浙江嘉化能源化工股份有限公司

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意对公司回购股份中部分股份进行注销并减少注册资本。现将有关事项公告如下：

一、回购股份方案的基本情况

公司分别于2025年4月9日、2025年4月30日召开第十届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币40,000万元、不超过人民币60,000万元的自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购价格为不超过12.01元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月(以下简称“2025年回购计划”)。经公司实施2024年年度利润分配方案及2025年半年度利润分配方案后，公司以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币12.01元/股逐步调整为不超过人民币11.63元/股。

原定本次回购股份的用途为：拟用于股权激励及减少公司注册资本。其中，根据公司自身情况，拟用于股权激励的股份数量预计不超过500万股，具体数量将以未来董事会、股东会审议通过股权激励方案为准；除此之外，本次回购的其余股份拟用于减少公司注册资本，具体数量以本次回购股份实施完毕的结果为准。

二、回购股份方案的实施情况

公司2025年回购计划的实施情况如下：

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注：使用资金不含交易佣金等交易费用。

2025年回购计划实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司股东会审议通过的回购方案。实际执行情况与披露的股份回购方案不存在差异。上述回购计划均已完成。

三、本次注销回购股份的情况说明

结合公司经营发展实际情况的需要，以及2025年回购股份计划既定用途，公司对本次回购股份中45,570,400股进行注销。公司注册资本将由人民币1,356,879,522元变更为1,311,309,122元，总股本将由1,356,879,522股变更为1,311,309,122股。公司股本结构变动情况如下：

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注：本次注销后，回购专用证券账户中剩余15,000,000股,分别为公司2023年回购计划、2024年回购计划及2025年回购计划所预留的拟用于股权激励的股份数量。

四、回购股份中其余股份安排

本次注销完成后，2023年、2024年及2025年回购计划合计尚余1,500万股存于公司专用回购账户内，按原定用途拟用于股权激励的股份数量合计预计不超过1,500万股，具体数量将以未来董事会、股东会审议通过股权激励方案为准。公司将按照法律法规在披露各自回购计划回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销（其中：2023年回购计划结果暨股份变动公告于2024年3日1日披露，2024年回购计划结果暨股份变动公告于2025年4日9日披露，2025年回购计划结果暨股份变动公告于2026年4日9日披露）。

五、本次注销回购股份并减少注册资本对公司的影响

公司本次注销回购股份，将减少公司的注册资本，有利于提升公司股票的每股内在价值，增加每股盈利水平，提高净资产收益率，有利于公司股价稳定，维护股东利益，促进构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好的资本市场形象。同时，本次注销回购股份用途符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

本次注销并减资事项尚需获得公司股东会的批准。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026年4月10日

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2026-019

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月30日 13 点 00分

召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月30日

至2026年4月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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本次会议还将听取公司2025年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详见刊登于2026年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告

2、特别决议议案：议案8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、7

应回避表决的关联股东名称：韩建红、沈高庆、王宏亮、王敏娟、杨军

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

（二）个人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。

（三）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（四）会议登记时间：2026年4月29日的8：30-16：30。

（五）会议登记地点及授权委托书送达地点：董事会办公室。

（六）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用

信函、传真方式登记。

六、其他事项

会务联系方式：0573-85580699

公司传真：0573-85585033

公司地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号

邮编：314201

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026年4月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2026-009

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利2.50元（含税）；●

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,873,323,485.20元，经公司董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中的股份后股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至本公告披露日，公司的总股本为1,311,309,122股，扣除回购专户中的股份15,000,000股，剩余1,296,309,122股，以此测算拟派发现金红利不超过324,077,280.50元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额587,701,744.90元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额400,009,737.43元，现金分红和回购金额合计987,711,482.33元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例100%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额269,344,927.58元，现金分红和回购并注销金额合计857,046,672.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例86.77%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

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三、公司履行的决策程序

公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。公司于2026年4月9日召开第十届董事会第十七次会议审议了本议案，全体董事认为：本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。以“9票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了本议案，并提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026年4月10日

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2026-015

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于召开2025年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2026年4月27日(星期一)下午13:00-14:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年4月20日 （星期一） 至4月24日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhangbingyang@jiahuagufen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月10日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月27日下午13:00-14:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年4月27日下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：沈高庆先生

独立董事：李郁明先生

财务总监：杨军先生

董事会秘书：王庆营先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月27日(星期一)下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月20日 （星期一） 至04月24日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhangbingyang@jiahuagufen.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0573-85580699

邮箱：zhangbingyang@jiahuagufen.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2026年4月10日

(上接125版)