水发派思燃气股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-019

水发派思燃气股份有限公司

第五届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2026年4月10日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年4月13日上午以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。

（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。

（一）审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-020）。

（二）审议通过了《关于制定〈公司ESG管理制度〉的议案》

为加强公司的环境、社会和公司治理（以下简称ESG）工作管理体系，全面提升公司ESG履职能力，推动公司高质量、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》等相关法律法规、规范性文件和《水发派思燃气股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《公司ESG管理制度》。

本议案已经公司战略与ESG委员会审议通过，各位委员一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意《关于制定〈公司ESG管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于制定〈水发派思燃气股份有限公司董事会向经理层授权及经理层向董事会报告工作管理办法〉的议案》

为规范水发派思燃气股份有限公司董事会建设并充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理作用,建立更加科学规范、灵活高效的经营管理和决策机制,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，按照《水发派思燃气股份有限公司章程》《水发派思燃气股份有限公司股东会议事规则》《水发派思燃气股份有限公司董事会议事规则》及《水发派思燃气股份有限公司总经理办公会工作细则》等文件要求,制定《水发派思燃气股份有限公司董事会向经理层授权及经理层向董事会报告工作管理办法》。

同意《制定水发派思燃气股份有限公司董事会向经理层授权及经理层向董事会报告工作管理办法》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2026年4月14日

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-020

水发派思燃气股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）于2026年 4月13日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本事项已经公司2025年第二次临时股东会授权公司董事会办理，无需再提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2026年3月2日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成向特定对象发行股票新增股份的登记手续，具体内容详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2026-016）。

本次登记完成后，公司股份总数由459,070,924股变更为 554,673,218股，注册资本由459,070,924元变更为554,673,218元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本的变更，公司拟对《水发派思燃气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2026年4月14日