广博集团股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2026-015

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

√适用 □不适用

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-164,216,822.73元，母公司存在未弥补亏损。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规和公司《章程》的相关规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件，敬请广大投资者注意相关投资风险。公司将结合经营发展实际，在符合相关规定的前提下，适时推进利润分配工作，切实维护投资者利益。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营文教办公用品的研发、生产与销售，同时布局文创潮玩衍生品及跨境电商业务，确立了“传统文教稳固基本盘、文创潮玩打造新增长、海外业务拓展新空间”的发展目标。当前，文教办公用品行业消费需求日趋品质化、个性化、创意化，行业竞争更加注重产品创新、供应链效率与品牌运营。文创潮玩及 IP 衍生品市场快速发展，为行业注入新的增长动力。作为国家文化出口重点企业、中国文教体育用品行业骨干企业、国家印刷示范企业及全国制造业单项冠军，公司坚持以创新为核心驱动力，以 IP 运营为重要抓手，推动产品从传统功能性文具向文化创意、潮流生活、情感消费领域延伸，持续提升产品附加值与品牌核心竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

存在股权激励、员工持股计划的公司，可以披露扣除股份支付影响后的净利润

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内发生的重要事项，详见公司2025年年度报告“第五节 重要事项”。此外，公司2025年年度报告第三节 “管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2026-013

广博集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2026年3月30日以书面和通讯送达方式发出，会议由董事长王利平先生召集，并于2026年4月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王利平先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王君平先生因工作原因以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本报告需提交公司2025年度股东会审议。

《广博集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度述职报告》,并将在公司2025年度股东会上述职,公司独立董事年度述职报告具体内容刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

4、审议通过了《2025年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司未分配利润为-164,216,822.73元，合并报表未分配利润为-14,635,018.57元。鉴于公司2025年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值。根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2025年修订）、公司《章程》、公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司向相关银行申请合计不超过人民币14.60亿元的综合授信额度。授信品种主要包括流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、远期结售汇及其他外汇衍生品等业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请，具体计划如下：

（单位：人民币万元）

■

上述综合授信额度仅为公司拟申请的最高限额，不等同于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司日常经营及项目建设实际资金需求分期分批确定。融资过程中，根据合作金融机构授信要求，公司可将自有房屋、建筑物、土地使用权、机器设备、存单等合法资产用于办理抵押、质押担保。授权公司法定代表人或其指定授权代理人，在上述综合授信额度及授权有效期内，代表公司签署与综合授信相关的法律文件（包括但不限于授信协议、借款合同、担保合同及其他融资凭证等）；同时授权公司财务部在额度范围内统筹办理具体融资事宜。实际合作银行、融资期限、融资利率及相关条款以最终签署的正式合同为准。本议案授权期限自2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

同意公司为宁波广博纸制品有限公司、宁波广博进出口有限公司、宁波广博文具商贸有限公司、辉通亚洲有限公司四家公司的银行授信提供担保，担保总额度不超过人民币7.1亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为2.3亿元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度为4.8亿元。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议,且需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《关于为子公司提供担保的公告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于增加关联租赁的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生回避对本议案的表决。

该议案已提前经独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，公司独立董事、审计委员会一致同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于增加关联租赁的公告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、逐项审议《关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》

12.01向股东会提交《关于确定公司董事2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会事前审议了本议案，基于谨慎性原则，全体委员不参与表决，直接提交公司董事会审议。

该议案因涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不参与表决，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

12.02审议通过了《关于确定公司高级管理人员2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事王君平先生、舒跃平先生、杨远先生作为公司高级管理人员对本议案回避表决。

《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年年度报告》第四节之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

13、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《独立董事专门会议工作细则》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》及《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》

为了做好公司2026年度财务及内部审计工作，根据有关规定及公司《选聘会计师事务所专项制度》的相关要求，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，负责公司2026年度财务报告审计、内部控制审计等工作。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，续聘会计师事务所议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开2025年度股东会的通知公告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

4、第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十一日

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2026-023

广博集团股份有限公司

关于举办2025年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告全文及摘要已于2026年4月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于2026年4月23日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券交易所互动易平台举办2025年度网上业绩说明会。

