福建东百集团股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600693 公司简称：东百集团

第一节 重要提示

一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以截至2025年12月31日公司总股本869,846,246股计算，本次拟派发现金红利34,793,849.84元（含税）。如在本次实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟按分配总额不变的原则，相应调整每股红利金额。该利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

一、公司简介

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二、报告期公司主要业务简介

（一）报告期公司所处行业情况

1.商业零售行业

2025年，我国商业零售行业在政策精准发力与消费需求升级的双重驱动下，实现规模与质量的同步提升，全年社会消费品零售总额首次突破50万亿元大关，同比增长3.7%，消费对经济增长的贡献率稳定在52%，持续巩固经济增长“主引擎”地位。从全年走势看，消费市场呈现“前稳后升、结构优化”特征，一季度受益于春节假日消费拉动，重点零售和餐饮企业销售额同比增长4.2%；二季度延续复苏态势，社会消费品零售总额增速升至5.0%；三四季度在政策加码与新业态爆发带动下，消费活力进一步释放，其中四季度限额以上单位消费品零售额增速达5.8%，为全年增长画上圆满句号。

政策端持续强化“扩内需、促消费”的核心导向，形成全周期、多层次的政策支持体系。年初《提振消费专项行动方案》深入落地，各地累计投放消费券超300亿元，覆盖餐饮、零售、文旅等重点领域；年中国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》，聚焦服务消费提质扩容，推动冰雪旅游、非遗体验、县域商业等场景创新；下半年消费品以旧换新政策全面深化，中央统筹625亿元国补资金，带动家电、通讯器材、家具等大宗耐用消费品零售额分别增长11%、20.9%和14.6%，新能源乘用车市场渗透率提升至53.9%。同时，政策着力优化消费基础设施，健全县域商业体系、扩大免签国家范围、升级离境退税政策，形成“政策+场景+保障”的消费促进闭环，推动乡村消费与入境消费双增长，全年乡村消费品零售额达6.8万亿元，增速比城镇快0.5个百分点，离境退税商品销售额近乎翻倍。

消费结构呈现深刻变革，从“物质消费为主”向“商品与服务消费并重”转型，服务消费占比持续提升，全年居民人均服务性消费支出13,602元，同比增长4.5%，占居民消费支出比重稳定在46.1%，接近“半壁江山”。需求端呈现三大特征：一是情绪价值与健康需求成为核心驱动力，95后等年轻消费群体引领“悦己消费”潮流，Labubu手办、Loopy联名产品等情绪消费品热销，药食同源类产品成为商超顶流，艾灸、推拿等中式理疗门店数增速接近50%；二是体验消费与场景创新蓬勃发展，“餐饮+零售”融合的“餐超”模式全面普及，胖东来、华润万家等企业通过现制熟食、堂食体验重构线下场景，自助KTV、攀岩馆等体验式消费订单同比增速超90%；三是全域消费格局加速形成，线上线下深度融合，实物商品网上零售额增长5.2%，即时零售、跨境消费持续扩容，中低线城市休闲玩乐订单增长近三成，“多代同游”“反向带动长辈消费”等新场景推动家庭消费结构优化。

行业策略导向全面转向“精细化运营+价值化创新”，以适配新消费周期的发展需求。一方面，存量竞争下的差异化运营成为核心抓手，零售企业从“规模扩张”转向“精准深耕”；另一方面，业态创新与价值再造成为增长关键，头部企业加速“商品销售”向“生活方式服务”转型。全行业形成“技术赋能效率、创新创造价值、服务凝聚人心”的发展共识，推动商业零售进入“能共情、能引爆、能场景”的高质量发展新阶段。

2.仓储物流行业

在当今全球供应链深度重构与数字化转型加速推进的时代背景下，仓储物流行业作为物流产业链的核心枢纽，正经历着前所未有的变革与重塑。它不仅是商品流通的关键节点，更是企业优化供应链管理、提升运营效率、增强市场竞争力的重要支撑。

技术迭代方面，从自动化迈向智能化仓储行业的技术升级正呈现出“全链路智能化”的显著特征；需求结构深度调整消费升级与产业转型正驱动仓储物流需求发生结构性变化，在消费端，即时零售、跨境电商等新兴模式的兴起，对仓储的时效性、灵活性提出了更高要求；在产业端，制造业向柔性化、智能化转型，要求仓储物流具备精准库存管理与快速响应能力。

