河南思维自动化设备股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：603508 公司简称：思维列控
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.245元（含税）。以截止2025年12月31日的公司总股本381,274,377股估算，预计将派发现金股利 199,978,410.74 元（含税），占当年实现归属于母公司所有者净利润的35.96%，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
根据中国证监会于2024年发布的《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T0020一2024），公司所属行业为“C制造业”中的子类“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中的子类“C3714高铁设备、配件制造”“C3716铁路专用设备及器材、配件制造”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司所属行业为“2.高端装备制造产业-2.4轨道交通装备产业”。
铁路是综合交通运输体系的骨干，是建设现代化经济体系的重要支撑，是全面建设社会主义现代化国家的先行领域，而安全是铁路运输的生命线。历经三十余年的技术沉淀和不懈进取，公司构建起的具有自主知识产权的列车运行控制、铁路安全防护、高铁运行监测与信息管理等整体解决方案已经成为保障铁路运营安全、高效的必要手段，持续赋能科技强国、交通强国建设，助力铁路高质量发展。
（一）列车运行控制系统业务
列车运行控制系统是铁路行车安全系统的核心。我国列车运行控制系统自上世纪八十年代以来发展迅速，目前已经进入了规范发展阶段。自2003年我国出台符合我国国情的《中国列车运行控制系统（CTCS）技术规范总则（暂行）》以来，各列控系统提供商在该规范下向系列化、标准化方向发展。
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我国铁路列车运行控制系统主要分为LKJ系统和ATP系统两大类。LKJ系统主要应用于普速铁路，产品安装于全国铁路约2.25万台机车和1600余列动车组上，LKJ存量市场稳定在3.4万套左右。当前，我国LKJ系统的合格供应商主要有本公司、时代电气和交大思诺3家；ATP系统应用于我国超5,000标准组动车组，主要供应商有4家。LKJ系统和ATP系统具体对比如下：
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LKJ系统与ATP系统的应用领域存在明显差异，两者之间不存在竞争关系。LKJ系统主要应用于我国全部机车和普速动车组（时速不超过250km/h），在高速铁路检测车上安装应用。ATP系统主要应用于动车组。目前，LKJ系统仍是国家铁路列车运行控制系统的主流装备，市场存量约3.4万套。截至2025年底，公司LKJ系统产品的市场占有率稳定在48%以上。
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普速铁路在我国铁路网中的主体地位依然稳固，LKJ系统将保持我国列控系统的主导地位。截至2025年底，全国铁路营业里程16.5万公里，其中普速铁路11.46万公里，占比约69.45%。根据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，到2035年，我国路网规模达到20万公里，其中高速铁路7万公里，普速铁路里程占比超过65%。未来十年，我国铁路网仍将以普速铁路为主，普速铁路列控系统仍将占据我国列控系统的主流地位，具备自主知识产权的LKJ列控系统在铁路运输安全保障方面仍将发挥重要作用。
自主创新，迭代优化，为中国铁路的安全发展保驾护航。公司坚持研发一代、推广一代、储备一代的研发思路，始终坚持走自主研发路线，先后研制了4代列控系统，并成功开发了列车智能驾驶系统（STO），持续推动列车控制技术进步。目前，公司第三代列控系统一一LKJ2000仍是我国普速铁路列控系统的主流装备，同时公司第四代列控系统一一LKJ-15S已开始小批量推广。截至目前，LKJ2000已投入使用二十余年，存在产品架构设计相对落后、部分电子元器件停产等现实问题，亟需技术升级和更好满足自主安全可控需要。在此背景下，为更好地满足我国普速铁路列控系统的新需求和行业技术发展趋势，国铁集团已牵头组织包括公司在内的列控系统厂家和科研单位，开展普速铁路新一代列控系统研究，有望加快新一代普速列控系统的研制和推广进程。
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列控系统更新需求趋于稳定，数智化升级需求保持增长。随着既有列控产品LKJ2000使用年限增长，各铁路局用户投入运用的LKJ2000产品已进入更新周期。存量设备的自然老化更新需求依然刚性，但受铁路用户深入推进铁路修程修制改革的影响，铁路相关车载设备的使用寿命逐步延长，由原来的6~8年普遍延长到10年左右，需求趋于稳定。同时，有助于平滑设备采购周期性波动对公司经营业务的影响。近年来，铁路用户对LKJ无线数据换装、5G改造、北斗升级、智能运维等数智化升级需求强劲，相关新产品已成为公司列控业务的重要组成部分。
（二）铁路安全防护业务
随着中国铁路的快速发展，铁路客户和大众对行车安全的需求持续提升，公司相继推出技术含量高、质量稳定的行车安全产品，不断推进现有产品的迭代升级，持续提升铁路安全保障能力。以LKJ列控为核心，公司研发了丰富的行车安全产品，涉及机车车载终端、地面设备及软件、大数据分析等，产品服务于铁路电务、机务、工务、供电等多个业务部门。
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公司铁路安全防护产品主要有：6A车载音视频显示终端、CMD系统、调车安全防护系统（LSP系统）等。公司6A车载音视频显示终端、CMD系统、LSP系统在市场占有率、技术标准、品牌推广方面均占据领先优势。其中，6A产品、CMD系统的市场占有率均在30%左右，LSP系统的市场占有率超过60%。
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（三）高铁运行监测系统
公司全资子公司蓝信科技是我国高铁车载安全监测产品的核心供应商。主要产品包括动车组列控动态监测系统（DMS系统）、国产化高铁JRU、动车组司机操控信息分析系统（EOAS系统）、高速铁路列控数据信息化管理平台等，其中DMS系统、EOAS系统车载设备是我国动车组的标准配置。
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我国高速铁路因其行车安全性高、速度快、舒适性好等特点，成为引领铁路行业迅猛发展的轨道交通之一。高铁运输安全是铁路运输的重中之重，因此，铁路主管部门对涉及运输安全监测产品设置较高的产品准入门槛。整体而言，我国铁路行业准入门槛高，具备资质和实力的企业相对较少。在该细分领域，尚未出现有力的竞争对手，公司市场格局持续领先。
