湖北双环科技股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-009

湖北双环科技股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议通知于2026年4月10日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2026年4月13日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。

4.本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了《关于部分非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2.审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议；

2.湖北双环科技股份有限公司董事会提名委员会决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年4月13日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-010

湖北双环科技股份有限公司

关于部分非独立董事辞任暨补选

非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于部分非独立董事辞任情况

湖北双环科技股份有限公司(简称“公司”)董事会近日收到公司董事武芙蓉女士、张雷先生的辞职报告。武芙蓉女士因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后不再继续公司担任任何职务；张雷先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后仍然担任公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，武芙蓉女士、张雷先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截止本公告披露日，武芙蓉女士、张雷先生皆未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会向武芙蓉女士、张雷先生在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献给予充分肯定并表示衷心的感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运作，经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2026年4月13日召开了第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，同意提名黄万铭先生、张晓洁女士、勾路路先生为公司董事候选人（个人简历附后），其任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该事项须提交公司2026年度第二次临时股东会审议。

完成以上董事增补后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议；

2.湖北双环科技股份有限公司董事会提名委员会决议；

3.武芙蓉女士、张雷先生辞职报告。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年4月13日

附：黄万铭先生简历

黄万铭先生：1978年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，化学工程专业，工学学士。曾任湖北宜化化工股份有限公司调度、生产副部长、总经理助理，湖北楚星化工股份有限公司董事长、总经理，内蒙古宜化化工有限公司董事长、总经理，湖北宜化集团有限责任公司董事长特别助理，贵州宜化化工有限责任公司董事长、总经理，新疆宜化化工有限公司总经理、常务副总经理、第三阶段整改副指挥长。2020年4月至2026年2月任湖北双环科技股份有限公司副总经理。现任湖北双环科技股份有限公司总经理。

黄万铭先生截至目前未直接持有公司股份,与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄万铭先生均不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附：张晓洁女士简历

张晓洁，女，汉族，中共党员，1988年11月生，湖北随州人，硕士研究生学历，武汉大学经济法学硕士，现任长江产业投资集团有限公司风控审计部(法律事务部)副部长。

张晓洁女士截至目前未直接持有公司股份,与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张晓洁女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：勾路路先生简历

勾路路，男，汉族，中共党员，1989年9月生，湖北枣阳人，硕士研究生学历，清华大学材料工程硕士，现任湖北长江产业现代化工有限公司党委委员、副总经理。

勾路路先生截至目前未直接持有公司股份,与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，勾路路先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-011

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东会是2026年第二次临时股东会。

（二）本次股东会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。2026年4月13日召开的湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十八次会议同意召开本次临时股东会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1. 本次股东会现场会议召开时间：2026年4月29日（星期三）14:50。

2. 深交所互联网投票系统的投票时间：2026年4月29日9:15－15:00。

3. 深交所交易系统投票时间：2026年4月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日

本次股东会的股权登记日为2026年4月22日。

（七）出席对象

1.截止2026年4月22日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2.公司董事、高级管理人员及见证律师。

3.公司聘请的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

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1、以上提案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

三、股东会会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2026年4月22日（股权登记日）交易结束后至股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（8:30一12:00，14:00一17:30）。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3580899

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：张雷

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

（一）公司第十一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2026年4月13日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东会全部议案为累积投票议案，对于累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事 3 名（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事，也可以在 3位非独立董事中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年4月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2026年4月29日9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2026年第二次临时股东会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东会提案表决意见表

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委托人签名（法人股东加盖单位印章）