(上接151版)

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河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月8日、2026年4月10日召开第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示

公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好，风险较低的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在无法获得预期收益的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、使用自有闲置资金进行现金管理的概述

（一）投资目的

公司生产经营稳健，现金流较为充裕，为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务。

（二）投资金额

公司拟对最高额度不超过最近一期经审计总资产30%（即13.69亿元）的闲置资金进行现金管理（资金可以循环使用），适时用于购买安全性高、流动性好，风险较低的理财产品或存款类产品。在确保不影响流动资金使用的情况下进行滚动使用。

其中，银行理财额度不超过理财总额度的90%（即12.32亿元），非银行理财额度不超过理财总额度的10%（即1.37亿元）。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资期限

自2025年年度股东会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可循环使用。单个理财产品的投资期限最长不超过三年。

（五）理财产品品种及收益

为防范资金风险，公司将选择与公司有良好业务关系的优质银行及其他金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好，风险较低的理财产品或存款类产品。

（六）投资方式

1、本方案通过2025年年度股东会审议后，董事会同意授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司董事办、财务部负责组织实施和管理。

2、授权董事长代表公司董事会在额度和期限内签署购买或赎回每笔不超过6,000万元的金融机构理财产品有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

二、审议程序

公司分别于2026年4月8日、2026年4月10日召开第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好，风险较低的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在无法获得预期收益的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风控措施

1、财务部及董事办根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，经相关领导批准后，由财务人员进行资金划拨和具体操作。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、董事审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对公司使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常生产经营活动，并有效控制风险的前提下实施。通过进行适度的低风险投资理财，可以充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2026年4月11日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2026-012

河南思维自动化设备股份有限公司

关于调整公司董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会的监督职能，结合公司的实际情况，根据《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会对审计委员会部分成员进行如下调整：

董事王卫平先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员，选举李欣先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（即2026年4月10日至2027年1月4日）。除上述调整外，公司董事会审计委员会其他成员保持不变。

本次调整前后公司第五届董事会审计委员会委员如下：

调整前：叶建华（主任委员）、王艳华、王卫平

调整后：叶建华（主任委员）、王艳华、李欣。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2026年4月11日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2026-010

河南思维自动化设备股份有限公司

关于2025年“提质增效重回报”行动

方案的评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）于2024年11月28日制定了“提质增效重回报”行动方案。

2025年度，公司以该行动方案为指导纲领，积极开展和落实各项工作，通过实施一系列具体措施取得了积极成效，公司经营质量进一步提升，股东权益得到有效保障。现将方案的执行和实施效果报告如下：

一、聚焦主责主业，经营质量持续提升

2025年是“十四五”规划收官之年，全国铁路完成固定资产投资9015亿元，同比增长6%；全年投产新线3109公里，其中高铁2862公里；截至2025年底，全国铁路营业里程达到16.5万公里，其中高铁营业里程突破5万公里，铁路网络覆盖广度不断提升；全国铁路完成客运、货运发送量分别同比增长6.4%、2.0%；科技创新持续突破，铁路智能化、绿色化技术快速发展。在此背景下，公司紧扣高质量发展主线，抢抓铁路投资机遇、铁路新质生产力提升需求，坚持稳中求进，夯实发展基础，在2024年高基数的基础上，2025年生产经营成果实现持续提升。

（一）生产经营稳中有进，经营业绩再创新高

报告期内，公司生产经营稳中有进，实现营业收入15.20亿元，同比增长0.29%，实现归属于上市公司股东的净利润5.56亿元，同比增长1.42%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.52亿元，同比增长0.59%；销售回款稳步提升，经营活动现金流净流入6.72亿元，同比大增53.10%，连续4年保持增长。截至2025年末，公司总资产45.63亿元，净资产41.43亿元，归属于上市公司股东的净资产40.04亿元，负债总额4.20亿元，资产负债率为9.20%，无有息负债。