高铁是我国铁路旅客运输的主力，2025年铁路旅客运输需求呈现高速增长。2025年，全国铁路完成固定资产投资9015亿元、同比增长6%，投产新线3109公里，其中高铁2862公里。根据国铁集团发布的2025年各项经营数据，全国铁路营业里程增至16.5万公里、同比增长12.8%，高铁增至5.04万公里、同比增长32.98%；2025年国家铁路完成旅客发送量42.55亿人次、同比增长4.2%。国铁集团明确“十五五”期间着力打造世界一流铁路网，到2030年铁路营业里程将达18万公里左右，其中高铁6万公里左右，基本建成世界一流的现代化铁路网。未来，我国将进一步构建现代高效的高速铁路网，建成以高速铁路主通道为骨架、区域性高速铁路衔接延伸的发达高速铁路网，构建快速综合交通网的主骨架。
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根据《CTCS-2/3级列控车载设备维护管理办法》《动车组司机操控信息分析系统（EOAS）运用维护管理规则》等规定，DMS系统、EOAS系统等监测系统的更新换代周期通常为10年。伴随中国高铁飞速发展，我国动车组保有量快速增长，从2008年末的176列增加至2025年末的超5,000标准组。目前，我国动车组DMS系统、EOAS系统已逐步达到更新年限，产品更新或升级换型需求有待释放。
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数据来源：历年铁道统计公报
公司在高铁业务领域的主要产品如下：
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报告期内，公司主营业务涉及普速铁路和高速铁路两大领域，主要包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理三大业务。具体业务及产品构成如下：
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在普速铁路领域，公司主营业务为列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持，向客户提供适用于我国铁路复杂运营条件和高负荷运输特点的列车运行控制系统、行车安全监测系统、LKJ安全管理及信息化系统等整体解决方案，目前已形成列车运行控制、铁路安全防护两大核心业务体系。主要产品包括LKJ2000、TAX装置、LAIS/LMD系统、6A、CMD系统、LSP系统等。
在高速铁路领域，公司主要从事动车组列控动态监测系统及衍生产品的研发、集成、销售与技术支持，具体由公司全资子公司蓝信科技负责，主要产品包括列控设备动态监测系统（DMS系统）、高铁JRU、动车组司机操控信息分析系统（EOAS系统）、高速铁路列控数据信息化管理平台（TDIS平台）、信号动态检测系统（TJDX）等。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司生产经营稳中有进，实现营业收入151,961.16万元，同比增长0.29%；归属于上市公司股东的净利润55,614.69万元，同比增长1.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,182.65万元，同比增长0.59%；经营活动产生的现金流量净额67,182.53万元，同比增长53.10%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2026-004
河南思维自动化设备股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2026年3月31日通过电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2026年4月10日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事投票表决，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
（二）会议审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2025年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）会议审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2025年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）会议审议通过了《公司2025年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2025年度审计委员会履职情况报告》。
（五）会议审议通过了《〈公司2025年年度报告〉及其摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2025年年度报告》及《思维列控2025年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（六）会议审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）发放情况及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避表决。
公司第五届董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审核。因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员的薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
（七）会议审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。
关联董事、总经理方伟先生已回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
（八）会议审议通过了《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（九）会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
根据2025年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.245元（含税）。以截止2025年12月31日的公司总股本381,274,377股估算，预计将派发现金股利 199,978,410.74 元（含税），占当年实现归属于母公司所有者净利润的35.96%，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权的公告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十）会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权的公告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十一）会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于提请股东会授权董事会加强对公司闲置资金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十二）会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
