福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
（四）其他规定
董事（含独立董事）及高级管理人员薪金、津贴按月发放；公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月十三日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2026-001
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2026年3月30日以传真、电子邮件等方式传达至各董事，会议于2026年4月9日在公司办公楼二楼会议室以现场加通讯（视频）方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人，董事刘翔宇、王岳、茹晓明、陈福存、陈及、肖珉、袁吉锋亲自出席会议并参加表决。会议由董事长刘翔宇先生主持。公司高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》；
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《2025年度总经理工作报告》；
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《2025年度财务决算报告》；
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《2025年年度报告》全文及摘要；
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司2025年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
5.审议通过《2025年度利润分配议案》；
详见公司同日披露的《2025年度利润分配议案公告》。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
6.审议通过《关于投资金融理财产品的议案》；
详见公司同日披露的《关于投资金融理财产品的公告》。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《关于2026年度融资计划的议案》；
根据公司2026年度生产经营计划及财务预算的安排，会议决定向银行申请不超过伍亿元人民币融资额度。具体合作银行将根据公司与其合作关系及服务能力等综合因素选择。融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产借款和票据融资等。上述额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金实际需求确定，在融资额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。上述额度可循环使用，期限为自董事会审议通过之日起一年内。董事会授权公司董事长根据本董事会决议具体实施上述融资相关事务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《2025年度内部控制评价报告》；
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
9.审议通过《2025年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》；
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《关于预计2026年度日常关联交易情况的议案》；
详见公司同日披露的《关于预计2026年度日常关联交易情况的公告》。
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。在此项议案表决中，关联董事刘翔宇、王岳、茹晓明、陈福存进行了回避。
本议案经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
11.审议通过《关于继续履行〈商标使用许可协议〉的议案》；
详见公司同日披露的《关于继续履行〈商标使用许可协议〉的公告》。
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。在此项议案表决中，关联董事刘翔宇、王岳、茹晓明、陈福存进行了回避。
本议案经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
12.审议通过《关于确定公司审计机构2025年度审计费用的预案》；
会议决定，公司2025年度支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为72.25万元，其中财务报告审计费用为55.25万元，内控报告审计费用为17万元。上述费用为公司及公司的子公司燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司、福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司、惠安县中新再生资源回收有限公司、福建省泉州燕京惠泉电子商务有限公司的财务报告和内控报告审计费用。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。
13.审议《关于对2025年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案》；
详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。
14.审议《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。
基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。
15.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
16.审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。
17.审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》；
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
18.审议通过《关于增补董事的议案》；
详见公司同日披露的《关于董事长辞职暨增补董事的公告》。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
19.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。
会议决定，于2026年5月20日14:30在公司办公楼二楼会议室召开2025年年度股东会，本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
详见公司2026年4月13日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月十三日
附件：
林文：男，1978年1月生，研究生学历，工程师，中共党员。历任山西燕京啤酒有限公司常务副总经理、总经理，河北燕京啤酒有限公司董事长、燕京啤酒（邢台）有限公司董事长、燕京啤酒京南销售公司党委书记、总经理，燕京啤酒冀南销售公司总经理、北京燕京啤酒股份有限公司总经理助理、北京燕京啤酒股份有限公司党委委员、副总经理。现任北京燕京啤酒股份有限公司党委委员、常务副总经理，燕京啤酒（丹江口）有限公司执行董事。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2026-010
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于董事长辞职暨增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月9日第九届董事会第十九次会议结束后收到公司董事长刘翔宇先生递交的书面辞职报告。公司董事长刘翔宇先生因工作需要，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，其辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，刘翔宇先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，刘翔宇先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
一、提前离任的基本情况
■
二、离任对公司的影响
因工作需要，董事长刘翔宇先生请求辞去公司董事长、董事及董事会各专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘翔宇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响相关工作的正常进行，其辞职报告自送达董事会时生效。根据《公司章程》规定，经由半数以上董事共同推举公司副董事长王岳先生代为履行公司董事长及法定代表人职责，直至董事会选举产生新任董事长之日止。刘翔宇先生在担任公司董事长、董事及其他相关职务期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对刘翔宇先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
三、增补董事的情况
为保证公司健康地运作，经董事会提名委员会审查同意，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于增补董事的议案》，公司董事会提名林文先生为公司第九届董事会董事候选人并提请股东会审议，任期与本届董事会一致。林文先生简历详见附件。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
2026年4月13日
附件：
林文：男，1978年1月生，研究生学历，工程师，中共党员。历任山西燕京啤酒有限公司常务副总经理、总经理，河北燕京啤酒有限公司董事长、燕京啤酒（邢台）有限公司董事长、燕京啤酒京南销售公司党委书记、总经理，燕京啤酒冀南销售公司总经理、北京燕京啤酒股份有限公司总经理助理、北京燕京啤酒股份有限公司党委委员、副总经理。现任北京燕京啤酒股份有限公司党委委员、常务副总经理，燕京啤酒（丹江口）有限公司执行董事。未持有“惠泉啤酒”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2026-002
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2025年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润79,990,456.49元。截止2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为530,252,098.24元。经公司第九届董事会第十九次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本25,000万股，以此计算合计拟派发现金红利2,500万元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.25%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：
■
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月9日召开第九届董事会第十九次会议审议通过《2025年度利润分配议案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该议案尚需提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月十三日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2026-003
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于投资金融理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资金额：通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币5.3亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。
● 已履行及拟履行的审议程序：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第九届董事会第十九次会议审议通过《关于投资金融理财产品的议案》。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，合理利用自有闲置资金购买理财产品可进一步有效提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获得更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司自有闲置资金。
（三）投资额度、方向及期限
通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币5.3亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。授权期限为2026年5月1日至2027年4月30日。
（四）实施方式
在上述额度和期限内，董事会授权公司财务总监负责上述购买理财产品的相关具体事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月9日召开第九届董事会第十九次会议审议通过《关于投资金融理财产品的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
公司将购买的理财产品为低风险银行理财产品，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。
四、投资对公司的影响
公司本次使用自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品是在确保公司日常经营所需资金正常运转的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
公司理财本金和理财收益根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》之规定进行处理，具体以年度审计结果为准。
特此公告。
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董 事 会
二○二六年四月十三日
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