（二）全年营收结构进一步优化，铁路安防板块表现亮眼

2025年，公司列控系统、铁路安防、高铁运行监测三大主营业务市场格局持续稳固，非列控业务收入增长明显，占主营业务收入的比例提升至47.52%。其中，列控系统实现营业收入7.79亿元，占比52.48%；铁路安防业务实现营业收入3.63亿元，占比24.44%；高铁运行监测业务实现营业收入3.42亿元，占比23.08%。通过持续优化产品结构，落实降本增效措施，公司主营业务的综合毛利率稳中有升，达到67.60%。

二、坚持科技创新驱动，加大新质生产力投入

（一）坚持高比例研发投入，技术创新赋能公司新质生产力发展

公司坚定践行创新驱动发展战略，积极推进人工智能、大数据、5G等技术与铁路应用场景的深度融合，以技术创新赋能公司新质生产力发展。报告期内，公司稳步推进LKJ技术提升、新一代普速列控、智能辅助驾驶深化研究及试验、CMD统型升级、高铁核心产品适配5G-R通道等重点课题，并积极配合各路局开展临时限速无线上车、运行揭示无线上车、智能感知、智能检测站等项目试验，加快推动相关项目产业化落地，重点项目研发势头强劲，阶段性成果优于预期。

报告期内，公司累计投入研发费用15,356.24万元，占当期营业收入的比重持续保持在10%以上。知识产权方面，本年度新增计算机软件著作权126项，专利23项，其中发明专利7项，实用新型专利12项，外观专利4项。截至本报告期末，公司主导或参与5项产品技术条件、6项行业标准以及8项技术规章制定，拥有专利435项（其中发明专利129项，实用新型专利241项，外观专利65项），计算机软件著作权1068项，有力支撑了公司的创新发展。

（二）多个新产品推广取得持续突破，有力支撑公司规模增长

报告期内，以调车安全防护系统（含车站调车作业安全管控系统）、北斗定位及校时装置、国产化高铁JRU、智能检测站、列车智能防溜系统等为代表的新产品在报告期内继续保持批量销售势头，为公司稳健发展注入强劲新动能，进一步推动了公司产品结构持续优化。其中，调车安全防护系统车载产品持续扩大应用的同时，地面车站管控子系统实现稳定推广，全年调防产品收入突破2.5亿元，增长近45%；北斗定位及校时装置实现大批量装车应用，实现收入超1.3亿元，快速提升了列控装备在卫星系统方面的安全水平；国产化高铁JRU订单突破5000万元。相关新产品、新技术的深度应用，不仅为铁路用户实现了技术升级与管理效能的双重赋能，更以超30%的业务贡献占比，成为公司可持续发展的核心引擎。

三、持续稳定现金分红，提升投资者获得感

（一）分红政策长期稳定

公司历来重视投资者回报，坚守与投资者共同成长的理念，实施积极稳定的利润分配政策。自2015年上市以来，公司已连续11年（2015-2025年）实施现金分红，稳步提升现金分红比例，积极回馈投资者。公司已制定2025年年度现金分红预案（尚需公司2025年年度股东会审议通过），拟每10股派发现金股利5.245元，预计合计将派发现金股利1.99亿元（含税），占当年实现归属于母公司所有者净利润的35.96%。公司自上市以来累计实施现金分红27.15亿元（含2025年度拟分配），分红金额已远远超过上市以来募集资金12.74亿元（募集资金净额）。

（二）优化现金分红节奏，开展一年多次分红

为增强投资者获得感，公司董事会根据公司盈利能力、现金流量、财务状况及未来发展规划，合理增加分红频次，优化现金分红节奏，通过开展一年多次的现金分红方式，积极回报投资者。

2025年6月12日，公司实施了“每10股派发现金股利11.8828元”的2024年度现金分红方案，合计派发现金股利4.53亿元，占2024年度归母净利润的82.62%。

2025年9月9日，公司实施了“每10股派发现金股利21元”的2025年半年度现金分红方案，合计派发现金股利8.01亿元，占2025年半年度归母净利润的263.77%。

（三）固化现金分红政策

为增强公司现金分红稳定性、持续性和可预期性，更好地回报公司股东，切实保护中小投资者的合法权益，2025年5月7日，公司2024年年度股东会审议通过了《公司2024~2026年分红规划（修订稿）》，明确持续提升投资者回报，并将每年现金分红比例由不低于40%提升至60%以上，同时明确原则上公司每年进行中期利润分配，在有条件的情况下，公司可以按季度实施利润分配。

