、原材料和低值易耗品等。公司制定了严格的《采购管理制度》，按照流程进行采购审批，并采取招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购。

（三）主要的业绩驱动因素

1、受国家产业政策支持，拥有较为广阔的市场前景

宏观经济层面，随着社会经济的不断发展，电力工业、电力系统规模不断扩大，保障电网安全稳定运行的重要性日益提升，催生更多的检测需求，电力设备检测行业拥有广阔的市场前景。

产业政策方面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》指出，要加力建设新型能源基础设施，深入实施能源安全新战略，加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系。着力构建新型电力系统，全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平，优化全国电力流向和跨区域通道布局，加快智能电网建设，完善城乡配电网，科学布局抽水蓄能，大力发展新型储能。政策面给电力装备产业链带来了巨大的发展空间。

在国家“十五五”规划推出着力构建新型电力系统、推动电网高质量发展等相关政策的背景下，在“十五五”期间电网投资力度有望创历史新高的有利条件下，电力设备行业在电力二次设备领域将开启新一轮技术革新和产业发展，并带动新能源、储能、智能电网、配电网等相关领域的检验检测市场的规模扩张。

2、加强标准研究和科研创新，提升运营和管理效率

公司加强对新产品和新标准的跟踪，积极开展科研项目研究和设备开发，并积极进行试验能力扩充，挖掘新兴市场，扩大市场容量。公司近年来参与标准制修订及标准跟踪的情况详见年度报告全文第三节“三、核心竞争力分析”。此外，公司研制批量化和自动化检测设备，提高人均检测效率；自主开发办公自动化系统、实验室信息管理系统等，提高信息化水平，在产品测试、客户服务、业财融合等各个环节，有效提升了运营和管理效率。

（四）公司所属行业的基本情况、发展阶段、周期性特点

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“M74专业技术服务业”。在专业技术服务相关领域，公司主要从事检验检测服务，公司主营业务包括：新型电力系统装备的检测服务、其他技术服务以及检测设备销售等。其中，新型电力系统装备的检测服务是公司的核心业务。

1、检验检测行业

检验检测行业是国民经济架构中非常重要的组成部分。加强产品质量管理，提升我国产品质量水平，是我国国民经济发展的战略方向。检验检测行业是国民经济架构中非常重要的组成部分。加强产品质量管理，提升我国产品质量水平，是我国国民经济发展的战略方向。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》指出，大力发展科技服务，提升研发设计、知识产权、科技成果转化、检验检测认证等服务能力，培育具有国际水准的工业设计中心，依托产业集群布局一批行业共性技术平台、中试验证平台和集成高效质量基础设施。相关政策出台也为检验检测行业的发展提供了良好的环境。

2、电力设备检测行业

宏观经济层面，随着社会经济的不断发展，电力工业、电力系统规模不断扩大，保障电网安全稳定运行的重要性日益提升，从而催生更多的检测需求，电力设备检测行业拥有广阔的市场前景。

产业政策方面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》指出，要加力建设新型能源基础设施，深入实施能源安全新战略，加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系。着力构建新型电力系统，全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平，优化全国电力流向和跨区域通道布局，加快智能电网建设，完善城乡配电网，科学布局抽水蓄能，大力发展新型储能。政策面给电力装备产业链带来了巨大的发展空间。

2025年12月，国家发改委、国家能源局发布了《关于促进电网高质量发展的指导意见》（发改能源〔2025〕1710号），明确提出加大电网投资力度，落实国家重大战略部署。其中提出，到2030年，主干电网和配电网为重要基础、智能微电网为有益补充的新型电网平台初步建成，电网资源优化配置能力有效增强，“西电东送”规模超过4.2亿千瓦，新增省间电力互济能力4000万千瓦左右，支撑新能源发电量占比达到30%左右，接纳分布式新能源能力达到9亿千瓦，支撑充电基础设施超过4000万台。

2026年1月，国家电网公司第五届职工代表大会第一次会议暨2026年工作会议在京召开。会议提出推动“十五五”国家电网高质量发展，加快构建新型电力系统，推动能源强国建设。并提出了“十五五”时期主要目标：推动新型电力系统建设取得重要进展，具有中国特色国际领先的能源互联网企业建设完成规划期任务。

2026年1月，国家电网公司在官网发布消息称，“十五五”期间，公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，电网投资规模创出历史新高。“十五五”期间，国家电网公司锚定国家自主贡献减排目标，服务经营区风光新能源装机容量年均新增2亿千瓦左右，推动非化石能源消费占比达到25%、电能占终端能源消费比重达到35%，助力初步建成新型能源体系、如期实现全社会碳达峰目标。

