（上接50版）

（上接50版）

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)单位股东由其法定代表人出席现场会议的，须持有单位盖章的营业执照副本复印件、单位股票账户证明、法定代表人证明文件、本人有效身份证件；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件进行登记。

(二)自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户证明；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件进行登记。

(三)融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司盖章的营业执照副本复印件、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书（附件1）进行登记。

(四)上述登记材料均需提供复印件1份，并由自然人股东签字或加盖单位股东公章。

(五)登记方式：

1、现场登记

登记时间：2026年4月11日-5月10日，工作日8:00-12:00、13:00-16:30；以及5月11日8:00-12:00、13:00-14:30，14:30以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。

登记地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司证券部

2、邮寄或电子邮件等其他方式登记

拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于2026年5月11日14:30前将上述材料，通过邮寄或电子邮件等其他方式送达公司，并以送达公司的时间为准，联系方式见“六、其他事项”之“（二）会议联系方式”。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。

六、其他事项

(一)本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

(二)会议联系方式

联系部门：永茂泰证券部

联系人：王光普、曹李博

电话：021-59815266

地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号（邮编：201715）

邮箱：ymtauto@ymtauto.com

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年4月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

《上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

附件1

授权委托书

上海永茂泰汽车科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-021

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会原定任期至2026年4月27日届满，为保证董事会的正常运行，公司于2026年4月9日召开第三届董事会提名委员会第九次会议对《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》进行审核、并提交第三届董事会第十九次会议审议通过。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永等5人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张志勇、彭立明、周栋等3人为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东会选举，自股东会选举通过之日起履职，其中徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永、彭立明、周栋任期3年；张志勇自2022年4月22日起开始担任公司独立董事，本届任期至2028年4月21日，在其任期届满前公司将及时选举新的独立董事。鉴于股东会召开在2026年4月27日之后，本次董事会换届选举将延期，在第四届董事会董事选举完成之前，第三届董事会董事应继续履行其董事职责，直至第四届董事会董事选举完成之日。

第四届董事会非独立董事候选人的基本情况如下：

徐宏：男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，永茂泰创始人，中国有色金属工业协会再生金属分会理事会副会长，中国再生资源产业技术创新战略联盟理事，中国铸造协会压铸分会副理事长，上海市压铸技术协会理事长，GBT13586-2006《铝及铝合金废料》国家标准起草人之一。1987年开始创办公司前身，2002年开始陆续创办上海永茂泰及子公司，并担任执行董事、总经理等，2019年5月至2025年8月任公司总经理，2017年5月至今任公司董事长。徐宏为公司董事长、控股股东、实际控制人，为公司实际控制人周秋玲的配偶，为公司董事、实际控制人、持股5%以上的股东徐娅芝、徐文磊之父，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；徐宏直接持有公司101,987,917股，通过公司2025年员工持股计划间接持有公司20万股。

徐文磊：男，1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械自动化专业。曾在联合汽车电子有限公司工作。2017年8月至今任公司采购总监，2018年6月至今任公司董事。徐文磊为公司董事、实际控制人，为公司董事长、控股股东、实际控制人徐宏和实际控制人周秋玲之子，为公司董事、实际控制人、持股5%以上的股东徐娅芝之弟，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；徐文磊直接持有公司17,550,000股，其担任执行事务合伙人的徐州宏芝营运管理合伙企业（有限合伙）直接持有公司2,187,000股，通过公司2025年员工持股计划间接持有公司15万股。

徐娅芝：女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学和经济学专业。2015年至2019年6月先后在公司采购部、财务部任职，2019年7月至今任公司规划部总监，2017年5月至今任公司董事。徐娅芝为公司董事、实际控制人，为公司董事长、控股股东、实际控制人徐宏和实际控制人周秋玲之女，为公司董事、实际控制人、持股5%以上的股东徐文磊之姐，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；徐娅芝直接持有公司17,551,600股，其担任执行事务合伙人的江苏磊昶营运管理合伙企业（有限合伙）直接持有公司7,114,600股。

