国机通用机械科技股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600444 公司简称：国机通用

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司九届二次董事会讨论通过，根据公司经审计的2025年度财务情况，综合考虑公司未来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行2025年度利润分配：按总股本146,421,932股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元（含税），派发现金红利总额为人民币2342.75万元（含税）。本预案尚需提交股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事流体机械相关业务，主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及成套等业务。

流体机械行业，涵盖了泵、风机、阀门、密封、分离机械、制冷设备、喷射设备、环保工程、石油装备、科普展品等业务门类，具有通用性强、用途广泛的特点，广泛应用于能源、建筑、城市基础设施、航空航天、海洋工程等多个领域，是工业生产和能源转换等领域中不可或缺的核心装备，在现代工业体系中扮演着至关重要的角色。随着全球市场需求不断演进、技术革新和智能制造的发展，我国流体机械行业积极响应可持续发展的趋势，与大数据、物联网、人工智能等技术的融合不断深入，加速推动技术创新和产品迭代升级，提升在国际市场上的竞争力，助力行业从低端向中高端转型，不断向“高端化、智能化、绿色化”发展。

政策环境也为流体机械行业提供了重要支持，政府出台多项政策支持技术创新、环保节能和智能制造等领域的发展。例如，在技术创新方面，政府出台《机械行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，不断加大助企惠企力度，做好资源配置和服务保障，落实税收优惠政策，建立机械行业经济运行风险预警机制等，全方位激发行业发展活力，推动机械行业稳定增长。在绿色化发展方面，《工程机械制造行业“十四五”规划》强调淘汰高排放设备，推广清洁能源设备，不断壮大新需求，为流体机械行业提供众多发展机遇。在智能制造方面，《中国制造2025》强调大力推动智能制造，以数字化转型和绿色化升级为重点，推动制造业高端化、绿色化、智能化发展，流体机械行业在新一轮设备更新中有望大力发展。尽管我国流体机械行业发展强劲，但仍面临一些挑战，如国内市场竞争日趋激烈，差异化竞争优势不明显；全球原材料、零部件价格波动等。为了有效应对这些挑战，行业需要不断加强产业创新能力和借助政府的政策支持和引导，以实现可持续发展。

流体机械行业具体情况详见本报告“第三节管理层讨论与分析之六公司关于未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”所述。

公司主要从事流体机械相关业务，主要包括流体机械相关的产品研发及制造、技术服务与咨询、工程设计及成套等业务。具体主要包括环保设备及工程成套、制冷相关试验装置及绿色高效制冷技术、高端液液/固液分离机械及成套装备、包装机械设备、特种阀门及阀门试验装置技术开发与服务、智能化海洋钻井岸基支持泥浆站、特种泵及试验装置、智能化水射流成套装备、高参数极端工况机械密封及试验装置、静密封产品失效分析与测试以及模拟测试装置、特种风机等非标流体机械设备、科普展示教育装备和科普文创产品等的研发、设计、生产、贸易、工程承包等业务。公司流体机械板块业务主要采用“以销定产”的运营模式，以市场需求为导向，以客户订单为标准开展定制化、差异化研发设计，并灵活统筹产能配置，有效降低资源消耗，提升市场响应速度与经营效益，保证公司业务持续稳定发展。公司流体相关业务聚焦于国家重要、行业和市场需求，致力于高端、绿色和智能制造领域，凭借雄厚人才储备力量、技术优势和多专业综合优势，总体上保持稳健发展的良好势头。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，国机通用克服市场竞争日趋激烈的环境挑战并消化管材业务退出成本，多措并举稳经营、拓市场、提效益，全年经营业绩再创新高，全面完成各项考核指标。全年实现收入8.99亿元，同比增长17.32%；实现净利润5833.14万元，同比增长45.25%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2026-005

国机通用机械科技股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案2025年度

评估报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会和中央经济工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“国机通用”或“公司”）为实现公司高质量发展和提升投资价值，保护投资者合法权益，于2025年8月22日制定并披露了《国机通用关于“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。现将公司行动方案报告期内执行情况报告如下：

一、聚焦主业提质增效，推动公司高质量发展

公司坚持聚焦主业，以“提质、增效、稳增长”为主线，持续优化业务结构、强化市场开拓、提升运营效率，经营业绩实现较快增长。2025年度，公司实现营业总收入8.99亿元，同比增长17.32%；归属于上市公司股东的净利润 5833.14万元，同比增长45.25%，盈利质量显著提升，发展韧性持续增强。

