浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
(上接94版)
如自议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本数量发生变动的，则公司拟维持每股分配比例、每股资本公积转增比例不变，相应调整现金分红、转增股份总额，具体调整情况将另行公告，调整后的利润分配方案无需再次提交董事会及股东会审议。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（三）是否可能触及其他风险警示情形
公司于2024年9月20日上市，未满三个完整会计年度，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
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注：公司于2024年9月20日在上海证券交易所主板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。
二、公司履行的决策程序
（一）审计委员会审议情况
2026年4月10日，第二届董事会审计委员会召开2026年第二次会议，审计委员会认为：综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司的发展现状和资金需求情况，保障公司稳健可持续发展、平稳运营。本次利润分配预案符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意本次利润分配预案，同意将《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提请公司第二届董事会第十次会议审议，且经董事会审议通过后，再提请股东会审议。
（二）董事会会议审议情况
2026年4月11日，公司召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分派政策。
本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等因 素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的可持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳 定的发展。不存在损害股东、各相关方利益的情形。
本次利润分配方案，尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会
2026年04月14日
证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2026-017
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
关于确认2025年度董事高管薪酬及
2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法
规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求及保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经第二届董事会第十次会议审议，确认了2025年度董事高管的薪酬并制定了2026年度董事高管的薪酬方案。具体情况如下：
一、确认2025年度薪酬收入
根据公司2025年度薪酬方案，公司董事、监事、高管2025年度薪酬发放情况如下：
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注：公司于2025年9月18日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，根据证监会相关规定取消了监事会。
宋清福与胡旭翠二位监事参照公司高管并结合其工作岗位考核薪酬。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员；
（二）适用期限
2026年01月01日至2026年12月31日。
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
（三）董事薪酬方案
1、在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据岗位职责发放基本薪酬，按年度生产经营目标责任书或岗位年度目标考核责任书完成情况发放绩效薪酬，不另行发放董事津贴；
2、公司独立董事年度津贴为人民币9.3万元/年（税前）。
（四）高管薪酬方案
根据岗位职责发放基本薪酬，按年度生产经营目标责任书或岗位年度目标考核责任书完成情况发放绩效薪酬，考核方案由董事会薪酬考评委员会结合公司具体业务制定。
非高管岗位的董事，因其岗位的重要性或特殊性，比照高管且结合岗位的具体特点制定考核方案。
（五）其他规定
1、公司董事、高级管理人员薪酬与津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
3、在公司担任具体管理职务的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、年度绩效薪酬、专项奖励三部分组成，其中年度绩效薪酬占比原则上不低于50%。
薪酬发放按照公司相关制度执行，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
5、董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后生效。
6、上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定为准。
三、薪酬考核委员会审议意见
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合业绩联动要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
全体委员一致同意将《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》及《关于确认公司2025年度高管薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》提请第二届董事会第十次会议审议。
四、董事会审议情况
公司于2026年04月11日召开第二届董事会第十次会议，审议了《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司2025年度高管薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
第二届董事会第十次会议在审议《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》时，全体董事回避表决；此议案直接提交2025年年度股东会审议。
第二届董事会第十次会议在审议《关于确认公司2025年度高管薪酬及2026年度薪酬方案的议案》时，关联董事已回避表决，非关联董事均一致同意该议案。
《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会
2026年04月14日
证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2026-013
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”及“众鑫股份”）第二届董事会第十次会议于2026年04月01日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于2026年04月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，其中董事潘欢欢因在国外参加线上会议，本次会议由董事长滕步彬主持；公司高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《众鑫股份2025年年度报告》和《众鑫股份2025年年度报告摘要》。
（五）审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审〔2026〕5799号），截至2025年12月31日，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润266,230,216.57元，母公司报表中期末未分配利润为人民币209,702,481.11元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：
1、拟向全体股东每10股派发现金红利9.60元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为102,238,793股，以此计算拟派发现金红利98,149,241.28元（含税），占归属于母公司所有者的净利润比例为36.87%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算。
2、拟向全体股东以资本公积（股本溢价）每10股转增4股。截至2025年12月31日，公司总股本102,238,793股，以此计算预计转增40,895,517股，转增后公司的总股本为143,134,310股。最终股本数量以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算。
本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
（六）审议通过了《关于制定〈董事高管薪酬绩效管理制度〉的议案》
本议案事前已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事高管薪酬绩效管理制度》。
（七）审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》
本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于公司续聘2026年度审计机构的公告》。
（八）审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《2025年度独立董事述职报告（佘砚）》《2025年度独立董事述职报告（姜晏）》《2025年度独立董事述职报告（廖文锋）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《2025年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的议案》
