福达合金材料股份有限公司
关于董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员的公告
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2026-025
福达合金材料股份有限公司
关于董事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月13日召开2026年第三次临时股东会，选举产生了公司第八届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。具体情况如下：
一、公司第六届董事会组成情况
1、董事长：王达武先生
2、董事会成员：王达武先生、王中男先生、郑丽丹女士、魏庆红先生（职工代表董事）、方臣雷（独立董事）、雷敬华（独立董事）、章程先生（独立董事）。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况
1.战略委员会成员：王达武（召集人）、王中男、郑丽丹；
2.审计委员会成员：方臣雷（召集人）、雷敬华、章程；
3.提名委员会成员：雷敬华（召集人）、章程、魏庆红；
4.薪酬与考核委员会成员：章程（召集人）、方臣雷、王达武。
三、公司总经理、其他高级管理人员聘任情况
1、总经理：王达武先生
2、董事会秘书、副总经理：蒙山先生
3、财务总监：郑丽丹女士
公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年。蒙山先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议审核通过。
公司董事会秘书联系方式：
联系电话：0577-55888712
传真：0577-55888712
电子邮箱：mengshana@foxmail.com
联系地址：浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号
特此公告。
附件：相关人员简历
福达合金材料股份有限公司董事会
2026年4月14日
附件：相关人员简历
王达武，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任天津机电公司销售专员、浙江光达电子科技有限公司董事、福达合金材料股份有限公司董事长。现任本公司董事长、总经理、浙江福达合金材料科技有限公司执行董事、温州福达企业管理有限公司执行董事、温州乐达企业管理有限公司执行董事。
王达武先生系本公司实际控制人，直接持有本公司32,185,406股股份。截至本公告披露日，王达武先生及其一致行动人王中男先生、陈松扬先生、陆晓荷女士合计持有本公司34,532,506股股份，合计持股比例为 25.50%，其中，王中男先生系王达武先生的儿子，陈松扬先生系王达武先生配偶陈松乐的兄弟，陆晓荷女士系王达武先生配偶陈松乐兄弟陈松文的配偶，除上述外，王达武先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。王达武先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王中男，男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任海通证券股份有限公司保荐业务岗。现任浙江光达电子科技有限公司董事长。
王中男先生持有公司股份2,032,800股，与公司董事长王达武先生是父子关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员间不存在关联关系。王中男先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
魏庆红，男，1982年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中欧国际工商学院AMP。现任本公司董事、浙江福达合金材料科技有限公司营销总监、上海致览科技有限公司执行董事，历任福达合金质量经理助理、质量主管、客服经理、销售经理、销售总监、总裁助理。
魏庆红先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。魏庆红先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。。
郑丽丹，女，1986 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江财经学院，本科学历，中级会计师。2008年7月至今任职于福达合金材料股份有限公司财务中心，历任财务部主管、财务经理、财务副总监。
郑丽丹女士与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑丽丹女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
方臣雷，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙财经学院，本科学历，高级会计师，注册会计师。1994 年9月至1999年12月任职乐清会计师事务所部门经理；2000年1月至今任职乐清永安会计师事务所有限公司副所长。
方臣雷先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。方臣雷先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
章程，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，副教授。现任浙江大学民商法研究所副所长、浙江大学法律系副主任、浙江大学立法研究院院长助理、杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事。
章程先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。方臣雷先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
雷敬华，男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。历任中国人民大学财政金融学院助理教授，融捷股份有限公司独立董事，江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事。现任中国人民大学财政金融学院副教授、北京ESG研究院理事、中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事。
雷敬华先生与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。方臣雷先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蒙山，男，1993年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学金融学硕士，研究生学历，持有国家法律职业资格证书。曾任华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线并购部高级经理，先后主导或参与多起上市公司并购重组项目。现任福达合金副总经理、董事会秘书。
蒙山先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未持有公司股份。蒙山先生不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要；求的任职条件。
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2026-026
福达合金材料股份有限公司
关于职工代表董事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月13日在公司会议室召开了第五届职工代表大会第四次会议，经与会职工代表表决，选举魏庆红先生（简历详见附件）担任公司第八届董事会职工代表董事（以下简称“职工董事”），魏庆红先生将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的六名非职工董事组成公司第八届董事会，任期与第八届董事会任期一致。上述职工董事符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。本次选举第八届董事会职工董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
福达合金材料股份有限公司董事会
2026年4月14日
附件：相关人员简历
魏庆红，男，1982年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中欧国际工商学院AMP。历任福达合金质量经理助理、质量主管、客服经理、销售经理、销售总监、总裁助理；现任本公司董事、浙江福达合金材料科技有限公司营销总监、上海致览科技有限公司执行董事。
魏庆红先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也未持有公司股份。魏庆红先生不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2026-024
福达合金材料股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2026年4月13日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开第八届董事会第一次会议，本次会议通知及会议材料于2026年4月13日以现场结合通讯等方式发出。本次会议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，不存在董事委托出席的情形）。符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举王达武先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王达武先生的简历详见公司于2026年4月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会的议案》
经审议，董事会同意下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并同意选举以下人员担任第八届董事会各专门委员会成员：
1.战略委员会成员：王达武（召集人）、王中男、郑丽丹；
2.审计委员会成员：方臣雷（召集人）、雷敬华、章程；
3.提名委员会成员：雷敬华（召集人）、章程、魏庆红；
4.薪酬与考核委员会成员：章程（召集人）、方臣雷、王达武。
董事会四个专门委员会成员的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去相应委员会成员的资格，并由董事会根据各委员会议事规则补足委员人数。以上委员的简历详见公司于2026年4月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
3.审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
经董事长王达武先生提名，提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王达武先生为公司总经理、蒙山先生为董事会秘书；经总经理王达武先生提名，公司董事会同意聘任郑丽丹女士为公司财务负责人、蒙山先生为副总经理。
以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王达武先生、蒙山先生、郑丽丹女士的简历详见公司于2026年4月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-025）。
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：通过
三、备查文件
1.公司第八届董事会第一次会议决议；
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
2026年4月14日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2026-027
福达合金材料股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月13日
(二)股东会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书蒙山先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
■
2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。
3、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：张豪东、王振
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
2026年4月14日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