一是业务结构持续优化，主业集中度大幅提升。公司聚焦产业发展趋势及关键技术攻关，着力提升核心技术能力，精准开拓市场，强化成本精益管控，加强风险防范，通过“瘦身健体”专项行动，公司顺利完成管材业务处置，有效止住经营亏损点，同时完成对环境公司的吸收合并，进一步理顺业务架构、降低运营成本，主营业务收入稳步增长，经营质效持续提升。二是市场开拓精准发力。公司坚持以市场为导向、以客户为中心。在巩固传统优势市场基础上，积极拓展新能源、新材料、化工、环保等新兴领域。依托制冷装备、过滤分离、特种阀门、流体系统集成等核心技术优势，为重点行业客户提供定制化、系统化解决方案，市场竞争力与订单获取能力稳步提升。2025年5月以修订《公司章程》为契机，全面梳理现有业务布局，对经营范围进行完善和补充，拓展细分经营领域，为公司未来业务领域拓展奠定坚实的基础。三是强化运营效率，提升管理效能。通过优化组织结构与流程，推动人财物向核心业务倾斜，不断提高运营效率与管控水平；强化成本管控与 “两金” 压降，提升资金使用效率；完善全流程质量管理体系，保障产品质量与客户满意度；加强制度建设与合规管理，推动管理规范化、标准化、精细化。公司运营成本有效控制，内部协同效率持续增强，为业绩增长提供有力支撑。

2026年，公司将坚持聚焦主业提质增效，在巩固现有市场份额基础上，紧盯行业趋势，开拓新领域、培育新增长点；强化各专业协同运作，深化业务资源整合，动态优化资源配置策略，推动优势业务快速增长；优化营销策略，提供定制化解决方案，巩固扩大市场份额。强化“两金”管控与成本管理，严格全过程质量管理，提升运营效率，推动主业高质量发展，夯实提质增效根基。

二、深化科技创新，加快发展新质生产力

公司始终坚持科技自立自强理念，充分发挥科技型企业综合优势，实施创新驱动发展战略，围绕“高端化、绿色化、智能化”方向持续发力，持续加大研发投入，完善创新体系，核心技术及核心竞争力持续增强。加强市场跟踪及新产品的开发应用，不断推出符合市场需求的新产品和技术服务，稳固提升行业地位。

报告期内，聚焦战略性新兴产业及关键领域布局，依托长期技术积累，公司在制冷装备、过滤分离、特种阀门、流体系统集成等领域实现多项技术突破，产品性能指标持续提升，部分达到国内先进水平，有力推动进口替代。一是坚持创新驱动发展，推进新技术落地应用，把科技攻关与成果转化作为提升竞争力的关键抓手，持续加大研发投入，完善创新体系，加快培育新质生产力。公司深刻把握传统行业设备更新与新兴产业需求增长的双重机遇，积极开展新项目、新技术的研究，为相关产业发展提供关键支撑，深入智慧水厂系统、精确加药投加系统、生物池脱氮系统的研发，夯实厂站设备更新市场的发展基础，积极开展智慧水务平台、人工智能运维等方向的研发和探索，推动环保工程向数字化、低碳化方向升级。持续推进产品技术创新，先后研制出非金属转子离心提取技术与装备、高参数搅拌混合塔、细粘苛刻工况离心分离系统等重要设备。2025年，公司参与省部级科研项目11项；获省部级科技奖励2项，其中公司“数据中心和5G基站用冷却设备质量提升技术与应用”获机械工业科学技术奖一等奖，“高危、细粘物料高效分离翻袋式自动离心机”获中国机械工业集团有限公司科学技术奖一等奖。二是加强人才队伍建设，将创新型、技术型、市场型人才的引进与培育摆在突出位置，持续完善人才培育体系，着力打造高素质专业化人才队伍，公司现有员工264人，其中毕业于985/211院校139人，研发人员109人，研发人员数量占公司总人数的41.29%，为公司创新发展注入强劲动能。2025年公司1人获“全国劳动模范”荣誉称号，1人获“国机集团劳动模范”荣誉称号，1人获批享受国务院政府特殊津贴（累计7人）。三是科技成果方面，2025年公司专利授权量稳步增长，发明专利占比持续提升，获授权专利28件，其中国内发明专利26件；负责和参与制修订标准23项，其中国家标准17项、团体标准6项，科技成果转化效率持续提高，新产品贡献度稳步提升，技术话语权与行业影响力不断巩固，为产业升级注入强劲动力。

