（上接163版)

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（三）公司与上述关联方之间的前次同类关联交易执行情况良好。关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有较强的履约能力。

三、定价政策和定价依据

采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2026-009

金杯汽车股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与经管层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，公司于2026年4月9日召开第十一届董事会第三次会议，审议了董事、高级管理人员薪酬事项。《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过（董事丁侃、孙学龙回避表决）。《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》因全体董事均回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，依托经营业绩考核完成情况，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。

经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

■

注：许晓敏先生于2025年2月13日起卸任公司董事长职务，纪勋波先生、尚晓熙先生于2025年1月21日起卸任公司副总裁职务，2025年度税前报酬为2025年1月薪酬。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《总部员工绩效管理办法》等公司相关薪酬管理制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、经管层人员薪酬方案如下：

（一）本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）薪酬方案具体内容

1、董事薪酬方案

1）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年人民币8万元整（含税）/人；

2）在公司担任具体职务的非独立董事的薪酬，根据其所任岗位，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

2、高级管理人员薪酬方案

经管层人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。经管层人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。基本薪酬主要考虑岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定，按固定薪资逐月发放；绩效薪酬以其签订的年度个人工作目标计划为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据考核结果发放。

3、其他规定

1）公司董事、高级管理人员的薪酬（不含绩效工资）均按月发放。

2）公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3）上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联委员孙学龙已回避表决，非关联委员同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员均回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月9日，公司召开第十一届董事会第三次会议审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事均回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会；同时审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事丁侃、孙学龙回避表决，其他9名董事一致同意该议案。

公司高级管理人员薪酬事项经公司第十一届董事会第三次会议审议通过后生效；公司董事薪酬事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车

金杯汽车股份有限公司

2025年环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会下设战略与ESG委员会__[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__董事会每年召开一次会议审议年度环境、社会和公司治理报告，经由董事会审议通过后公开发布__ □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__本年度，公司在修订的《公司章程》中正式明确了董事会是公司可持续发展管理的最高决策与监督机构，董事会下设战略与ESG委员会对公司的ESG政策、战略目标、管理体系、风险机遇及公开报告等重大事项进行研究、审议与监督，确保ESG工作与公司整体战略同步规划与推进。__ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定，经识别，科技伦理、平等对待中小企业和反不正当竞争这三项议题对公司不具备影响重要性或财务重要性。公司已按照《14号指引》第七条规定，在报告正文“保证信息安全”“共筑责任供应”“助力产业发展”三个章节中根据实际情况对上述议题进行适当披露或说明。

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2026-007

金杯汽车股份有限公司

关于公司2026年度投资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年，金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的重点投资计划总金额19,805万元。其中，沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司2026年计划投资2,531万元，为该公司的宝马及吉利座椅项目计划投资；沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司2026年计划投资11,868万元，为该公司的宝马门板、仪表板、中控，以及吉利仪表板等项目计划投资；沈阳实发汽车配件有限公司2026年计划投资691万元，为该公司的座椅、仪表板、中控等零部件项目计划投资；长春中拓模塑科技有限公司2026年计划投资215万元，为该公司的大众捷达电车门板零部件项目计划投资；沈阳金晨汽车技术开发有限公司及沈阳金杯汽车部件物流有限公司2026年计划投资4,500万元，为该两家公司轻量化产业园项目计划投资。详见下表：

2026年度投资计划表 单位：万元

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上述投资计划已经2026年4月9日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2026-004

金杯汽车股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第十一届董事会第三次会议通知，于2026年3月27日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2026年4月9日上午9:30，在金杯汽车7楼会议室以现场与通讯结合的方式召开。

（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。

（五）冯圣良董事长主持会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会报告》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《2025年年度报告》及其摘要；

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《2025年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过了《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议全体委员对该报告发表了认可的意见，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过了《2025年度财务决算报告》和《2026年度财务预算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司当日临2026-005号公告。

（六）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事冯圣良、丁侃、范凯、刘欢、孙学龙和马铁柱回避了表决。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议事先审议通过，尚需提交公司股东会非关联股东审议。

