博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2026-024

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月10日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人；

2、公司董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2025年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于申请2026年度金融机构授信及提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于开展2026年度远期外汇交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案表决情况：议案4为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

2、中小投资者单独计票情况：议案2、3、4、5、6、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：冯曼、施奕

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月11日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。