广东飞南资源利用股份有限公司
关于董事会秘书不再兼任财务总监
暨聘任财务总监的公告

（上接21版）

证券代码：301500证券简称：飞南资源 公告编号：2026-021

广东飞南资源利用股份有限公司

关于董事会秘书不再兼任财务总监

暨聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书不再兼任财务总监的情况

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书兼财务总监李晓娟女士递交的不再兼任财务总监的书面申请。李晓娟女士因工作安排向董事会申请不再兼任财务总监职务，仍继续担任公司董事、董事会秘书职务，该书面申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李晓娟女士持有公司股份28,790股，为股权激励限售股，占公司总股本的0.0051%。李晓娟女士将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关法律、法规的规定。

公司董事会对李晓娟女士在担任公司财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监的情况

公司于2026年4月9日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任盛勇先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过该议案。

盛勇先生具备担任公司相关岗位的任职资格和从业经验，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的审核意见；

3、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2026年4月11日

附件：盛勇先生个人简历

盛勇先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学，会计硕士，会计师。1997年7月至2002年3月历任正大集团下属公司会计、会计主任等；2002年3月至2013年7月历任中集集团下属公司会计主任、财务主任、财务经理等；2013年7月至2017年4月任深圳光华伟业股份有限公司集团财务总监；2017年5月至2021年5月历任飞利浦（中国）投资有限公司参股公司深圳中电桑飞智能照明科技有限公司、全资子公司深圳磊飞照明科技有限责任公司等公司财务总监；2021年6月至2025年5月任吉安市瑞鹏飞精密科技有限公司集团财务总监；2025年7月至2026年3月任公司董事长助理，2026年3月至今任公司副总经理,2026年4月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，盛勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

盛勇先生不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：301500证券简称：飞南资源 公告编号：2026-022

广东飞南资源利用股份有限公司

关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）2025年度报告已于2026年4月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年度经营业绩等情况，公司定于2026年4月17日（星期五）15:00--17:00，在全景网提供的网上互动平台举办2025年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与互动交流。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理孙雁军先生，董事、董事会秘书李晓娟女士，副总经理、财务总监盛勇先生，独立董事章小炎先生，保荐代表人赵伟先生，具体以当天实际参会人员为准。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

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（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2026年4月11日

证券代码：301500证券简称：飞南资源 公告编号：2026-017

广东飞南资源利用股份有限公司

关于控股股东、实际控制人之一为公司

申请授信提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月9日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，具体内容如下：

一、关联交易概述

根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，2026年度公司及子公司拟向银行等机构申请不超过人民币120亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作机构及最终融资额、融资方式后续将与有关机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

公司控股股东、实际控制人之一孙雁军先生在上述授信额度范围内为公司及子公司提供连带责任保证担保，关联方在保证期间不收取任何担保费用，且无需公司及子公司提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司控股股东、实际控制人之一孙雁军先生为公司关联自然人，其为公司及子公司申请授信提供担保事项构成公司的关联交易。

公司于2026年4月9日召开第三届董事会第六次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，公司关联董事孙雁军先生、何雪娟女士（为孙雁军先生之配偶）、孙启蒙女士（为孙雁军先生之女儿）、何金堂先生（为何雪娟女士之兄长）回避表决。公司独立董事专门会议审议通过本议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准。由于本次控股股东、实际控制人之一向公司提供无偿担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

孙雁军先生，中国国籍，无境外永久居留权，公司现任董事长兼总经理。截至本公告披露日，孙雁军先生直接持有公司35.87%的股份，孙雁军先生之配偶何雪娟女士直接持有公司35.87%的股份；此外，孙雁军、何雪娟夫妇之子孙启航先生持有宁波启飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称启飞投资）55.23%的出资额并担任执行事务合伙人，可实际支配启飞投资所持有的公司2.00%的股份表决权。因此，孙雁军、何雪娟夫妇可实际支配公司股份的表决权比例为73.74%。

截至本公告披露日，孙雁军先生不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议的主要内容

本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司控股股东、实际控制人之一孙雁军先生拟对公司及子公司向银行等机构申请授信额度提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保期限和担保方式等事项以实际签署的担保协议为准。保证期间公司及子公司免于向上述担保方支付担保费用，且无需提供任何反担保。

四、交易目的和对公司的影响

公司控股股东、实际控制人之一为公司向银行等机构申请融资事项提供无偿的连带责任担保，解决了公司向银行等机构申请融资提供担保的问题，且公司无需就此事项向其支付任何费用，也无需公司提供反担保，体现了公司控股股东及实际控制人对公司发展的支持。公司控股股东、实际控制人之一本次向公司提供担保事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司及子公司的经营业绩产生不利影响。