公司董事会同意公司及下属公司向银行申请综合授信额度16.00亿元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十三）会议审议通过了《关于审议〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2025年度内部控制评价报告》。
（十四）会议审议通过了《关于审议〈公司2025年度内部控制审计报告〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《思维列控2025年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2025年度内部控制审计报告》。
（十五）会议审议通过了《公司2025年度商誉减值测试报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控2025年度商誉减值测试报告》。
（十六）会议审议通过了《关于公司2025年度关联方资金占用及对外担保情况的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
（十七）会议审议通过了《公司董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。
（十八）会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期1年，审计费用共76万元（与上一年度持平）。其中，2026年年度财务审计费用为61万元，内部控制审计费用为15万元。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十九）会议审议通过了《关于调整公司总经理的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
根据公司董事长提名，第五届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任裴显杨先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，即2026年4月10日至2027年1月4日。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司董事长、总经理职务调整暨变更法定代表人的公告》。
（二十）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
经与会董事表决，一致同意选举方伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，即2026年4月10日至2027年1月4日。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于公司董事长、总经理职务调整暨变更法定代表人的公告》。
（二十一）会议审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
公司董事会同意对审计委员会部分成员进行如下调整：董事王卫平先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，选举李欣先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，即2026年4月10日至2027年1月4日。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于调整董事会审计委员会委员的公告》。
（二十二）会议审议通过了《关于制定〈公司内部控制评价制度〉的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
制度全文详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控内部控制评价制度》。
（二十三）会议审议通过了《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
公司定于2026年5月7日（周四）下午13:30在公司一楼1号会议室召开公司2025年年度股东会。
具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2026年4月11日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2026-008
河南思维自动化设备股份有限公司
关于续聘2026年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
● 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构，该事项尚须提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为32家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决【（2021）京74民初111号】，判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。目前，信永中和已提起上诉，案件尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决【(2023)苏05民初1736号】，判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，案件尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决【（2025）藏01民初11、12号】，判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。案件已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
截至2025年12月31日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：董治国先生，2001年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司、挂牌公司审计服务，2017年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：唐炫先生，1999年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：王丽红女士，2020年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到任何刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用与上年度审计费用相同。2026年度审计费用共76万元，其中财务审计费用为61万元，内控审计费用为15万元，系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，审计委员会对信永中和的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为信永中和具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需求，同时为保持公司审计业务的连续性，我们一致同意续聘信永中和为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2026年4月10日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘公司2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2026年4月11日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2026-005