四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司始终严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，以投资者需求为导向，持续优化信息披露工作，确保投资者能够及时了解公司重大事项和经营情况，切实提高公告的可读性、直观性，提升公司信息披露质量和透明度，积极推动公司价值与市值的均衡发展。同时以多样化沟通渠道搭建资本市场的信任桥梁，致力于形成与投资者共赢的良好生态。

（一）依法依规履行信息披露义务，增强

2025年，公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息披露方面的有关规定，及时完成了定期报告的披露工作，同时根据公司实际情况，及时、准确、公平地完成了定期报告、临时公告及公告附件的披露工作，累计披露上网文件128份，全面涵盖了所有应当披露的重大事件和公司决策，切实确保了信息披露的频次与质量。在内容和形式上，公司紧密结合行业政策和市场动态，深入剖析所在行业发展趋势、经营模式、核心竞争力、经营计划等信息，同时采用图文结合、视频讲解等可视化形式进行解读，助力投资者更好地理解公司的经营情况，显著提升信息的直观性和可理解性。

（二）完善多渠道、深层次的沟通机制

公司不断提升投资者沟通的广度和深度，持续加强投资者关系管理，建立了公开、透明、多层次的资本市场沟通机制，通过股东会、路演、业绩说明会、现场及线上调研、上证e互动、投资者关系邮箱、热线电话等形式，主动、及时、高效地开展与投资者的互动交流，有效回应市场和投资者关切，向投资者全面真实传递公司价值。

2025年以来，公司共召开业绩说明会3次，并参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日1次，通过上证e互动平台回复投资者问题24项，平均回复时间0.49个自然日，接听回复投资者热线电话1800余次，认真接待投资者远程或现场调研112余次，详细解答投资者关于公司经营、业务模式、发展战略等各类问题，全面系统地展示公司经营情况和发展前景，传递公司价值，树立投资者信心。

（三）持续关注资本市场表现

2025年，公司持续关注公司资本市场表现，重点关注公司市场价值围绕内在价值的波动情况，并持续深化与行业分析师、财经媒体、证券研究机构等相关方的良好沟通，维护股东权益。2025年度，公司平均市值同比增长超过30%，为投资者创造了良好的投资回报。

五、坚持规范运作，提高治理效能

在规范运作和公司治理方面，公司始终坚持以“守法合规”为底线，持续完善公司治理制度体系，不断提升公司规范运作水平，维护公司和全体股东的利益。

（一）持续完善核心治理体系

2025年度，公司治理运作良好，全年共召开4次股东会，审议34项议案，聘请专业律师进行审核，出具法律意见书，同时运用股东会网络投票“一键通”提醒服务，为中小投资者参与公司治理提供便利，以确保全体股东的知情权、参与权、表决权和监督权，促进股东广泛参与公司治理；董事会召开7次会议，审议64项议案，公司全体董事依法履行职责，维护公司和中小股东的利益。报告期内，公司按照新《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等规定，取消公司监事会，将原监事会职责交由董事会审计委员会行使，同时调整董事会成员，新增1名职工董事，董事会的多元化、年轻化水平进一步提升。

（二）进一步健全公司治理制度

2025年，公司积极跟进中国证监会、上海证券交易所等相关规则修订情况，积极落实最新监管要求，不断完善公司相关制度体系。为切实推动公司投资价值提升，结合公司实际情况，公司制定了《公司市值管理制度》，以进一步规范公司市值管理行为，提升上市公司质量，保护公司投资者及其他利益相关者的合法权益；为配合取消监事会后的公司治理，公司配套完成了《公司董事会议事规则》《公司股东会议事规则》《公司独立董事制度》《公司董事会审计委员会工作细则》等23项公司治理制度的修订，进一步完善法人治理和内部控制体系；为加强对公司董事、高管“选-用-管-退”全周期的治理，公司制定了《公司董事、高级管理人员离职管理制度》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步强化“关键少数”的责任绑定。

