中饮巴比食品股份有限公司

（上接141版）

在生产精益管理方面，2026年公司将持续多措并举，统筹推进产品产供销、物流配送及食安管理体系建设，向标准化、规范化、智能化、精益化深度迈进。公司将坚定不移落地鲜食好吃战略，强化全链条品质管控，筑牢食材新鲜度与产品品质防线；同时持续深化精益改善，推动存量优化项目全面落地，实现生产效率与智能化水平双提升。此外，公司将继续大力推进节能减排，加快节能技术成果转化应用，持续提升能源利用效率，为高质量发展注入绿色动能。

在数字化建设方面，2026年公司聚焦信息化系统的迭代优化与深度应用，持续升级SAP、TMS、科学排产、质检管理等核心系统，同时加快推进数字化生产业务管理平台、生产预测模型、生鲜产品科MES软件研发等重点项目的开发落地，持续完善算法模型并拓展应用场景，打造高效数智化管理平台，构建全流程覆盖、多层次联动、全环节可追溯的管理体系。此外，公司将积极探索AI技术在业务场景的落地应用，全面提升集团数字化运营效率与精细化管理水平，为企业高质量发展筑牢坚实技术支撑。

在产品研发及工艺革新方面，2026年公司将坚守创新驱动发展底色，紧扣新一代消费升级需求深化产品创新变革，持续加大研发投入、提升研发转化效率，加速新品研发与市场落地，同步推进既有产品迭代改良，不断优化核心品类生产工艺。同时，公司将进一步深化产学研深度融合，依托与河南工业大学技术工作站、江南大学联合实验室的合作平台，聚焦米面制品品质管控、功能食品研发等关键技术开展联合攻关，推动科研成果高效产业化转化，以技术创新赋能产品升级，打造更具市场竞争力的产品矩阵，持续筑牢企业高质量发展的产品与技术根基。

（三）重视股东回报，共享发展成果

公司自上市以来始终致力于通过提升业务竞争能力、积极进行现金分红、开展股份回购、加强与资本市场沟通传递公司价值等方式提升股东回报。截至2025年12月31日，公司自2020年底上市以来累计已派发现金红利4.76亿元，占公司首发上市募集资金净额的64%，现金红利年均复合增长率超48%，公司利润分配保持连续性与稳定性，切实让广大投资者得以共享企业发展的丰硕成果。

2026年，公司董事会在兼顾投资者合理回报与公司可持续发展的基础上，结合企业发展阶段、行业特点和投资者诉求，制定了2025年年度利润分配预案，计划向全体股东每10股派发现金红利人民币12元（含税），预计2025年度现金分红总额约2.87亿元，占2025年度合并口径归属于上市公司股东净利润为105.29%。2025年度现金分红和回购并注销金额合计4.07亿元，占2025年度合并口径归属于上市公司股东净利润的比例为149.19%。此外，公司董事会已提请股东会授权董事会在满足中期分红的前提条件下，经董事会审议通过，授权董事会全权处理2026年中期现金分红方案事宜。未来，公司将继续牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极丰富投资者回报手段，持续提升投资者回报能力和水平。

（四）加强投资者沟通，提升公司透明度

2026年，公司将持续重视投资者关系管理工作，着力推动公司价值的有效传递，围绕合规披露、高效沟通两大核心开展相关工作。一方面，公司将秉持严谨务实、扎实高效的工作态度，严格遵循中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的规章制度、细则、指引及办法要求，有序推进定期报告、临时报告的编制与披露工作，切实履行上市公司信息披露义务，坚守信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。同时，持续优化信息披露质量，通过定期报告业绩说明会、图文简报、短视频等可视化形式，对定期报告核心内容进行通俗化、专业化解读，进一步提升定期报告的可读性和易懂性，帮助投资者快速精准把握公司经营情况。

