深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
关于增加使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2026-016

债券代码：118066 债券简称：统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于增加使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。

● 投资金额：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理额度46,000.00万元，增加后公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额度不超过54,000.00万元（其中，使用首次公开发行股份暂时闲置募集资金不超过8,000.00万元），在该额度内资金可循环滚动使用。

● 已履行的审议程序

公司于2025年12月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型理财产品。具体内容详见公司于2025年12月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-092）。

为进一步提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，为公司及股东创造更大价值，公司于2026年4月10日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司将购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司募集资金投资项目正在积极推进当中，为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金安全的情况下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理能够增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟增加使用最高额度不超过人民币46,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次进行现金管理资金来源为公司2026年向不特定对象发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金，截至2026年3月31日，上述募集资金总体情况如下：

■

注：

1、上述累计投入进度系按照募集资金实际已投入金额计算，未包含募集资金置换前的自有资金预先投入金额及已签订合同尚未支付款项。

2、以上数据为初步核算数据，未经审计。

（四）投资方式

1、投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该种现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

在上述额度范围及决议有效期内董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时履行信息披露义务。

3、信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

4、现金管理收益分配

公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

最近12个月内（2025年4月11日至2026年4月10日）公司募集资金现金管理情况如下：

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注：

1、“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

2、最近一年净资产、净利润为2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润。

3、“目前已使用的投资额度”、“尚未使用的投资额度”为截至2026年3月31日的暂时闲置募集资金进行现金管理的投资额度。

4、上述数据保留两位小数，故可能存在尾数差异。

二、审议程序

公司于2026年4月10日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币46,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，并在前述额度范围及决议有效期内董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司会定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司管理层相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、投资对公司的影响

公司及子公司本次计划增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，该事项在确保不影响募投项目建设和募集资金使用、保证募集资金安全的前提下进行，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026年4月11日

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2026-015

债券代码：118066 债券简称：统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于不向下修正“统联转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 截至2026年4月10日，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）已触发“统联转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第二届董事会第二十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“统联转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2026年4月13日至2026年7月10日），如再次触发“统联转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年7月13日重新起算，若再次触发“统联转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“统联转债”的转股价格。

公司于2026年4月10日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“统联转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕54号）同意注册，公司向不特定对象发行了576.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,600.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2026〕46号）文同意，公司本次发行的57,600.00万元可转换公司债券于2026年3月20日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“统联转债”，债券代码“118066”。

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“统联转债”自2026年9月6日（如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）起可转换为公司股份，初始转股价格为56.20元/股。

二、可转债转股价格修正条款

公司《募集说明书》中转股价格向下修正条款如下：

（一）转股价格修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2、修正程序

如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、本次不向下修正转股价格的具体说明

截至2026年4月10日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，已触发“统联转债”转股价格向下修正的条件。

公司董事会综合考虑现阶段公司基本情况、股价走势、宏观经济、市场环境等多重因素后，基于对公司未来长期发展潜力和内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司于2026年4月10日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“统联转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“统联转债”转股价格，且在未来三个月内（即2026年4月13日至2026年7月10日），如再次触发“统联转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

下一次触发转股价格修正条件的期间从2026年7月13日重新起算，若再次触发“统联转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“统联转债”的转股价格。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026年4月11日