上海临港控股股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：600848 公司简称：上海临港

900928 临港B股

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按公司2025年度的净利润提取法定盈余公积后，以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，拟每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利约人民币5.04亿元。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

在国内城镇化从快速增长期转向稳定发展期，城市发展从大规模增量扩张转向存量提质增效为主的周期背景下，产业园区开发行业呈现出开发建设规模惯性叠加外部市场需求持续走低，进而推动资产价格阶段性走低的客观趋势。

同时，国家深入推进高质量发展、新型工业化和现代化产业体系建设的新发展阶段，对产业园区开发行业也提出了不断注重集约高效、着力强化特色发展、精心培育创新生态，在发展新质生产力上打开突破口的新发展要求。

在复杂多变的宏观背景与经济环境下，园区开发行业内的绝大部分市场主体均采取了由规模扩张向集群化升级、由同质化竞争向特色化转型、由载体开发向产业生态运营转型、由要素驱动向创新驱动发展转变、由传统管理模式向数字化演进、由粗放式发展向绿色低碳转型等一系列转型发展举措。

上海临港紧紧围绕上海市重点产业布局，根据全市千亿级产业集群及主导产业特色赛道集聚区的建设要求，在全市范围内重点深耕产业园区，发挥特色产业承载功能，助力推动全市产业集聚度和创新浓度持续提升。报告期内，公司以园区创新生态集成服务商和总运营商为转型目标，加强从传统园区开发模式向园区招商运营、企业专业服务、科创产业投资的转型力度，不断加强产业思维、服务思维、经营思维，全力服务临港新片区、上海科创中心及长三角一体化建设等国家重大战略和全市发展大局。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入79.37亿元，归属于上市公司股东的净利润9.69亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.14亿元。截至报告期末，公司总资产876.28亿元，归属于上市公司股东的净资产166.93亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2026-005号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计差错更正不涉及上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年以前年度财务报表，公司对2022年度至2024年度财务报表进行了追溯调整。本次会计差错更正不涉及公司总资产、营业收入等主要财务指标；对公司净资产、利润总额、净利润等财务数据进行追溯调整，其中对2022年归属于上市公司股东的净利润影响566.93万元，占当年归属于上市公司股东的净利润比例0.56%，对2023年、2024年归属于上市公司股东的净利润无任何影响。本次追溯调整不会导致公司已披露的相关财务报表出现盈亏性质的改变，对公司生产经营及未来业务发展不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将认真吸取本次教训，进一步加强对财务会计工作的监督和检查，同时公司将采取多种措施优化经营模式和融资结构，降低综合融资成本，确保经营业务稳健发展，持续注重投资者回报，切实保障公司及全体股东的利益。

一、前期会计差错更正的概述

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）检查组对公司2023年度会计信息质量情况开展检查，就“多列报所有者权益，少列报负债”等问题出具《财政部行政处罚决定书》（以下简称“决定书”），给予公司罚款5万元的行政处罚。决定书指出：2022年和2023年，公司子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司收到国寿投资保险资产管理有限公司（以下称“国寿投资”）增资款共计500,000万元。根据三方增资协议及其补充协议，公司不能无条件地避免向国寿投资交付现金或其他金融资产的合同义务，按照企业会计准则有关规定，在合并财务报表时，上述增资款应当确认为金融负债。公司在2023年度合并资产负债表中，将国寿投资作为少数股东，多列报所有者权益500,000万元，少列报负债500,000万元。

就上述事项，中国证券监督管理委员会上海监管局（“上海证监局”）出具了行政监管措施决定书（以下简称“行政监管措施”），对公司采取责令改正的行政监督管理措施。

公司及相关人员高度重视决定书以及行政监管措施的相关事项，此事项主要系公司对相关会计准则的理解和处理存在偏差，造成会计差错。为更加准确地反映公司的财务状况，经审慎评估，公司对2022年度至2024年度已披露的财务报表进行追溯调整。同时，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对公司前期会计差错更正及追溯调整事项出具了《关于上海临港控股股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

二、前期会计差错更正对公司的影响

本次会计差错更正不涉及公司2022年以前年度财务报表，公司对2022年度至2024年度财务报表进行了追溯调整。本次会计差错更正不涉及公司总资产、营业收入等主要财务指标；对公司净资产、利润总额、净利润等财务数据进行追溯调整，其中对2022年归属于上市公司股东的净利润影响566.93万元，占当年归属于上市公司股东的净利润比例0.56%，对2023年、2024年归属于上市公司股东的净利润无任何影响。本次追溯调整不会导致公司已披露的相关财务报表出现盈亏性质的改变，对公司生产经营及未来业务发展不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次追溯调整的具体影响如下：

1、对2022年度财务报表的影响

（1）合并资产负债表项目

单位：元

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（2）合并利润表项目

单位：元

■

（3）合并现金流量表项目

单位：元

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2、对2023年度财务报表的影响

（1）合并资产负债表项目

单位：元

■

（2）合并利润表项目

单位：元

■

（3）合并现金流量表项目

单位：元

■

3、对2024年度财务报表的影响

（1）合并资产负债表项目

单位：元

■

（2）合并利润表项目

单位：元

■

三、会计师事务所对会计差错更正事项的专项说明

公司聘请立信会计师事务所就上述会计差错更正事项出具了《关于上海临港控股股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZA10951号）。立信会计师事务所认为：上海临港2022年度、2023年度和2024年度前期会计差错更正专项说明在所有重大方面按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了上海临港2022年度、2023年度和2024年度前期会计差错的更正情况。

