浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-004

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务

公司是一家以研发、生产和销售小模数齿轮及相关产品为主营业务的高新技术企业，主要产品包括汽车齿轮、减速机及其配件、电动工具齿轮、智能家居齿轮和安防齿轮等，其中，减速机配件主要指减速机中的核心部件精密齿轮。公司主要产品已经广泛应用于新能源汽车、燃油汽车、机器人、电动工具、智能家居、医疗器械、安防等领域。

（2）公司主要产品及用途

公司产品应用十分广泛，按产品应用领域和功能可以划分为汽车齿轮、减速机及其配件、电动工具齿轮、其他齿轮以及设备和刀具等。

■

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2025年4月3日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司本次购买土地使用权并投资建设“智能传动系统核心零部件产业化及装备协同开发建设项目”（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准），总投资金额不超过10亿元（含上述土地出让金），资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式。上述议案已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。公司以人民币8,029.00万元竞拍取得了宁波市自然资源和规划局以挂牌方式公开出让的“镇海区ZH08-04-02-55-a地块”，并签订了《国有建设用地使用权出让合同》。截至本报告披露日，公司已开工建设上述项目。

2、为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据2025年第二次临时股东大会授权，公司于2025年7月9日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意首次授予107名激励对象85.06万股限制性股票，首次授予限制性股票的授予日为2025年7月9日。公司已于2025年8月1日将首次授予的股票登记完成并上市。

3、公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》等相关议案，本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币80,000.00万元，上述相关议案已经2025年第四次临时股东会审议通过。

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-003

浙江夏厦精密制造股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年04月08日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年03月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长夏建敏先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案。

董事会审议通过了公司《2025年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）、《2025年年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

董事长夏建敏先生向全体董事汇报了公司2025年董事会工作情况。经审议，董事会认为《2025年度董事会工作报告》真实、准确地反映了2025年公司董事会相关工作的进展及成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

各独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》、《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理夏挺先生向全体董事汇报了《2025年度总经理工作报告》。经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总经理及管理层2025年度在落实董事会、股东会各项决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案，保荐机构对此出具了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年度内部控自我制评价报告的核查意见》、《内部控制审计报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案，保荐机构对此出具了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-005）、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》、《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案。

董事会认为本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司实际经营与业务发展情况，有助于公司后续日常经营发展中对资金的需求、提升公司抵御风险的能力、保障公司持续、稳定、健康发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

同意将公司注册地址由“浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路”，变更为“浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路758号”；并同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请股东会授权董事长及其授权人员向市场监督管理部门申请办理注册地址、《公司章程》变更及备案的相关手续，并且授权董事长及其授权人员按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对修订后《公司章程》相关条款进行必要的修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据有关规定，结合公司实际，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）、《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

为促进公司持续稳健发展，进一步节约资金成本，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。上述授信有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。董事会提请股东会授权公司管理层在不超过人民币15亿元的综合授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》

董事会同意公司2026年度为全资子公司银行借款提供不超过人民币13,500万元的担保额度。董事会认为本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响。

公司董事会提请股东会授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议了《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

2026年董事薪酬考核方案与公司的业绩联动，符合《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规章制度要求。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于2026年公司高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2026年高级管理人员薪酬考核方案与公司的业绩联动，符合《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规章制度要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同时担任高级管理人员的董事夏建敏、夏挺回避表决。

（十四）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意公司于2026年5月12日下午2点30分在公司会议室，召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

4、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见；

5、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见；

6、内部控制审计报告；

7、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-005

浙江夏厦精密制造股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票15,500,000股，发行价为每股人民币53.63元，共计募集资金831,265,000.00元，坐扣承销和保荐费用51,375,900.00元后的募集资金为779,889,100.00元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年11月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付保荐及承销费用（不含税）2,500,000.00元和律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）27,432,602.06元后，公司本次募集资金净额为749,956,497.94元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕600号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