2026年3月，南方电网公司召开2026年战略规划专题会议，在总结“十四五”发展成效的基础上，系统部署2026年及“十五五”时期战略规划重点工作。会议明确了2026年固定资产投资1800亿元、新能源装机3.1亿千瓦等一系列预期目标，部署23项重点工作事项。

综上所述，在国家“十五五”规划推出着力构建新型电力系统、推动电网高质量发展等相关政策的背景下，在“十五五”期间电网投资力度有望创历史新高的有利条件下，电力设备行业在电力二次设备领域将开启新一轮技术革新和产业发展, 并带动新能源、储能、智能电网、配电网等相关领域的检验检测市场的规模扩张。

（五）公司所处的行业地位

公司行业地位主要体现在以下几个方面：

1、拥有多个国家授权的检测服务平台

公司依靠丰富的行业经验和扎实的电力设备检测技术，先后获批了“国家继电保护及自动化设备质量检验检测中心”、“国家智能微电网控制设备及系统质量检验检测中心”、“国家电动汽车充换电系统质量检验检测中心”。2023年2月，全资子公司珠海开普获批成立“国家智能配电网自动化设备及系统质量检验检测中心”。除了国家授权的检验检测中心资质之外，公司还获得了“国家中小企业公共服务示范平台”、“河南省产业技术基础公共服务平台”等检测服务平台。2025年2月，公司被中国国家认证认可监督管理委员会指定为“电动汽车供电设备强制性产品认证实验室”（即CCC认证实验室），指定的业务范围是“CNCA-C25-01电动汽车供电设备”。2025年10月，公司获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的《能力验证提供者认可证书》（证书有效期为 2025年10月24日至2031年10月23日），获得认可的检测领域能力验证范围覆盖继电保护装置检测领域的“特性量的准确度试验”、“时间特性试验”、“线路保护动模试验”。

2、主持及参与行业标准的制定和修订

在检测领域，标准是开展检测业务的基础，参与标准的起草过程是检测机构精准把握标准要求、掌握最新技术动向的重要途径，也是检测机构通过标准话语权展示技术实力的有利契机。

作为行业内的权威检测机构，近年来公司共主持或参与制修订的已发布国际标准9项，国家标准63项，行业标准84项，团体标准28项。其中作为召集人单位主持起草的国际标准1项、国家标准10项、行业标准10项、团体标准1项。公司有4名国际电工委员会第95技术委员会量度继电器和保护装置（IEC/TC95）专家，先后召集和参与了国际标准IEC 60255 《Measuring relays and protection equipment（量度继电器和保护装置）》多个部分的制修订；还拥有10余名电力二次设备标准起草专家，作为召集人开展了国家标准GB/T 7261《继电保护及安全自动装置基本试验方法》以及GB/T 14598 《量度继电器和保护装置》多个部分的制修订，通过标准话语权展示了技术实力。通过标准制修订过程，公司掌握了新型电力系统的最新技术要求，进一步扩大了公司在行业内的影响力，引领了该类电力设备检测技术的发展，同时也为公司抢占最新的检测市场创造了条件。

3、开展标准试验研究及验证

近年来电力系统领域技术革新较快，在新型电力系统技术快速发展的背景下，大量新型电力设备和电力技术不断开发应用。由于行业标准从起草到最终颁布过程较长，且产业发展速度较快，国家及行业标准一般会滞后于产业发展1-2年时间。因此在新产品和技术推出初期，标准尚未颁布时，需要行业内权威的机构利用技术和经验优势，先期开展标准试验研究及验证工作，经试验验证后逐步推广并且标准化。开展标准试验研究及验证工作是一项创造性的工作，对召集单位的行业地位、检测技术的精湛程度以及行业视野都有非常高的要求。

公司的专家团队先后开展了特高压交直流输电、广域相量测量系统、数字式/模拟量输入式合并单元、巡检机器人等多项新型技术的标准试验研究及验证工作，相关成果在国家电网、南方电网等项目中得到广泛应用，极大地提升了公司在行业中的话语权和影响力。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2026-011

许昌开普检测研究院股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年4月9日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于2026年3月30日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

1．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2025年度董事会工

作报告〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事曹朝阳、陆健向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

2．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2025年度总经理工

作报告〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2025年年度报告及

摘要〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-010），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》。