2026年，公司将将紧扣高质量发展的核心主题，深化科技创新赋能，围绕绿色化、智能化、融合化方向，聚焦战略性新兴产业及关键领域与未来产业布局，加大研发投入，推进关键核心技术攻关与成果转化，深化产学研用协同创新，完善科技创新体系，着力培育创新型人才，推动新技术落地应用，增强核心技术壁垒。积极拓展业务领域，不断开辟新赛道、培育新市场、塑造新优势，助力新质生产力发展。

三、重视投资者回报，共享发展成果

公司始终坚持“以投资者为本”的理念，不断优化投资者关系管理，持续提升公司价值，坚持执行积极稳定的利润分配政策，连续多年实施现金分红，与投资者共享发展成果。2025年完成《公司章程》的修订，进一步完善利润分配形式，对差异化的现金分红政策作出调整的具体条件，明确董事会、股东会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制。报告期内于2025年7月23日完成2024年度现金分红，向全体股东每股派发现金红利0.11元，现金分红比例为40.11%，公司已连续六年实施现金分红，累计分红超 1.32 亿元，近三年累计分红占年均净利润比例为122.97%。公司已提出2025年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元，现金分红比例提升至40.16%，将在公司2025年度股东会审议批准后实施，圆满完成行动方案提出的“现金分红比例不低于40%”的目标，以实际行动回馈股东，持续增强投资者获得感。

2026年，公司将持续完善投资者回报机制，坚守“重回报”理念，结合经营实际与发展规划，进一步提升公司内在价值，坚持持续稳健的分配政策，持续稳定开展现金分红，力争提高现金分红比例，保持现金分红比例不低于40%，兼顾股东回报与公司长远发展，与投资者共享企业发展成果，增强投资者信心。

四、加强投资者沟通，深化投资者关系管理

公司严格按照监管要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，规范披露定期报告与临时公告，信息披露质量持续提升，深化与资本市场的沟通，积极传递公司价值。2025年公司累计发布定期报告4份，披露公告32次，各项材料70余项；优化信息披露内容与形式，增加主动、自愿披露内容等市场关切信息，为投资者提供全面、透明的公司信息。报告期内，公司持续加强与投资者沟通，常态化召开业绩说明会3场，积极参加上交所年度业绩说明会“ESG提质”主题周活动及安徽辖区上市公司投资者集体接待日等活动，回复e互动平台提问60条，回复率100%，认真回应投资者关切。以投资者需求为导向开拓多元沟通方式，通过业绩说明会、投资者调研、电话、邮件等方式积极回应投资者问题，持续强化与投资者、行业分析师、媒体等的沟通交流，多渠道向市场传递公司价值。

2026年，公司将持续深化投资者关系管理，坚持高质量信息披露，提升信披透明度与及时性。继续推动业绩说明会常态化召开，每年召开不少于3场次，通过上证e互动、投资者热线、现场调研等多元渠道，加强与投资者沟通，倾听诉求、传递公司价值，保障投资者合法权益。

五、持续规范运作，强化公司治理与风险防控

公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，不断完善治理结构，健全内控体系，强化合规运营，推动公司治理水平持续提升。报告期内，依规有序组织召开股东会2次；董事会会议8次，累计审议各项议案47项；独立董事专门会议3次，审计委员会6次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会3次，董事会及各专门委员会规范运作，独立董事依法履职，在重大决策、风险防控等方面发挥重要作用。2025年6月根据最新规定及相关要求全面修订《公司章程》及配套制度，提前完成取消监事会相关工作，制定《审计委员会履职支撑方案》强化审计委员会职能，实现职权的平稳过渡；持续完善公司治理制度体系，新制订公司《舆情管理制度》《董事离职管理制度》《市值管理制度》不断健全内部控制与风险管理机制，修订《股东会议事规则》《审计委员会工作细则》等核心治理制度七项，确保制度体系连贯合规，提升公司规范运作水平。报告期内，规范履行董事、高管候选人提名及审议程序，通过拓宽独立董事来源渠道、健全选聘管理机制并增设职工代表董事，依规有序完成董事会、经营层换届及第九届董事会各专门委员会委员构成工作，进一步优化成员结构，提高决策的科学性和专业性，保障公司持续稳健发展。