王斌：男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业，广德市人大常委会委员、广德市工商联副主席。2011年1月至2013年8月任安徽省宣城市国税局办公室主任，2013年9月至2018年7月任安徽省宣城市宣州区国税局党组书记、局长，2018年12月至2023年6月任公司运行副总，2023年6月至2025年8月任公司副总经理，2023年6月至今任公司董事，2025年8月至今任公司总经理。王斌与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，通过公司2025年员工持股计划间接持有公司10万股。

朱永：男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械制造专业，工程师。曾任长春汽油机厂技术员和车间主任、长铃集团有限公司发动机公司副总经理、旺达集团有限公司技术总监。2014年11月至今任辽宁永学泰汽车零部件有限公司副总经理，2019年5月至今任公司董事、上海永茂泰汽车零部件有限公司技术总监。朱永与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，通过公司2025年员工持股计划间接持有公司7万股。

第四届董事会独立董事候选人的基本情况如下：

张志勇：男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，铸造专业，工程技术应用研究员，中国铸造协会副会长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部工业母机、绿色工厂、单项冠军评审专家，机械工业科学奖评审专家，国家铸造标准委员会委员。2017年3月至2018年5月任中国铸造协会常务副秘书长，2018年5月至2022年7月任中国铸造协会执行副会长兼秘书长，2022年7月至今任中国铸造协会副会长，2022年4月至今任公司独立董事。张志勇与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。张志勇作为独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

彭立明：男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，钢铁冶金专业。上海交通大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，上海交通大学轻合金精密成型国家工程研究中心常务副主任，第四批国家“万人计划”科技创新领军人才、国家重点研发计划首席科学家，中国材料学会镁及镁合金分会常务理事、世界铸造组织压铸委员会主任委员。2002年11月至今历任上海交通大学材料学院讲师、副教授、教授、长聘教授、特聘教授。2024年5月17日至今任公司独立董事。彭立明与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。彭立明作为独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

周栋：男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，注册会计师、高级会计师。2018年至2026年1月先后在滨江服务集团有限公司、杭州安誉生物科技股份有限公司、浙江东方科脉电子股份有限公司、合力科技股份有限公司担任财务总监，2026年2月至今担任杭州舜元智能装备有限公司总经理顾问。2025年8月至今任浙江凯瑞博科技股份有限公司独立董事，2024年5月至今任公司独立董事。周栋与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。周栋作为独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人均不存在以下情形：

（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（四）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；

（五）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（七）存在重大失信等不良记录；

（八）法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员情形。

上述董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格和任职条件，其中独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的资格和任职条件。

提名委员会对《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》提出建议，认为徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永、张志勇、彭立明、周栋等8人均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要，其中张志勇、彭立明、周栋等3人符合担任上市公司独立董事的资格和任职条件。建议董事会提名徐宏、徐文磊、徐娅芝、王斌、朱永等5人为第四届董事会非独立董事候选人，提名张志勇、彭立明、周栋等3人为第四届董事会独立董事候选人。

上述候选人尚需提交股东会选举。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-014

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，公司于2026年4月9日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议对《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》提出建议，并提交第三届董事会第十九次会议审议。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬

根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》和公司非独立董事、高级管理人员2025年年终考评情况、公司独立董事2025年度固定津贴发放情况，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬如下：

■

注：2025年8月，公司聘任王斌为总经理，王斌在2025年工作中业绩突出，拿到了绩效奖金，故综合薪酬有较大幅度涨幅。

薪酬与考核委员会就以上2025年度薪酬提出建议，认为公司董事、高级管理人员2025年度薪酬与公司薪酬制度、董事、高级管理人员实际履职岗位、贡献和绩效考核情况及公司2025年度经营情况、公司所处行业、地区经济发展水平相符，有利于调动董事、高级管理人员的工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责的意识，促进公司业务发展。