一、参会方式

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”在线参与本次业绩说明会。

二、出席人员

出席本次年度报告说明会的人员有：公司副董事长、总经理王君平先生，独立董事徐虹女士，董事会秘书、副总经理江淑莹女士及财务总监黄琼女士。

三、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2025年度业绩说明会页面进行提问，或者于2026年4月23日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：stock@guangbo.net，本公司将在网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二○二六年四月十一日

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2026-024

广博集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于2025年12月5日发布《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《企业会计准则解释第19号》”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于金融资产和金融负债的确认和终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于指定为以公允价值且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容，自2026年1月1日起执行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、本次会计政策变更日期

根据以上相关文件规定，自2026年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二○二六年四月十一日

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2026-020

广博集团股份有限公司

关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于2026年4月9日召开了公司第九届董事会第二次会议，审议《关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确定公司董事2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》因该议案涉及董事薪酬，关联董事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议并于公司2025年度股东会审议通过后生效。现将相关事项公告如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）独立董事津贴

独立董事领取固定津贴，津贴为税前每人10万元/年，按月发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

（二）非独立董事薪酬

1、兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行；

2、兼任公司内部其他职务的非独立董事，按其在公司担任的具体管理职务，依据公司现行薪酬制度，结合公司业绩指标完成情况、分管工作职责履行及工作目标达成情况综合考核，并计发薪酬。

（三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。新的薪酬方案相应经董事会审议通过后原薪酬方案自动失效。

四、薪酬构成

在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励、总经理特别奖金及其他福利组成。

（一）基础薪酬：结合行业薪酬水平、地区薪资标准、岗位价值及岗位职责确定，按月平均发放，具体明细如下：

单位：人民币万元

■

（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；

（三）中长期激励：包括股权激励计划、员工持股计划等激励措施；

（四）总经理特别奖金：在公司重点项目建设、关键技术研发、市场及资源开发、资本运作以及日常经营工作中，对公司发展做出贡献的部门、团队及个人；

（五）其他福利：按照国家规定和公司制度享受各项社会保险及其他福利待遇。

五、其他规定

（一）独立董事津贴按月发放；非独立董事及高级管理人员基础薪酬按月发放，绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，综合公司经营情况和个人业绩考核情况进行发放；

（二）公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展；

（三）董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税。个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务；

（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。

（五）上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。新的薪酬方案相应经董事会或股东会审议通过后原薪酬方案自动失效。

六、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二○二六年四月十一日

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2026-014

广博集团股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于 2026年4月9日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

公司于2026年4月9日召开了第九届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配预案》。

董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2025年修订）、公司《章程》、公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司2025年度股东会审议。

二、公司2025年度利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为164,557,769.58元。截至2025年12月31日，母公司未分配利润为-164,216,822.73元，合并报表未分配利润为-14,635,018.57元。鉴于公司2025年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

单位：人民币元

■

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）第9.8.1 条第（九）项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。由于公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的被实施其他风险警示的情形。

四、2025年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2025年修订）、公司《章程》、公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司2025年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司将在后续年度逐步弥补亏损后，依法依规推进利润分配工作，切实维护投资者利益。

五、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二○二六年四月十一日

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2026-022

广博集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开的第九届董事会第二次会议所形成的会议决议，公司定于2026年5月12日召开2025年度股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议召集人：公司董事会（第九届董事会第二次会议决议召开）

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年5月12日（星期二）14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议方式及表决方式

（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2026年5月7日（星期四）

7、出席对象

（1）于2026年5月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的会议见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码示例表

■

2、上述议案的具体内容详见2026年4月11日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。除以上议案外，会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

上述第五项议案需经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其余议案均需经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月11日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）。

2、登记地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部

3、联系人：江淑莹 王秀娜

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

电子邮箱：stock@guangbo.net

信函请寄以下地址：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部（邮政编码：315153）

4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

5、登记方式：

法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、持股凭证、本人身份证进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人须持有持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议

特此通知。

广博集团股份有限公司

董事会

二○二六年四月十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362103、投票简称：“广博投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日, 9：15-15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广博集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席广博集团股份有限公司2026年5月12日召开的2025年度股东会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”：如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

委托人所持股份的数量：

委托人股东账户：

授权委托书签发日期：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

授权委托书有效期限：自签发日起至本次股东会结束

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2026-019

广博集团股份有限公司关于增加关联租赁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）公司于2025年12月22日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》，同意与关联方宁波广博物业服务有限公司（以下简称“广博物业”）签订《租赁协议》，将位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、办公室及广博和谐家园员工宿舍出租给广博物业。租赁面积合计约为4.8万平方米，租赁期限自2026年1月1日起至2026年 12月31日止，整体租金合计不超过800万元人民币。