另一方面，公司将进一步完善全方位、多层次、多元化的投资者沟通体系，坚持“请进来”与“走出去”相结合的工作模式，有序开展各类投资者关系活动。计划通过举办投资者交流会、接待投资者调研、定期组织业绩说明会、积极参与券商策略会及路演活动等丰富形式，为投资者搭建便捷高效的沟通桥梁，提供更直观、全面了解公司经营状况、发展战略的机会，不断拓展与投资者沟通的广度与深度，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，增强投资者对公司的认同感，构建和谐共赢的投资者关系。同时进一步提升关键业务团队的资本市场价值沟通和价值深耕能力，打造公司发展与资本市场同频高效的良性互动生态，在传递长期、稳健的企业价值等方面开展更多的探索与实践。

（五）完善公司治理，确保规范运作

2026年，公司将持续高度重视公司治理工作，以建立健全现代企业管理体系为核心目标，稳步推进公司治理体系和治理能力现代化建设。公司将严格遵照相关法律法规、规范性文件的规定及要求，重点推进法人治理结构优化和内部控制制度完善工作，构建严格有效的内部控制与风险控制体系，全面提升公司经营管理规范化水平和风险防范能力。

针对公司现有治理架构，2026年公司将进一步强化股东会、董事会及其专门委员会和管理层的权责划分，健全决策科学、监督有效、运行高效的治理运作机制，确保各治理主体依法履职、协同发力。同时，密切关注法律法规及监管政策的更新变化，结合公司经营发展实际情况，及时修订和完善内部管理制度，细化管理流程，持续提升公司内部管理的制度化、规范化水平，为公司高质量发展筑牢制度根基。

此外，公司将严格贯彻落实各项法律法规及公司规章制度要求，持续健全内部控制机制，不断完善制度体系建设，强化董事、高级管理人员的履职支撑，提升履职能力。畅通内部及外部信息沟通渠道，保障股东会、董事会及各专门委员会规范有序运作，严格规范生产经营各环节管理，着力提高上市公司发展质量，推动公司治理体系和治理能力现代化建设取得新成效，切实维护公司和全体股东的合法权益。

（六）压实关键少数责任，强化风险共担意识

2026年，公司将严格遵循中国证监会修订实施的《上市公司治理准则》及最新监管政策要求，聚焦控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”，以强化履职责任、健全风险共担机制、提升合规管理水平为核心，推动“关键少数”与公司、中小股东实现利益绑定、风险共担，助力公司高质量发展。一是建立常态化监管政策传达机制，组织“关键少数”学习2026年新修订监管法规及交易所规则，重点解读履职规范、行为限制等核心内容，统筹组织其参加证监局、交易所及公司内部专题培训，确保全覆盖，提升合规意识与履职能力。二是健全监督管控体系，依托审计委员会、独立董事专门会议等多层级架构，加强对关联交易、内控等重点领域管控，严格落实审批与核查制度，杜绝违规行为，规范重点事项决策流程，严格信息披露管理，切实保护中小股东权益。三是积极引导“关键少数”结合公司实际，通过承诺不减持、增持股份等方式，彰显发展信心，明确增持相关要求并履行信息披露义务，同时建立履职考核机制，将合规、风险防控等纳入考核，定期评估、严肃追责，确保计划落地见效。

未来，公司将始终坚守主业发展方向，积极培育和发展新质生产力，持续提升经营质量与核心竞争力，着力夯实价值创造基础，维护公司市场形象。公司将以稳健的经营业绩、规范透明的公司治理、积极合理的股东回报，回馈广大投资者的信任与支持，切实履行上市公司责任与义务，共同推动资本市场健康平稳发展。

本行动方案基于公司当前经营状况及行业环境制定，仅为未来工作计划，不构成公司对投资者的业绩承诺。未来经营发展可能受宏观政策、市场环境、行业竞争等多重不确定因素影响，相关计划存在调整可能。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司

2026年4月10日

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2026-009

中饮巴比食品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月30日 14点45分

召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路785号行政楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月30日

至2026年4月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月8日第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够标明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年4月22日16：00前送达，信函或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

（二）登记时间：2026年4月22日9:00至12:00，13:00至16:00

（三）登记地点：上海市松江区车墩镇茸江路785号4楼

六、其他事项

1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、会务联系方式

联系人：马晓琳

联系电话：021-57797068

电子信箱：ir@babifood.com

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2026年4月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

中饮巴比食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。