[注]公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目节余募集资金3,575.88万元永久补充流动资金。公司于2026年1月5日-6日转入自有资金账户。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江夏厦精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2023年11月22日分别与中国农业银行股份有限公司宁波镇海支行、中国银行股份有限公司镇海分行、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户账面余额3,575.88万元。根据公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目节余募集资金3,575.88万元永久补充流动资金，实际募集资金已无余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“夏厦精密研发中心项目”产出为科研成果，不会产生直接的经济效益，但是对本公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接影响。本公司重视研发创新，致力于提高公司科技创新能力，提高产品的竞争力和盈利能力；同时还将催化更多的新技术、新产品，为公司提供新的利润增长点，增强公司业务的可持续发展能力。

补充流动资金及偿还银行贷款项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司在募集资金置换过程中误将未到期票据置换入公司一般户，导致公司误置换2,028,850.56元。公司在发现该问题后，于置换次日立即将误置换资金返还至募集资金账户。

除以上事项外，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026年04月10日

附件

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：浙江夏厦精密制造股份有限公司 金额单位：人民币万元

■■

[注] 年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目，年产40万套新能源汽车三合一变速器技术改造项目和年产7.2万套工业机器人新结构减速器技术改造项目相关设备分别于2025年8月、12月达到预定可使用状态，尚未满1年，无法比较是否达到预计效益。

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-006

浙江夏厦精密制造股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月08日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、履行审议程序情况

（一）公司董事会审议情况

2026年04月08日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司实际经营与业务发展情况，有助于公司后续日常经营发展中对资金的需求、提升公司抵御风险的能力、保障公司持续、稳定、健康发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、公司利润分配预案的基本情况

（一）2025年度利润分配预案基本情况

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-16,735,359.46元，母公司实现净利润为 -19,123,170.66元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司无需提取盈余公积金，2025年度当年母公司可供分配利润-19,123,170.66元，加上年初母公司未分配利润231,046,032.59元，扣减当年分配股利10,106,000.00元，截至2025年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为201,816,861.93元，合并报表累计可供股东分配的利润为228,772,857.75元。

为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司累计未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常运营和未来利润分配的需求。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

■■

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、利润分配预案的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审慎考虑，为了更好地满足公司日常生产经营的资金需求，提升公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益。公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》等法律法规的有关规定和当前公司的实际情况，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司将积极改善公司经营状况，努力提升公司业绩，并一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，增强投资者回报水平，切实维护公司及全体股东利益。

五、相关风险提示及其他说明

1、本次利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。股东会对利润分配预案进行审议前，公司将通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通，充分听取中小股东的意见和建议。公司股东会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计并公告。

六、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-007

浙江夏厦精密制造股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

一、变更注册地址及修订《公司章程》的情况

根据公司实际情况，公司拟将公司注册地址由“浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路”，变更为“浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路758号”；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公司章程》修订内容对照详见下表。

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二、授权办理工商变更登记情况

本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权董事长及其授权人员向市场监督管理部门申请办理注册地址、《公司章程》变更及备案的相关手续，并且授权董事长及其授权人员按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对修订后《公司章程》相关条款进行必要的修改。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、公司章程（2026年4月修订）。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-008

浙江夏厦精密制造股份有限公司关于

续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月08日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“天健所”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司股东会审议。

现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目成员信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈志维，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核14家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈琦，2012年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：祝琪梅，2013 年起成为注册会计师， 2011 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026年度审计收费将依据公司组成部分规模及2026年度审计工作量确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会审议意见

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议对天健所从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为其是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，前期担任公司财务及内控审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议聘任天健所担任公司2026年度财务及内控审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第十九次会议全票审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健所为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、天健所关于其基本情况的说明及相关资质文件。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-009

浙江夏厦精密制造股份有限公司

关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月08日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、向银行申请综合授信额度的情况

为促进公司持续稳健发展，进一步节约资金成本，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。部分拟申请综合授信额度明细如下：

