天津渤海化学股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2026-022

天津渤海化学股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月13日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郭子敬先生主持。会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于协议转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2026年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京恒都律师事务所

律师：刘越、谷剑楠

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会

2026年4月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书