董事会审议通过了上述2025年度薪酬。

薪酬与考核委员会、董事会就上述个人2025年度薪酬进行表决时，被表决薪酬的委员或董事本人均已回避。

上述薪酬中董事2025年度薪酬尚需提交股东会审议。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据中国证监会《上市公司治理准则》、公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际情况，拟订公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）非独立董事和高级管理人员

负责公司日常经营管理的非独立董事（含职工代表董事）和高级管理人员的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

基本薪酬根据其岗位责任、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，逐月发放。绩效薪酬和中长期激励收入以年度经营目标为考核基础，根据每年实现业绩情况以及个人工作业绩完成情况核定，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。

中长期激励收入还需按照公司正在实施的员工持股计划等中长期激励计划方案执行。

（二）独立董事

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，定期发放。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行，可以不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（三）其他

公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税和社保、公积金及国家或公司规定的其它款项中个人应承担部分，剩余部分发放给个人。

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任，按其实际任期或实际绩效计算薪酬并予以发放。

公司董事、高级管理人员发生公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》规定的薪酬止付追索情形的，公司应考虑决定是否扣减、暂缓或不予发放其相应薪酬，或追回其已获得的全部或部分薪酬。上述责任不因相关人员离任而免除，公司保留在其离任后继续追索薪酬及追究相关责任的权利。

薪酬与考核委员会就上述2026年度薪酬方案提出建议，认为公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案符合中国证监会《上市公司治理准则》、公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和公司实际情况，有利于公司建立科学有效的激励和约束机制，调动董事、高级管理人员工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责意识，促进公司业务发展。

薪酬与考核委员会、董事会就上述2026年度薪酬方案进行表决时，对于未兼任董事的高级管理人员2026年薪酬方案均已表决通过；对于董事2026年度薪酬方案，全体委员或董事均已回避表决，直接提交股东会审议。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-015

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘请2026年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度财务及内控审计机构。本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：边珊姗，2009年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核晶瑞电材、新光药业、屹通新材、派能科技、和顺科技、杭州高新、盈峰环境等上市公司审计报告。

签字注册会计师：李唯婕，2011年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核杭州高新、新光药业等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：魏标文，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核13家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

根据审计的工作量，公司支付给天健所2025年度的财务报告审计费用70万元（含税）、内控报告审计费用20万元（含税）。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作量与审计机构协商确定2026年度的财务报告和内控报告审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了充分了解和审查。在公司2025年度财务及内控审计过程中，审计委员会与天健所进行了充分的讨论和沟通，督促天健所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

2026年4月9日，公司第三届董事会审计委员会第十四次会议现场召开，以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘请2026年度财务及内控审计机构的议案》，认为天健所具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在公司2025年度财务和内控审计工作中，天健所能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。同意本议案并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月9日召开第三届董事会第十九次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘请2026年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2026年度财务及内控审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-026

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于全资子公司担保进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）与建设银行广德支行（以下简称“建设银行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“安徽零部件”）在建设银行办理各类融资授信业务所发生的债务提供连带责任保证担保，担保最高限额为人民币27,000万元，担保期限为单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。本次担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》，其中公司对安徽零部件提供担保额度6亿元，上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式，担保额度授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日，具体内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》。上述议案已经公司2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。

截至2026年4月9日，公司实际为安徽零部件提供的担保余额为44,700万元，可用担保额度为15,300万元。

二、被担保人基本情况

■

三、担保协议的主要内容

1、担保的主债权：安徽零部件在建设银行连续办理各项融资授信业务而与建设银行在2023年1月1日至2035年12月31日期间签订的各项融资主合同项下的一系列债务，最高限额为人民币27,000万元。

2、担保方式：连带责任保证担保。

3、担保期限

按建设银行为安徽零部件办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至安徽零部件在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

建设银行与安徽零部件就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经公司同意，公司仍需承担连带保证责任。