河南思维自动化设备股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员
2026年薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《河南思维自动化设备股份有限公司章程》《河南思维自动化设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《河南思维自动化设备股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬（津贴）的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬（津贴）方案
（一）公司董事2026年度薪酬（津贴）方案
1、公司独立董事的津贴为7.14万元/年（税前），其中孙景斌先生自愿放弃在公司领取津贴。
2、在公司担任其他职务的非独立董事（方伟、裴显杨、赵松），其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬经考核后统一发放。2026年度绩效薪酬将根据初步核算的考核结果定期发放，并预留一定比例的绩效薪酬在经审计的2026年度财务报告披露后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
3、未在公司担任其他职务的非独立董事（郭洁、王卫平、李欣）薪酬采用固定年薪制，日常发放固定年薪的80%，固定年薪的20%经年度和半年度考核后由公司定期发放，除此之外不再享受其他薪酬待遇。
（二）公司高级管理人员2026年度薪酬方案
1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩，根据绩效考核结果统算兑付，按年发放。
3、2026年度绩效薪酬将根据初步核算的考核结果在2026年度结束后3个月内发放，并预留一定比例的绩效薪酬在经审计的2026年度财务报告披露后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于2026年4月8日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）发放情况及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）发放情况及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》已经全体委员审议通过。
（二）董事会的审议情况
公司于2026年4月10日召开第五届董事会第十四次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）发放情况及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）发放情况及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。
《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）发放情况及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2026年4月11日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2026-009
河南思维自动化设备股份有限公司
关于公司及下属公司向银行申请综合
授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次授信金额：公司及下属公司2026年度拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币16.00亿元。
本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
根据公司及下属公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及下属公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币16.00亿元的综合授信额度，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信情况如下：
■
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜并签署相关协议和文件。
上述银行综合授信额度共16.00亿元，占公司2025年度末经审计净资产的比例约为38.62%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次授信事宜尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2026年4月11日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2026-006
河南思维自动化设备股份有限公司
关于公司2025年度利润分配方案及
2026年中期利润分配授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利人民币5.245元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中期末未分配利润为人民币1,141,954,535.53元，母公司报表中期末未分配利润为人民币338,762,143.55元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.245元（含税）。以截至2025年12月31日的公司总股本381,274,377股估算，预计将派发现金股利199,978,410.74 元（含税），占当年实现归属于母公司所有者净利润的35.96%。结合公司2025年半年度已经派发的800,676,191.70元（含税），本年度现金分红总额为 1,000,654,602.44 元，占公司2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例179.93%。
在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如果公司总股本发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
公司2025年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司未触及其他风险警示情形，具体见下表：
■
二、现金分红方案合理性的情况说明