2026年，公司将结合最新法律法规及监管政策，持续提升公司治理及规范运作水平，加强风险防控，完善内控机制，充分发挥独立董事专业作用，形成权责明确、制衡有效的治理机制。强化各类风险排查与防控，防范经营风险，夯实公司高质量发展基础，维护资本市场良好形象。

六、践行ESG 理念，树立央企形象

公司不断完善在环境、社会和公司治理方面实践，积极采取措施降低环境影响，提高社会责任意识，强化公司治理，将ESG管理理念融入公司发展战略和日常经营管理，持续推动环境、社会和公司治理建设。

公司已建立ESG报告常态化编制披露机制，连续3年披露ESG报告，通过图文结合等形式，向投资者及社会公众全面、深入展现公司在党的建设、绿色发展、合规治理、科技创新、员工权益、社会责任等方面的理念、实践与绩效，为投资者更加全面展示公司发展状况。通过创新ESG报告编制及披露内容，连续两年以专题形式，向投资者充分展示公司在产品创新、业务结构、研发成果等方面的实践，增进投资者对公司了解。公司响应国家“双碳”战略，将绿色发展的要求融入科技攻关与生产经营全过程，《2025年度ESG报告》以“绿技领航 低碳致远”为专题，展示公司在清洁能源领域绿色产品的研发与制造，以科技创新驱动绿色升级，聚焦关键领域攻坚核心技术，形成一批低碳高效、安全可靠、环境友好的新技术、新装备及一体化解决方案，以实际行动践行绿色低碳及可持续发展理念。相关成果落地赋能极地科考、新能源材料、生物质利用、石油化工、生物医药、环保治理等场景，依托专业化工程实践，支撑全产业链低碳转型与资源循环增效；积极响应“一带一路”倡议，依托在环境控制与固液分离领域的技术优势，深度参与沿线国家的合作项目，以技术输出赋能国际合作；开展公益科普与志愿服务活动，推进乡村振兴工作，履行社会责任，彰显国企担当。公司已连续三年荣获“ESG金牛奖”，2025年ESG Wind评级为A级，先后荣获“ESG卓越央企金牛奖”与“最佳ESG实践奖”等多项荣誉。

2026年，公司将深入践行ESG理念，不断提高ESG披露质量，将ESG管理理念深度融入公司治理各环节，积极开展清洁能源领域绿色产品的研发与制造，推进绿色技术研究，积极开展公益与志愿活动，推进乡村振兴工作，履行社会责任，彰显国企担当。

七、强化“关键少数”责任，持续提升履职能力

报告期内，公司密切关注政策动态，高度重视董事、高管等“关键少数”的职责履行，持续强化合规意识、责任意识。报告期内，公司常态化组织上述“关键少数”人员参加上海证券交易所、安徽证监局及上市公司协会举办的各类专题培训，内容涵盖证券市场相关法律法规监管规则、信息披露、市值管理、投资者保护、舆情管理等，不断提升 “关键少数” 履职能力与风险防范意识。2025年，公司聚焦高效决策，注重独董履职保障，独立董事与公司保持积极沟通，公司及时向独立董事传递相关会议文件并汇报公司经营及相关情况，为其履职提供便利条件；独立董事还充分利用股东会、董事会、董事会专门委员会等机会到公司进行实地考察和调研，及时了解公司日常经营、内部管理及其它重大事项的进展动态，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，充分发挥独立董事监督作用。

2026年，公司将坚守合规底线，强化履职保障，加强沟通对接，完善履职支撑，持续强化“关键少数”责任意识与履职能力。严格按照最新法规及监管要求，继续组织董事、高级管理人员参加监管机构举办的上市公司相关培训，不断提升其自律意识，提高专业水平，保障公司稳健经营与高质量发展。

八、其他说明

公司将结合实际持续优化行动方案并科学推进实施。未来，公司将进一步聚焦主责主业，加强科技创新，大力发展新质生产力，提高经营质效，坚持规范运作，认真履行信息披露义务，加强投资者沟通，增强股东回报，深入践行ESG理念，切实履行上市公司义务，彰显公司价值。