若发生法律法规规定或主合同约定的事项，建设银行宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

4、担保范围

主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、安徽零部件应向建设银行支付的其他款项（包括但不限于建设银行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、建设银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为公司之全资子公司安徽零部件提供，担保所涉银行融资系为满足安徽零部件日常经营之流动资金需要，鉴于安徽零部件当前的经营状况及资产负债水平，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月9日，公司及子公司担保余额（担保项下实际取得融资额）总计为人民币164,230万元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产（219,739.11万元）的74.74%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为159,730万元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产的72.69%；全资子公司对其子公司提供担保余额为4,500万元，占公司2025年末合并报表经审计归属于上市公司股东净资产的2.05%。上述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-022

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2025年员工持股计划首批参加部分第一个锁定期

业绩考核指标达成暨锁定期即将届满的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、本次员工持股计划基本情况

（一）员工持股计划方案主要内容及审议情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开职工代表大会和第三届董事会第十二次会议审议通过《2025年员工持股计划（草案）》等议案，并于2025年3月3日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。本次员工持股计划资金总额不超过2,160.90万元，对应股份数上限为5,456,828股。其中，首批参加部分资金总额不超过2,002.50万元，对应股份数上限为5,056,828股；预留部分资金总额不超过158.40万元，对应股份数上限为400,000股。如首批参加员工发生放弃认购情形，管理委员会可将放弃认购的份额重新给予符合条件的员工或计入预留部分。本次员工持股计划股份来源为公司回购股份，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式分批受让公司回购的股票不超过5,456,828股，首批及预留部分受让标的股票的价格均为3.96元/股。具体内容详见公司于2025年2月14日披露的《2025年员工持股计划（草案）》等公告。

（二）首批参加部分标的股票过户情况

2025年4月11日，公司2025年员工持股计划首批参加部分标的股票5,056,800股由公司回购专用证券账户非交易过户至公司2025年员工持股计划证券账户，过户价格为3.96元/股。本次过户完成后，公司回购专用证券账户剩余股票400,028股，均作为公司2025年员工持股计划预留部分标的股票。具体内容详见公司于2025年4月15日披露的《关于2025年员工持股计划首批参加部分完成股票非交易过户的公告》。

（三）因实施权益分派等原因导致变动情况

公司于2025年7月1日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的议案》。公司拟实施2024年年度权益分派：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，每股派发现金红利0.039元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划预留部分受让价格由3.96元/股调整为3.92元/股，价格调整起始日为2025年7月4日（权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于2025年4月15日披露的《关于实施2024年度权益分派后调整2025年员工持股计划预留部分受让价格的公告》。

（四）预留部分参加方案的主要内容及审议情况

根据公司2025年第一次临时股东大会、2025年员工持股计划第一次持有人会议相关授权，公司于2026年3月2日召开2025年员工持股计划管理委员会第四次会议审议通过《关于2025年员工持股计划预留部分参加方案的议案》。本次员工持股计划预留部分资金总额为156.81万元，对应股份数为400,028股。预留部分受让公司回购股份的价格为3.92元/股。具体内容详见公司于2026年3月3日披露的《关于2025年员工持股计划预留部分参加方案的公告》。

（五）预留部分标的股票过户情况

2026年4月7日，公司2025年员工持股计划预留部分标的股票400,028股由公司回购专用证券账户非交易过户至公司2025年员工持股计划证券账户，过户价格为3.92元/股。本次非交易过户完成后，公司2025年员工持股计划标的股票受让已全部完成，公司回购专用证券账户剩余股票数量为0。具体内容详见公司于2026年4月9日披露的《关于2025年员工持股计划预留部分完成股票非交易过户的公告》。