本次公司拟派发现金分红199,978,410.74 元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的35.96%，占期末母公司未分配利润的59.03%，达到50%以上。结合公司2025年半年度已经派发的800,676,191.70元（含税），本年度现金分红总额为 1,000,654,602.44 元，占公司2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例179.93%，达到100%以上。本次利润分配方案综合考虑本公司的盈利情况、现金流状况、偿债能力、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和未来发展。过去十二个月内公司未使用募集资金补充流动资金，未来十二个月内未有使用募集资金补充流动资金的计划。
（一）政策鼓励上市公司增加现金分红频次，优化分红节奏，合理提高分红水平
公司在高质量稳健发展的同时，与全体股东共享公司经营发展成果，本次现金分红方案，是根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为深入贯彻现金分红的稳定性、持续性和可预期性理念，积极响应一年多次分红、增加分红频次的政策导向，进一步优化分红节奏，提高公司长期投资价值，增强投资者的获得感，同时结合公司发展阶段、经营情况和自身资金计划安排等实际情况而制定。
公司分别于2025年4月11日、2025年5月7日召开第五届董事会第七次会议和2024年年度股东会，审议通过《关于修订〈公司2024~2026年分红规划〉》的议案，该规划明确：原则上公司每年进行中期利润分配，在有条件的情况下，公司可以按季度实施利润分配；公司2024~2026年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的60%，具体分红比例以股东会审议通过的利润分配方案为准。未来，公司将贯彻高质量稳健发展理念，持续落实现金分红的稳定性、持续性和可预期性，进一步优化分红节奏，提高公司长期投资价值，与全体股东共享公司经营发展成果。
（二）公司经营稳健、运行高效，本次分红不影响公司的持续经营能力
近年来，随着铁路行业的逐渐复苏，客户对相关设备系统的采购、更新需求增长，公司经营业绩保持了稳健增长。近三年，公司分别实现归母净利润4.12亿元、5.48亿元、5.56亿元，公司经营活动产生的现金流量净额分别为2.88亿元、4.39亿元、6.72亿元，其中2025年度同比大增53.10%。总体来看，公司盈利能力稳健增长，经营活动产生的现金流量净额持续向好。一直以来，公司坚定践行创新驱动发展战略，每年保持当期营业收入10%以上的研发投入，通过加大技术研发投入，加强产学研合作，加快科技成果转化，积极推进人工智能、大数据等技术与产品研发融合，以技术创新赋能公司高质量发展。因此，本次利润分配方案的实施不会影响公司的正常生产经营。
（三）公司资产负债率低，累计未分配利润较高，本次分红不影响公司偿债能力
2023年至2025年，公司资产负债率分别为7.67%、8.05%、9.20%，长期处于较低水平，无有息负债。截至2025年末，上市公司累计未分配利润为11.42亿元（其中，母公司未分配利润为3.39亿元），公司持有的货币资金及交易性金融资产共计11.45亿元，偿债能力较强。因此，本次利润分配方案的实施不会明显弱化公司的偿债能力。
（四）加大现金分红有利于优化公司资产结构，提升资产收益率
截至2025年末，公司持有的货币资金及交易性金融资产（11.45亿元）占净资产的27.64%，占比较高，其中闲置资金主要用于购买5银行大额存单、定期存款，导致公司资产收益率长期处于较低水平。近几年，银行基准利率持续下调，今年以来一年期定期存款基准利率首次跌破1%，公司持有大量货币资金的必要性持续减弱。2022年以来，公司在业绩企稳回升的同时，通过持续加大现金分红力度，2022~2025年公司资产收益率分别为8.10%、9.26%、11.85%、12.40%，整体呈上升趋势。本次利润分配方案的实施有利于进一步优化公司资产结构，提升资产收益率。
（五）公司过去12个月和未来12个月均不存在使用或计划使用募集资金补充流动资金的情形。
综上所述，本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》及公司已披露的分红规划中关于利润分配的相关规定，综合考虑了本公司的盈利情况、现金流状况、偿债能力、未来的资金需求等因素，兼顾了股东的合理回报与公司的正常经营及可持续发展，不会对公司经营现金流及偿债能力产生重大影响，具有合法性、合规性及合理性。
三、2026年中期分红授权
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为优化中期分红决策程序，公司董事会提请股东会授权董事会在下述中期分红方案范围内制定并实施2026年中期分红方案。具体情况如下：
（一）前提条件
1、公司当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足当期经营情况及可持续发展需求；
3、符合公司利润分配政策。
（二）分红上限
中期分红总金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。
（三）授权申请
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在符合上述前提条件及金额上限的情况下有权根据届时情况制定并实施2026年中期（包含一季度、半年度、前三季度）分红。
四、公司履行的决策程序
公司于2026年4月10日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将上述议案提交2025年年度股东会审议。上述议案内容符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司2024~2026年分红规划》（修订稿）。
五、相关风险提示
1、本次利润分配方案及2026年中期利润分配授权事项综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。
2、本次公司拟派发现金分红199,978,410.74 元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的35.96%，占期末母公司未分配利润的59.03%，达到50%以上。结合公司2025年半年度已经派发的800,676,191.70元（含税），本年度现金分红总额为 1,000,654,602.44 元，占公司2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例179.93%，达到100%以上。该方案实施后，公司合并报表未分配利润将降至9.42亿元，母公司未分配利润将降至1.39亿元。未来，公司将根据当期实际盈利情况结合公司相关分红政策制定常态化利润分配方案，敬请投资者注意投资风险。
3、本次利润分配方案及2026年中期利润分配授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2026年4月11日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2026-007
河南思维自动化设备股份有限公司
关于提请股东会授权董事会加强对公司
闲置资金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
■
● 已履行及拟履行的审议程序
(下转152版)
