浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2025年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司 2025 年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
车用交流发电机行业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营，行业主要通过政府部门的宏观调控并结合行业协会自律进行管理。作为产业链上游，汽车交流发电机生产厂商主要为车用发动机厂和汽车整车厂配套。车用发动机厂所属的内燃机行业及汽车整车厂所属的汽车行业的整体发展情况直接影响车用交流发电机行业的发展水平。
我国的车用交流发电机行业分为主机配套和售后维修两个市场，主机配套市场根据应用的车型不同可以细分为乘用车配套市场和商用车配套市场。公司在我国商用车配套发电机领域，产品市场占有率连续多年保持领先地位。
车用交流发电机作为内燃机的关键零部件之一，通过集成在内燃机中而间接应用于汽车、工程机械与农业机械等下游行业。由于前述下游行业，特别是汽车与工程机械行业具有较强的周期性特征，从而使得公司所处的车用交流发电机细分行业也呈现出一定的周期性波动。
车用电子真空泵广泛应用于新能源汽车和涡轮增压或缸内直喷燃油车车型，随着汽车行业中新能源汽车的快速发展和涡轮增压汽车渗透率的稳步提高，电子真空泵的需求正在不断地提升。
新型储能行业是我国加快构建清洁低碳、安全高效能源体系的有力支撑，产品覆盖发电侧、电网侧、用电侧等多方面需求，发展前景广阔。根据不同应用场景对储能设备的大小、容量等不同要求，储能产品主要可划分为便携式储能产品、家庭级储能产品、工商业级储能产品、电网级储能产品等。
公司主要业务为车用交流发电机和电子真空泵的研发、生产、销售及相关技术服务。
车用交流发电机是将车用发动机所产生的机械能转化为电能的装置，是汽车的主要电源和车用发动机的关键零部件之一。其功用是当发动机正常运转时，向车载用电设备包括汽车电子控制装置、照明及信号装置以及其他辅助电器等提供持续、稳定的电能，同时向蓄电池充电。
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车用交流发电机
随着汽车电子化程度的日益提高，车用交流发电机的产品性能直接影响着车辆的稳定运行，对汽车驾驶的安全性、舒适性以及能耗和排放均具有重要影响。除主要用于汽车外，车用交流发电机还广泛用于工程机械、农用机械等非道路机械。
公司发电机产品主要定位于中高端配套市场，拥有 8 大系列逾 300 个主要型号，是国内配套车用交流发电机产品线最丰富的公司之一。
电子真空泵主要功能是为汽车刹车提供真空助力，公司拥有 P28、P30、P50 全系列产品生产能力，目前生产的电子真空泵主要用于新能源汽车。
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电子真空泵
公司主要经营模式如下：
1、销售模式
根据不同的目标市场及客户，公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修经销模式。其中公司主要以面向主机配套市场的直销为主，经销销售所占比例较小。
（1）主机配套市场销售模式
公司在主机配套市场中采用直销模式，由本公司直接与发动机厂或汽车整车厂签订销售合同并销售产品。公司主要通过与客户进行同步产品开发获得业务机会，在合作开发产品投产后则获取相应配套产品订单。按照该模式，在发动机厂或汽车整车厂新型号发动机或新车型前期研发、设计阶段，公司即开始参与承担配套发电机或电子真空泵的研发、设计、样品试制、样品测试、装车路试及图纸确认会签等工作，待新发动机或新车型研发成功后则直接转入后续量产的配套供应。
（2）售后维修市场销售模式
售后维修市场主要采用经销商销售的模式，由公司营销人员通过市场考察，以区域为单位逐步确定一批综合销售能力、信誉度和市场开发能力较强的经销商，由公司对经销商进行直接管理。销售具体流程为：公司根据市场具体情况确定销售额度、产品价格及促销政策的细节后将产品销售给经销商，通过经销商在其销售网络区域内销售产品。针对售后维修市场，公司每年度对经销商相关人员进行产品技术应用知识培训；对经销商按年度进行考核，根据年度综合考核情况决定经销合约的续签。
2、生产模式
公司推行精益生产方式，以销售订单为驱动进行生产安排。基于与客户签订的年度框架合同，按照客户的月度订单由制造部门根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经销售、制造等部门评审后，由制造部门确定次月生产计划，并进行动态管理。根据月度生产计划，结合销售发货的需求，由制造部门编制三天计划。再由制造部门根据三天计划编制一天计划，并具体安排组织生产。如计划订单有所变更，由销售部门提交计划调整通知单，经制造部门确认后，调整生产作业计划。
3、采购模式
公司实行计划与订单驱动相结合的采购方式。每年采购部门根据公司年度销售计划制定全年采购计划并与供方签订年度采购合同，每月根据月度销售计划编制主要物资采购计划并实施采购。采购管理体系的设计以“质量第一”为主旨，同时平衡考虑了成本控制、及时供应以及供应商关系维护等方面，符合公司业务模式，利于公司长远发展。
储能业务是公司确立的战略发展新方向。公司目前主要的储能业务产品为便携式储能、驻车锂电池等。便携式储能产品是一种内置高能量密度锂离子电池，可提供稳定交流/直流电压输出的电源系统，可应用于户外旅行、应急备灾等场景。驻车锂电池是主要为卡车等商用车辆设计的辅助电池，它在发动机熄火时为车载电器供电，让司机在停车休息时也能告别怠速油耗和噪音，享受空调、车载冰箱甚至电饭煲、热水壶等设备带来的舒适与便利。在研发、生产和销售储能设备的基础上，公司也在大力推进工商业储能端的合同能源管理业务。合同能源管理，是指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能目标，节能服务公司提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司投入及其合理利润。加快推行合同能源管理，积极发展节能服务产业，是利用市场机制促进节能减排、减缓温室气体排放的有力措施，是助力实现“3060”碳排放目标的有效途径。公司储能业务经营模式按市场化运营。
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便携式储能
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驻车锂电池
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合同能源管理投建储能电站
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
各项主要经济指标与上年同期对比情况：经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现营业收入 92,166.18万元,较上年同期上升30.36%；实现营业利润2,057.47万元，较上年同期下降65.91%；实现归属于上市公司股东的净利润1,153.69万元，较上年同期下降74.99%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润952.85万元，同比去年增长21.16%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2026-009
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于2026年度预计日常关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2026 年 4月 9 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，本项议案无关联董事，尚需提交股东会审议。