（六）往期解锁情况、剩余未解锁股票情况、存续期延期情况

截至本公告发布之日，公司2025年员工持股计划证券账户股票数量为5,456,828股，占公司总股本的1.65%，均未解锁。

本次员工持股计划存续期为48个月，未发生过延期。

二、本次员工持股计划首批参加部分第一个锁定期即将届满情况

根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划首批参加部分标的股票分2期解锁，解锁时点分别为自公司公告首批参加部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。预留部分标的股票自公司公告预留部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月一次性全部解锁。

根据上述安排，本次员工持股计划首批参加部分第一个锁定期将于2026年4月14日届满。

三、本次员工持股计划首批参加部分第一个锁定期业绩考核指标完成情况

本次员工持股计划设置了公司层面的业绩考核指标和个人层面绩效考核指标，持有人持有份额对应的标的股票，需同时满足锁定期届满、对应考核期公司层面业绩考核达标、个人层面绩效考核合格等解锁条件，才能最终解锁，各期解锁的具体时点、比例和数量最终根据业绩考核结果确定。

（一）公司层面业绩考核指标完成情况

根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划首批参加部分第一个锁定期公司层面业绩考核指标如下：

■

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司合并财务报表营业总收入，“净利润”是经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除员工持股计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。若考核期内公司存在重大资产重组、发行股份购买资产等情形的，公司董事会在年终考核时按照同口径对比收入增幅，以体现对标考核的真实性。

公司董事会已于2026年4月9日审议通过2025年年度报告（经审计），公司业绩考核指标完成情况如下：

单位：人民币元

■

（二）个人层面绩效考核指标完成情况

根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划将根据公司绩效考核管理制度和持有人每一考核期的绩效考核结果（S），确定对应解锁时点持有人持有份额对应的标的股票能否最终解锁，具体如下：

■

公司已完成2025年员工年终考评结果，本次员工持股计划首批参加部分第一个锁定期的持有人个人层面绩效考核结果均为合格。

综上，本次员工持股计划首批参加部分第一个锁定期业绩考核指标已达成，对应标的股票于锁定期届满后即可解锁，将解锁股票数量为2,528,400股，占公司总股本的0.77%。

四、本次员工持股计划首批参加部分第一个锁定期届满的后续安排

（一）锁定期届满的后续权益处置

本次员工持股计划首批参加部分第一个锁定期届满后，由管理委员会在存续期内择机出售已解锁的股票，所获资金依法扣除相关税费后的净额向相应的持有人进行分配；或将已解锁的标的股票依法过户至持有人个人账户，由个人自行处置。另外，由管理委员会将已解锁的标的股票产生的可分配现金红利金额，在存续期内将依法扣除相关税费后的净额向相应的持有人分配。

（二）锁定期届满的后续交易限制

本次员工持股计划首批参加部分第一个锁定期届满后，将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上交所规定，在下列期间不得买卖公司股票：

1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

4、中国证监会及上交所规定的其他期间。

（三）本次员工持股计划的存续期

本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告首批参加部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，存续期可以延长。

（四）本次员工持股计划的变更

存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

（五）本次员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满且未延期的，自行终止。

2、存续期内，本员工持股计划所持股票全部解锁，且本计划所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

3、除前述自行终止、提前终止外，存续期内，本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的享有表决权的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。

五、相关审议意见

公司于2026年4月9日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，就《关于2025年员工持股计划首批参加部分第一个锁定期业绩考核暨解锁安排的议案》提出建议，并提交第三届董事会第十九次会议审议通过。薪酬与考核委员会认为，公司2025年年度业绩及本次员工持股计划持有人2025年度个人绩效完成情况均符合公司《2025年员工持股计划（草案）》规定的首批参加部分第一个锁定期的业绩考核指标要求，业绩考核指标已达成；解锁时点、解锁数量及锁定期届满的后续安排等亦符合公司《2025年员工持股计划（草案）》和相关监管规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本议案并提交董事会审议。

六、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-019

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提升公司质量与投资价值，增强投资者回报水平，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）秉承“以投资者为本”的发展理念，在对2025年“提质增效重回报”行动方案执行效果进行评估的基础上，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“本次行动方案”），方案具体措施如下：