2025年中国仓储物流行业正处于一个关键的分水岭阶段，从过去的规模扩张转向高质量发展。行业开发与运营分离，专业化分工加速，不再单纯依赖租金差，开始关注资产全周期管理和精细化运营。另外，REITs产品为仓储物流资产打通“投融管退”闭环，为企业提供资产退出渠道，并且市场需求结构优化，仓储物流资产长期价值依然可期。

（二）报告期内公司从事的业务情况

公司作为专注于现代生活消费和物流领域的基础设施提供商和运营商，以“商业零售+仓储物流”为双轮驱动战略，致力于满足商业的消费场景和物流的仓储场景中基础设施和运营服务的需要。

1.商业零售

东百商业坚持围绕公司商业零售的业务发展及战略布局，以“精心服务每一位消费者的品质生活”为使命，通过项目创新调改、数字化升级、精细化运营、全时全域销售，不断赋能商业。目前主要业态包括百货、购物中心、文商旅综合体、线上业务等，经营模式包括自营、联营和租赁。

百货业态：是以时尚潮流类商品销售为主，融合餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的综合零售业态。门店位置一般在城市或区域商业中心，经营品类包括国际一线化妆品、时尚服装服饰、珠宝首饰、家具用品、儿童用品等。经营模式以自营、联营为主。近年来，公司在提升商品力和运营力的基础上，融合购物中心的体验优势和街区的休闲生活场景，打造了以“东百中心”为标杆的“多元化购物空间”业态，以丰富的商品、优质的服务、全新的场景为广大消费者提供超预期的购物体验。

购物中心业态：是由多种零售店铺、服务设施集中在一个建筑物内或区域内，向消费者提供综合服务的商业综合体。门店位置可在城市或区域商业中心、城市边缘地区的交通要道附近。经营品类包括时尚类商品、各种专业店、专卖店、食品店、杂品店以及各种文化教育和服务娱乐设施等。经营模式以租赁为主。公司根据区位特点，打造了亲子公园、社区配套、运动生活等不同主题的购物中心业务产品线，以满足不同地区不同市场环境下的消费者差异化需求。近年来，东百商业聚焦模式创新，营造“创新+品质+场景+社交”的购物空间，打造了以“兰州中心”为标杆的“全景化逛游空间”，满足消费者品质生活、社交关系、休闲娱乐等全方位时尚的购物体验。

文商旅综合体：创新融合“商业街区+文化旅游”概念，打造全新一代漫游式文旅融商天地，按国家AAAA级风景旅游区、国家级旅游休闲街区创建打造的重量级文商旅项目。

线上业务：是致力于运用数字化手段完善线下场景的线上链路，实现线下交易的线上化过程，从而达到线上线下一体化运营目的。通过需求挖掘、供应链改造、人货场的变革与价值链重构实现了“人找货”-“货找人”的双向交互时代。用私域流量运营与公域流量运营的结合，盘活资源池子，增加消费者触点，激发消费者的购物意愿。同时基于数字化基础建设的逐渐完善，输出了更有效的会员消费数据、会员基础画像分析以及会员链路数据，从而打造线上线下的精准化、数据化运营。

2.仓储物流

东百物流致力于打造满足现代物流高端仓储需求的“现代仓储平台”，通过对仓储物流设施的开发和运营，为客户提供标准化、定制化的供应链体系解决方案，在源头保障货物仓储与配送，逐步建立以“人”为需求、体验为中心的“人-货-场”新架构。

东百物流围绕轻资产运营思路，采用“投-建-招-退-管”的闭环运作模式，通过对各仓储物流项目的投资、开发、运营、退出并保留管理权，滚动经营，实现资金闭环。未来公司将以自有优质物流资产以及项目持续获取能力为基础，通过与各类金融机构以及全球领先的管理公司合作，搭建完善资产管理平台，促进资产管理规模快速增长，提升资产价值。

东百物流收益来源主要分为资产收益和资产管理费收益。

（1）资产收益包括租金和资产增值。租金收益主要来源于将自持物流资产出租后获得的租金收入；资产增值收益主要是物流资产在经过公司运营管理后，资产价值增加部分形成的收益。