● 本次预计新增关联交易遵循自愿、平等、公平和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
● 本次预计的日常关联交易金额仅为公司授权额度，不代表公司实际可能产生对应的有关收入或支出。
一、日常关联交易基本情况
为实施公司发展战略，推进储能业务经营发展，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司存在向关联法人浙江全维度能源科技有限公司及下属子公司（以下简称“全维度公司”）销售产品、购买原材料等日常交易。
现公司预计2026年年度股东会周期（指2025年度股东会召开日至2026年度股东会召开日期间，下同）日常关联交易，具体情况如下：
（一）日常关联交易履行的审议程序
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，其认为：议案所述预计日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上述议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。
公司于 2026年 4 月 9 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，该议案无关联董事，同意将上述议案提交公司 2025年年度股东会审议。
（二）、2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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注：
1、2025年5-12月预计金额指2024年年度股东会召开日至2025年12月31日预计发生数，2026 年1-5月预计金额为自2026年1月1日至公司 2025 年年度股东会召开日期间预计发生数。
2、2026年1-2月实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，下同。
（三）、2026 年年度股东会周期预计日常关联交易金额和类别
单位：万元
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注：
1、2026年5-12月预计金额指2025年年度股东会召开日至2026年12月31日预计发生数，2027年1-5月预计金额指2027年1月1日至2026 年年度股东会召开日预计发生数。
2、本次预计的日常关联交易金额仅为公司授权额度，不代表公司实际可能产生对应的有关收入或支出。
二、关联人介绍
（一）浙江全维度能源科技有限公司
1、关联人的基本情况
企业名称：浙江全维度能源科技有限公司
成立时间：2021年8月25日
法定代表人：吕山
注册资本：1,325.3333万元人民币
注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街277号15层1508室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；货物进出口；技术进出口；机械电气设备销售；资源再生利用技术研发；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；电力设施器材销售；信息技术咨询服务；家用电器销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；储能技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；机械设备研发；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；互联网数据服务；数据处理服务；大数据服务；项目策划与公关服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备销售；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；水泥制品销售；电线、电缆经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、与公司的关联关系
目前，浙江全维度能源科技有限公司持有公司子公司镇能科技 40%的股权，公司持有浙江全维度能源科技有限公司17%股权。考虑镇能科技储能业务的发展等原因，基于谨慎性原则，公司自2023 年年度股东会审议通过之日起，将全维度公司认定为公司关联人。深圳市微安新能源科技有限公司（以下简称“微安新能源”）原为全维度公司全资子公司。2025年6月，全维度公司出让了持有微安新能源的全部股权。出于谨慎性考虑，在上述股权转让发生后12个月内，公司仍将微安新能源作为关联方并视同全维度公司的子公司进行管理和披露。
3、履约能力分析
上述关联人依法存续，非失信被执行人。公司将就实际发生的日常关联交易与关联人签署合同并严格按照约定执行。
三、关联交易的主要内容、定价政策
1、主要内容
为推进公司储能相关业务发展，加快市场开拓，提升经营水平，公司或公司子公司将向全维度公司销售产品、购买原材料等。
2、定价政策
公司或公司子公司与关联人发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。销售产品时采用成本加成法进行定价，在涵盖原材料，人工成本和制造费用的基础上加计合理的加成比例，原则上加成比例不低于其他非关联人同类交易的平均水平。采购原材料时原则上不高于市场同类交易的平均价格。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、公司或公司子公司因业务开展的需要与上述关联人进行交易。双方基于具体协议的约定履行各自义务，符合市场和行业情况，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。
2、本次预计的关联交易由双方协商确定，遵循自愿、平等、公平和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2026年4月13日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2026-005
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的通知于2026年3月30日以邮件、电话等形式发出，于2026年4月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司独立董事叶肖华、洪林、陈福良分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。
公司董事会审计委员会向公司董事会提交了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《2025年年度报告及摘要》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2026-006）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于确认2025年度董事薪酬的议案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全体董事一致同意回避表决，本议案将直接提交股东会进行审议。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议就本议案事项发表了无异议的意见，各位委员在发表本人薪酬或津贴意见时进行了回避。