一、持续发展主业，全方位增强主业竞争力。

2026年，公司将继续锚定“成为行业最优秀的世界级公司”宏伟愿景，充分发扬“把细节做到极致”的精神，聚力“核心业务攻坚、优化产业布局、强化精细管理”，围绕年度经营目标开展一切生产经营管控活动，重点做好以下工作：

加快机器人零部件业务拓展，锚定机器人零部件量产进度。公司将继续聚焦机器人零部件领域战略布局，积极参与机器人零部件产品的同步研发，加快机器人客户拓展和产品矩阵完善，锚定机器人零部件量产进度，抢占机器人零部件行业发展新机遇，力求在机器人零部件这一战略性新赛道上实现突破性进展，成功打造驱动公司未来发展的又一增量级。

加快镁合金产品布局，助力新质生产力发展。公司将加快镁合金产品布局，紧抓镁合金市场机遇，依托安徽、重庆基地产能，加速汽车、摩托车动力驱动系统、内外饰系统、车身及座椅系统定点项目的量产交付。未来，公司将积极拓展在汽车、摩托车、机器人、低空经济、储能材料等新质生产力领域的镁合金应用场景，实现新赛道业务的规模化突破，为业绩增长注入新动能，为新质生产力贡献永茂泰力量。

放大铝液直供优势，深耕核心材料业务。2026年，公司铝合金板块将以铝液直供为核心抓手，深度绑定战略客户，加速新客户、新项目的开拓，同时依托技术革新与流程再造，全方位降低综合生产成本；以标准化作业流程与过程质量追溯体系，保障铝合金产品质量的稳定性，筑牢公司在铝合金领域的成本壁垒与质量护城河，持续提升铝合金业务的市场份额。

聚焦主流客户，加速全球化业务拓展。2026年，公司零部件板块将全面深化与头部车企及核心Tier1供应商的战略协同，聚焦新能源领域及高端摩托车领域主流客户需求，深化合作关系，积极拓展新客户与新项目，并通过深度参与新产品的同步研发，不断提升单车配套价值，巩固市场地位。加速构建“国内+海外”双循环供应体系，重点突破欧洲及北美高端客户，提升海外业务营收占比。

统筹重点项目建设，增强企业发展后劲。2026年，公司将统筹推进重庆、宁波、安徽及墨西哥等国内外重点项目的建设进程。公司将实施严格的项目全周期管理，确保各关键节点按期高质量达成。公司将致力于实现产能与订单的精准匹配，确保新增产能能够及时、高效地响应下游客户需求，为公司的业务扩张提供坚实、可靠的产能保障。

持续加大研发投入，大幅提升创新能力。公司将聚焦机器人核心零部件、新能源汽车、摩托车电驱电控系统以及车身底盘结构件、低空经济等关键领域，通过深度参与客户同步研发，实现技术与市场的无缝对接，全面提升核心产品的市场竞争力。在材料研发领域，公司将集中优势资源全力镁合金轻量化新型材料以及超大结构件的成型加工技术，持续加强镁合金成形、制造加工、表面处理及应用验证等关键技术研究, 以材料未来应用场景为指引，重点关注汽车、摩托车、机器人、低空经济等领域对高端镁合金、铝合金的需求，加快技术成果转化与专利布局，构建核心材料技术护城河，。

深化精益管理机制，全面降本提质增效。2026年，公司将构建以“业务为本质、以财务为中心、以数据为依据”的精准管理体系；动态监测原料价格波动，精准把握采购时机，优化供应商分级管理，打破单一供应源依赖，从源头上实现采购成本下降；通过优化成本、效率、质量，深挖内部降本增效潜力，提升人均产值；全面推进数字化与智能化转型，实现对生产、供应链、质量等环节的实时监控与动态优化。