（2）资产管理费收益包括开发管理费、资产管理费等收益。主要是在物流项目开发建设及运营管理阶段，根据所管理物流资产的资产价值、运营情况向资产所有人收取相应比例的管理费报酬。

三、公司主要会计数据和财务指标

（一）近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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（二）报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

注：持股比例为截至2025年12月31日情况。本报告中提及的股东持股比例数据，均采用上述报告期末口径。

（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现营业收入18.47亿元，较上期增加0.31亿元，同比增长1.71%；公司实现归属于上市公司股东的净利润0.46亿元，较上期增加0.03亿元，同比增长5.23%；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.67亿元，同比增长0.15%。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2026一008

福建东百集团股份有限公司

关于2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，如在本次实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟按分配总额不变的原则，相应调整每股红利金额，具体将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

● 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

根据公司经审计的2025年年度财务报表，公司母公司2025年度实现净利润28,949,020.37元，提取当年度法定盈余公积金2,894,902.04元，加上年初未分配利润800,380,078.68元，减去2025年度内派发的红利69,587,699.68元，母公司2025年末可供全体股东分配的利润为756,846,497.33元。经公司董事会审议，公司2025年度利润分配方案如下：

为持续践行“以投资者为本”的理念，积极回报全体股东，共享公司经营发展成果，在符合公司利润分配政策的前提下，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以截至2025年12月31日公司总股本869,846,246股计算，本次拟派发现金红利34,793,849.84元（含税，下同），加上2025年半年度已派发的现金红利43,492,312.30元，2025年度合计派发现金红利78,286,162.14元。

如在本次实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟按分配总额不变的原则，相应调整每股红利金额。

上述利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）现金分红指标

公司最近三个会计年度累计现金分红总额超过5,000万元，且高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。具体分红指标如下：

单位：元

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二、公司履行的决策程序

2026年4月9日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2025年度利润分配预案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，同意提交股东会审议。

三、相关风险提示

2025年度利润分配方案综合考虑了投资者合理回报和公司经营发展等情况，不会对生产经营产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2026年4月11日

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2026一007

福建东百集团股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2026年4月9日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

一、《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、《公司2025年度经营情况报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、《公司2025年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

四、《公司2025年度利润分配预案》（具体内容详见同日公告）

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司母公司2025年度实现净利润28,949,020.37元，提取当年度法定盈余公积金2,894,902.04元，加上年初未分配利润800,380,078.68元，减去2025年度内派发的红利69,587,699.68元，母公司2025年末可供全体股东分配的利润为756,846,497.33元。

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以截至2025年12月31日公司总股本869,846,246股计算，本次拟派发现金红利34,793,849.84元（含税，下同）。加上2025年半年度已派发的现金红利43,492,312.30元，2025年度合计派发现金红利78,286,162.14元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的171.07%。如在本次实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟按分配总额不变的原则，相应调整每股红利金额。

本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策及《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，董事会同意上述利润分配方案。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、《关于公司续聘会计师事务所的议案》（具体内容详见同日公告）

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2025年度财务审计及内控审计服务中，能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量进行审计，所出具的审计报告客观公允、真实准确。

经董事会审议，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内控审计机构，预计2026年度财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币130万元。其中：财务审计服务费为人民币100万元；内控审计服务费为人民币30万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

六、《关于公司2026年度向相关金融机构申请授信额度的议案》

为满足公司经营及业务发展的需要，董事会同意2026年度公司及公司合并报表范围内子公司向相关金融机构申请总额不超过人民币955,700万元的授信额度，本议案决议有效期为经公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，上述总授信额度不等于公司的实际融资金额。具体如下：

单位：万元

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注1：本申请授信额度议案中的“2026年度”指本议案经公司股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，非自然年度；

