张家界旅游集团股份有限公司

(上接71版)

3.公司全资子公司张家界中国旅行社公司计提信用减值损失4,334,481.14元，主要为内部往来借款计提的坏账准备。

4.公司全资子公司大庸古城公司冲回信用减值损失8,325.45元。

5.公司全资子公司张国际酒店计提信用减值准备9,719.20元。

6.公司全资子公司杨家界索道公司冲回信用减值准备9,594,317.98元，主要为内部应收古城往来借款计提的坏账准备。

7.母公司计提信用减值准备65,000,220.73元，主要为内部往来借款计提的坏账准备。

8.集团合并抵销内部往来单位计提的信用减值准备58,471,904.77元。

上述1至7项计提的信用减值准备分别计入母公司及相关子公司2025年度财务报表，信用减值对2025年度财务报表影响为：减少母公司2025年度净利润65,000,220.73元，减少2025年度合并报表净利润1,382,493.38元。

三、计提资产减值准备的情况

根据中联资产评估集团有限责任公司对大庸古城公司经营性资产采取收益法的评估方法。故本次选择资产预计未来现金流量的现值的方法确定其可收回金额617,418,300元，资产组的账面价值1,076,204,556.85元，其差额为发生减值458,786,256.85元。其中：固定资产计提减值准备201,162,928.15元、投资性房地产计提减值准备 196,731,710.43元、无形资产计提减值准备60,877,982.19元、长期待摊费用计提减值准备13,636.08元。

上述资产减值准备计入大庸古城公司2025年度财务报表。资产减值准备对2025年度财务报表的影响为：减少2025年度合并报表净利润458,786,256.85元。

四、董事会审计委员会的审核意见

《关于〈2025年度计提信用减值和资产减值准备〉的议案》经第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，审计委员会认为公司本次计提信用减值和资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值和资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提信用减值和资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事的独立意见

《关于〈2025年度计提信用减值和资产减值准备〉的议案》经第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，独立董事认为公司本次计提信用减值和资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用减值和资产减值准备依

据充分，符合公司资产现状。本次计提信用减值和资产减值准备基于

谨慎性原则，公允地反映了公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，未发现存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提信用减值和资产减值准备事项。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2026-025

张家界旅游集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员及变更法定

代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《公司章程》修订及公司高级管理人员调整情况，具体详见公司披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-008）、《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-009）。现将公司聘任高级管理人员及变更法定代表人的具体情况公告如下：

一、关于聘任高级管理人员的情况

公司于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于聘任李力先生为公司总经理助理的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，同意聘任李力先生为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。李力先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录情况。（简历详见：附件）

二、关于变更法定代表人的情况

根据《公司章程》第八条规定“董事长或总经理为公司法定代表人”，公司于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，将公司法定代表人由董事长张坚持先生变更为公司总经理梁浩志先生。

任期与其总经理职务任期一致。同时授权公司相关部门依法办理工商变更登记，相关登记文件由新任法定代表人梁浩志先生签署。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

附件：

李力，男，1983年3月出生，土家族，湖南张家界市人，中共党员，在职本科学历。曾任张家界市土地房产开发有限责任公司开发部职员、总经理助理、副总经理，南门口特色街区项目安置区建设工作组组长，张家界市棚户区改造投资有限公司党支部书记、董事长、总经理，张家界城市运营发展集团有限公司党支部书记、董事长、总经理；2024年12月至今任张家界市交通投资集团有限责任公司外部董事；2025年10月至今任张家界旅游集团股份有限公司总经理助理，兼任张家界易程天下环保客运有限公司党总支书记、执行董事、总经理。

除上述关系外，李力先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网失信被执行人目录查询，李力先生不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司高级管理人员的任职条件。

证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2026-017

张家界旅游集团股份有限公司

关于申请撤销对公司股票交易实施

其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示：

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示尚需深圳证券交易所核准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年4月10日召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议并通过《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销其他风险警示的申请，现将具体情况公告如下：

一、公司股票交易被实施其他风险警示的情况

2025年4月16日，公司在指定信息披露媒体上发布了《2024年年度报告》及相关公告。公司2022年度、2023年度、2024年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负，且2024年度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（七）款规定的情形“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票于2025年4月17日起被实施其他风险警示。具体详见公司披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2025-020）。

二、公司申请撤销股票交易其他风险警示的情况

《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.7条第四款规定的情形“公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，其扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值或者持续经营能力不确定性已消除，向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的，应当披露会计师事务所出具的最近一年审计报告等文件。”

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于张家界旅游集团股份有限公司2024年度财务报表审计报告所涉非标准审计意见事项消除的专项说明》（众环专字〔2026〕1100088号），确认公司2024年度财务报表出具的带与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告所涉及事项已全部消除。

鉴于公司目前不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条所列股票交易被实施其他风险警示的情形，并满足第9.8.7条规定的申请撤销股票交易其他风险警示的条件。2026年4月10日，公司召开第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示，在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