为进一步优化公司资源配置，提升资产运营效能与空间利用效率，在满足公司生产经营发展的实际需求的前提条件下，公司拟向广博物业新增出租广博工业园面积约12,000平方米。本次新增租赁期限自2026年3月1日起至2026年12月31日止，新增租赁租金合计不超过160万元人民币。本次增加关联租赁后，2026年度公司与广博物业预计发生的关联租赁租金总额为不超过960万元人民币，具体租赁条款、权利义务及相关细节，以公司与广博物业正式签订的租赁合同为准。

（二）广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生实际控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3之规定，广博物业构成本公司之关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）公司于2026年4月9日召开第九届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加关联租赁的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

（四）本次关联交易无需提交公司股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：宁波广博物业服务有限公司

统一社会信用代码：91330212583964126K

法定代表人：林琦

注册资本：人民币100万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2011年10月14日

住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何渡村

股权结构：宁波广博建设开发有限公司持股100%

经营范围：物业管理服务；房屋维修；花木租赁；家政服务；建筑材料的批发、零售；房屋租赁。

广博物业最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

■

与本公司的关联关系：广博物业与广博股份同为公司控股股东、实际控制人王利平先生控制的公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，广博物业构成本公司之关联法人。

经查询，截至本公告披露日，广博物业不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司与广博物业签署《租赁协议之补充协议》，主要内容如下：

1、租赁协议主体：

出租方：广博集团股份有限公司(以下简称甲方)

承租方：宁波广博物业服务有限公司(以下简称乙方）

2、经双方协商一致，鉴于乙方需于2026年3月至4月期间完成本协议项下新增房屋的搬迁及入驻筹备，双方就新增租赁面积及该房屋租金支付事宜特别约定如下：

（1）自2026年3月1日起，新增工业园2号楼部分厂房12,000平方米。

（2）2026年3月及4月租金，乙方应于2026年4月30日前一次性足额支付；自2026年5月起，乙方应于每月月底前向甲方支付当月租金。

3、本协议未约定事项仍以租赁协议为准执行。

四、交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于提高公司资源利用效益。交易价格是在参考房屋所在地的市场价格，经双方协商确定。定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，上述关联交易不会对公司独立性造成影响，公司不会因上述交易而对关联人形成依赖。

五、与该关联人累计发生的关联租赁金额

截至2026年3月31日，公司已发生的向关联方出租情况如下：

单位：人民币万元

■

六、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年3月30日召开了独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加关联租赁的议案》。全体独立董事认为本次关于增加关联租赁事项属于正常的商业交易行为，有利于优化公司资源配置，提升资产运营效能与空间利用效率。关联交易定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会会议审议。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议;

2、公司第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十一日

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2026-016

广博集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保额度及担保方式

广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）拟为下属四家子公司银行授信业务提供担保，具体包括：宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司”）、宁波广博进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、宁波广博文具商贸有限公司（以下简称“文具商贸公司”）、辉通亚洲有限公司（英文名：Fairton Asia Limited,以下简称“辉通亚洲”）。担保范围涵盖向银行等金融机构申请综合授信、贷款、保函（含分离式保函）、信用证、银行承兑汇票、融资租赁及其他日常经营所需融资与履约担保事项。本次预计担保总额度不超过人民币7.1亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为2.3亿元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度为4.8亿元。

在核定担保额度及有效期内，上述四家子公司将根据实际资金需求适时向银行申请并办理相关业务。公司可采用的担保方式包括但不限于信用担保（一般保证、连带责任保证）、抵押担保、质押担保或组合担保方式，具体担保条件以公司与各金融机构最终签署的担保合同为准。

（二）审议程序情况

公司于2026年4月9日召开了第九届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。

二、公司为子公司提供担保额度预计情况，详见下表：

（单位：人民币万元）

■

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

三、被担保人基本情况

（一）宁波广博纸制品有限公司

成立时间：2006年3月15日

住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道车何

法定代表人：徐腾

注册资本：44,062,862.50元人民币

主营业务：主要从事外销办公用品的制造、加工。

股权结构：公司直接持有纸制品公司100%股权，系公司全资子公司。

经审计，截至2025年12月31日，纸制品公司总资产32,579.45万元，负债总额18,472.37万元，流动负债总额18,472.37万元，净资产14,107.07万元。2025年度实现营业收入60,227.01万元，利润总额2,679.70万元，净利润2,688.58万元。