注2：合并报表范围内子公司因融资需要追加母公司为共同借款人的，相关额度仅计入子公司授信额度；

注3：其他合并报表范围内子公司，含在决议有效期内公司通过新设或收购等方式直接或间接控制的公司。

同时，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权的人员在本议案决议有效期内决定以下事项：结合金融机构授信审批情况及公司实际需要，在上述总授信额度内可以对授信金融机构（包括但不限于上述金融机构）、授信额度、申请授信主体等作出适当调整，并有权确定具体授信业务（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、结构化融资、银行承兑汇票、黄金租赁、保函、保理、融资租赁等，不限转贷次数）、借款利率及担保事项（包括申请授信主体以自身信用或自有房产、资产等为自身融资提供的担保）等内容，与相关金融机构签署相关法律文件等具体事宜。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、《关于公司2026年度预计担保额度的议案》（具体内容详见同日公告）

根据公司及子公司的经营需求，为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，结合公司2026年度拟授信情况及2025年度实际担保情况，董事会同意2026年度公司合并报表范围内主体相互间（包括公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司相互间担保）提供的担保额度预计不超过人民币857,500万元，上述预计最高担保额度不等于公司的实际担保金额。本议案决议有效期为经公司股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，并同意授权公司董事长或董事长授权的人员在上述决议有效期内，决定与担保有关的具体事项。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》（具体内容详见同日公告）

根据公司经营需求，公司对2026年度与相关关联方的日常关联交易情况进行预计，预计金额不超过人民币8,500.00万元。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票（关联董事施文义先生及李毅先生回避表决，其他非关联董事参与表决）。

本议案已事先经公司第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

九、《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（具体内容详见同日公告）

为提升公司资金的使用效率和收益水平，在满足公司日常运营等资金需求和风险可控的前提下，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买一年期以内金融机构（包括银行、证券公司、基金公司、信托公司等）现金管理产品，包括金融机构发行的低风险理财产品和结构性存款，安全性高、流动性好的货币基金，国债逆回购等产品，授权额度以合计持有的现金管理产品单日最高余额不超过人民币8亿元为限，在上述额度内资金可以滚动使用。同时，同意授权公司董事长或董事长授权的人员全权办理上述现金管理业务，负责具体组织实施和管理，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十、《公司2025年度内部控制评价报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

十一、《公司2025年度可持续发展报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十二、《公司董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见》（具体内容详见同日上海证券交易所网站）

根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事张榕女士、赵仕坤先生、李茂良先生的独立性情况进行评估，上述人员均符合独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十三、《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计过程中的履职情况进行了评估，认为其能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司相关审计工作。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

十四、《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事2025年度薪酬执行总数为358.83万元（在公司担任其他职务的董事，相关薪酬包括岗位薪酬），具体详见《2025年年度报告》第四节“公司治理”之“董事、高级管理人员的情况”。

结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会制定公司董事2026年度薪酬方案：董事固定津贴10万元/年（税前）。

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票（全体董事均回避表决）。

本议案已事先经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

十五、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司2025年度经营目标及各高级管理人员履职情况，经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会同意高级管理人员2025年度薪酬执行总数为508.91万元，具体详见《2025年年度报告》第四节“公司治理”之“董事、高级管理人员的情况”。

结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会制定2026年度高级管理人员薪酬方案，高级管理人员实行年薪制，根据高级管理人员具体岗位职责、个人能力、市场薪酬等因素综合确定，标准年薪由固定薪酬和绩效薪酬组成，其中：固定薪酬按月等额发放；绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人绩效考核结果核算，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票（关联董事施文义先生及林建兴先生回避表决，其他非关联董事参与表决）。

本议案已事先经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

十六、《关于提请公司股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》

经董事会审议，同意提请公司股东会授权董事会全权办理公司2026年中期利润分配相关事宜，即在满足《公司章程》规定的利润分配条件下，由董事会根据当期经营情况、资金状况等情况，全权决定公司2026年中期利润分配相关工作，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案（拟派发现金红利总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润）、组织利润分配实施等，授权期限为自股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十七、《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》（具体内容详见同日公告）

根据公司业务实际经营需要，同意公司经营范围增加“第三类医疗器械销售”、“个人商务服务”，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东会授权董事会委派专人办理工商变更登记或备案手续。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）

董事会同意对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》制度名称及有关内容进行修订，制度名称修订为《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已事先经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，

尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2026年4月11日

证券代码：600693 证券简称：东百集团

福建东百集团股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1.本摘要来自于福建东百集团股份有限公司2025年度可持续发展报告全文，为全面了解福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读相关报告报告全文。

