科捷智能科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-009
科捷智能科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年4月28日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月28日 13点 30分
召开地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司A栋办公楼101会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月28日
至2026年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2026年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：深圳市顺丰投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。
2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。
4、拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年4月27日16时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 dm@kengic.com 进行登记（出席现场会议时查验登记材料原件）。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间：2026年4月27日16时之前
（三）登记地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司A栋办公楼203证券事务部
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
通信地址：山东省青岛市高新区锦业路 21 号
邮编：266111
联系电话：0532-55583518
邮箱：dm@kengic.com
联系人：谭美翼
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年4月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
科捷智能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-008
科捷智能科技股份有限公司
关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：本次交易前，深圳市顺丰创兴投资有限公司（以下简称“顺丰创兴投”）系新元报供应链科技（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简称“新元报供应链”，未来该企业拟更名为“丰捷启元科技（上海）合伙企业（有限合伙）”，最终名称以工商变更为准）普通合伙人，认缴出资额100元人民币；深圳市顺丰投资有限公司（以下简称“顺丰投资”，“顺丰创兴投”与“顺丰投资”以下合称“顺丰”）系新元报供应链有限合伙人，认缴出资额99,900元人民币。为满足新元报供应链的投资需要，新元报供应链拟进行增资扩募，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为新元报供应链的有限合伙人，以自有资金认缴出资额5,100万元人民币；顺丰创兴投拟以自有资金认缴出资额至0.05万元人民币，顺丰投资拟以自有资金认缴出资额至20,400万元人民币。
● 投资金额：5,100万元人民币
● 本次交易涉及与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
● 截至本公告披露日，过去12个月内（含本次）除已经股东会审议的关联交易及本次交易外，公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的交易金额均未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。
● 本次交易已经公司第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会战略委员会第二次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过，关联董事已回避表决，本事项尚需提交公司股东会审议。
● 风险提示：
1、受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。
2、可能面临的各种风险，包括但不限于：投资风险、管理风险、法律风险、税务风险等；
3、本次投资合同尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
本次交易前，顺丰创兴投系新元报供应链普通合伙人，认缴出资额100元人民币；顺丰投资系新元报供应链有限合伙人，认缴出资额99,900元人民币。为满足新元报供应链的投资需要，新元报供应链拟进行增资扩募，公司拟作为新元报供应链的有限合伙人，以自有资金认缴出资额5,100万元人民币；顺丰创兴投拟以自有资金认缴出资额至0.05万元人民币，顺丰投资拟以自有资金认缴出资额至20,400万元人民币。
2、本次交易的交易要素
■
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月10日召开第二届董事会第十九次会议，非关联董事全票审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，关联董事薛大鹏先生回避表决。本议案已经公司第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会战略委员会第二次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。根据相关规定，本次交易事项尚需提交股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
顺丰投资系直接持有公司5%以上股份的股东，顺丰创兴投系间接持有公司5%以上股份的股东的全资子公司。新元报供应链是顺丰创兴投担任普通合伙人、顺丰投资担任有限合伙人的合伙企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一一交易与关联交易》中的相关规定，本次交易涉及公司与公司关联方共同投资，构成关联交易。
本次与关联方共同投资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易实施不存在重大法律障碍，无需经过有关部门批准。
（四）过去12个月关联交易情况
截至本公告披露日，过去12个月内（含本次）除已经股东会审议的关联交易及本次交易外，公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的交易金额均未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。
二、关联人的基本情况
（一）关联方基本情况
1、深圳市顺丰创兴投资有限公司
■
主要财务数据：鉴于信息保密原因，深圳市顺丰创兴投资有限公司无法提供最近一年又一期的主要财务数据。
2、深圳市顺丰投资有限公司
■
主要财务数据：鉴于信息保密原因，深圳市顺丰投资有限公司无法提供最近一年又一期的主要财务数据。
三、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
■
标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
■
（二）出资方式及相关情况
各出资方均以现金出资，资金来源均为自有资金。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循平等、自愿、协商一致的原则，确定各方认缴出资额和出资比例，交易价格及方式符合市场惯例及类似交易的通行条款。本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联对外投资合同的主要内容
1、企业名称：新元报供应链科技（上海）合伙企业（有限合伙）。
2、企业主要经营场所：上海市崇明区港沿镇港沿公路1700号（上海港沿经济小区）。
3、合伙目的：自主经营，使本合伙企业获得最佳经济效益。
4、合伙期限：不约定期限。
5、合伙人认缴出资数额、缴付期限、出资方式：
■
6、利润分配、亏损分担及责任承担
本合伙企业的利润分配和亏损承担应按照各合伙人认缴出资额的比例予以确定。本合伙企业以其全部财产对其债务承担责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。
7、违约责任
合伙人违反本协议的，应当依法承担相应的违约责任。
8、争议解决办法
本协议未约定事项由各方通过友好协商解决。本协议条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章的规定为准。由本协议引起的或与之有关的任何争议，各方应协商解决。协商不成时，合伙人有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响
本次公司与关联方共同投资，是基于公司整体发展战略布局、围绕产业升级与新技术应用拓展做出的审慎投资决策，为中长期高质量发展培育新动能。新元报供应链不会纳入公司合并报表范围，公司作为有限合伙人以自有资金出资，不会对公司正常生产经营、财务状况及战略规划产生不利影响；本次公司与关联人共同投资的交易行为不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
七、对外投资的风险提示
1、受宏观经济、行业环境、市场竞争等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。
2、可能面临的各种风险，包括但不限于：投资风险、管理风险、法律风险、税务风险等；
3、本次投资合同尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
八、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月8日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次与关联方共同投资暨关联交易事项不会对公司的正常生产经营和未来财务状况及经营成果带来不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意该项议案事宜，并提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
（二）董事会专门委员会审议情况
公司第二届董事会战略委员会第二次会议、第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
（三）董事会审议情况
公司于2026年4月10日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，关联董事薛大鹏先生回避表决，本议案获得通过。
此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年4月13日