以上内容是基于行动方案执行情况作出的评估，所涉及的公司战略规划及相关预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2026年 4月11日

证券代码：600444 证券简称：国机通用

国机通用机械科技股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会（领导和决策机构）一ESG管理委员会（研究和指导机构）一ESG执行小组（统筹沟通小组）一公司各部门、各子公司（执行单位） □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为ESG管理委员会定期向董事会汇报ESG工作进展及重大事项，董事会每年审议一次年度环境、社会和公司治理报告。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《ESG管理制度》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：（1）公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的污染物排放、废弃物处理、循环经济、水资源利用、社会贡献、乡村振兴、平等对待中小企业、反不正当竞争议题识别为不具有财务重要性与影响重要性的议题，根据公司实际在报告中对相关内容进行了披露。（2）公司未将《14号指引》规定的生态系统和生物多样性保护、科技伦理议题纳入重要性议题，相关原因已在报告中解释说明。

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2026-003

国机通用机械科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本146,421,932股为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体如下：

一、公司2025年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为5833.14万元。根据公司经审计的2025年度财务情况，综合考虑公司未来发展及股东利益，在依法计提法定盈余公积后，公司拟进行2025年度利润分配：

按总股本 146,421,932 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.6元（含税），派发现金红利总额为人民币2342.75万元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为40.16%。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不涉及触及其他风险警示的情形，具体情况如下：

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月9日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》（同意11票，反对0 票，弃权0 票），同意将本议案提交公司股东会审议，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2026年4月11日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2026-002

国机通用机械科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国机通用”）第九届董事会第二次会议通知于2026年3月27日通过邮件和电话方式发出，会议于2026年4月9日在合肥市长江西路888号研发大楼三楼310会议室以现场方式召开，会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人。会议由公司董事长吴顺勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》；

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》；

公司2025年度财务决算报告已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2025年度内部控制评价报告》；

公司2025年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司《2025年度内部控制评价报告》全文详见同日上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（五）审议通过《关于2025年度报告全文及摘要的议案》；

公司2025年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司2025年度报告摘要详见同日《上海证券报》，报告全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配的预案》；

公司2025年度利润分配预案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于申请2025年度综合授信的议案》；

为了贯彻落实公司2026年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司2026年计划在总额度为7亿元人民币之内为公司向有关银行及国机财务有限责任公司申请综合授信。包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

具体明细如下:

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公司董事会授权董事长、总经理签署申请授信所需要所有文书，超过以上授权范围的授信须经董事会批准后执行。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押等措施。

本授权有效期为公司2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会作出新的决议之日止。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》；

公司关于续聘2026年度审计机构事项已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-004）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《2025年度独立董事述职报告》；

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十）审议通过《公司〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》；

具体内容详见同日公司在上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十一）审议通过《关于〈公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》；

公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十二）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉》；

董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十三）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；

董事会审计委员会董事会审计委员会2025年度履职情况报告已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十四）审议《关于公司2025年度董事薪酬的议案》；

公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案 》；

公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司 2025年度高级管理人员的薪酬综合考虑所处行业、企业规模以及具体经营业绩情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。同意将该议案提交董事会审议。

该议案表决情况：同意10票,反对0票,弃权0票。表决时公司董事吴顺勇先生因兼任公司总经理回避表决。

（十六）审议通过《关于〈公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》；

公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于〈公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用对国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决时公司关联董事徐双庆先生、吴顺勇先生、樊海彬先生、张益奎先生、陈炜先生回避表决，6名非关联董事参与表决。

该议案表决情况：同意6票,反对0票,弃权0票。

（十七）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告的议案》；

具体内容详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《国机通用关于“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告的公告》（公告编号：2026-005）。

该议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

（十八）审议通过《关于公司〈 2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉及摘要的议案》；

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用 2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文及摘要。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《关于核销部分应收款项的议案》；

公司关于核销部分应收款项的事项已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《国机通用关于核销部分应收款项的公告》（公告编号：2026-006）。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任翟婕女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》；

根据中国证券监督委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定以现场和网络相结合的方式召开公司2025年年度股东会，股东会召开时间及有关事项另行通知。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述议案中第（一）、（六）、（七）、（八）、（十四）项议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2026年4月11日