2.公司2025年度可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1.基本信息

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2.可持续发展治理体系

1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为ESG工作小组 □否

2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，报告方式及频率为ESG工作小组负责ESG信息采集，汇报给集团总裁办公会审议，并报送集团董事会审批，报告频率与ESG报告编制及审议周期同步。 □否

3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司已构建起“董事会一ESG工作小组一执行层”的三级职能架构，董事会就涉及公司长远发展的重大ESG议题进行指导，总部各职能中心及下属分子公司将ESG管理要求融入日常经营活动与作业流程，重要要求及重大风险列入硬约束指标考核，并通过审计监督强化底线。□否

3.利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4.双重重要性评估结果

■

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的议题有科技伦理。公司业务不涉及生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动，故“科技伦理”未纳入重要性议题。

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2026一009

福建东百集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年4月9日，福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2026年度财务审计和内控审计机构，预计2026年度财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币130万元（含税，下同），其中，财务审计服务费为人民币100万元，内控审计服务费为人民币30万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙)。华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2025年12月31日，华兴所拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

华兴所2025年度经审计的收入总额为40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入24,121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为13,622.69万元，其中本公司同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

截至2025年12月31日，华兴所已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：王永平，注册会计师，1998年起取得注册会计师资格，1994年开始在华兴所执业，1995年起从事上市公司审计，近三年签署和复核了三木集团、福建高速等多家上市公司审计报告

签字注册会计师：何君飞，注册会计师，2019年起取得注册会计师资格，2012年起从事上市公司审计，2012年开始在华兴所执业，为多家上市公司提供过IPO申报审计和上市公司年报审计等证券服务。

项目质量控制复核人：黄国香，注册会计师，1998年起取得注册会计师资格，2002年起从事上市公司审计，1998年开始在华兴所执业，近三年签署和复核了安记食品、青山纸业、深中华等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

签字注册会计师何君飞近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人王永平因三木集团2020-2022年财务报表审计项目执业质量检查，2023年12月28日福建证监局对其出具监管谈话的监管措施；项目质量控制复核人黄国香因安记食品2022-2024年财务报表审计项目执业质量检查，2026年1月27日福建证监局对其出具警示函，2026年2月14日上海证券交易所出具监管警示。除上述监管措施外，项目组成员最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

华兴所及项目合伙人王永平、签字注册会计师何君飞、项目质量控制复核人黄国香不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

华兴所为公司提供的2025年度财务报表审计费用为100万元，内部控制审计费用为30万元，系按照华兴所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司2025年度财务报表审计费用为100万元，内部控制审计费用为30万元。2026年度财务报表审计费用及内部控制审计费用与2025年度相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

2026年3月30日，公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对华兴所2025年度审计工作情况及其执业质量等进行核查和评价，同时审阅华兴所基本情况、业务能力、诚信状况、独立性及执业质量等进行核查和评价，认为：华兴所具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司审计工作要求；且华兴所在提供2025年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，与公司审计委员会委员及独立董事保持充分沟通。审计委员会同意向董事会提议续聘华兴所担任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

2026年4月9日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华兴所为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，预计2026年度财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币130万元，其中，财务审计服务费为人民币100万元，内控审计服务费为人民币30万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2026年4月11日信息披露文件

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2026一014

福建东百集团股份有限公司

2025年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及《关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2025年（以下简称“报告期”）主要经营数据披露如下：

一、2025年度公司门店变动情况

■

报告期内，经与相关出租方、业主方等协商一致，公司于2025年10月关闭一家租赁门店。

二、2025年度公司拟增加门店情况

无。

三、2025年度公司主要经营数据分析

（一）主营业务分行业情况

单位:万元 币种:人民币

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1.商业零售业务收入较上期下降1.04%，主要是零售业存量博弈背景下，市场竞争加剧，为更好应对新消费趋势下的挑战和机遇，东百商业依托核心地段的稀缺资源优势与区域市场引领地位，充分整合文、商、旅等优质商业资源，持续发力首店经济，推进门店调改升级与消费场景创新。其中，核心门店兰州中心通过精准引入首店品牌、全面焕新业态组合，持续构筑核心竞争壁垒。全年共引入首进品牌57家，其中甘青宁三省首进品牌36家；30个品牌销售额进入全国TOP10，179个品牌销售额甘肃省第一，20个品牌销售额兰州市第一，全年销售规模、客流分别同比增长8%、7%，稳居甘肃市场首位。