五、当年年初至今与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

经公司2025年4月10日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过，2026年年初至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人之一孙雁军先生为公司取得银行授信提供连带责任保证担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用。除上述为公司取得银行等机构授信提供无偿连带责任保证担保以及支付给孙雁军先生任高管的薪酬外，孙雁军先生与公司发生的各类关联交易金额为0元。

六、独立董事审核意见

2026年4月9日，公司召开独立董事专门会议，对《关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》进行了认真审核，并发表了同意的审核意见。

七、中介机构意见结论

经核查，保荐人认为：公司控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保系正常的融资担保行为，满足公司经营及融资需要，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。上述担保事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上对该事项已经回避表决，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。保荐人对公司控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易事项无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、独立董事专门会议关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的审核意见；

3、湘财证券股份有限公司关于广东飞南资源利用股份有限公司控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司

2026年4月11日

证券代码：301500证券简称：飞南资源 公告编号：2026-018

广东飞南资源利用股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）及合并报表范围内的子公司拟使用暂时闲置自有资金购买银行等机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。

2、投资金额：公司拟使用总额度不超过人民币10亿元（含本数，下同）的闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，资金可滚动循环使用。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年4月9日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体内容如下：

一、委托理财情况概述

（一）投资目的

为开展授信融资需要，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币10亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。投资期限内任一时点的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。

（三）投资方式

购买银行等机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。

（四）投资期限

本次董事会审议的委托理财额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用。

（五）资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（六）关联关系说明

公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。

二、审议程序

公司于2026年4月9日召开第三届董事会第六次会议，以全票赞成的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司董事会审计委员会审议通过本议案。

三、委托理财风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财的实际收益不及预期的情况。针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督；

3、审计委员会、独立董事有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司审计委员会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计；

4、公司财务部门负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作；

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、委托理财对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置资金投资低风险理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响经营业务的正常开展。通过适度的短期委托理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

公司本次使用闲置自有资金开展委托理财，将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次拟使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司章程的要求，不存在损害公司股东利益的情况。保荐人对公司本次使用部分自有闲置资金进行委托理财的事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、湘财证券股份有限公司关于广东飞南资源利用股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司

2026年4月11日

证券代码：301500证券简称：飞南资源 公告编号：2026-019

广东飞南资源利用股份有限公司

关于以结构性存款等资产质押开展授信

融资业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月9日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容如下：

一、本次事项概述

为提高资金使用效率，降低资金成本，公司及子公司拟将合法持有的不超过人民币30亿元的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产作质押，向银行等机构申请授信融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务。额度内可循环使用，质押额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。

公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代理人代表公司在上述质押额度内办理质押等相关手续，并在上述质押额度内签署一切与质押有关的合同、协议、凭证等法律文件。

二、质押标的情况

1、质押物：公司及子公司合法持有的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产。

2、质押额度：不超过人民币30亿元，额度内可循环使用。

3、拟合作的机构：将根据公司与银行等机构的合作关系及银行等机构的服务能力等因素选择确定。

4、有效期：自公司股东会审议通过之日起的12个月内。

三、对公司的影响

本次将合法持有的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产进行质押，向银行等机构申请授信融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务，用于对外支付货款，是为提高资金使用效率，降低资金成本，提高经营效率。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次质押所需的质押物不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、审议程序

2026年4月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》，同意公司及子公司将合法持有的不超过人民币30亿元的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产作质押，向银行等机构申请授信融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务，额度内可循环使用，额度有效期自公司股东会审议通过之日起的12个月内。

五、备查文件

第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司

2026年4月11日

证券代码：301500证券简称：飞南资源 公告编号：2026-020

广东飞南资源利用股份有限公司关于增加

商品期货套期保值业务保证金额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为规避金属市场价格波动风险，实现稳健经营目标，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）拟根据现货需要使用期货合约对部分存货金属进行价格风险管理，投入的保证金余额由不超过30,000万元调整为不超过50,000万元，交易品种为铜、镍、锡、金、银等与公司生产实际相关的金属期货标准合约，不进行场外交易。期限为自股东会审议通过之日起12个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。

2、本事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

3、公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为规避金属市场价格的大幅波动给公司带来的风险。进行交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但同时也会存在一定的风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、操作风险、政策风险等。