■

上述授信有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月，授信期限内，授信额度可循环使用。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁等，上述拟申请综合授信额度合计15亿元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。另外6.6亿元的综合授信额度，由公司及子公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请，不再对单一银行出具相关决议，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

董事会提请股东会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

二、对公司的影响

公司拟向不存在关联关系的银行等金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情形。

三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-010

浙江夏厦精密制造股份有限公司

关于2026年度为全资子公司

提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据整体融资安排，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简称“夏拓智能”)和XIASHA VIETNAM COMPANY LIMITED（以下简称“夏厦越南”）申请银行授信提供连带责任保证，合计担保额度不超过人民币13,500万元。具体情况如下：

■

注:以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司股东会审议通过该事项之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司董事会提请股东会授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。

（二）已经履行的审议程序

2026年04月08日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）夏拓智能

1、被担保人名称：宁波夏拓智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330211062922369D

成立日期：2013年3月12日

法定代表人：夏挺

注册资本：5000万元人民币

注册地点：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇龙庄路877号（一照多址）

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；软件开发；信息技术咨询服务；数控机床制造；金属切削机床制造；金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属工具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：宁波市镇海区九龙湖镇长石东街1-6幢)

2、股权结构：公司持有夏拓智能100%股权，夏拓智能为公司全资子公司。

3、最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

■

夏拓智能不存在对外担保、抵押事项。

4、其他说明

经公司查询，夏拓智能不是失信被执行人。

（二）夏厦越南

1、被担保人名称：夏厦越南有限公司（越南语：C?NG TY TNHH XIASHA VI?T NAM）

英文名称：XIASHA VIETNAM COMPANY LIMITED

成立时间：2024年8月23日

注册编号：3703240811

法定代表人：夏挺

注册资本：VND206,927,500,000 （折合810万美元）

经营范围：球轴承、齿轮、变速箱、控制和传动部件的制造和销售；

注册地址：越南平阳省土龙木市和富坊平阳工业服务都市联合区富新工业园区（C-X16）

2、股权结构：

■

3、最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

■

夏厦越南不存在对外担保、抵押事项。

4、其他说明

经公司查询，夏厦越南不是失信被执行人。

三、拟签署的担保协议主要内容

本次担保额度为拟授权事项，股东会审议通过本次担保事项后，公司将与全资子公司在审批的最高担保金额范围内，根据经营业务需要与银行共同协商确定协议主要内容，担保金额以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会同意公司2026年度为全资子公司银行借款提供不超过人民币13,500万元的担保额度。董事会认为本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次担保额度审批通过后，公司及子公司的担保额度总金额为13,500万元，占公司2025年经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为10.37%；截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保总余额为1,794.13万元，占公司2025年经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为1.38%。

2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况。

3、公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-011

浙江夏厦精密制造股份有限公司

关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议了《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》和《关于2026年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限：本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、董事、高级管理人员薪酬标准经薪酬与考核委员会确认，根据2025年度公司董事和高级管理人员薪酬情况，结合地区、行业薪酬水平，2026年拟确定董事和高级管理人员薪酬方案如下：

1、公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

2、公司独立董事采用津贴制，2026年公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。

3、关于公司非董事高级管理人员薪酬，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；月度绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩，根据月度考核结果统算兑付，按对应考核周期发放。2026年年度绩效薪酬将在2027年初根据初步核算的考核结果进行预发，预留一定比例的年度绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。

上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

四、其他规定

1、公司非独立董事和高级管理人员基础薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。

2、公司董事及高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026年4月10日

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-012

浙江夏厦精密制造股份有限公司关于

2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对2025年财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将相关事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

为客观、公正地反映公司2025年财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及相关规则的要求，公司对各项资产进行全面检查和减值测试，对公司截至 2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。根据测试结果，公司2025年度计提信用减值损失合计人民币19.28万元，计提资产减值损失合计人民币3,369.11万元，具体明细如下表：

单位：万元

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注:以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。（下转171版）