2.仓储物流业务收入较上期增长37.72%，主要是公司部分仓储物流项目陆续竣工并投入运营，持续加大招商力度提升出租率，租金收入增加。

3.酒店餐饮业务收入较上期增长10.23%，主要是公司精准把握城市旅游热度，新增运营客房扩充接待能力，持续升级服务品质，客房收入增加。

4.商业地产业务收入较上期下降59.63%，主要是公司对优质商业资产自持运营，以提升整体经营效能，后续将择机推进存量商业资产去化。

（二）主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

■

1.华东地区收入较上期下降3.96%，主要是零售消费市场竞争加剧，收入较上期下滑。

2.西北地区收入较上期增长3.55%，主要是兰州中心商业零售收入增加。

3.华北地区收入较上期增长61.21%，主要是部分仓储物流项目出租率提升，租金收入增加。

4.其他地区收入较上期增长63.88%，主要是部分仓储物流项目陆续竣工并投入运营，新增租金收入。

（三）商业零售业务分业态情况

单位:万元 币种:人民币

■

（四）商业地产业务情况

1.报告期各地区商业地产销售情况

单位:万元 币种:人民币

■

注：华东地区营业成本为负主要系福安东百广场项目根据工程结算情况相应调减

2.报告期商业地产业务其他情况

（1）新增商业地产储备项目：无。

（2）新增开工面积情况：无。

（3）竣工面积情况：福清东百利桥项目新增竣工面积2.90万平方米。

（4）签约情况：报告期内，兰州国际商贸中心项目签约面积11.44平方米，签约金额23.92万元，为权证面积补差；福安东百广场项目签约面积845.92平方米，签约金额129.54万元；福清东百利桥项目无签约。

（5）出租商业地产情况：报告期末，兰州国际商贸中心项目累计出租面积14.41万平方米；福安东百广场项目累计出租面积5.85万平方米；福清东百利桥项目累计出租面积7.41万平方米。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2026年4月11日信息披露文件

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2026一012

福建东百集团股份有限公司

关于授权使用闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：金融机构（包括银行、证券公司、基金公司、信托公司等）

● 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币8亿元

● 委托理财期限：产品期限不超过一年

● 履行的审议程序：董事会已审议通过，无需提交股东会审议

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率和收益水平，在保证公司日常运营资金需求且风险可控的前提下，经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置资金购买一年期以内金融机构（包括银行、证券公司、基金公司、信托公司等）现金管理产品，包括金融机构发行的低风险理财产品和结构性存款，安全性高、流动性好的货币基金，国债逆回购等产品，授权额度以合计持有的现金管理产品单日最高余额不超过人民币8亿元为限，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限为自董事会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本事项无需提交公司股东会审议。

（二）资金来源

委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权董事长或董事长授权的人员全权办理上述现金管理业务，并指派专人负责相关产品收益与风险的分析、评估，建立相关业务流程和检查监督机制。公司已建立理财产品台账，并与相关金融机构保持密切联系沟通，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。此外，公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

公司及子公司计划使用闲置自有资金购买金融机构发行的现金管理产品，额度以合计持有的现金管理产品单日最高余额不超过人民币8亿元为限，在上述额度内的资金可滚动使用，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准，公司将严格按照相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况等信息。

公司拟购买的理财产品的受托方包括银行、证券公司、基金公司、信托公司等金融机构。实际执行时，公司董事会将对交易受托方的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行必要的尽职调查，并将按照规定及时披露受托方有关情况。

三、对公司的影响

单位：万元

■

公司最近12个月没有使用闲置自有资金进行现金管理。公司开展理财业务并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买相关理财产品。用于理财的资金周期较短，不影响公司主营业务的发展，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，上述委托理财产品计入公司资产负债表中的流动资产，相关收益计入利润表中投资收益，具体以相关年度审计结果为准。

四、风险提示

公司拟购买的理财产品总体风险可控，但受宏观经济、金融市场波动、经济政策、不可抗力等风险因素的影响，预期投资收益具有一定的不确定性。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2026年4月11日

(下转99版)