（三）充分发挥独立董事制度作用

公司积极响应和落实独立董事制度改革，根据《上市公司独立董事管理办法》等新规，建立及贯彻落实独立董事专门会议制度及工作记录程序，为独立董事履职提供全面且便利的条件，确保其能够独立、公正地履行职责，为公司科学决策和中小投资者权益保护等方面起到积极作用。报告期内，公司分别召开2次战略委员会、4次提名委员会、2次薪酬与考核委员会、5次审计委员会，积极安排独立董事实地开展工作，就公司财务状况、运营情况、公司发展战略、内控体系建设等问题与独立董事进行了充分沟通，充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

六、强化“关键少数”责任，带领企业实现更高质量发展

公司高度重视大股东及董监高等“关键少数”的职责履行与风险防控意识。2025年，公司与控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董监高等持续保持紧密沟通，及时传达监管动态和相关法律法规更新，跟踪相关方承诺履行情况。公司一方面组织公司董监高参加上海证券交易所、河南证监局、中国上市公司协会等举办的专项培训，学习领会相关政策文件和会议精神，不断强化相关方的规范意识、责任意识和履约意识。另一方面，公司内部组织开展合规培训，通过培训活动和警示案例持续铸牢“关键少数”的敬畏意识、合规意识。

风险防控方面，在管理层的引领下，2025年公司对涉及研发、生产、销售、采购等核心业务及相关流程进行严格把关并展开深入梳理，有效识别出潜在的治理风险，在此基础上对公司内部控制体系予以优化。这些工作进一步夯实了关键管理人员在业务管理和风险控制方面的履职责任，有力保障了公司治理与业务操作能够持续合规推进，实现高质量发展。

七、总结

2025年度，公司积极实施“提质增效重回报”专项行动方案，有力推动了自身高质量发展。期间，公司始终围绕主营业务这一核心，持续对运营管理进行优化，全方位提升经营质量。同时，大力加强投资者关系的管理与维护工作，切实保障了投资者的合法权益。

展望未来，公司将坚定不移地专注主业，着力提升自身的核心竞争力、盈利能力以及风险管理能力，通过实施良好的经营管理策略，秉持规范的公司治理原则，积极回馈广大投资者，切实履行作为上市公司应尽的责任与义务，为促进资本市场的平稳健康发展贡献力量。

需特别说明的是，本报告所涉及的公司规划、发展战略等内容，均属于尚未成为既成事实的前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质性承诺。未来，受宏观政策调整、行业市场环境变化等诸多因素的影响，方案实施存在一定的不确定性。在此，郑重提醒广大投资者留意相关风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2026年4月11日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2026-011

河南思维自动化设备股份有限公司

关于公司董事长、总经理职务调整暨

变更法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长李欣先生、总经理方伟先生的辞职报告。为进一步完善公司治理结构，推进管理团队年轻化、专业化建设，保障公司长期可持续发展，李欣先生申请辞去公司董事长职务，辞职后继续担任公司董事、董事会专门委员会委员职务；因工作调整原因，方伟先生申请辞去公司总经理职务，并将作为公司董事长继续履职。

公司于2026年4月10日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司总经理的议案》《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意聘任董事裴显杨先生为公司总经理，选举董事、前总经理方伟先生为公司董事长，两人的任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

■

二、离任对公司的影响

本次公司董事长、总经理离任调整，是董事会深入推进公司治理结构优化，加快实现管理团队年轻化、专业化、职业化建设的切实需要，能够为公司搭建更具活力的年轻化管理体系，有利于上市公司的高质量可持续发展。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，方伟先生、李欣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，两人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。两人离任不会影响公司董事会的依法规范运作，也不会对公司日常生产经营产生不利影响。

李欣先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，锐意进取，在战略引领、治理优化、规范运作等方面成效卓著，为公司高质量发展奠定了坚实基础。公司董事会对李欣先生在任职期间为公司发展所做的辛勤努力和突出贡献表示衷心感谢！同时对方伟先生在担任公司总经理期间为公司经营发展作出的积极贡献表示诚挚谢意！