最新的信用等级：无外部评级。

截至本公告披露日，宁波广博纸制品有限公司不是失信被执行人。

（二）宁波广博进出口有限公司

成立时间：2001年6月28日

住所：宁波市海曙区石碶街道车何村

法定代表人：吴军杰

注册资本：40,000,000元人民币

主营业务：主要负责本册、相册及其他文具业务的海外销售业务。

股权结构：公司直接持有进出口公司100%股权，系公司全资子公司。

经审计，截至2025年12月31日，进出口公司总资产61,762.09万元，负债总额57,252.05万元，流动负债总额57,252.05万元，净资产4,510.04万元。2025年度实现营业收入64,962.66万元，利润总额911.22万元，净利润666.09万元。

最新的信用等级：无外部评级

截至本公告披露日，宁波广博进出口有限公司不是失信被执行人。

（三）宁波广博文具商贸有限公司

成立时间：2002年03月15日

住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道广博工业园

法定代表人：林晓帆

注册资本：160,000,000元人民币

主营业务：主要从事内销文具、创意产品的制造、销售。

股权结构：公司直接持有文具商贸公司100%股权，系公司全资子公司。

经审计，截至2025年12月31日，文具商贸公司总资产人民币8,018.82万元，负债总额人民币2,045.36万元，流动负债总额人民币2,045.36万元，净资产人民币5,973.46万元。2025年度实现营业收入人民币19,252.01万元，利润总额人民币-1,852.93万元，净利润人民币-1,995.13万元。

最新的信用等级：无外部评级

截至本公告披露日，宁波广博文具商贸有限公司不是失信被执行人。

（四）辉通亚洲有限公司（英文名：Fairton Asia Limited）

成立时间：2007年8月7日

住所：香港柴湾嘉业街12号百乐门大厦13楼01室

董事：吴军杰

注册资本：1,170万港币

主营业务：主要从事文具制品贸易。

股权结构：公司通过宁波广博文具实业有限公司持有辉通公司100%股权，系公司全资孙公司。

经审计，截至2025年12月31日，辉通亚洲总资产人民币22,673.24万元，负债总额人民币22,722.67万元，流动负债总额人民币22,688.17万元，净资产人民币-80.94万元。2025年度实现营业收入人民币55,253.91万元，利润总额人民币232.75万元，净利润人民币186.03万元。

最新的信用等级：无外部评级

截至本公告披露日，辉通亚洲有限公司不是失信被执行人。

四、担保的主要内容

（一）担保方式：提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

（二）担保期限：一般为三年以内，以公司与银行签署的担保合同为准。

（三）担保金额：共计7.1亿元。具体担保计划如下：

单位：人民币万元

■

注： 1、以上被担保公司均系公司合并报表范围内的全资子公司或孙公司；

2、在不超过上述担保额度的前提下，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司签署有关担保的法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等）。授权公司财务部在上述担保额度内办理具体事宜，实际担保期限、担保金额、债权银行等以最终签订的协议为准。

五、董事会意见

董事会认为：公司子公司的银行授信计划均系公司日常生产经营需要，为其提供授信额度内的担保不会给公司生产经营带来重大风险，上述事项决策程序符合法律法规及公司制度的规定，公司董事会同意为以上四家公司提供担保。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司所有担保均为对全资子公司提供担保，公司无任何其他对外担保。2025年度公司为子公司实际累计提供担保发生额为24,058.17万元，期末担保余额15,142.52万元，占公司净资产的12.23%，担保债务无逾期情况。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二○二六年四月十一日

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2026-017

广博集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险或稳健型理财产品。

2.投资金额：公司（含合并范围内全资及控股子公司、孙公司，下同）以不超过人民币60,000万元闲置自有资金用于委托理财。

3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开了公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，具体内容如下：

（一）委托理财目的：为提高公司闲置自有资金的使用效率与资金收益水平，在充分保障公司日常生产经营、项目建设等各项经营活动正常资金需求，且严格有效控制投资风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金开展委托理财业务，为公司及全体股东谋取合理的投资回报。