二、提升治理效能，强化激励约束机制。

2026年，公司将积极落实独立董事制度改革和监事会改革相关规定，严格按照公司修订和制定的各项治理制度，加强对董事会专门委员会履职的支持力度，提升专门委员会对董事会决策的影响力，进一步提升公司治理效能。公司将根据中国证监会2025年10月修订的《上市公司治理准则》修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，强化董事、高管激励约束机制，将董事、高管薪酬发放与绩效考核挂钩，提高绩效薪酬占比，建立止付追索等机制，并落实相关规定。2026年，公司将制定2025年员工持股计划预留部分参加方案；此外，2025年员工持股计划首批参加部分标的股票第一个锁定期将满，公司将严格按照预定的业绩考核指标，根据公司、个人两个层面业绩完成情况确定权益归属。公司将持续披露环境、社会和公司治理(ESG)报告，优化披露内容。公司将积极运用上交所文档智能核验系统等AI工具，提升信息披露质量。

三、持续现金分红，稳定投资者回报预期。

2026年，公司将继续严格执行《公司章程》规定的利润分配政策及公司披露的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，持续开展现金分红，积极回报投资者。公司将兼顾投资者回报与公司发展资金需要，在满足《公司章程》规定的现金分红条件的前提下，若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润（包括中期已分配的现金红利）不少于当年度实现的合并报表归属于上市公司股东净利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均实现的合并报表归属于上市公司股东净利润的30%。公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

公司已于2026年4月9日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过2025年年度利润分配方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2026年4月9日，公司总股本329,940,000股，以此计算合计拟派发现金红利19,796,400.00元（含税）。如在董事会审议通过本方案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司将在股东会审议通过后实施上述利润分配方案。

四、密切投资者交流，维护投资者权益。

2026年，公司将继续常态化召开定期报告业绩说明会不少于3次，提前征集投资者提问，就公司经营成果、财务状况、现金分红、公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关注的问题进行交流，并发布每一期定期报告的可视化财报，便于投资者进行价值判断。公司将积极参与监管部门组织的投资者教育宣传活动，收集短视频、漫画等宣传素材，通过社交媒体发布，助力投资者建立理性投资、价值投资、长期投资理念，警示各类风险，维护投资者权益。公司将保持投资者咨询电话等日常沟通渠道的畅通，认真、耐心回答投资者提问；积极接待投资者现场调研、参加投资者交流会，增进投资者对公司的了解。公司将持续采用上交所股东会“一键通”，便利中小投资者通过网络投票参加股东会，积极支持投资者通过现场参加股东会与公司董事高管现场交流。公司将认真落实公司制定的《市值管理制度》《舆情管理制度》，推进公司市值合理反映公司质量和价值。

五、其他说明

后续公司将定期对本次行动方案的执行效果进行评估并提交董事会审议和披露。本次行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-020

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为客观、公允、准确地反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、存货等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，现对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备的依据

根据《企业会计准则第1号一存货》和公司存货相关会计政策：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司资产减值相关会计政策：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》和公司金融工具确认和计量相关会计政策：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

三、本次计提资产减值准备的项目及金额

本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、存货等科目的减值准备，计提减值准备合计人民币4,179.86万元。其中：

1、计提信用减值损失2,057.01万元,具体如下：

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2、计提资产减值损失2,122.85万元，具体如下：

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四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年度各项资产减值准备计提，使得本年度利润总额减少4,179.86万元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次计提减值准备事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节

第一节重要提示

1、本摘要来自于《上海永茂泰汽车科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

2、本报告已经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、董事会战略委员会。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为系统、线上报告，年度、半年度、季度定期报告与具体事件发生时临时报告相结合。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定了《重大信息内部报告制度》，包括对公司履行社会责任事项进行内部报告；公司就环保、安全生产制定了内部管理规定，并严格遵守相关监管规定。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：“科技伦理”议题目前对公司不适用，公司已经按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一可持续发展报告（试行）》在《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》中进行了解释说明。