详见公司当日临2026-006号公告。

（八）审议通过了《关于公司2026年度投资计划的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2026-007号公告。

（九）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司当日临2026-008号公告。

（十）审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议认为2025年度公司高级管理人员薪酬综合考虑了公司实际经营情况和业绩、行业以及地区薪酬水平，符合相关方案、考核结果的规定，认为高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案合理，非关联委员同意将该事项提交董事会审议。

本议案涉及公司部分董事，关联董事丁侃、孙学龙已回避表决。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2026-009号公告。

（十一）审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议认为董事津贴能够综合考虑公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，认为董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案合理。所有委员对该事项均回避表决，建议将该事项直接提交董事会审议。

本议案全体董事均为关联董事，鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。

详见公司当日临2026-009号公告。

（十二）审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

详见公司当日临2026-010号公告。

（十三）审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（十四）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（十五）审议通过了《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

（十六）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十七）审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议全体委员事先审议通过，提交董事会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2026-011号公告。

（十八）审议通过了《关于修订、废止及制定公司部分制度的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

薪酬与考核委员会2026年度第一次会议就《金杯汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》发表了认可的意见，并同意将该制度提交董事会审议。其中《金杯汽车股份有限公司累积投票制实施细则》《金杯汽车股份有限公司关联交易管理制度》《金杯汽车股份有限公司募集资金管理办法》《金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》《金杯汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《金杯汽车股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》尚需提交公司股东会审议。

详见公司当日临2026-012号公告。

（十九）听取了《2025年独立董事述职报告》；

独立董事分别对2025年度出席董事会会议及表决情况及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

独立董事将在公司股东会上进行述职。

详见公司当日披露的《2025年独立董事述职报告》。

（二十）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

详见公司当日临2026-013号公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2026-011

金杯汽车股份有限公司

关于核销部分应收款项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第十一届董事会第三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次核销部分应收款项的具体情况

为真实反映公司财务状况，夯实公司资产质量，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关规定，公司总部及子公司对2025年12月末的应收款项进行了全面核查，公司对华晨汽车集团控股有限公司等12家企业、华晨雷诺金杯汽车有限公司申报的债权已按重整计划规定的清偿比例收回，对剩余确定无法收回的应收款项余额及对应计提的信用减值损失予以核销。

本次申请核销的应收款项包含应收账款14,809,625.38元、其他应收款285,184.79元，共计15,094,810.17元，已全额计提信用减值损失。具体明细如下表：

单位：元

■

二、本次核销应收款项对公司的影响

本次核销的应收款项在以前年度已全额计提信用减值损失，对2025年度合并财务报表无损益影响。本次核销应收款项符合会计准则及相关政策的要求，符合公司实际情况，不存在损害股东和公司利益的行为。

三、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为，鉴于公司对华晨汽车集团控股有限公司等12家企业、华晨雷诺金杯汽车有限公司申报的债权按重整计划规定的清偿比例收回的事实，公司按照《企业会计准则》及相关法律法规的规定核销无法收回部分的应收款项，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销事项不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意本次核销事项并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2026-012

金杯汽车股份有限公司

关于修订、废止及制定公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第十一届董事会第三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订、废止及制定公司部分制度的议案》。

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司的实际情况，修改公司部分配套制度。清单如下：

■

上述制度已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，其中《金杯汽车股份有限公司累积投票制实施细则》《金杯汽车股份有限公司关联交易管理制度》《金杯汽车股份有限公司募集资金管理办法》《金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》《金杯汽车股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《金杯汽车股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本次修订及制定的应披露制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2026-014

金杯汽车股份有限公司

关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月08日（星期五）09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年04月28日（星期二）至05月07日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@jinbei-auto.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月11日发布公司2025年年度报告，不晚于2026年4月30日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度、2026年第一季度经营成果、财务状况等，公司计划于2026年05月08日（星期五）09:00-10:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月08日（星期五）09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总裁、独立董事、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月08日（星期五）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月28日（星期二）至05月07日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@jinbei-auto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：024-31669069

邮箱：stock@jinbei-auto.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司

二〇二六年四月十一日