4．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2025年度内部控制

评价报告〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

5．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2025年度财务决算

报告〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

6．审议通过《关于〈许昌开普检测研究院股份有限公司2026年度财务预算

报告〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度财务预算报告》。

特别提示：《2026年度财务预算报告》为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2026年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在不确定性，请投资者特别注意。

7．审议通过《关于许昌开普检测研究院股份有限公司2026年度关联交易预

计的议案》

7.1与许昌开普电气研究院有限公司及《电力系统保护与控制》杂志社关联交易预计

表决情况：关联董事蒋冠前回避表决，非关联董事同意4票，占全体非关联董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

7.2 与许昌君逸酒店有限公司关联交易预计

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会财务与审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-014）。

8．审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

会议同意2025年度的利润分配预案为：以公司总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利52,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股；不以资本公积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

9．审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相

关规定，并结合公司实际情况，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

10.审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026

年度薪酬方案的议案》

（一）董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

10.1 董事长姚致清先生薪酬

表决情况：关联董事姚致清先生回避表决。非关联董事同意4票，占全体非关联董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

10.2 董事、总经理李亚萍女士薪酬

表决情况：关联董事李亚萍女士回避表决。非关联董事同意4票，占全体非关联董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

10.3 独立董事曹朝阳先生津贴

表决情况：关联董事曹朝阳先生回避表决。非关联董事同意4票，占全体非关联董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

10.4 独立董事陆健先生津贴

表决情况：关联董事陆健先生回避表决。非关联董事同意4票，占全体非关联董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

10.5副总经理王伟先生薪酬

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

10.6 原副总经理贺春先生薪酬

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

10.7 副总经理宋霞女士薪酬

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

10.8 副总经理、董事会秘书张冉先生薪酬

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

10.9 财务负责人李国栋先生薪酬

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事蒋冠前先生未在公司领取薪酬。

（二）董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

10.10 董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《公司章程》及内部薪酬考核制度等，结合公司实际经营发展情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交公司股东会审议。

11.审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的

议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

12.审议通过《关于〈公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告〉

的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

13.审议通过《关于〈董事会财务与审计委员会对会计师事务所2025年度

履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会财务与审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

14.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

15.审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方

案的议案》

在综合考虑自身发展阶段、盈利水平、重大资金支出安排以及投资者回报等因素的基础上，为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，拟提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-017）。

16.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司（含子公司）目前自有资金充裕，为适配理财市场变化、获取较好的投资回报，更好实现公司（含子公司）资产保值增值，在保证正常经营和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用不超过人民币6.5亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、风险较低、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证、其他中低风险投资产品等）。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定，且该投资产品不得用于质押。上述额度的有效期限为：自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述额度和有效期限内，资金可滚动使用。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会财务与审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

17.审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2025年年度股东会的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议；

2. 独立董事专门会议2026年度第一次会议决议；

3. 第三届财务与审计委员会2026年度第一次会议决议；

4. 第三届薪酬与考核委员会2026年度第一次会议决议。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2026年4月9日

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2026-015

许昌开普检测研究院股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2026年度财务审计机构及2026年度内部控制审计机构，聘期1年，自公司股东会审议通过之日起生效。本议案尚需提交2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户9家。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：王健

拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2014年开始在大信执业，近三年签署或复核3家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：丁亚明

2018年成为注册会计师，拥有资产评估师、注册税务师资质，2016 年起加入我所开始从事上市公司审计工作，具有多年证券业务服务经验，近三年签署过许昌开普检测研究院股份有限公司、南京商贸旅游股份有限公司、武汉力源信息技术股份有限公司上市公司审计报告，参与过多家公司 IPO 申报审计工作、财务尽职调查及专项审计工作。未在其他单位兼职。

（3）拟安排项目质量复核人员：李新荣

拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计质量复核，2009年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有许昌开普检测研究院股份有限公司2023年-2025年度审计报告、武汉力源信息技术股份有限公司2023-2025年度审计报告、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2024年-2025年度审计报告、南京商贸旅游股份有限公司2023年度审计报告等。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

大信拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

大信拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

公司审计费用按照审计工作量及公允合理的原则确定。2026年度公司拟聘任大信提供审计服务的总审计费用预计为人民币70万元（其中年报审计费用55万元，内部控制审计费用15万元）。与2025年度总审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）财务与审计委员会对议案的审议和表决情况