本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于2026年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的公告》。
（十一）审议通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
本议案事前已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认2025年度董事高管薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
（十二）审议通过了《关于确认公司2025年度高管薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
本议案事前已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事滕步彬、季文虎、滕步相回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认2025年度董事高管薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
（十三）审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》
本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（十四）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
（十五）审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告的议案》
本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
（十六）审议通过了《关于公司2025年度独立董事独立性自查专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度独立董事独立性自查专项报告》。
（十七）审议通过了《关于固定资产报废的议案》
本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于固定资产报废的公告》。
（十八）审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放管理使用情况专项报告的议案》
本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了《鉴证报告》。
保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的《专项核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《2025年度募集资金存放管理使用情况专项报告》。
（十九）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会
2026年04月14日
证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2026-016
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
关于2026年度公司及控股子公司
向金融机构申请综合授信和担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●担保对象及基本情况
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●累计担保情况
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一、申请综合授信及担保情况概述
（一）基本情况
根据公司2026年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及公司合并报表范围内的子公司拟向各金融机构（含非银行金融机构）申请敞口授信额度（包括但不限于公司及其控股子公司以自身的固定资产抵押、应收账款质押、企业保证等）总额不超过人民币12亿元（含本数）或等值外币的综合授信额度（不含已生效未到期的授信额度），包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、进出口贸易融资、抵押贷款等综合授信业务，综合授信金额可在各金融机构之间调剂使用。
同时公司预计对控股子公司的债务的最高余额折合人民币7亿元或等值外币（其中债务本金最高余额折合人民币7亿元或等值外币）提供担保，并在必要时为控股子公司申请融资额度提供担保，该担保额度可在公司合并报表范围内控股子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司调剂担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。
实施过程中，公司按照实际签订担保合同时的公司持股比例/出资比例确定使用额度的类别，若在签订担保合同时已约定了相关股权收购、转让、增资等股权变动事宜，则以约定事宜完成后的公司持股比例/出资比例确定使用额度的类别。公司将确保提供担保的比例不超过持股比例/出资比例。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信、担保额度授权期限内，授信、担保额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信、担保额度范围内审核并签署相关融资合同文件,公司财务部门具体办理融资事宜。本次综合授信、担保额度事项的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（二）履行的内部决策程序
公司于2026年4月11日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事长、财务部根据经营计划和资金安排，在上述担保总额范围内确定各项融资业务和金额、被担保方、担保金额、调剂额度和办理具体相关事宜并与金融机构签订相关担保协议。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
被担保人包括但不限于下列控股子公司，主要情况如下；
（一）崇左众鑫环保科技有限公司
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（二）广西华宝纤维制品有限公司
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（三）ZHONG XIN ECOWARE TECHNOLOGY（THAILAND）CO.,LTD.
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（四）东莞达峰环保科技有限公司
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上述被担保人均不是失信被执行人
三、担保协议的主要内容
截止本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，且尚需提交公司股东会审议通过后生效。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由各控股子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。
四、担保的合理性及必要性
公司本次为合并报表范围内子公司提供担保是为了满足日常经营发展的需要，符合公司经营实际和发展战略，被担保的控股子公司经营状况稳定。
本次为资产负债率超过70%的子公司提供担保，其为公司的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，不会损害公司及中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司提供的实际担保余额为0元，其中上市公司为子公司提供的实际担保金额为0元，公司无逾期担保事项。
六、审计委员会意见
公司于2026年4月10日召开第二届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的议案》，审计委员会认为：本次公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本议案并同意将该议案提交公司董事会第十次会议审议，并经董事会审议通过后，再提请2025年年度股东会审议。
七、独立董事专门会议意见
公司于2026年4月10日召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的议案》，认为：本次公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本议案并同意将该议案提交公司董事会第十次会议审议。
八、董事会意见
公司于2026年4月11日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的议案》，董事会认为：本次公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本议案。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：众鑫股份2026年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保的议案已经公司董事会审议通过，该议案尚需提交股东会审议，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司2026年度申请综合授信和担保事项是为了满足公司及控股子公司业务发展及日常经营资金需求，具有合理性和必要性。
综上，保荐机构对众鑫股份2026年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信和担保事项无异议。
特此公告。
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会
2026年04月14日