（七）审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议就本议案事项发表了无异议的意见。
（八）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-007）
公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议就本议案事项发表了无异议的意见。
本议案中的董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。
(九)审议通过了《关于2026年度银行融资及相关授权的议案》
鉴于公司业务发展及运营资金需要，申请授权公司董事长在 2025、2026两次年度股东会召开期间根据实际资金需求审批或签署包括但不限于授信申请、抵押、贷款等融资相关法律文件，并授权经营层办理相关手续。授权总额度不超过10亿元，授权期限内额度可以循环使用。
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
（十一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告》（公告编号：临2026-008）。
（十二）审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2026-009）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-010）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2026-011）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-012）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
（十六）审议通过了《关于对会计师事务所 2025年度履职情况的评估报告》
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对会计师事务所 2025年度履职情况的评估报告》。
（十七）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十八）审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2026-013）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十九）审议通过了《未来三年股东分红回报规划（2025-2027）》
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十）审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于变更内审部负责人的公告》（公告编号：临2026-014）。
（二十一）审议通过了《关于子公司签订企业拆迁补偿协议的议案》
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于子公司签订企业拆迁补偿协议的公告》（公告编号：临2026-015）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十二）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
公司董事会定于2026年5月8日在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司会议室以现场及网络投票的方式召开2025年年度股东会，审议公司第六届董事会第二次会议提交股东会审议的相关议案。
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-016）。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2026年4月13日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2026-012
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况，本着谨慎原则，为客观、公允地反映公司截止2025年12月31日的财务状况以及经营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计1,467.84万元，具体如下：
单位：人民币万元
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二、计提资产减值准备对公司的影响
公司本期合并报表计提信用减值准备和资产减值准备共计1,467.84万元，减少利润总额1,467.84万元，减少净利润1,098.76万元。
三、计提资产减值准备的情况说明
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年度公司计提信用减值准备和资产减值准备共计1,467.84万元，具体构成如下：
2025年度公司计提应收账款、其他应收款和应收票据减值准备494.43万元。
2025年度公司计提存货跌价准备975.71万元。
2025年度公司计提合同资产减值准备-2.30万元。
本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2026年4月13日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2026-007
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于公司2026年董事、高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司“）根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
同时担任公司高级管理人员的非独立董事（含董事长），其薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》规定的高级管理人员薪酬标准执行，不另行领取董事津贴；
担任公司其他管理职务但非高级管理人员的非独立董事，其薪酬根据所在岗位的职责要求及薪酬体系确定，不另行领取董事津贴；
未在公司担任其他职务的非独立董事，不发放津贴。
（2）独立董事
独立董事实行固定津贴制，津贴标准参考同行业独立董事薪酬水平、公司规模及履职工作量确定，具体金额为每年人民币柒万元（税前）。独立董事履行职责所产生的合理费用（如差旅费、调研费等）由公司承担。
(3) 职工代表董事
职工代表董事根据其在公司担任的具体岗位领取薪酬，不另行享受董事津贴，其岗位薪酬标准按照公司内部薪酬制度执行。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，实行“基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励”的组合模式，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，具体依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员薪酬均按月发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2026年4月13日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2026-008
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
