久盛电气股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2026-020
久盛电气股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月10日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月10日9:15一15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司第六届董事会。
6、会议主持人：董事长张建华先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
8、公司独立董事已在本次股东会上进行述职。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东154人，代表股份120,977,312股，占公司有表决权股份总数的53.4567%。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份119,982,372股，占公司有表决权股份总数的53.0170%。
通过网络投票的股东144人，代表股份994,940股，占公司有表决权股份总数的0.4396%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东144人，代表股份994,940股，占公司有表决权股份总数的0.4396%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东144人，代表股份994,940股，占公司有表决权股份总数的0.4396%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
1、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意120,934,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9644%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。
中小股东总表决情况：同意951,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6681%；反对26,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6936%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6383%。
2、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》
总表决情况：同意120,934,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9644%；反对26,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。
中小股东总表决情况：同意951,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6681%；反对26,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6936%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6383%。
3、审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》
总表决情况：同意120,930,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9615%；反对20,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。
中小股东总表决情况：同意948,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3163%；反对20,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1006%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5831%。
该议案为股东会特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意120,905,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9403%；反对30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权16,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0341%。
中小股东总表决情况：同意922,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7433%；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1057%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权16,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1510%。
5、审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意120,927,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586%；反对16,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275%。
中小股东总表决情况：同意944,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9645%；反对16,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6885%；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3469%。
6、审议通过《关于公司2026年度对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：同意120,874,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9149%；反对54,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401%。
中小股东总表决情况：同意892,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6577%；反对54,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4677%；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8747%。
7、审议通过《关于2026年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：同意5,116,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1713%；反对50,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9633%；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8654%。
中小股东总表决情况：同意899,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4215%；反对50,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0455%；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5329%。
8、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意120,895,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9324%；反对47,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285%。
中小股东总表决情况：同意913,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7784%；反对47,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7541%；弃权34,500股（其中，因未投票默认弃权19,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4675%。
9、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
总表决情况： 同意120,917,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9504%；反对30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241%。
中小股东总表决情况：同意934,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9695%；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1057%；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9248%。
该议案为股东会特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于会计估计变更的议案》
总表决情况：同意120,922,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9545%；反对30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。
中小股东总表决情况：同意939,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4620%；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1057%；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4323%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：袁晟、陈家齐
3、结论性意见：久盛电气股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于久盛电气股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2026年4月10日