附件：

证券事务代表简历：翟婕女士，1999 年1月生，中国国籍，经济学硕士。2025年7月入职本公司证券部，已取得证券从业资格证、上交所董事会秘书任职培训证明。未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0551-63817860

邮箱：gt600444@126.com

办公地址：安徽省合肥市蜀山区长江西路888号

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2026-006

国机通用机械科技股份有限公司

关于核销部分应收款项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4月9日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》。现将本次核销应收款项的具体情况公告如下：

一、本次核销应收款项的概况

为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及公司相关制度规定，公司拟对存在以下情况之一的、确实已无法收回的应收款项予以核销：

1、已被市场监管部门吊销、注销营业执照，或对方破产，经追偿后仍无法收回；

2、已经司法判决或调解后确已无法收回；

3、年代久远、催收无效，确已无法收回，或回收可能收益明显小于回收费用的应收款项。

本次拟核销应收款项共24笔，合计净额5,316,954.67元，已全额计提减值准备，无对关联方应收款项。

二、本次核销应收款项对公司的影响

公司本次核销的应收款项净额合计人民币5,316,954.67元，本次核销的应收款项绝大部分是与原公司子公司一一广东国通新型建材有限公司破产相关的历史遗留应收款项，拟核销的应收款项已全额计提减值准备，无对关联方应收款项，内部责任人已经处罚。本次核销处理不会对公司损益产生重大影响，本次核销符合公司实际情况及会计准则的要求，不涉及关联方，不存在损害公司股东利益的行为。

核销后公司财务部门、营销部门将建立已核销应收款项的备查簿，保留以后可能用以追索的资料，不影响债权清收工作。

三、本次核销应收款项履行的审批程序

1、董事会审计委员会

2026年4月9日，公司召开第九届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》同意对公司部分应收款项进行核销，并同意将该议案提交董事会审议。

经董事会审计委员会审核认为：

（1）本次核销应收款项的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况。

（2）本次核销的应收款项，均已全额计提减值准备，无对关联方应收款项，核销对当期损益无重大影响，同意公司本次核销应收款项的事项。

2、董事会审议情况

2026年4月9日公司以现场方式召开了第九届董事会第二次会议，审议通过《关于核销部分应收款项的议案》（11票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本次核销应收款项，是为了真实反映企业财务状况，核销依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，同意公司根据相关法律、法规的要求和国资相关管理规定及公司内控制度的要求，按照依法合规、规范操作的原则，对公司部分应收款项进行核销。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2026年4月11日

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2026-004

国机通用机械科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

本事项尚需提交公司股东会审议。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，为保持工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

中汇会计师事务所（特殊普通合伙），2013年12月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙人为高峰，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

2．人员信息

截至2025年12月31日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为117人，注册会计师人数为688人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为312人。

3．业务规模

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度经审计的收入总额为100,457万元，其中审计业务收入87,229万元，证券业务收入47,291万元。2024年度，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上市公司年报审计项目205家，收费总额16,963万元，涉及的主要行业包括（1）制造业-电气机械及器材制造业、（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、（4）制造业-专用设备制造业、（5）制造业-医药制造业等。2024年度公司同行业上市公司审计客户家数为17家。

4．投资者保护能力

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合法律法规的相关规定。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

5．诚信记录

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施7次、自律监管措施8次、纪律处分1次，未受到刑事处罚。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1．基本信息

项目合伙人：陈先丹先生，2005年起从事上市公司审计业务，2007年取得中国注册会计师资格，2023年至今在中汇执业；2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司5家，具备相应的专业胜任能力。

项目签字注册会计师：赵超方先生，2021年起从事上市公司审计业务，2020年取得中国注册会计师资格，2024年至今在中汇执业；2025年起为本公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：李会英女士，2004年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年复核过15家上市公司审计报告。

2．上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人陈先丹、签字注册会计师赵超方、项目质量控制复核人李会英近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3．独立性

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

公司拟支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度财务审计费用为45万元，内部控制审计费用为18万元，费用合计为63万元，与公司2025年度支付的审计费用一致。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司于2026年4月9日召开第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会通过对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2026年度审计需要。董事会审计委员会一致同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年 4 月9日召开第九届董事会第二次会议，以“11 票同意、0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告审计机构和内控审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2026年4月11日