三、其他风险提示

1.公司本次申请撤销其他风险警示尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所核准尚且存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2.公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2026-022

张家界旅游集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行

结构性存款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：安全性高、风险低的银行结构性存款产品。

2.投资金额：张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用不超过3亿元（含3亿元）闲置自有资金购买银行结构性存款，额度范围内资金可滚动使用，且任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过该投资额度。

3.特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。实际收益具有不确定性，可能受政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年4月10日召开了第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》。公司董事会同意公司及下属子公司使用闲置自有资金购买银行结构性存款的额度不超过3亿元（含3亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超过该投资额度，额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。

一、投资概述

1.投资目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及下属子公司拟合理使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款，增加公司闲置自有资金的综合收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次购买银行结构性存款不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

2.投资额度：根据公司目前的资金状况和使用计划，公司及下属子公司拟使用不超过3亿元（含3亿元）的闲置自有资金购买银行结构性存款，在上述额度期限内任意时点购买结构性存款的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过3亿元（含3亿元）。

3.投资期限：额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。

4.投资品种：公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、风险低的银行结构性存款产品。

5.资金来源：公司及下属子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

6.实施方式：公司董事会提请股东会在前述批准额度范围内，授权公司管理层在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于2026年4月10日召开了第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险：尽管本次投资产品为安全性高、风险低的银行结构性存款，但仍受宏观政策、金融市场波动等因素影响，存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险等，产品实际收益率存在不确定性。

2.针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，健全银行结构性存款业务内部控制体系，规范投资审批与执行流程，严控投资风险；

（2）董事会授权公司管理层行使具体投资决策权，由公司及子公司财务部办理投资事宜，建立专项台账，实时跟踪投资进展；若出现可能影响资金安全的情形，立即采取措施，控制风险；

（3）公司内控审计部对投资资金的使用、保管情况开展常态化监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

（4）公司独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请具备相应资质的专业机构开展专项审计；

（5）公司董事会将严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

本次投资是在不影响公司正常经营、项目建设及主营业务开展的前提下实施的，不会对公司日常资金需求造成不利影响。通过适度配置银行结构性存款，可有效提高闲置资金使用效率，增加综合收益，符合公司及全体股东利益。

五、备查文件

《第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会决议》

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2026-021

张家界旅游集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了张家界旅游集团股份有限公司2024年度的财务报表，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》（众环审字〔2025〕1100022号）。

2.本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任2026年度财务审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，聘期一年。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1987年10月30日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层

首席合伙人：石文先

2025年末，合伙人数量237人，注册会计师数量1,306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

2024年度，上市公司审计客户家数244家。

2024年度，经审计总收入217,185.57万元，审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元。

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

上市公司审计客户主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。

上年度上市公司年报审计收费总额：35,961.69万元

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。

4.独立性

中审众环及项目合伙人张逸、签字注册会计师王涛、项目质量控

制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。

5.审计收费

公司拟聘请中审众环担任本公司2026年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年，审计费用为58万元（含税），其中财务审计费用48万元、内控审计费用10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会审议意见

公司第十二届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过

了《关于审议聘任2026年度财务审计机构的议案》，公司第十二届董事会审计委员会通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中审众环的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，同意聘请中审众环为公司2026年度审计机构，并提交公司第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会审议。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过《关于审议聘任2026年度财务审计机构的议案》，独立董事通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中审众环的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，同意聘请中审众环为公司2026年度审计机构，并提交公司第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会审议。

3.董事会对议案的审议和表决情况

公司第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会审议通过了《关于审议聘任2026年度财务审计机构的议案》，同意聘请中审众环为公司2026年度财务及内控审计机构，并提交公司2025年度股东会审议。

4.生效日期

该议案需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审

议通过之日起生效。

三、备查文件

1.《第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会决议》；

2.《第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》；

3.《第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议决议》。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2026-026

张家界旅游集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月08日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月28日

7、出席对象：

（1）截止2026年4月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）见证律师。

8、会议地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、会议审议事项的合法性和完备性：本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

3、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会审议通过，具体内容详见公司于2026年4月11日披露的《第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会会议决议公告》（公告编号：2026-015）；《2025年年度报告全文》（公告编号：2026-018）；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）；《关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2026-020）；《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）；《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告》（公告编号：2026-022）；《关于计提信用减值和资产减值准备的公告》（公告编号：2026-023）。

4、特别决议议案：无

5、涉及关联股东回避表决的议案：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

7、采用累积投票制分别进行投票表决的议案：无

8、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、自然人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2026年4月30日8:30-12:00、14:30-17:30。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

邮政编码：427000

联系电话：0744-8288630 传真：0744-8353597

联系人：吴艳、万伊

6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会会议决议公告》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026年04月14日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360430”，投票简称为“张股投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

张家界旅游集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席张家界旅游集团股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：