四、审计委员会、董事会意见

2026年4月1日，公司召开第十二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司审计委员会认为：本次会计差错更正原因系公司对相关会计准则的理解和处理存在偏差，造成会计差错。公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务信息及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，同意将《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》提交公司董事会审议。

2026年4月13日，公司召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，董事会认为：本次会计差错更正原因系公司对相关会计准则的理解和处理存在偏差，造成会计差错。本次会计差错更正符合《企业会计准则》的原则和要求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计差错更正和追溯调整。

五、其他

本次会计差错更正不涉及公司2022年以前年度财务报表，公司对2022年度至2024年度财务报表进行了追溯调整。本次会计差错更正不涉及公司总资产、营业收入等主要财务指标；对公司净资产、利润总额、净利润等财务数据进行追溯调整，其中对2022年归属于上市公司股东的净利润影响566.93万元，占当年归属于上市公司股东的净利润比例0.56%，对2023年、2024年归属于上市公司股东的净利润无任何影响。本次追溯调整不会导致公司已披露的相关财务报表出现盈亏性质的改变，对公司生产经营及未来业务发展不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将认真吸取本次教训，进一步加强对财务会计工作的监督和检查，同时公司将采取多种措施优化经营模式和融资结构，降低综合融资成本，确保经营业务稳健发展，持续注重投资者回报，切实保障公司及全体股东的利益。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2026-009号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、投资者保护能力

上年末，立信会计师事务所累计已计提职业风险基金1.71亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过10.50亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

立信会计师事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次，纪律处分3次，无刑事处罚。涉及从业人员共151人。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目合伙人受到中国证券监督管理委员会天津监管局的行政监管措施，具体情况如下：

■

3、独立性

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度，公司聘任立信会计师事务所担任财务审计机构的费用为人民币168万元，担任内部控制审计机构的费用为人民币50万元，与2024年度审计费用相同。

2026年度立信会计师事务所的审计费用，将根据所处行业、业务模式和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，由公司与立信会计师事务所协商后确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的意见

董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内控审计工作的需要，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

2026年4月13日，公司召开第十二届董事会第十一次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（三）生效日期

公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2026-004号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议于2026年4月13日以现场会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中，独立董事4人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

本议案经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议并通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

本议案经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

三、审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

四、审议并通过《2025年年度报告及其摘要》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

五、审议并通过《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议并通过《2025年度利润分配预案》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配方案的公告》。

七、审议并通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

关联董事翁恺宁先生、谢维青先生、顾伦先生、王春辉先生回避表决。

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

八、审议并通过《关于2026年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度的议案》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议并通过《关于向实际控制人申请财务资助的议案》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向实际控制人申请财务资助的公告》。

十、审议并通过《关于2026年度公司及子公司提供资金出借额度的议案》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十一、审议并通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

十二、审议并通过《2025年度独立董事述职报告》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

十三、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十四、审议并通过《2025年度审计委员会履职报告》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计委员会履职报告》。

十五、审议并通过《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

十六、审议并通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十七、审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十八、审议并通过《关于2025年度高级管理人员薪酬考核的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘德宏先生回避表决。

此项议案10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十九、审议并通过《〈“提质增效重回报”行动方案〉2025年度评估报告》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《〈“提质增效重回报”行动方案〉2025年度评估报告》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司

董事会

2026年4月14日

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2026-006号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港母公司2025年初累计可供投资者分配的利润为1,394,854,061.58元，2025年度实现净利润911,552,370.11元，提取法定盈余公积91,155,237.01元，分配投资者上年度红利504,497,400.80元，截至2025年12月31日，母公司累计可供投资者分配的利润1,710,753,793.88元。

经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,522,487,004股，以此计算合计拟派发现金红利约5.04亿元（含税）,占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为52.06%。

2、关于B股股东派发的现金红利，根据《公司章程》的相关规定，按股利发放宣布之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的144.72%，累计现金分红金额151,349.22万元。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

■

二、公司履行的决策程序

公司董事会于2026年4月13日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会一致同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求以及投资者回报等多方面因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2026-010号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

2025年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四季度主要经营数据公告如下：

一、新增土地储备面积

2025年10-12月，公司无新增土地储备。

二、新开工面积

2025年10-12月，公司无新开工面积。

三、竣工面积

2025年10-12月，公司产业园区业务竣工面积约81.12万平方米。

四、产业园区签约销售面积及合同金额

2025年10-12月，公司产业园区业务签约销售面积约2.49万平方米，签约销售合同金额约为43,816.60万元。

五、产业园区在租总面积及租金总收入

截至2025年12月31日，公司产业园区在租总面积约276.63万平方米。

2025年10-12月，公司产业园区业务租金总收入约为68,837.67万元。

六、其他收入

2025年10-12月，公司产业园区运营服务相关收入约为14,252.96万元。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2026-007号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司关于2025年度

日常关联交易执行情况及2026年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交公司股东会审议。

● 公司预计的2026年度日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事翁恺宁先生、谢维青先生、顾伦先生、王春辉先生已按规定回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决此议案。

公司第十二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司及子公司与关联方之间拟发生的日常关联交易均为满足公司日常经营需要，关联交易按照公允价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。公司日常关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

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（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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2026年度内，上述日常关联交易由公司管理层根据公司日常经营情况决定，并在额度范围内授权公司董事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。

二、关联方介绍和关联关系

（下转78版）