三、选举新任董事长、聘任总经理的情况

为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，经公司原董事长李欣先生提名和公司第五届董事会提名委员会审查通过，公司于2026年4月10日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司总经理的议案》，同意聘任裴显杨先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对裴显杨先生的任职资格进行审查，认为裴显杨先生具备担任公司高级管理人员的资格、专业能力和条件，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。

本次董事会还审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举董事方伟先生（简历详见附件）为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，方伟先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将及时办理相关工商变更登记等事项。

特此公告。

附件一：方伟先生、裴显杨先生简历

附件二：公司原董事长李欣先生辞职报告

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2026年4月11日

附件一：

方伟先生简历

方伟，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年3月出生，硕士学历（中国人民大学，EMBA工商管理硕士），曾在郑州富炜新材料有限公司、河南思达自动化设备有限公司、河南思维自动化设备有限公司任职，现任本公司董事、总经理。方伟先生主要工作履历如下：1997年4月入职公司，1997年4月至2002年4月历任公司办公室文员、销售部文员、销售部主任，2002年5月至2007年5月担任公司销售副总，2007年5月起至2026年4月担任公司总经理，2012年1月起至今担任公司董事，现任公司董事长。

裴显杨先生简历

裴显杨，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1979年12月出生，硕士学历（北京交通大学，铁道信号专业）。裴显杨先生曾任北京铁路局团委组织部部长、政工师，曾在北京铁路局机务处、电务处任职；2016年6月入职本公司，曾任公司北京办事处主任、销售部主任，公司控股子公司北京思维鑫科信息技术有限公司（简称“思维鑫科”）销售副总；2022年1月至2026年1月担任思维鑫科总经理；2025年8月起担任本公司董事，现任公司董事、总经理。

附件二：公司原董事长李欣先生辞职报告

辞职报告

尊敬的董事会、各位股东及全体员工：

本人（李欣）在公司董事、董事长岗位已工作三十多年，虽目前身体状态尚可，仍应为企业发展效力，但为深入推进公司治理结构优化，助力公司实现年轻化、专业化、职业化发展，完成稳定过渡，经审慎考虑，现正式向董事会提出申请，请求辞去公司董事长、法人职务，继续担任公司董事、董事会专业委员会委员职务。

当前，公司正处于高质量发展的关键阶段，推行职业经理人制度是优化治理、激发活力的重要举措，也是实现公司持续发展的必然选择。我主动请辞，旨在为职业经理人团队创造空间，助力公司搭建更具活力的年轻化管理体系，推动公司持续健康发展。

辞去公司董事长、法人职务后，我将继续关注公司发展，尽己所能为公司建言献策，一如既往支持董事会和管理层的工作。

真诚感恩董事会、股东和全体员工在我的职业生涯中给予的信任和支持。祝愿公司未来蒸蒸日上，再创辉煌！

此致

敬礼！

请辞人：李欣

日 期：2026年4月10日

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2026-013

河南思维自动化设备股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月7日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月7日 14点00分

召开地点：河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月7日

至2026年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案涉及的相关公告详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10

本次会议所审议的议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况进行单独计票并公开披露。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

登记时间为2026年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-13:30

（二）登记方式

1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控2025年年度股东会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。

（三）登记地点：河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼1号会议室。

六、其他事项

（一）本次股东会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。

（二）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系地址：河南省郑州市高新区雪梅街39号一楼1号会议室。

邮编：450001 联系方式：0371-60671678

传真：0371-60671529 联系人：孙巧

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司董事会

2026年4月11日

附件1：授权委托书

报备文件

思维列控第五届董事会第十四次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

河南思维自动化设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月7日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2026-014

河南思维自动化设备股份有限公司

关于召开2025年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午15:00-16:30

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年4月13日(星期一)至4月17日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱swir@hnthinker.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《思维列控2025年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司将于2026年4月20日下午15:00-16:30举行2025年度业绩说明会，并就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长方伟先生、董事会秘书骆开尚先生、财务总监孙坤先生、独立董事叶建华先生。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2026年4月13日(星期一)至4月17日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页（http://roadshow.sseinfo.com），点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），在活动时间内选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱swir@hnthinker.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2026年4月20日（星期一）下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：孙巧

电话：0371-60671678

邮箱：swir@hnthinker.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2026年4月11日