（二）投资额度：不超过人民币60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的48.47%。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

（三）投资方式：商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险或稳健型理财产品。包括银行理财、结构性存款、资产管理计划、债券、基金、国债逆回购、收益凭证等其他产品。

（四）额度有效期：期限自2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（五）资金来源：公司闲置自有资金。

二、审议程序

公司于2026年4月9日召开了公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需公司2025年度股东会审议通过后实施。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险及道德风险。

（二）控制投资风险的具体措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，公司《章程》及公司《委托理财管理制度》的相关要求，开展委托理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

1、本事项经股东会审议通过后，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施，授权期限自2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止，授权期内被授权人对该事项的合规性负责。公司财务部在选择具体理财产品时，应充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每季度对理财产品投资项目进行检查，并向公司董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）公司使用闲置自有资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度开展委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）通过进行适度的委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

（三）公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对公司开展的理财投资业务进行相应的会计核算处理。

五、备查文件

（一）第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十一日

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2026-021

广博集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）于2026年4月9日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中汇会计师事务所拥有会计师事务所执业证书，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券、期货相关业务执业资格的会计师事务所。中汇会计师事务所作为公司2025年度审计机构，在为公司提供财务、内控审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司根据《选聘会计师事务所专项制度》的相关要求履行了相应的选聘流程，认为中汇会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。为了保持公司审计工作的连续性，现拟提请续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构，从事公司财务报告审计、内部控制审计工作，同时提请股东会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与中汇会计师事务所协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人

上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人

上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人

最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元

最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元

最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元

上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家

上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：

（1）制造业-电气机械及器材制造业

（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（4）制造业-专用设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16,963万元

上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：5家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：任成，2004年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计、2010年9月开始在中汇会计师事务所执业，自2023年起开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告情况：上市公司6家。

拟签字会计师：唐成程，2016年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计、2011年10月开始在中汇会计师事务所执业，自2023年起开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告情况：上市公司2家。

项目质量控制复核人：曹建军，2007年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2012年7月开始在中汇会计师事务所执业，自2024年起开始为本公司提供审计服务。近三年签署及复核过上市公司审计报告家数：上市公司4家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026年度审计费用将以2025年度审计费用人民币98万元（其中财务报告审计费用88万元，内部控制审计费用10万元）为基础，根据公司规模、业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素以及事务所的收费标准最终协商确定审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作履行了监督职责，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

公司第九届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2025年度股东会予以审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十一日

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2026-018

广博集团股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。交易金额不超过12,000万美元（或等值人民币，下同）。

2、已履行及拟履行的审议程序：该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议及第九届董事会第二次会议审议通过，本议案尚需公司2025年度股东会审议通过后实施。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，外汇衍生品交易业务可能面临因汇率波动风险、内部控制风险、收付款预测风险等因素造成的汇兑损失。敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品交易业务概述

1、投资目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司（含合并范围内全资及控股子公司、孙公司，下同）与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇工具功能，降低汇率波动对公司的影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。

2、交易业务额度和期限

交易业务额度：不超过12,000万美元（或等值人民币，下同）；

授权期限：自2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止；

授权有效期内，公司择机开展外汇衍生品交易业务，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。在前述额度范围内，资金可滚动使用。

3、交易方式：经股东会审议通过后，公司择机开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。授权公司经营管理层在上述金额范围内行使投资决策权并签署相关的协议及文件。

4、资金来源：公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司自有资金或抵减金融机构对公司及子公司的授信额度，不涉及使用募集资金。

二、审议程序

《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》已经第九届董事会审计委员会会议及第九届董事会第二次会议审议通过，本议案尚需公司2025年度股东会审议通过后方可实施。

三、外汇衍生品交易业务的风险分析

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能因为内控制度不完善而造成风险。

3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

4、法律风险：存在因外汇市场法律法规等发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易而带来的风险，或因交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息而造成的法律风险及交易损失。

四、外汇衍生品交易业务的风险控制措施

1、公司外汇衍生品交易业务是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，充分利用外汇衍生品交易降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。

2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。

3、严格控制外汇衍生品交易业务的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司批准额度。

4、在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

五、对公司的影响及会计核算原则

公司在保证正常生产经营前提下开展外汇衍生品交易业务，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。

六、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十一日