一、投资情况概述

1、投资目的

公司主要从事有色金属类危险废物处置业务及再生资源回收利用业务。公司原材料及产成品均富含各类金属，购销价格在所含金属市场价格的基础上折价确定。通常，原材料中金属含量低、杂质含量高，折价系数低；通过富集、提炼实现资源回收后，产成品中金属含量高、杂质含量低，折价系数高。公司资源化产品盈利空间即为上述金属购销价差，该等购销价差受购销折价系数及金属市场价格的影响。金属价格受国内外经济政治环境、金融市场情况以及供需结构等变化的影响，波动幅度较大。为规避金属市场价格波动风险，实现稳健经营目标，公司有必要根据生产经营规模、原材料备货周期及生产周期等，对部分存货金属进行价格风险管理，以保证公司经营业绩的相对稳定。

经公司于2025年12月5日、2025年12月23日分别召开的第三届董事会第四次会议、2025年第二次临时股东会审议通过，同意公司根据现货需要使用期货合约对部分存货进行价格风险管理，投入的保证金余额不超过30,000万元，交易品种为铜、镍、锡、金、银等与公司生产实际相关的金属期货标准合约，不进行场外交易。期限自股东会审议通过之日起12个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。

为提高决策效率，保证业务的顺利开展，降低金属市场价格发生不利变动而引发的经营风险，公司有必要根据具体情况，适当增加商品期货套期保值业务的保证金额度。

2、交易金额

公司拟将投入的保证金余额由不超过30,000万元调整为不超过50,000万元。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

3、交易方式

通过期货经纪公司在期货交易所买卖标准化的期货合约，交易品种包括铜、镍、锡、金、银等与公司生产实际相关的金属期货标准合约，不进行场外交易。

4、交易期限

期限为自股东会审议通过之日起12个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。

5、资金来源

自有及自筹资金，不涉及募集资金。

二、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

通过期货套期保值操作可以规避市场价格波动带来的生产经营风险，保证公司经营业绩的相对稳定，但同时也可能存在一定风险：

1、市场风险：期货行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失；

2、资金风险：部分交易场所实行交易保证金逐日结算制度，可能会带来一定的资金流动性风险。当市场价格出现巨大变化时，可能因保证金不足、追加不及时被强平的风险；

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险；

4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司造成损失的风险；

5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（二）风险控制措施

1、公司已制定《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、组织机构设置及职责、授权管理、执行流程和风险处理程序等作出了明确规定，在整个套期保值操作过程中所有业务都将严格按照上述制度执行；

2、公司已建立完善的组织机构，设有套期保值工作小组和风控专员，明确相应人员的职责，并建立了符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统；

3、公司套期保值工作小组将根据公司实际生产需要，对业务发展、期货市场等情况进行综合研判分析，审慎制定具体的套期保值方案。此外，工作小组将实时关注市场走势、资金头寸等情况，适时调整操作策略；

4、公司套期保值工作小组在套期保值业务具体执行过程中，将实时关注市场风险、资金风险、操作风险等，及时监测、评估公司敞口风险。当出现市场波动风险及其他异常风险时，制定相应的风险控制方案。风控专员、内部审计部门根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行检查或审计；

5、公司将合理调度资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，制定并执行严格的止损机制；

6、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，强化风险管理及防范意识；

7、公司将选择与资信好、业务实力强的期货经纪公司合作，以避免发生信用风险。

三、交易相关会计处理

由于期货合约与存货结存具体项目无法一一匹配，不适用套期会计。自2020年8月公司开始使用期货对部分存货进行价格风险管理起，公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理。公司将购买的期货合约分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对于已交割的期货合约产品的损益计入当期投资收益，对于未交割的期货合约产品按公允价值计量并将其损益计入公允价值变动损益，交易性金融资产及交易性金融负债反映公司期末持有的期货合约公允价值变动情况。

四、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2026年4月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告的议案》《关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的议案》，同意公司增加商品期货套期保值业务保证金额度，投入的保证金余额由不超过30,000万元调整为不超过50,000万元，期限为自股东会审议通过之日起12个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。

（二）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司为保证业务的顺利开展，降低金属市场价格发生不利变动而引发的经营风险，增加商品期货套期保值业务保证金额度，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司增加商品期货套期保值业务保证金额度的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。保荐人对公司增加商品期货套期保值业务保证金额度无异议。

五、报备文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、湘财证券股份有限公司关于广东飞南资源利用股份有限公司增加商品期货套期保值业务保证金额度的核查意见；

4、关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告；

5、套期保值业务管理制度；

6、期货账户和资金账户情况。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司

董事会

2026年4月11日