购买金融机构理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等金融机构。
● 本次委托理财金额：单日最高余额不超过2亿元。
● 委托理财产品的品种：购买流动性好且不影响公司正常经营的金融机构理财产品，项目限定为：1、银行发行的理财产品；2、证券公司发行的收益凭证、资产管理计划；3、国债、国债逆回购；4、基金类；5、信托机构发行的信托计划产品。
● 委托理财期限：投资产品期限不超过 12 个月。
● 履行的审议程序：公司于 2026年 4 月 9 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，该议案无需提交股东会审议。
一、委托理财概述
(一)委托理财目的
为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源
公司用于购买金融机构理财产品的资金为公司及下属控股子公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
(三)委托理财产品的基本情况
公司运用自有资金投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的金融机构理财产品，项目限定为：1、银行发行的理财产品；2、证券公司发行的收益凭证、资产管理计划；3、国债、国债逆回购；4、基金类；5、信托机构发行的信托计划产品。
（四）委托理财的金额及期限
在连续 12 个月内，公司拟使用合计不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金购买投资期限不超过12个月的金融机构理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。该额度系指公司在任一时点持有全部金融机构理财产品的初始投资金额（不包括因购买而产生的交易手续费、认购费等）的总和。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权，具体决定购买的理财产品、签署相关合同、文件及办理的相关材料，由财务负责人组织实施和跟进管理，内审部负责监督和审计。公司对购买的理财产品，在产品存续期间，应与售出产品的金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
二、决策程序的履行
公司于 2026年 4 月 9 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，该议案无需提交股东会审议。
三、风险提示
公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的 安全性高、流动性较好的理财产品，总体风险可控，但也有可能受到金融市场、宏观经济等多种因素影响，实际投资收益存在不确定性。
四、对公司的影响
（一）最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：元
■
（二）对公司的影响
公司使用自有资金购买金融机构理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过使用自有资金购买金融机构理财产品，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，更好地保障公司及股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
（三）会计处理
根据企业会计准则的规定，公司购买金融机构理财产品计入资产负债表中的其他流动资产、交易性金融资产等科目，取得的收益将计入利润表中的投资收益、公允价值变动损益等科目。具体以年度审计结果为准。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2026年4月13日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2026-010
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于续聘 2026年度会计师事务所的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自 2025年年度股东会审议通过之日起生效。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）作为公司2026年度审计服务机构，负责2026年度财务会计报表审计、内部控制审计等审计相关业务，聘期一年。审计服务费用参照2025年度标准协商后确定。相关情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会审阅了有关资格证照、相关信息及诚信记录后，认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，服务人员具有良好的职业操守和业务能力，能够满足上市公司建立健全内部控制以及财务审计等工作的要求，同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度外部审计服务机构，并同意将该事项提交到公司第六届董事会第二次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计服务机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自 2025年年度股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2026年4月13日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2026-014
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于变更内审部负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）原内审部负责人谢莹女士近日已到法定退休年龄，不再担任公司内审部负责人职务。根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等有关规定，公司于2026 年 3 月 31日、2026 年 4 月 9日分别召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会第二次会议，同意聘任朱香凤女士（简历附后）为公司内审部负责人，负责公司内部审计等工作。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
2026年4月13日
附：朱香凤简历
朱香凤女士，中国国籍，1982年生，本科学历，税务师，中级会计师。2014年2月至2017年7月，在湖州电动滚筒有限公司任总账会计；2017年8月至2024年4月，在浙江德宏汽车电子电器股份有限公司先后任成本会计、总账会计；2024年5月至今，在浙江德宏汽车电子电器股份有限公司任财务部副部长。
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2026-016
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月8日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日 13 点 30分
召开地点：浙江省湖州市南太湖大道 1888 号（浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区 5 楼会议室）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
公司代码：603701 公司简称：德宏股份
(下转8版)