公司第三届财务与审计委员会2026年度第一次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，财务与审计委员会结合大信年度履职情况，审查了大信的基本情况、诚信记录、专业胜任能力、投资者保护能力等信息，认为大信具备从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意续聘大信为2026年度财务审计机构及2026年度内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案的审议和表决情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司2026年度财务审计机构及2026年度内部控制审计机构，聘期1年，自公司股东会审议通过之日起生效。并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘大信为公司2026年度财务审计机构及2026年度内部控制审计机构事项尚需提交2025年年度股东会审议，并自2025年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1．第三届董事会第十六次会议决议；

2．第三届财务与审计委员会2026年度第一次会议决议；

3．大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2026年4月9日

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2026-012

许昌开普检测研究院股份有限公司

关于召开公司2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月7日（星期四）下午14:00召开公司2025年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2025年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）

委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年4月27日（星期一）

7、会议出席/列席对象

（1）截至2026年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路17号公司1号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议提案名称及编码

表一：本次股东会提案编码表

■

2、提案披露情况

上述提案已经公司2026年4月9日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别提示和说明

上述提案属于股东会普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

公司独立董事将在本次2025年年度股东会上进行述职。

公司将就议案5、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

议案7需关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：姚致清、李亚萍。

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：①现场登记时间：2026年4月29日9:00至11:30及14:00至16:00；②电子邮件方式登记时间：2026年4月29日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（stock@ketop.cn），邮件主题请注明“登记参加2025年年度股东会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文4、“登记手续”）的扫描件。

3、现场登记地点：河南省许昌市尚德路17号公司证券部办公室。

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件；②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件；②有效持股凭证复印件；③参会股东登记表原件（详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②股东身份证复印件；③有效持股凭证复印件；④授权委托书原件（格式请见附件一）；⑤参会股东登记表原件办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件；②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（加盖公章）；②法人单位营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；④参会股东登记表（详见附件二）原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件；②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）（原件）；④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；⑤参会股东登记表原件（加盖公章）。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2026年5月7日（星期四）下午13:40前携带相关证件到现场办理签到登记手续，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

5、会议联系人：王峥夏

联系电话：0374-3219525

传真：0374-3219525

电子邮件：stock@ketop.cn

6、其他注意事项：

（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参与网络投票的具体操作流程

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2026年4月9日

附件一

授权委托书

本人/本公司作为许昌开普检测研究院股份有限公司的股东，兹委托__________先生/女士（身份证号码：____________________________）代表本人/本公司出席许昌开普检测研究院股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表决。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止

委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托日期：

被委托人签名：

附件二

许昌开普检测研究院股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

■

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年4月29日16：00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：363008，投票简称：开普投票。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月7日上午9:15，结束时间为2026年5月7日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书” 或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2026-014

许昌开普检测研究院股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）对2026年度全年与许昌开普电气研究院有限公司（以下简称“电气研究院”）及其下属单位（《电力系统保护与控制》杂志社）、联营企业许昌君逸酒店有限公司（以下简称“君逸酒店”）涉及的采购商品及劳务、销售商品等日常关联交易进行了预计。

公司于2026年4月9日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于许昌开普检测研究院股份有限公司2026年度关联交易预计的议案》。其中，公司关联董事蒋冠前已按规定对相关子议案回避表决，该议案获其余四名非关联董事全票表决通过。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议及董事会财务与审计委员会审议通过。

公司2025年度与电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店日常关联交易实际发生额为443.40万元（含税），2026年度与电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店日常关联交易预计金额不超过523.50万元（含税）。

上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经其他有关部门批准，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东会审议。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

以下为公司2026年度日常关联交易预计情况：

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司已按照《公司章程》等规定对2025年度日常关联交易预计履行了相关审批程序，2025年与电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店经审批的关联交易预计总额为545.50万元（含税），实际发生的关联交易总额为443.40万元（含税），实际发生额与预计金额存在差异，该差异部分未达到董事会审议标准，符合相关规定的要求。具体情况如下：

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、公司名称：许昌开普电气研究院有限公司

法定代表人：蒋冠前

注册资本：1,500万元人民币

地址：许昌市尚德路17号

主要经营业务：电力装备、智能电器领域内的标准研究、制订、修订、标准技术评估、技术服务；试验检测设备、仪器仪表的校准；校准仪器设备的研发、生产、销售、维修、技术服务；会议会展服务；设备租赁；物业管理。

