安徽耐科装备科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2026-009

安徽耐科装备科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月10日

（二）股东会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书黄戎先生列席了本次会议，其余高管除副总经理徐劲风因出差履行了请假手续未出席会议外，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2025年度报告〉和摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于修订〈安徽耐科装备科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2026年度董事薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于使用结余募集资金投资建设新项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3、4、6、7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、宋伟鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2026年4月11日