2、公司名称：《电力系统保护与控制》杂志社

法定代表人：韩万林

注册资本：1,000万元人民币

地址：许昌市许继大道1706号

主要经营业务：《电力系统保护与控制》杂志的编辑、出版、发行；设计、制作、发布、代理各类广告；电脑图文、视频及多媒体设计制作；标牌铭牌的设计制作；网站设计及建设；摄影服务；庆典策划；会务服务；展览展示服务；室内外装修设计与施工；计算机及配件、耗材的销售；办公用品销售；其他印刷品（不含出版物）的印刷；技术检索服务。

电气研究院2025年主要财务数据（未经审计合并报表数据，包含《电力系统保护与控制》杂志社）如下表所示：

单位：万元

■

注：截至2025年12月31日，电气研究院持有公司22.50%的股权，其2025年度净利润主要来自于持有本公司股份带来的投资收益。

3、公司名称：许昌君逸酒店有限公司

法定代表人：丁晓蕾

注册资本：200万元人民币

地址：许昌市魏武大道与尚德路交汇处

主要经营业务：住宿；餐饮服务；足疗；保健按摩；健身服务；日用百货、服装鞋帽、办公用品的销售；预包装食品、卷烟的零售；汽车租赁；保洁服务；停车场服务;会议及展览服务；房屋租赁；工艺品（不含文物）的销售。

君逸酒店2025年主要财务数据如下表所示：

单位：万元

■

（二）关联关系

关联人电气研究院为本公司的第一大股东，截至2025年12月31日持有本公司22.50%的股份；《电力系统保护与控制》杂志社为本公司第一大股东电气研究院的全资子公司；君逸酒店为本公司的参股公司，截至2025年12月31日，本公司持有君逸酒店19%的股权；电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第36号－关联方披露》等法律法规规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店依法存续且经营正常，财务状况良好，不存在无法正常履约的风险。此外，经查询，电气研究院及其下属单位、联营企业君逸酒店均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

1、采购、销售商品：在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。

2、接受、提供服务：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

3、房屋租赁：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

（二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。截至本公告披露日，公司已签署的关联交易协议情况如下：

1、房屋租赁协议：2026年1月，电气研究院及其下属单位与公司签署办公场地房屋租赁协议，有效期为2026年1月1日-2026年12月31日，租赁金额59.09万元。

2、房屋租赁协议：2023年1月，电气研究院与公司签署会议、办公场地房屋租赁协议，租赁期为5年，自2023年1月1日起至2027年12月31日止，双方协商确定年租金为26.99万元，按年支付。2026年预计租金为26.99万元。

3、园区委托管理协议：2026年1月，电气研究院与公司签署园区委托管理协议，有效期为2026年1月1日-2026年12月31日，提供劳务金额85.65万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小，是正常生产经营所需。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议2026年第一次会议对2026年度日常关联交易预计事项进行了审议，全体独立董事同意此议案。独立董事认为：公司本次日常关联交易进行的额度预计是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营情况和未来发展需要，定价依据遵循了公正合理的交易原则，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

六、备查文件

1.第三届董事会第十六次会议决议；

2.独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

3. 第三届财务与审计委员会2026年度第一次会议决议；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2026年4月9日

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2026-018

许昌开普检测研究院股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月 9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。根据《公司章程》及内部薪酬考核制度等，结合公司实际经营发展情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，对 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况进行确认，并制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据现行《薪酬管理制度》，公司对董事和高级管理人员2025年度履职情况进行了考核，除董事蒋冠前先生未在公司领取薪酬之外，其他董事、高级管理人员2025年度在公司领取的税前薪酬/津贴如下：

单位：万元

■

二、 董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用期限

公司董事薪酬方案自股东会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止；公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。

（二）薪酬构成

非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配。

独立董事从公司领取适当津贴，津贴标准由相关股东会决议通过。

（三）薪酬标准

根据公司《薪酬管理制度》，在公司任职并领取报酬的董事（不含独立董事）的收入均为其在任期间从事公司日常工作的岗位薪酬，其岗位薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司内部薪酬考核制度确定，不单独领取董事薪酬。

高级管理人员基本薪酬根据目前岗位职级、岗位性质、工作内容等予以确定。

公司独立董事津贴标准由相关股东会决议通过，在公司按8万元/年标准领取津贴。

（四）薪酬确定依据

根据公司《薪酬管理制度》及后续经公司股东会审议通过的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定实施。

（五）其他

1.董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

2.上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

二、备查文件

1.第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

许昌开普检测研究院股份有限公司

董事会

2026年4月9日

(下转31版)